公司公告☆ ◇600330 天通股份 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│天通股份（600330）：2024年第一季度报告
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天通股份（600330）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600330_20240426_A8GB.pdf
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2024-04-20 00:00│天通股份（600330）：中国银河关于天通股份2022年度非公开发行A股股票持续督导保荐总结报告书
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天通股份（600330）：中国银河关于天通股份2022年度非公开发行A股股票持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600330_20240420_1F4W.pdf
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2024-04-18 00:00│天通股份（600330）：2023年年度股东大会会议资料
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天通股份（600330）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600330_20240418_K4QA.pdf
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2024-04-16 00:00│天通股份（600330）：九届六次董事会决议公告
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重要内容提示：
●董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
●是否有董事对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
●本次董事会是否有未获通过的议案：无。
一、董事会会议召开情况
天通控股股份有限公司九届六次董事会会议通知于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日上午
10 点 30 分在海宁公司会议室召开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应当出席董事 7名，实际出席董事 7 名，公司监
事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》
本议案已经董事会审计委员会事前认可。2023 年年度报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2023年度总裁工作报告》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
4、审议通过了《2023年度财务决算报告》
本议案已经董事会审计委员会事前认可。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司 2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度母公司实现净利润 78,183,975.85 元，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，2023 年度提取 10%的法定盈余公积金 7,818,397.59 元，其他综合收益转未分配利润5,959,101.61 元，加上
年初结余未分配利润 502,614,927.84 元，母公司累计可供股东分配的利润为 578,939,607.71 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母
公司资本公积金为 4,592,847,721.73 元。
综合考虑公司目前所处的行业特点和发展阶段，以及对投资者的合理回报和公司长远发展，公司 2023 年年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本1,233,434,416 股扣除公司回购专用账户的股份余额为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 0
.80 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度分配。2023 年度不进行资本公积金转增股本和送红股。
具体内容详见公司临 2024-020 号“关于 2023 年度利润分配方案的公告”。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
6、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》
本议案已经董事会审计委员会事前认可。具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
7、审议通过了《审计委员会 2023年度履职情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
8、审议通过了《关于聘请 2024年度审计机构的议案》
同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构；同时听取了《审计委员会对会计师事务所 2023
年度履行监督职责情况报告》及《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
本议案已经董事会审计委员会事前认可。具体内容详见公司临 2024-021 号“关于续聘会计师事务所的公告”，《审计委员会对
会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》、《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站：www.s
se.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2023年度薪酬的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前认可。公司董事、高级管理人员2023 年度薪酬合计为 449.4016 万元，具体如下：
（1）董事长郑晓彬先生，2023 年度薪酬：100 万元（含税）
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，郑晓彬先生回避表决。
（2）副董事长兼总裁潘正强先生，2023 年度薪酬：70 万元（含税）
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，潘正强先生、潘建清先生回避表决。
（3）董事潘建清先生，2023 年度薪酬：73.8 万元（含税）
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，潘建清先生、潘正强先生回避表决。
（4）董事叶时金先生，2023 年度薪酬：45 万元（含税）
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，叶时金先生回避表决。
（5）独立董事钱凯先生，2023 年度薪酬：11.8672 万元
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，钱凯先生回避表决。
（6）独立董事潘峰先生，2023 年度薪酬：11.8672 万元
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，潘峰先生回避表决。
（7）独立董事龚里先生，2023 年度薪酬：11.8672 万元
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，龚里先生回避表决。
上述董事的薪酬需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（8）副总裁兼财务负责人芦筠女士，2023 年度薪酬：70 万元（含税）
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（9）董事会秘书冯燕青女士，2023 年度薪酬：55 万元（含税）
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
10、审议通过了《关于公司 2023年度日常关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预计的议案》，预计公司和控股子公司 2
024 年与关联方发生的日常关联交易金额约为 19,845 万元，占公司 2023 年度经审计净资产 817,502.55 万元的2.43%。
本议案已经独立董事专门会议事前认可。具体内容详见公司临 2024-022 号“关于2023年度日常关联交易执行情况及 2024年度
日常关联交易预计的公告”。
（1）与昱能科技股份有限公司、芯盟科技有限公司、海宁瑞美科技有限公司、天通瑞宏科技有限公司、浙江艾科半导体设备有
限公司的日常关联交易事项。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权、2 票回避，关联董事潘建清先生、潘正强先生回避表决。
（2）与浙江嘉康电子股份有限公司、上海新硅聚合半导体有限公司发生的日常关联交易事项。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权、1 票回避，关联董事郑晓彬先生回避表决。
（3）与博为科技有限公司发生的日常关联交易事项。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权、3 票回避，关联董事潘建清先生、潘正强先生、叶时金先生回避表决。
（4）与崇义章源钨业股份有限公司发生的日常关联交易事项。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权、1 票回避，关联董事潘峰先生回避表决。
（5）与浙江天菱机械贸易有限公司、浙江艾微普科技有限公司、成都八九九科技股份有限公司、六安思宏科技有限公司发生的
日常关联交易事项。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》
具体内容详见公司临 2024-023 号“关于计提资产减值准备及核销坏账的公告”。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
12、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司临 2024-024 号“关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告”。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13、审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请不超过 45 亿元人民币的综合授信额度
，期限为一年。在授信期限内，以上授信额度可循环使用，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金
