公司公告☆ ◇600319 亚星化学 更新日期：2024-05-05◇ 通达信沪深京F10
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2024-05-01 00:00│亚星化学（600319）：关于公司股东部分股份质押的公告
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重要内容提示：
截止本公告披露日，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二大股东潍坊裕耀企业管理有限公司（以下简称“潍
坊裕耀”）通过
其控制的潍坊泽信投资合伙企业（有限合伙）、潍坊泽峰投资合伙企业（有限合伙）、潍坊泽源投资合伙企业（有限合伙）、潍
坊泽泰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 41,653,962 股，占公司总股本的 10.74%。本次潍坊裕耀将其间接持有的公司
股票质押 15,886,340股，
占其持股数量 38.14%，分别质押的是潍坊泽信投资合伙企业（有限合伙）
持有的公司股份 12,737,632 股，潍坊泽源投资合伙企业（有限合伙）
持有的公司股份 3,148,708股。
本次质押后，潍坊裕耀累计质押公司股份 33,323,169 股，占其持股数量的 80.00%，占公司总股本的 8.59%。
一、公司股份质押情况
公司于近日收到公司股东潍坊裕耀书面《告知函》，获悉其所间接持有公司的部分股份被质押，具体情况如下：
1、本次股份质押基本情况
股 东 是否为控 本次质押股 是 否 是 否 质 押 起 质 押 到 质权人 占 其 所 占公司 质押融
名称 股股东 数 为 限 补 充 始日 期日 持 有 股 总股本 资资金
售股 质押 份比例 比例 用途
潍 坊 否 12,737,632 否 否 2024/4/ 2027/4/ 潍坊东兴建设 30.58% 3.29% 补充流
裕耀 18 30 发展有限公司 动资金
潍 坊 否 3,148,708 否 否 2024/4/ 2027/4/ 潍坊东兴建设 7.56% 0.81% 补充流
裕耀 25 30 发展有限公司 动资金
合计 15,886,340 - - - - - 38.14% 4.10% -
2、本次股份质押不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
3、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 例 累计质押数 累计质押数 持股份 总股本 已质押 已质押 未质押 未质押
量 量 比例 比例 股份中 股份中 股份中 股份中
限售股 冻结股 限售股 冻结股
份数量 份数量 份数量 份数量
潍坊 41,653,962 10.74% 17,436,829 33,323,169 80.00% 8.59% 0 0 0 0
裕耀
合计 41,653,962 10.74% 17,436,829 33,323,169 80.00% 8.59% 0 0 0 0
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/600319_20240501_S34I.pdf
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2024-04-30 00:00│亚星化学（600319）：第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于 2024年 4月 23日发出关于召开第九届董事会第一次会议通知，于 2024年 4
月 29日以现场会议方式在公司本部召开第九届董事会第一次会议。本次会议应出席的董事 9名，实际出席的董事 9名，3名监事列席
了会议。会议由半数以上董事推举的韩海滨先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》
公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，经与会董事投票表决，共同推选韩海滨先生担任公司第九届董事会董
事长（简历附后）。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人为韩海滨先生。韩海滨先生当选董事长
后，任期自本次董事会选举之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
公司根据《公司法》《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》等有关法律法规的规定，组建公司第九届专门委员会委员及
主任委员，具体情况如下：
选举董事韩海滨先生、董事曹希波先生、董事闫志坤先生、董事谭腾飞先生、独立董事方向晨先生为第九届董事会战略委员会委
员，董事韩海滨先生任主任委员。
选举独立董事付兴刚先生、独立董事方向晨先生、董事韩海滨先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事付兴刚先生
任主任委员。
选举独立董事孙宗彬先生、独立董事付兴刚先生、董事谭腾飞先生为第九届董事会审计委员会委员，独立董事孙宗彬先生任主任
委员。
选举独立董事方向晨先生、独立董事孙宗彬先生、董事闫志坤先生为第九届董事会提名委员会委员，独立董事方向晨先生任主任
委员。
各专门委员会委员及主任委员的任期与第九届董事会任期一致。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会审议，同意
聘任陆卫东先生（简历附后）为公司总经理，聘任李文青先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第九届董事会任期一致。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会审议，同意
聘任崔焕义先生（简历附后）、付振亮先生（简历附后）、杨雷先生（简历附后）、孙岩先生（简历附后）为副总经理；经董事会审
