公司公告☆ ◇600325 华发股份 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-28 00:00│华发股份（600325）：关于控股股东增持计划实施结果的公告
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重要内容提示：
●增持计划的基本情况：珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 27 日披露了《珠海华发实业股份
有限公司关于控股股东增持计划的公告》（公告编号：2023-050），公司控股股东珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）
计划自本次增持计划披露之日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统以包括不限于集中竞价交易方式增持本公司无限售流通 A
股股票，增持数量不低于 1,588 万股（含本数），最高不超过 3,175 万股（含本数），增持价格不超过 15 元/股（含本数）。
●实施结果：华发集团于增持计划期内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累积增持公司 31,677,400 股无限售流
通 A 股股票，占公司总股本的 1.15%。增持数量超过增持计划数量区间下限。
公司于 2024 年 3 月 27 日收到公司控股股东华发集团关于增持公司股份结果的通知，现将具体情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：公司控股股东华发集团。
2、本次增持计划实施前，华发集团直接及间接通过子公司珠海华发综合发展有限公司、一致行动人华金证券-珠海华发综合发展
有限公司-华金证券融汇314 号单一资产管理计划合计持有本公司无限售流通股 603,256,363 股，占公司当时总股本的 28.49%。
二、本次增持计划的主要内容
基于公司目前良好的发展态势和对公司未来持续稳健发展的信心，以及看好国内资本市场长期投资的价值，华发集团拟通过上海
证券交易所交易系统以包括不限于集中竞价交易方式增持华发股份无限售流通 A 股股票不低于 1,588 万股（含本数），最高不超过
3,175 万股（含本数）。具体内容详见公司于 2023 年 9月 27 日披露的《珠海华发实业股份有限公司关于控股股东增持计划的公
告》（公告编号：2023-050）。
三、增持计划的实施结果
华发集团于增持计划期内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累积增持公司 31,677,400 股无限售流通 A 股股票
，占公司总股本的 1.15%。增持金额 28,844.61 万元。截至 2024 年 3 月 26 日，本次增持计划期限届满。本次增持计划已实施完
毕，增持数量超过增持计划数量区间下限。
截至 2024 年 3 月 27 日，控股股东华发集团直接及间接通过子公司珠海华发综合发展有限公司、一致行动人华金证券-珠海华
发综合发展有限公司-华金证券融汇 314号单一资产管理计划合计持有公司股票 815,845,263股(其中有限售条件流通股 180,911,500
股，无限售流通股 634,933,763 股)，占公司总股本的 29.64%。
四、其他说明
1、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人
发生变化。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600325_20240328_KZ1O.pdf
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2024-03-28 00:00│华发股份（600325）：国金证券关于华发股份2023年度持续督导之定期现场检查报告
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华发股份（600325）：国金证券关于华发股份2023年度持续督导之定期现场检查报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600325_20240328_F7V6.pdf
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2024-02-24 00:00│华发股份（600325）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 2月 23日
(二) 股东大会召开的地点：广东省珠海市昌盛路 155号公司 9楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
1、出席会议的股东和代理人人数 186
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 217,358,908
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 7.8977
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席李光宁先生因工作原因不能主持本次股东大会。根据《公司章程》的相关规定，经
董事局主席提议并经董事局半数以上董事同意，推举董事局副主席郭凌勇先生主持本次股东大会。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况
1、公司在任董事 14 人，出席 3人，董事局主席李光宁，董事局副主席陈茵、汤建军，董事谢伟、俞卫国、郭瑾，独立董事张
学兵、丁煌、王跃堂、高子程、
谢刚因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、董事局秘书侯贵明先生出席了会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于签订《整租经营合同》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 215,706,408 99.2397 1,652,500 0.7603 0 0.0000
2、 议案名称：关于受托管理房地产业务暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 215,706,408 99.2397 1,652,500 0.7603 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 关于签订《整租经营合 215,706,408 99.2397 1,652,500 0.7603 0 0.0000
同》暨关联交易的议案
2 关于受托管理房地产业 215,706,408 99.2397 1,652,500 0.7603 0 0.0000
务暨关联交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2 涉及关联交易，关联股东珠海华发集团有限公司、珠海华发综合发展有限公司、华金证券－珠海华发综合发展有限公
司－华金证券融汇 314号单一资产管理计划未参与表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东恒益律师事务所
律师：黄卫、吴肇棕
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本
次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/600325_20240224_4U8G.pdf
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2024-02-24 00:00│华发股份（600325）：广东恒益律师事务所关于华发股份2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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华发股份（600325）：广东恒益律师事务所关于华发股份2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/600325_20240224_6Z9M.pdf
