公司公告☆ ◇600315 上海家化 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-25 16:21 │上海家化（600315）：关于参加2024年三季报沪市主板美妆行业专场集体业绩说明会的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │上海家化（600315）：关于2024年第三季度主要经营数据的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │上海家化（600315）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-14 00:00 │上海家化（600315）：关于调整2024年半年度利润分配总额的公告 │
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│2024-10-14 00:00 │上海家化（600315）：2024年半年度权益分派实施公告 │
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│2024-09-27 00:00 │上海家化（600315）：关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 │
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│2024-09-27 00:00 │上海家化（600315）：法律意见书 │
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│2024-08-22 00:00 │上海家化（600315）：2024年半年度利润分配方案公告 │
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│2024-08-22 00:00 │上海家化（600315）：2024年半年度报告摘要 │
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│2024-08-22 00:00 │上海家化（600315）：关于调整2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划回购价格的公告│
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2024-11-25 16:21│上海家化（600315）：关于参加2024年三季报沪市主板美妆行业专场集体业绩说明会的公告
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上海家化（600315）：关于参加2024年三季报沪市主板美妆行业专场集体业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-26/600315_20241126_RZ0N.pdf
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2024-10-29 00:00│上海家化（600315）：关于2024年第三季度主要经营数据的公告
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上海家化（600315）：关于2024年第三季度主要经营数据的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/600315_20241029_0K5U.pdf
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2024-10-29 00:00│上海家化（600315）：2024年第三季度报告
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上海家化（600315）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/600315_20241029_6PDF.pdf
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2024-10-14 00:00│上海家化（600315）：关于调整2024年半年度利润分配总额的公告
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上海家化（600315）：关于调整2024年半年度利润分配总额的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-14/600315_20241014_C9L7.pdf
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2024-10-14 00:00│上海家化（600315）：2024年半年度权益分派实施公告
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上海家化（600315）：2024年半年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-14/600315_20241014_9GPN.pdf
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2024-09-27 00:00│上海家化（600315）：关于股权激励限制性股票回购注销实施公告
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上海家化（600315）：关于股权激励限制性股票回购注销实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-27/600315_20240927_GC7E.pdf
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2024-09-27 00:00│上海家化（600315）：法律意见书
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上海家化（600315）：法律意见书
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-27/600315_20240927_E1ZH.pdf
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2024-08-22 00:00│上海家化（600315）：2024年半年度利润分配方案公告
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上海家化（600315）：2024年半年度利润分配方案公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/600315_20240822_X0B0.pdf
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2024-08-22 00:00│上海家化（600315）：2024年半年度报告摘要
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上海家化（600315）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/600315_20240822_92S9.pdf
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2024-08-22 00:00│上海家化（600315）：关于调整2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划回购价格的公告
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上海家化（600315）：关于调整2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划回购价格的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/600315_20240822_KFYX.pdf
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2024-08-22 00:00│上海家化（600315）：2024年半年度报告
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上海家化（600315）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/600315_20240822_Y2RN.pdf
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2024-08-22 00:00│上海家化（600315）：关于公司首席财务官辞职及聘任的公告
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上海家化（600315）：关于公司首席财务官辞职及聘任的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/600315_20240822_F9PA.pdf
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2024-08-22 00:00│上海家化（600315）：关于2024年第二季度主要经营数据的公告
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上海家化（600315）：关于2024年第二季度主要经营数据的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/600315_20240822_YLNC.pdf
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2024-08-22 00:00│上海家化（600315）：八届二十一次董事会会议决议公告
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上海家化（600315）：八届二十一次董事会会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/600315_20240822_59RR.pdf
