公司公告☆ ◇600300 维维股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 16:37 │维维股份（600300）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-12-16 21:07 │维维股份（600300）：关于提供担保的进展公告 │
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│2024-12-13 18:27 │维维股份（600300）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-11-25 17:17 │维维股份（600300）：关于提供担保的进展公告 │
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│2024-11-12 17:17 │维维股份（600300）：江苏红杉树律师事务所关于维维股份2024年第三次临时股东大会召开之法律意见书│
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│2024-11-12 17:17 │维维股份（600300）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-01 17:21 │维维股份（600300）：2024年第三次临时股东大会会议资料 │
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│2024-10-26 00:00 │维维股份（600300）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-26 00:00 │维维股份（600300）：第九届监事会第五次会议决议公告 │
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│2024-10-26 00:00 │维维股份（600300）：关于增加闲置自有资金委托理财额度的公告 │
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2024-12-23 16:37│维维股份（600300）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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维维股份（600300）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-24/600300_20241224_2ABM.pdf
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2024-12-16 21:07│维维股份（600300）：关于提供担保的进展公告
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维维股份（600300）：关于提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/600300_20241217_8A0L.pdf
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2024-12-13 18:27│维维股份（600300）：股票交易异常波动公告
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维维股份（600300）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/600300_20241214_35ZJ.pdf
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2024-11-25 17:17│维维股份（600300）：关于提供担保的进展公告
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维维股份（600300）：关于提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-26/600300_20241126_A1NI.pdf
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2024-11-12 17:17│维维股份（600300）：江苏红杉树律师事务所关于维维股份2024年第三次临时股东大会召开之法律意见书
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维维股份（600300）：江苏红杉树律师事务所关于维维股份2024年第三次临时股东大会召开之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-13/600300_20241113_6G9X.pdf
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2024-11-12 17:17│维维股份（600300）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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维维股份（600300）：2024年第三次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-13/600300_20241113_2NMP.pdf
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2024-11-01 17:21│维维股份（600300）：2024年第三次临时股东大会会议资料
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维维股份（600300）：2024年第三次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-02/600300_20241102_LTWM.pdf
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2024-10-26 00:00│维维股份（600300）：2024年第三季度报告
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维维股份（600300）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600300_20241026_G31Y.pdf
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2024-10-26 00:00│维维股份（600300）：第九届监事会第五次会议决议公告
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维维股份（600300）：第九届监事会第五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600300_20241026_SZ1V.pdf
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2024-10-26 00:00│维维股份（600300）：关于增加闲置自有资金委托理财额度的公告
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维维股份（600300）：关于增加闲置自有资金委托理财额度的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600300_20241026_LZN7.pdf
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2024-10-26 00:00│维维股份（600300）：2024年前三季度经营数据公告
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维维股份（600300）：2024年前三季度经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600300_20241026_WRY8.pdf
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2024-10-26 00:00│维维股份（600300）：第九届监事会第五次会议决议公告
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维维股份（600300）：第九届监事会第五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600300_20241026_KY67.pdf
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2024-10-26 00:00│维维股份（600300）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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维维股份（600300）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600300_20241026_Y19M.pdf
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2024-10-24 00:00│维维股份（600300）：关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告
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维维股份（600300）：关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-24/600300_20241024_ID4O.pdf
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2024-10-17 00:00│维维股份（600300）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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维维股份（600300）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-17/600300_20241017_CFX2.pdf
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2024-09-19 00:00│维维股份（600300）：江苏红杉树律师事务所关于维维股份2024度第二次临时股东大会召开之法律意见书
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维维股份（600300）：江苏红杉树律师事务所关于维维股份2024度第二次临时股东大会召开之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-19/600300_20240919_ZSSP.pdf
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2024-09-19 00:00│维维股份（600300）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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维维股份（600300）：2024年第二次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-19/600300_20240919_JJ64.pdf
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2024-09-13 00:00│维维股份（600300）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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维维股份（600300）：2024年第二次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-13/600300_20240913_7B6A.pdf
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2024-08-31 00:00│维维股份（600300）：第九届监事会第四次会议决议公告
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维维股份（600300）：第九届监事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600300_20240831_10TE.pdf
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2024-08-31 00:00│维维股份（600300）：第九届董事会第四次会议决议公告
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维维股份（600300）：第九届董事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600300_20240831_7EXV.pdf
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2024-08-31 00:00│维维股份（600300）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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维维股份（600300）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600300_20240831_E1KI.pdf
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2024-08-31 00:00│维维股份（600300）：2024年半年度报告摘要