的实际需求来确定。
在上述授信额度内，授权公司法定代表人签署相关法律文件。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于 2024年度对外担保额度预计的议案》
2024 年度公司预计为下属控股子公司提供担保的总额度不超过人民币149,700 万元（含实际担保总额 108,000 万元人民币）。
同时授权公司法定代表人签署有关担保协议，有效期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。
具体内容详见公司临 2024-025 号“关于 2024 年度对外担保额度预计的公告”。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本议案已经董事会审计委员会事前认可。具体内容详见公司临 2024-026 号“关于会计政策变更的公告”。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
16、审议通过了《关于召开 2023年年度股东大会的提案》
具体内容详见公司临 2024-027 号“关于召开 2023 年年度股东大会的通知”。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600330_20240416_FJ1E.pdf
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2024-04-16 00:00│天通股份（600330）：关于2023年度利润分配方案的公告
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利 0.08 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）母公司
报表中期末未分配利润为人民币 578,939,607.71 元。经九届六次董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记
的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。截至 2024 年 3 月31 日，公司总股本 1,233,434,416 股扣减回
购专用账户股份 8,326,900 股后的股本数 1,225,107,516 股，以此计算合计拟派发现金红利 98,008,601.28 元（含税），占公司
2023 年度归属于上市公司股东净利润 324,948,956.25 元的 30.16%。2023 年度不进行资本公积金转增股本和送红股。
通过回购专用账户所持有的公司股份将不参与本次利润分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债
转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 12 日召开九届六次董事会，会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2023 年度
利润分配及资本公积金转增股本方案》，本方案符合《公司章程》及《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》的相关规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 4 月 12 日召开九届六次监事会，会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2023 年度
利润分配及资本公积金转增股本方案》，认为该方案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，并综合考虑了公司经营现状、未来发
展规划及资金需求，其决策程序合法、合规，有利于公司可持续发展，维护股东的长远利益。同意该方案，并同意提交公司股东大会
审议。
三、相关风险提示
1、本次利润分配方案结合了公司业务发展规划、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正
常经营和长期发展。
2、本次利润分配方案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600330_20240416_TP0G.pdf
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2024-04-16 00:00│天通股份（600330）：2023年年度报告
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天通股份（600330）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600330_20240416_OKEG.pdf
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2024-04-16 00:00│天通股份（600330）：2023年度会计师事务所履职情况评估报告
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天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）作为公司2023年
度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健所2023年度审计
过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况
如下：
1. 基本信息
截至2023年12月31日，天健所基本情况如下：
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238人
上年末执业人 注册会计师 2,272人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836人
2023年（经审 业务收入总额 34.83亿元
计）业务收入 审计业务收入 30.99亿元
证券业务收入 18.40亿元
2023年上市公 客户家数 675家
司（含A、B 审计收费总额 6.63亿元
股）审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，水利、环境和公共设施管理
业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服
务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储
和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，
建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮
业，卫生和社会工作，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513
2. 投资者保护能力
上年末，天健所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购
买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定
需承担民事责任。
3. 诚信记录
天健所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到
刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次
，未受到刑事处罚，共涉及50人。
1. 项目基本信息
2023年年报审计项目组基本信息如下：
基本信息 项目合伙人 签字注册会计 项目质量复核人
师 员
姓名 罗联玬 牟峥 李剑
何时成为注册会计师 2009年 2011年 1998年
何时开始从事上市公 2007年 2010年 1997年
司审计
何时开始在天健所执 2009年 2011年 1998年
业
何时开始为本公司提 2023年 2023年 2020年
供审计服务
近三年签署或复核上 2023年，签署海 2023年，签署芯 签署或复核湘潭
市公司审计报告情况 利得、浙江大农 能科技年度审 电化、益丰药房和
、银都股份、永 计报告； 大参林等年度审
艺股份、利欧股 2022年，签署芯 计报告
份年度审计报 能科技年度审
告； 计报告；
2022年，签署中 2021年，签署博
源家居、永艺股 创科技、芯能科
份、浙江大农年 技等年度审计
度审计报告； 报告
2021年，签署美
迪凯年度审计
报告
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3. 独立性
天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
1. 项目咨询
2023年年度审计过程中，天健所就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2. 意见分歧解决
天健所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧
时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023年年度审计过程中，天健所就公司的所有重大会计审
计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3. 项目质量复核
审计过程中，天健所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第
二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4. 项目质量检查
天健所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天健所质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点
的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保项
目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5. 质量管理缺陷识别与整改
天健所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成天健所完整
、全面的质量管理体系。2023年年度审计过程中，天健所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
2023年年度审计过程中，天健所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。
审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联
方交易、租赁业务等。
天健所全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。天健所制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根
据计划安排按时提交各项工作。
天健所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，
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