计委员会审议通过，聘任伦秀华先生（简历附后）为公司财务总监，任期与第九届董事会任期一致。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，经董事会秘书提名，董事会提名委员会审核，公司董事会审议，同意
聘任苏鑫先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期与第九届董事会任期一致。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
6、审议通过《关于投资新厂区“500吨/年六氯环三磷腈和 500 吨/年苄索氯铵产业化项目的议案》
公司拟通过全资子公司潍坊亚星新材料有限公司在新厂区建设“500吨/年六氯环三磷腈和 500 吨/年苄索氯铵产业化项目”, 以
提升企业经营效率，加快企业在新材料领域的产业布局，本项目投资总金额约为 4,285万元。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600319_20240430_XGCS.pdf
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2024-04-30 00:00│亚星化学（600319）：第九届监事会第一次会议决议公告
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潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于 2024年 4月 23日发出关于召开第九届监事会第一次会议的通知，于 2024年
4月 29日以现场会议方式在公司本部召开第九届监事会第一次会议。会议应出席的监事 3名，实到 3名。半数以上监事推举监事翟悦
强先生主持此次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下议案：
审议并通过《关于选举第九届监事会主席的议案》。
会议以无记名投票的方式，选举翟悦强先生为第九届监事会主席，任期与公司第九届监事会任期一致。
翟悦强先生简历详见公司于 2024年 3月 30日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事
会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-006）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600319_20240430_TOQ7.pdf
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2024-04-30 00:00│亚星化学（600319）：关于获得政府补助的公告
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?获得补助金额：预计将获得人民币 960 万元，公司已累计收到人民币 250万元。
?对当期损益的影响：根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，上述收到的政府补助将对潍坊亚星化学股份有
限公司（以下简称“公司”）的损益产生一定积极影响，最终将以经会计师事务所审计后的年度报告为准。
一、获得补助的基本情况
依据《省化工专项行动办公室省财政厅关于印发<山东省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造奖补实施细则>的通知》（
“鲁化安转办【2019】20号”），经公司测试预计收到搬迁奖励款约 960万元，约占公司最近一期经审计净利润的 150.84%。近日，
经公司财务部门确认，公司已累计收到上述政府搬迁奖励款约人民币 960万元中的人民币 250 万元，占公司最近一期经审计净利润
的39.28%，该补助款与公司收益相关。
2024年 1月 1 日至本公告披露日，公司暂未收到与资产相关的政府补助。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则 16 号——政府补助》等相关规定确认上述事项并划分补助类型，2024年 1月 1日至本公告披露日，公司获
得的政府搬迁奖励人民币250 万元均为与收益相关的政府补助。上述收到的政府补助将对公司的损益产生一定积极影响，最终将以经
会计师事务所审计后的年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600319_20240430_5LMW.pdf
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2024-04-30 00:00│亚星化学（600319）：关于2024年第一季度主要经营数据公告
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根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》的要求，潍坊亚星化学
股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 产量（吨） 销量（吨） 营业收入（万元）
氯化聚乙烯 17,117.435 15,216.90 11,056.51
烧碱 33,177.10 29,680.22 6,278.40
双氧水 18,321.68 15,141.86 999.81
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格变动情况
一季度，面对CPE下游市场低迷、严重供大于求、行业竞争惨烈的形势，公司积极调整销售策略，推出适合市场需求的新型号产
品，增加经营效益；春节前后，烧碱下游企业减产停产较多，春节后下游逐渐恢复，出口市场也有好转，部分氯碱厂家检修，货源减
少，报告期内烧碱产品价格呈现上行趋势；受春节因素影响，双氧水价格从底部逐步回升，行业整体供大于求，双氧水企业微利经营
。
（二）主要原材料价格变动情况
公司主要原材料有聚乙烯、工业盐。一季度聚乙烯一季度的价格原材料价格小幅上涨；工业盐的价格基本持平，略有波动。
三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
