公司公告☆ ◇600312 平高电气 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-13 00:00│平高电气（600312）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
?会议召开时间：2024年 04月 23日(星期二)上午 10:00-11:00?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://
roadshow.sseinfo.com/）
?会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
?投资者可于 2024 年 04 月 15 日(星期一)至 04 月 19 日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏
目或通过公司邮箱pinggao@pg.cee-group.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 11 日发布公司 2023 年年度报告，并将于 2024 年 4 月
23 日发布公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状
况，公司计划于 2024 年 04 月 23 日上午 10:00-11:00 举行2023年度暨 2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交
流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度及2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投
资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年 04月 23 日上午 10:00-11:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
三、参加人员
公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长李俊涛先生、董事兼总经理朱琦琦先生、独立董事吕文栋先生，孙丽女士及何平
林先生、总会计师兼总法律顾问李亚军先生、董事会秘书刘湘意女士。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 04 月 23 日上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/
），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 04 月 15 日(星期一)至 04 月 19 日(星期五 )16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问
预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 pinggao
@pg.cee-group.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：公司证券部
联系电话: 0375-3804064
联系邮箱：pinggao@pg.cee-group.cn
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看
本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600312_20240413_S14G.pdf
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2024-04-11 00:00│平高电气（600312）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告
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根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公
司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 202
3 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)创立于 1988 年 12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、
政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合
伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347人
。
天职国际 2022年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18亿元,证券业务收入 12.03亿元。2022年度上市公司审
计客户 248 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产
和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户 152 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2023 年 4 月 19日、2023年 6 月 9 日分别召开第九届董事会第二次会议和 2022年年度股东大会，审议通过了《关于
续聘公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事就前述事项发
表了事前认可意见及同意的独立意见。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，天职国际对公司 2023 年度财务报告及 2023年
12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方资金占用情况等进行核查并出具了专项报
告。
经审计，天职国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制。天职国际出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天职国际就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据公司《董事会专门委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1.审计委员会查阅了天职国际有关资格证照、相关信息，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证券
相关业务审计资格，能够满足公司 2023 年度审计工作的质量要求。为保证审计工作的质量和连续性，2023年 4 月 18日召开了第九
届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》，公司审计委员会同意续聘
天职国际为公司 2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司第九届董事会第二次会议审议。
2.在天职国际就公司 2023 年度审计工作开展过程中，审计委员会与项目组展开了充分的沟通与讨论，2023 年 12 月 14日召开
2023年度审计工作沟通会，会议听取了天职国际关于 2023年度审计工作计划、关键审计事项、重点审计领域及其他相关内容汇报，
审计委员会对其中需要关注的问题提出了建议。
3.2024 年 3 月 20 日，审计委员会召开第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过公司 2023 年度内部控制评价
报告等议案，并与天职国际项目组就公司 2023 年度财务报告及内部控制评价报告的审计情况、审定后基本数据、总体审计结论等相
关事项进行了沟通，并督促其在约定时限内提交审计报告。
4.2024 年 4 月 8 日，审计委员会召开第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议，会议听取了天职国际对公司 2023 年度
年审工作的总体汇报，审议通过了公司 2023 年年度报告、财务决算报告等议案，并同意将相关议案提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥董事会
专门委员会的职能作用，对天职国际的专业资质、执业能力及独立性等进行了审查，在年报审计期间与年审注册会计师进行了充分的
讨论和沟通，督促年审注册会计师及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职
责。
河南平高电气股份有限公司
第九届董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600312_20240411_B7OJ.pdf