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维维股份（600300）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600300_20240831_0YAR.pdf
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2024-08-31 00:00│维维股份（600300）：关于续聘会计师事务所的公告
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维维股份（600300）：关于续聘会计师事务所的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600300_20240831_11J8.pdf
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2024-08-31 00:00│维维股份（600300）：2024年半年度经营数据公告
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维维股份（600300）：2024年半年度经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600300_20240831_5D7I.pdf
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2024-08-31 00:00│维维股份（600300）：2024年半年度报告
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维维股份（600300）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600300_20240831_N1B8.pdf
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2024-07-13 00:00│维维股份（600300）：关于2023年度暨2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告
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维维股份（600300）：关于2023年度暨2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/600300_20240713_DIIJ.pdf
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2024-07-10 00:00│维维股份（600300）：2024年半年度业绩预增公告
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维维股份（600300）：2024年半年度业绩预增公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/600300_20240710_A4MW.pdf
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2024-07-03 00:00│维维股份（600300）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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维维股份（600300）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-03/600300_20240703_F8BF.pdf
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2024-06-22 00:00│维维股份（600300）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于维维股份2023年年度报告的信息披露监管工
│作函的专项说明
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维维股份（600300）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于维维股份2023年年度报告的信息披露监管工作函的专项说明。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/600300_20240622_6HYM.pdf
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2024-06-22 00:00│维维股份（600300）：关于公司2023年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告
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维维股份（600300）：关于公司2023年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/600300_20240622_F7OC.pdf
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2024-06-13 00:00│维维股份（600300）：关于湖北枝江酒业股份有限公司补缴税款的公告
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维维股份（600300）：关于湖北枝江酒业股份有限公司补缴税款的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600300_20240613_WFDT.pdf
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2024-05-25 00:00│维维股份（600300）：关于提供担保的进展公告
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维维股份（600300）：关于提供担保的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/600300_20240525_GNHZ.pdf
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2024-05-15 00:00│维维股份（600300）：2023年年度权益分派实施公告
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维维股份（600300）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/600300_20240515_N6KA.pdf
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2024-05-14 00:00│维维股份（600300）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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维维股份（600300）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/600300_20240514_CCC2.pdf
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2024-05-14 00:00│维维股份（600300）：江苏红杉树律师事务所关于维维股份2024年第一次临时股东大会召开之法律意见书
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维维股份（600300）：江苏红杉树律师事务所关于维维股份2024年第一次临时股东大会召开之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/600300_20240514_TKY0.pdf
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2024-05-09 00:00│维维股份（600300）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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维维股份（600300）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/600300_20240509_CG52.pdf
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2024-04-27 00:00│维维股份（600300）：第九届监事会第三次会议决议公告
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维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 25 日在本公司会议室召开，应出
席监事 3 人，实际出席监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会召集人刘敏同志主持。
会议审议并通过了以下事项：
1、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2024 年第一季度报告》。全体监事一致认为：
（1）公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反
映了公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况；
（3）没有发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于子公司开展套期保值业务的议案》。
全体监事一致认为：
公司子公司拟开展的套期保值业务仅限于生产经营相关的原材料及产品，其决策程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规
定，可以利用套期保值工具规避市场价格波动风险，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性，不以投机交易为目的，不会影响公司主
营业务的正常发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意子公司开展期货套期保值业务。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600300_20240427_VK1C.pdf
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2024-04-27 00:00│维维股份（600300）：关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告
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维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表王璨同志的书面辞职报告，因工作调整，王璨
同志辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对王璨同志在任职证券事务代表期间为公司所做出的贡献
表示衷心感谢。
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘请证券事务代表的议案》，同意聘任王啸伟同
志为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
王啸伟同志具备担任证券事务代表所需的专业知识，具有良好的职业道德，其任职资格符合有关规定。
证券事务代表联系方式：
联系电话：0516-83398138
传真：0516-83394888
联系地址：江苏省徐州市维维大道 300 号
邮政编码：221111
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600300_20240427_456M.pdf
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2024-04-27 00:00│维维股份（600300）：关于子公司开展套期保值业务的可行性分析报告
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一、套期保值业务概述
（一）套期保值的目的
公司及子公司分别为大连商品交易所指定的玉米集团交割仓库、粳米交割仓库、大豆交割仓库。公司主要从事豆奶粉、豆浆粉、
动植物蛋白饮料的研发、生产加工、销售，以及粮食收购、仓储、加工、贸易等业务，所需原材料及经营的产品包括大豆、玉米、粳
米、豆油、菜油、棕榈油等，上述原材料及产品价格大幅波动将对公司生产经营造成一定压力，为合理规避生产经营中原材料、产品
价格的波动风险，公司全资子公司维维粮仓粮食储运有限公司、维维（正阳）粮油有限公司、维维汤旺河生态农业有限公司、维维东
北食品饮料有限公司、维维国际贸易有限公司（以下简称“公司子公司”）拟开展套期保值业务，通过套期保值的避险机制规避主要
原材料、产品价格的波动风险，提升风险抵御能力。
（二）套期保值的品种
国内商品交易所已挂牌的大豆、玉米、粳米、豆油、菜油、棕榈油等与公司所需原材料及生产经营相关的产品对应的品种。
（三）套期保值的金额
开展套期保值业务所需保证金最高占用额合计不超过人民币 17,000 万元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环滚动
使用，期限内任一时点的交易金额不超过审议额度。
（四）资金来源
自有资金或自筹资金，不涉及募集资金。
（五）交易方式
公司开展的套期保值业务品种为国内商品交易所已挂牌的大豆、玉米、粳米、豆油、菜油、棕榈油等与公司所需原材料及生产经
营相关的产品对应的品种。
1、对已持有的现货库存进行卖出套期保值；
2、对已签订的固定价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合同进行空头套期保值、对产成品销售合同进行多头套期
保值，对已定价贸易合同进行与合同方向相反的套期保值；
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