截至本公告披露日，公司1.2万吨/年水合肼（浓度100%）项目主装置、罐区开始基础施工,将根据双氧水法生产水合肼技术开发
进程同步实施项目建设，现场施工方面，已完成机柜间、配电室、灌装站0米以下基础施工并回填土方，水合肼储罐罐体组装、焊接
完毕，主装置钢结构框架组装完成85%。
2023年6月19日，公司股东大会审议通过了《关于受让韩国SK致新株式会社PVDC工业技术的议案》（详见2023-031号公告），202
3年9月14日，公司召开了董事会会议审议通过了《关于投资新厂区4.5万吨/年高端新材料项目的议案》（详见2023-043号公告），20
24年4月29日，公司股东大会表决通过了该项议案，公司将积极推进后续项目建设等工作。
公司控股子公司山东液流星储能科技有限公司液流储能业务模式已日臻完善，2024年3月31日，公司控股子公司山东液流星储能
科技有限公司技术团队自主设计、自主开发、自主调试的32KW液流储能电池系统一次充放电试验顺利完成。近期拟承揽台儿庄电网侧
储能项目二期1MW/2MWh全钒液流储能系统集成项目，现处于技术对接、设备询价阶段。
四、风险提示。
本公告所载的主要经营情况为初步核算数据，未经会计师审计且仅作为阶段性经营数据供投资者参考，不能以此推算公司全年业
绩情况。具体数据以《潍坊亚星化学股份有限公司2024年第一季度报告》中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600319_20240430_9ODV.pdf
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2024-04-30 00:00│亚星化学（600319）：2024年第一季度报告
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亚星化学（600319）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600319_20240430_X8E1.pdf
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2024-04-30 00:00│亚星化学（600319）：2023年年度股东大会决议公告
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亚星化学（600319）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600319_20240430_FO8W.pdf
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2024-04-30 00:00│亚星化学（600319）：关于亚星化学2023年年度股东大会的法律意见书
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亚星化学（600319）：关于亚星化学2023年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600319_20240430_ZNMB.pdf
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2024-04-24 00:00│亚星化学（600319）：2023年年度股东大会会议资料
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亚星化学（600319）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600319_20240424_L6N9.pdf
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2024-04-16 00:00│亚星化学（600319）：长城证券关于亚星化学非公开发行股票之2023年度持续督导报告书
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亚星化学（600319）：长城证券关于亚星化学非公开发行股票之2023年度持续督导报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600319_20240416_ZXED.pdf
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2024-04-16 00:00│亚星化学（600319）：长城证券关于亚星化学非公开发行股票之持续督导保荐总结报告书
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经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）“证监许可[2022]1254 号”文批准，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简
称“上市公司”、“公司”或“亚星化学”）非公开发行 72,115,384 股 A 股股票。本次公司发行新股的发行价为4.16 元/股，募
集资金总额为 299,999,997.44 元，扣除发行费用 2,979,933.96 元（不含税）后，实际募集资金净额为 297,020,063.48 元。本次
非公开发行的股票于 2022 年 8 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
长城证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“长城证券”）作为亚星化学本次非公开发行股票的保荐机构，自公司非公开
发行股票发行完成之日至2023 年 12 月 31 日（以下简称“本持续督导期间”）履行持续督导责任，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号-持续督导》等有关规定，出具本持续督导保荐总结报告书，具体情况
如下：
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项