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2024-02-19 00:00│华发股份（600325）：2024年第二次临时股东大会文件
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二○二四年二月二十三日
珠海华发实业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会须知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大
会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答
；
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
关于签订《整租经营合同》暨关联交易的议案各位股东：
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海华发房地产代理有限公司（以下简称“代理公司”）通过珠海
产权交易中心成功竞得“城建集团、城资公司零散物业整租经营”项目，成交价格为人民币 25,010,000 元/年。
依据上述摘牌结果，代理公司拟与珠海城市建设集团有限公司、珠海城建资产经营管理有限公司签署《城建集团、城资公司零散
物业整租经营合同》，同时授权公司经营班子具体办理相关事宜。具体情况详见公司 2024年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse
.com.cn）披露的公告（公告编号：2024-009）。
本项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
以上议案，请各位股东审议。
珠海华发实业股份有限公司
二〇二四年二月二十三日
关于受托管理房地产业务暨关联交易的议案各位股东：
为避免同业竞争，根据珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）就避免同业竞争而出具的承诺函，华发集团子公司珠海
十字门中央商务区建设控股有限公司、珠海铧寿开发建设有限公司拟分别通过单一来源采购的形式，将华发国际海岸花园 9#、10-a#
、10-b#地块工程全流程管理业务、横琴保险金融总部大厦项目托管给公司。具体情况详见公司 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2024-010）。
本项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
以上议案，请各位股东审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-19/600325_20240219_CNCU.pdf
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2024-02-07 00:00│华发股份（600325）：第十届董事局第三十七次会议决议公告
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珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第三十七次会议通知于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件方式发出
，会议于 2024 年 2 月 6 日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事以通讯方式表决，形成
如下决议：
1、以八票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于签订<整租经营合同>暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关
联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、郭瑾、许继莉、张延回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2024-009）。并同意提呈公司股东大会审议。
2、以八票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于受托管理房地产业务暨关联交易的议案》。具体内容详见公司同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2024
-010）。并同意提呈公司股东大会审议。
3、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：20
24-011）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/600325_20240207_BFJT.pdf
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2024-02-07 00:00│华发股份（600325）：关于受托管理房地产业务暨关联交易的公告
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重要内容提示：
为避免同业竞争，根据珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）就避免同业竞争而出具的承诺函，华发集团子公司珠海
十字门中央商务区建设控股有限公司、珠海铧寿开发建设有限公司拟通过单一来源采购的形式，分别将华发国际海岸花园 9#、10-a#
、10-b#地块工程全流程管理业务、横琴保险金融总部大厦项目托管给珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）。
本次交易构成关联交易。
本次交易已经公司第十届董事局第三十七次会议审议通过。本次交易尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
为避免同业竞争，华发集团控股子公司珠海十字门中央商务区建设控股有限公司、珠海铧寿开发建设有限公司（以下合称“委托
方”）拟通过单一来源采购的形式，分别将华发国际海岸花园 9#、10-a#、10-b#地块工程全流程管理业务、横琴保险金融总部大厦
项目托管给公司。
上述委托方均为华发集团控股子公司，华发集团为本公司控股股东，本次交易构成关联交易。
本次交易已经公司第十届董事局第三十七次会议审议通过，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、郭瑾、许继莉、张延回避了表决，
并授权公司经营班子具体办理本次受托管理相关事宜，包括但不限于办理投标事宜、确定具体受托公司、签订相关托管协议等。本次
交易尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）珠海十字门中央商务区建设控股有限公司
1、统一社会信用代码：914404006886599292
2、成立时间：2009 年 5 月
3、住所：珠海市横琴新区金融产业发展基地 8 栋
4、法定代表人：周吉林
5、注册资本：111,037.6068 万元
6、主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；住房租赁；非居住房地产租赁；商业综合体管理服务；创业空间服务；企
业管理；房地产经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；房地产开发经营
；旅游业务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可