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2024-04-11 00:00│平高电气（600312）：独立董事2023年度述职报告（吕文栋）
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作为河南平高电气股份有限公司独立董事，2023年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海
证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责
和义务，促进公司规范运作，不断完善法人治理机制。积极参加公司相关会议，对公司董事会审议的重大事项发表了独立意见，维护
了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
吕文栋，男，1967 年出生，中共党员，中国人民大学工商管理硕士，北京大学政治学理论与方法专业博士。历任山西省太原市
科学技术委员会职员，科技部知识产权事务中心职员，对外经济贸易大学保险学院教授、博士生导师。现任对外经济贸易大学国际商
学院教授、博士生导师，河南豫光金铅股份有限公司、华夏银行股份有限公司独立董事；2020年 9 月起任公司独立董事。
（二）独立性说明
本人不在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司股东单位担任职务，与公司及主要股东之间不存在可能妨碍本人进行
独立客观判断的关系。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
2023 年度，公司共召开 13 次董事会、4 次股东大会。本人本着勤勉尽责的态度亲自出席相关会议，认真审议各项议题，积极
参与公司重大经营决策，同时依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，并对重大事项发表独立意见，为董事会的相
关决策提供参考。报告期内，公司股东大会和董事会的召集、召开程序合法合规，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，符合法
律法规的要求，合法有效。
本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。没有缺席或连续两次未亲自出
席董事会会议的情况。
会议出席情况如下：
姓名 应出席董事会 实际出席董事会 委托出席董事 出席股东大会
次数 次数 会次数 次数
吕文栋 13 13 0 4
（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况本人在公司担任董事会薪酬与考核委员会主任委员，董事会发展战略与 E
SG委员会、审计委员会、提名委员会委员。2023 年度本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员，按照规定召集、召开薪酬
与考核委员会，对公司高级管理人员薪酬发放议案进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。
本人严格按照公司董事会各专门委员会工作细则及相关法律法规的规定开展工作，对公司 2023 年度董事会各专门委员会和独立
董事专门会议的各项议案均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。
会议出席情况如下：
姓名 发展战略与 ESG 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核 独立董事专门会
委员会 委员会 议
应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出
次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数
吕文栋 1 1 9 9 4 4 1 1 1 1
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，积极听取公司合规管理部的工作汇报，包括 2022 年审计工作总结及 2023 年工
作计划的汇报，2023 年半年度、三季度内部审计工作开展情况报告，及时了解公司内部审计重点工作事项的开展情况。同时与公司
聘请的外部审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，2023年度审计工作开展过程中，本人与项目组展开了充
分的沟通与讨论，听取了天职国际关于 2023年度审计工作计划、关键审计事项、重点审计领域及其他相关内容汇报，并在初审后对
总体审计结论等相关事项进行了沟通，确保审计结果客观及公正。
（四）维护投资者合法权益情况
报告期内本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信
息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。同时，本人主动学习
并掌握中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，积极参加公司组织的各项培训活动，深化对各
项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范
提供合理的意见和建议。
（五）现场考察及公司配合独立董事工作情况
为充分保护股东的合法权益，2023 年度本人通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会及不定期现场考察等形式对公司进
行了实地走访和调研，深入了解公司生产经营、财务状况等情况。通过会谈、电话等方式与公司管理层、董事会秘书及相关工作人员
等保持较为密切的联系。公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极主动汇报公司生产经营及相关重大事项的进展情况，征求本人
的专业意见，在召开董事会及相关会议前，公司认真组织准备会议资料并及时准确传递，充分保证了独立董事的知情权。为本人更好
地履职提供了必要的条件和大力支持。
四、年度履职重点关注事项
（一）关联交易情况
本人对公司 2023 年度发生的关联交易事项均进行认真的审核，并发表独立意见。认为公司 2023 年度发生的关联交易事项均遵
守了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
2023 年度公司严格依照《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求，分别于 4 月 21日、8 月
16日、10 月 18 日披露了《2022年年度报告》《2022年度内部控制评价报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2
023 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上
述报告均经公司董事会、监事会审议通过后披露，其中《2022 年年度报告》经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司董事、监
事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股
东利益的情形。
（三）聘用审计业务的会计师事务所情况
2023 年 4 月 19 日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》，
本人对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。天职国际具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计
服务的经验与能力，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方签订的《业务约
定书》所规定的责任与义务，出具了无保留意见的审计报告。公司续聘天职国际的程序符合《公司章程》等相关规定的要求，能够保
持年度财务审计工作的连续性。
（四）会计政策、会计估计变更情况
2023 年 12 月 27日，公司第九届董事会第七次临时会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，为更加客观公正反映公
司财务状况和经营成果，公司以谨慎性原则为前提，结合固定资产实际使用状况，对固定资产类别、折旧期限等进行了梳理拟调整固
定资产类别及折旧年限。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司
以往各年度财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
（五）董事、高级管理人员聘任以及薪酬情况
公司第八届董事会第二十五次临时会议审议通过公司董事会提前换届的议案；第九届董事会第一次会议审议通过关于聘任公司总
经理、其他高级管理人员及董事会秘书的议案；第九届董事会第三次临时会议审议通过选举独立董事的议案；第九届董事会第七次临