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2024-08-22 00:00│上海家化（600315）：八届十六次监事会决议公告
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上海家化（600315）：八届十六次监事会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/600315_20240822_XFQQ.pdf
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2024-08-22 00:00│上海家化（600315）：法律意见书
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法律意见书
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/600315_20240822_BP7X.pdf
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2024-08-20 00:00│上海家化（600315）：关于注销已回购股份暨减少注册资本的实施公告
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上海家化（600315）：关于注销已回购股份暨减少注册资本的实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/600315_20240820_AVLC.pdf
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2024-08-10 00:00│上海家化（600315）：国浩律师（上海）事务所关于上海家化差异化分红事项之专项法律意见书
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上海家化（600315）：国浩律师（上海）事务所关于上海家化差异化分红事项之专项法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-10/600315_20240810_ZHBZ.pdf
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2024-08-10 00:00│上海家化（600315）：2023年年度权益分派实施公告
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上海家化（600315）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-10/600315_20240810_K2LE.pdf
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2024-08-01 00:00│上海家化（600315）：关于副总经理辞职的公告
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上海家化（600315）：关于副总经理辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-01/600315_20240801_S3DJ.pdf
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2024-06-27 00:00│上海家化（600315）：八届二十次董事会决议公告
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上海家化（600315）：八届二十次董事会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/600315_20240627_QMJS.pdf
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2024-06-27 00:00│上海家化（600315）：减少注册资本通知债权人公告
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上海家化（600315）：减少注册资本通知债权人公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/600315_20240627_DJ7O.pdf
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2024-06-27 00:00│上海家化（600315）：2023年年度股东大会决议公告
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上海家化（600315）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/600315_20240627_NFRK.pdf
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2024-06-27 00:00│上海家化（600315）：国浩律师（上海）事务所关于上海家化2023年年度股东大会的法律意见书
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上海家化（600315）：国浩律师（上海）事务所关于上海家化2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/600315_20240627_EYJL.pdf
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2024-06-19 00:00│上海家化（600315）：2023年年度股东大会资料
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上海家化（600315）：2023年年度股东大会资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/600315_20240619_FX8N.pdf
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2024-06-06 00:00│上海家化（600315）：独立董事候选人声明与承诺
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上海家化（600315）：独立董事候选人声明与承诺。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600315_20240606_FMB9.pdf
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2024-06-06 00:00│上海家化（600315）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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上海家化（600315）：关于召开2023年年度股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600315_20240606_LEEP.pdf
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2024-06-06 00:00│上海家化（600315）：八届十九次董事会决议公告
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上海家化（600315）：八届十九次董事会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600315_20240606_XSB6.pdf
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2024-06-06 00:00│上海家化（600315）：独立董事提名人声明与承诺
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上海家化（600315）：独立董事提名人声明与承诺。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600315_20240606_C5XQ.pdf
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2024-06-06 00:00│上海家化（600315）：关于续聘2024年度会计师事务所的公告
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上海家化（600315）：关于续聘2024年度会计师事务所的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600315_20240606_TXPX.pdf
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2024-05-28 00:00│上海家化（600315）：关于独立董事连续任职期满辞职的公告
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上海家化（600315）：关于独立董事连续任职期满辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/600315_20240528_BPEF.pdf
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2024-05-15 00:00│上海家化（600315）：关于董事长辞职暨推选代理董事长的公告
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上海家化（600315）：关于董事长辞职暨推选代理董事长的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/600315_20240515_Q3S0.pdf
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2024-05-15 00:00│上海家化（600315）：八届十八次董事会会议决议公告