进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、上市公司基本情况
项目 内容
公司名称 潍坊亚星化学股份有限公司
证券简称 亚星化学
证券代码 600319.SH
证券上市地点 上海证券交易所
设立日期 1994 年 8 月 11 日
注册地址 山东省潍坊市昌邑市下营滨海经济开发区
新区一路与新区东四路交叉口东南
法定代表人 韩海滨
实际控制人 潍坊市国有资产监督管理委员会
注册资本 387,709,384.00 元
联系人 苏鑫
联系电话 0536-8591169
三、保荐机构基本情况
项目 内容
保荐机构名称 长城证券股份有限公司
注册地址 广东省深圳市福田区福田街道金田路2026
号能源大厦南塔楼10-19 层
法定代表人 王军
保荐代表人 钱学深、郭小元
联系方式 0571-89775179
保荐机构名称 长城证券股份有限公司
四、保荐工作概述
保荐期间内，保荐机构及保荐代表人对亚星化学履行的保荐职责如下：
1、按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司及其主要股东进行尽职调查、审慎核查；组织编制申请文件、推荐文件并
提交中国证监会审核；组织公司及其证券服务机构对中国证监会的意见进行答复；按照中国证监会的要求对涉及非公开发行股票的特
定事项进行尽职调查或核查；并指定保荐代表人与中国证监会进行专业沟通等。
2、督导公司完善法人治理结构，执行公司治理制度；建立健全并有效执行内部控制规章制度，确保公司内部控制良好运行。
3、督导公司建立健全并有效执行信息披露制度，履行信息披露义务；查阅公司三会资料，审阅公司信息披露文件及其他相关文
件。
4、督导公司董事、监事和高级管理人员按照相关法律法规及其他规范性文件履职，并切实履行其所做出的各项承诺。
5、持续关注公司主要股东等履行承诺的情况。持续督导期内未发生主要股东违背承诺的情况。
6、持续关注公司募集资金的专户存储情况、核查募集资金存放及使用情况。通过现场检查、核查募集资金专户银行对账单、访
谈沟通、查阅信息披露文件等方式，确保公司贯彻实施募集资金专户存储制度，履行三方监管协议。持续督导期间内，公司募集资金
使用情况真实合理，使用情况与披露情况一致，不存在募集资金管理违规的情形。
7、保荐机构通过对亚星化学日常沟通、定期回访、现场检查等方式开展保荐工作。保荐期间内，保荐机构对公司重大事项发表
核查意见；制定持续督导工作计划，明确现场检查工作要求，每年对公司开展定期现场检查，完成《现场检查报告》并报送交易所备
案；在公司年度报告披露后 5 个工作日内出具《年度持续督导报告》并报送交易所备案等。
8、中国证监会、上海证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
公司对保荐机构及保荐代表人在保荐工作中的尽职调查、现场检查、访谈沟通等工作都给予了积极的配合，为保荐工作提供必要
的便利，不存在影响保荐工作开展的情形。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
公司聘请的证券服务机构能够勤勉尽责完成相关工作，及时出具相关专业报告，并积极配合保荐机构及保荐代表人的保荐工作。
在保荐机构对公司的持续督导期间，公司聘请的证券服务机构根据交易所的要求及时出具了有关专业意见。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会和上海证券交易所有关法律法规要求，保荐机构对亚星化学在持续督导期内的信息披露情况进行了事前或事后审
阅。保荐机构认为，亚星化学建立健全并有效执行了信息披露制度，持续督导期内信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
在保荐机构持续督导期间，亚星化学对于募集资金的管理与使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定
，对募集资金进行专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
十、中国证监会和上海证券交易所要求的其他事项
无。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600319_20240416_7TCY.pdf
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2024-04-09 00:00│亚星化学（600319）：关于2023年度利润分配预案的公告
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潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）2023年度不分配现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
公司 2023年度利润分配方案已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，公司 2023年度利润分配方案尚需提交公司 2023
年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023年度实现净利润72,184,817.52元，加上年初未分配利润-829,340,379
.95 元，期末未分配利润为-757,155,562.43 元。
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》关于现金分红的相关规定，鉴于公司 2023年末母公司未
分配利润为负从而不满足分红条件的实际情况，结合公司 2024年经营计划和资金需求，经董事会决议，公司 2023 年度不派发现金
红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024年 4月 8日召开第八届董事会第三十四次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策
。
（二）监事会意见
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