时会议审议通过变更公司董事、聘任总法律顾问的议案。经审阅以上人员的履历等材料，本人认为以上人员具备担任上市公司董事、
高级管理人员的任职资格，具备履行职务的能力。公司董事、高级管理人员的提名、遴选、聘任程序严格按照《公司法》《公司章程
》等相关法律法规的规定执行。公司 2023 年年度报告中披露的高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格
按照考核结果发放。
五、总体评价
在报告年度内，本人按照相关法律法规的要求，忠实勤勉履行职责，独立、客观、公正、审慎地行使表决权与董事会、经理层之
间保持良好有效的沟通，在保证公司规范运作、健全法人治理结构、维护公司和中小股东合法权益等方面发挥了应有的作用。2024年
，本人将持续加强学习，利用专业知识和经验为公司发展提供建议，为董事会的科学决策提供专业意见，切实维护公司利益和全体股
东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：吕文栋
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600312_20240411_H4JN.pdf
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2024-04-11 00:00│平高电气（600312）：关于西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告
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平高电气（600312）：关于西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600312_20240411_GA6A.pdf
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2024-04-11 00:00│平高电气（600312）：2023年度ESG报告
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平高电气（600312）：2023年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600312_20240411_RAFG.pdf
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2024-04-11 00:00│平高电气（600312）：2023年度审计报告
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平高电气（600312）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600312_20240411_I9E4.pdf
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2024-04-11 00:00│平高电气（600312）：关于公司（母公司）2024年度向银行申请综合授信的公告
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2024年 4月 9 日，河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司（母公司
）2024 年度向银行申请综合授信的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
为满足公司（母公司）日常经营资金需求，提高资金营运能力，保障各项业务顺利开展。公司（母公司）2024 年度拟向外部银
行申请综合授信额度，预计授信总额不超过人民币 166.90 亿元，履行必要的决策审批后办理贷款、承兑、保函、信用证等相关使用
授信的业务。
具体授信申请情况如下：
序号 授信银行 币种 授信额度（万元）
1 中国银行 人民币 440,000
2 工商银行 人民币 79,000
3 建设银行 人民币 170,000
4 农业银行 人民币 200,000
5 交通银行 人民币 100,000
6 招商银行 人民币 100,000
7 浦发银行 人民币 200,000
8 民生银行 人民币 150,000
9 中信银行 人民币 140,000
10 兴业银行 人民币 90,000
合计 1,669,000
上述授信额度不等于公司（母公司）最终取得的授信额度，最终授信额度以银行批复或双方签署有效的合同、协议为准。公司（
母公司）具体融资金额将以公司实际经营需求确定，融资期限以实际签署的合同、协议为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。
在此额度范围内，将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会。
董事会提请股东大会授权法定代表人或其指定的授权代理人，根据实际经营需求在上述授信额度范围内，在相关合同、契约及与
授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。授权期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600312_20240411_17ZU.pdf
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2024-04-11 00:00│平高电气（600312）：关于计提2023年度信用减值及资产减值准备的公告
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一、本次计提信用减值及资产减值准备的情况
为真实反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定，公司对 2023 年度财务报告合并会计报表范围内相关
资产进行减值测试，基于谨慎性原则，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备，具体情况如下：
（一）应收款项坏账准备
公司对所有应收款项以预期信用损失金额计提坏账准备,2023 年共计提坏账准备 5,639 万元。其中应收账款计提 4,983 万元，
其他应收款计提 166 万元，合同资产计提 363 万元，其他非流动资产计提 177 万元，应收票据转回坏账准备51万元。
（二）存货跌价准备
公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。2023 年末公司按可
变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备 4,136 万元。
（三）无形资产减值准备
为加快创新驱动，增强科技赋能，提升服务新型电力系统建设能力，2023年公司围绕高端化、绿色化、智能化方向，以国家战略
需求为导向，集聚力量强化原创性、引领性科技攻关，持续推进产品升级换代。2023 年，公司聘请上海东洲资产评估机构对无形资
产进行减值测试，对资产账面价值高于其预计未来现金流量现值的自主研发无形资产计提减值准备 4,007 万元。
（四）固定资产减值准备
公司子公司上海平高天灵开关有限公司部分固定资产老旧，相关配置和性能已无法满足生产经营需要，预计无法为公司带来经济
利益流入，2023 年计提固定资产减值准备 169 万元。
二、上述计提对公司财务状况的影响
本次计提的信用减值及资产减值准备减少公司 2023 年度合并报表利润总额1.40 亿元。本次计提减值准备，符合《企业会计准
则》规定及公司资产实际情况，在计提减值准备后，能够更加公允、真实可靠反映公司资产状况。本次计提减值不会对公司正常生产
经营带来重大影响。
三、审核意见
公司于2024年4月8日召开了第九届董事会审计委员会2024年第二次会议，于 2024年 4月 9日召开了第九届董事会第四次会议、
第九届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司计提 2023 年度信用减值及资产减值准备的议案》。
公司审计委员会认为：公司基于谨慎性原则，计提信用减值及资产减值准备的依据充分，能够客观、公允地反映了报告期末公司
的财务状况和资产价值，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。同意本次计提信用减值及资产减值准备，并将本议案提
交公司董事会审议。
公司董事会认为：本次计提减值准备，符合公司资产实际情况和《企业会计准则》规定，在计提减值准备后，能够更加公允地反
映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意公司基于谨慎性原则，计提2023 年度信用减值及资产
减值准备。
公司监事会认为：公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司发展实
际情况，计提后更能公允、真实地反映公司资产状况，同意本次计提信用减值及资
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