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上海家化（600315）：八届十八次董事会会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/600315_20240515_U248.pdf
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2024-05-06 00:00│上海家化（600315）：关于部分股票期权注销完成的公告
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2024 年 4 月 22 日，上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”）召开八届十七次董事会和八届十五次监事会，审议通过
了《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期股票期权注销的议案》。同意注销 1 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权 49
2,000 份。具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海家化联合股份有限公司关于公司 2021 年股票
期权激励计划第三个行权期股票期权注销的公告》（公告编号 2024-015）。公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（
以下简称“中登公司”）提交注销上述股票期权的申请，经中登公司审核确认，上述 492,000 份股票期权注销事宜已于 2024年 4
月 29 日办理完毕。
本次注销股票期权事项不影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次注销部分股票期权符合《
上市公司股权激励管理办法》以及《上海家化联合股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。至此，公
司 2021 年股票期权激励计划三个行权期的股票期权已全部注销完毕。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-06/600315_20240506_OM5M.pdf
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2024-04-26 00:00│上海家化（600315）：关于参加2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告
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为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2024 年上海辖区上市公司
年报集体业绩说明会”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（https://roadshow.sseinfo.com）或
关注微信公众号上证路演中心参与活动，活动时间为 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00 至 16:00。
届时公司的董事长兼首席执行官潘秋生先生、独立董事冯国华先生、独立董事肖立荣女士、副总经理兼首席财务官兼董事会秘书
韩敏女士将参加本次会议，针对公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，并在
信息披露允许的范围内，就投资者普遍关注的公司治理、发展战略、经营状况等问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
上海家化联合股份有限公司
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600315_20240426_QE1D.pdf
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2024-04-23 00:00│上海家化（600315）：关于2021年股票期权激励计划第三个行权期股票期权注销的公告
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2024 年 4 月 22 日，上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”）召开八届十七次董事会和八届十五次监事会，审议通过
了《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期股票期权注销的议案》。因公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期公司业绩
考核未达标，根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）的有关规定和公司2021 年第一次临
时股东大会的授权，现就相关事项公告如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2021 年 7 月 22 日，公司召开七届二十一次董事会、七届十六次监事会，审议并通过《关于公司<2021 年股票期权激励计
划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司独立董事对本次激
励计划的相关事项发表了同意的独立意见。
2、2021 年 8 月 24 日，公司召开七届二十二次董事会、七届十七次监事会，审议并通过了《关于修订公司 2021 年股票期权
激励计划相关内容的议案》、《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等议案。公司独立董事对本次激励计划的相关事
项发表了同意的独立意见。
3、2021 年 8 月 30 日至 2021 年 9 月 8 日，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事
会未收到与激励对象有关的任何异议。2021年9月10日，公司监事会于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《监事会关
于公司 2021年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2021 年 9 月 15 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案修
订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会
办理股权激励相关事宜的议案》。公司随即披露了《关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》
。
5、2021 年 9 月 15 日，公司分别召开七届二十三次董事会和七届十八次监事会，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权
的议案》，确定 2021 年 9 月 15 日为授权日，授予董事长潘秋生 123.00万份股票期权。公司独立董事对本次激励计划的相关事项
发表了同意的独立意见。
6、2022 年 6 月 1 日，公司召开八届四次董事会和八届四次监事会，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划第一个
行权期股票期权注销的议案》，鉴于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期公司业绩考核未达标，同意对 1 名激励对象所涉及已
获授但未行权的合计 369,000 份股票期权予以注销。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
7、2022 年 8 月 31 日，公司召开八届六次董事会和八届六次监事会，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回
购价格及 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的核查
意见。
8、2023 年 6 月 6 日，公司召开八届十一次董事会和八届十一次监事会，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划第
二个行权期股票期权注销的议案》，鉴于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期公司业绩考核未达标，同意对 1 名激励对象所涉
及已获授但未行权的合计 369,000 份股票期权予以注销。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
9、2023 年 8 月 28 日，公司召开八届十二次董事会和八届十二次监事会，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计
划和 2022 年限制性股票激励计划回购价格及 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的
独立意见，监事会发表了同意的核查意见
10、2024 年 4 月 22 日，公司召开八届十七次董事会和八届十五次监事会，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第三
个行权期股票期权注销的议案》，鉴于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期公司业绩考核未达标，同意对 1 名激励对象所涉及
已获授但未行权的合计 492,000 份股票期权予以注销。
二、本次股票期权注销的原因和数量
根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》，行权期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的股票期权方可行权
：
行权条件 成就情况
3、公司层面业绩考核要求： 公司业绩情况：
第三个行权期（2023 年度）： 2023 年度公司实现营业收入为
（1）业绩考核目标 A 65.98 亿元。按照行权系数 X 公式计
2023 年度公司实现营业收入（a1）108.12 亿元，累计净利润 算，本激励计划第
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