证件为准）
7、股东信息及持股比例：珠海华发城市运营投资有限公司持有 95.7964%股权，珠海铧创投资管理有限公司持有 4.2036%股权。
8、最近一年又一期财务数据：
截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），总资产为 5,463,228.27 万元，净资产1,618,328.20 万元；2022 年实现营业收入 1,1
46,642.38 万元，净利润 253,893.24万元。
截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计），总资产为 5,559,881.02 万元，净资产1,165,845.48万元；2023年1-9月实现营业收入
735,093.64万元，净利润 152,158.61万元。
9、截至公告披露日，珠海十字门中央商务区建设控股有限公司资信状况正常，未被列入失信被执行人。
（二）珠海铧寿开发建设有限公司
1、统一社会信用代码：91440400MA52UAGL2R
2、成立时间：2019 年 1 月
3、住所：珠海市横琴新区华金街 58 号 3006
4、法定代表人：罗衔
5、注册资本：10,000 万元
6、主营业务：从事房地产项目开发建设；物业管理、销售及出租。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动
）
7、股东信息及持股比例：珠海华发投资控股集团有限公司持有 100%股权。
8、最近一年又一期财务数据：
截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），总资产为 111,499 万元，净资产 9,919万元；2022 年实现营业收入 27 万元，净利润
-7 万元。
截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计），总资产为 116,455 万元，净资产 9,919万元；2023 年 1-9 月实现营业收入 30 万元
，净利润-0.23 万元。
9、截至公告披露日，珠海铧寿开发建设有限公司资信状况正常，未被列入失信被执行人。
三、托管主要内容
（一）托管范围及内容
华发国际海岸花园 9#、10-a#、10-b#位于十字门中央商务区湾仔片区，南湾大道西侧，总用地面积约 70,276 平方米，总规划
计容建筑面积约 376,258 平方米，规划功能为住宅、办公、酒店及商业。
横琴保险金融总部大厦计容建筑面积为 71,534.4 平方米，建设内容包括商务酒店办公、普通办公、人才公寓、商业等。
托管内容为工程全流程管理相关事宜，包括但不限于：设计管理、成本管理、报建、现场施工管理、竣工验收、备案、存档等事
宜。
（二）托管期限
签订协议之日起，至本项目竣工验收及结算完成，并支付完应付的工程全流程管理费及完成质保期客服工作为止。
（三）招标控制价
以实际发生且经双方确认的建设投资额（简称“建设投资”）作为计算基数支付工程全流程管理费。收费标准如下：
①若委托项目实际建设投资低于 20 亿元，委托项目工程全流程管理费为建设投资的 6%；
②若委托项目实际建设投资在 20 亿元以上（含本数）低于 30 亿元，委托项目工程全流程管理费为建设投资的 5.5%；
③若委托项目实际建设投资在 30 亿元以上（含本数），委托项目工程全流程管理费为建设投资的 5%。
托管期间设置工程考核机制，若委托方给予奖励的，奖励金额合计不超过工程全流程管理费用总额的 10%；若发生违约情况，则
按约定对工程全流程管理费进行相应扣减。逾期里程碑节点，发生安全、质量责任事故、防疫、维稳重大责任事件等，每发生一次按
照工程全流程管理费暂定总额的 2%作为违约金。
四、关联交易的目的以及对公司的影响
根据华发集团就同业竞争向公司出具的承诺函，华发集团将与本公司形成同业竞争的项目托管给本公司，既解决了同业竞争问题
，亦为本公司带来合理的收益。
五、审议程序
公司于 2024 年 2 月 6 日召开第十届董事局独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议通过了《关于受托管理房地产业务暨
关联交易的议案》，一致同意将该议案提交公司第十届董事局第三十七次会议审议。
公司于 2024 年 2 月 6 日召开第十届董事局第三十七次会议审议通过了《关于受托管理房地产业务暨关联交易的议案》（表决
结果：8 票赞成、0 票反对、0票弃权，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、郭瑾、许继莉、张延回避了表决），并授权经营班子具体
办理本次受托管理项目地块相关事宜，包括但不限于参与投标、确定具体受托公司、确定奖惩细则、签订相关协议等。
公司独立董事张学兵、丁煌、高子程、王跃堂、谢刚就上述关联交易发表独立意见如下：
本次交易是为了解决同业竞争问题，符合珠海华发集团有限公司就同业竞争向公司所出具《承诺函》。此次关联交易定价参考房
地产开发、建设行业的市场价格水平，价格公允；此次关联交易未损害公司利益，也未损害股东特别是中小股东的权益，符合公司及
全体股东的利益。
本次关联交易公开、公正、公平，决策程序符合相关法律、法规的要求，符合《公司章程》和本公司《关联交易管理制度》的规
定,关联董事均回避表决,表决程序合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/600325_20240207_0SUW.pdf
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2024-02-07 00:00│华发股份（600325）：关于签订《整租经营合同》暨关联交易的公告
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重要内容提示：
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海华发房地产代理有限公司（以下简称“代理公司”）通过珠海
产权交易中心成功竞得“城建集团、城资公司零散物业整租经营”项目，成交价格为人民币 25,010,000 元/年。依据上述摘牌结果
，代理公司拟与珠海城市建设集团有限公司、珠海城建资产经营管理有限公司（以下合称“委托方”）签署《城建集团、城资公司零
散物业整租经营合同》（以下简称“《整租经营合同》”）。
上述竞标事项已经 2024年 1月 24日召开的公司第十届董事局第三十六次会议审议通过,因属于临时性商业机密，提前披露可能
会影响到竞拍标的的最终报价，损害公司和股东利益，公司根据上海证券交易所相关规定及公司《信息披露暂缓与豁免事务管理制度
》对上述竞买事项办理暂缓披露，待竞标结果确定后及时对外公告。
本次签订《整租经营合同》事项已经 2024年 2月 6日召开的公司第十届董事局第三十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大
会审议。
一、关联交易概述
公司全资子公司代理公司通过珠海产权交易中心成功竞得“城建集团、城资公司零散物业整租经营”项目，成交价格为人民币 2
5,010,000元/年。依据上述摘牌结果，代理公司拟与委托方签署《整租经营合同》。
代理公司为本公司的全资子公司，委托方为本公司控股股东珠海华发集团有限公司的下属子公司。本项议案涉及关联交易。
本次交易已经公司第十届董事局第三十七次会议审议通过，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、郭瑾、许继莉、张延回避了表决，
并授权公司经营班子具体办理相关事宜。本次交易尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）珠海城市建设集团有限公司
1、统一社会信用代码：91440400726513016A
2、成立日期：2001年 1月
3、注册资本：370,443万元人民币
4、法定代表人：张宏勇
5、住所：珠海市香洲区人民西路 635号 18楼
6、经营范围：一般项目：市政设施管理；工程管理服务；自有资金投资的资产
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