公司公告☆ ◇600330 天通股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 16:11 │天通股份（600330）：关于调整2024年度日常关联交易预计金额及预计2025年度日常关联交易的公告 │
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│2024-12-25 16:11 │天通股份（600330）：九届十次董事会决议公告 │
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│2024-12-25 16:11 │天通股份（600330）：舆情管理制度 │
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│2024-12-09 15:33 │天通股份（600330）：关于子公司通过高新技术企业重新认定的公告 │
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│2024-12-02 16:33 │天通股份（600330）：关于股份回购进展公告 │
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│2024-11-01 00:00 │天通股份（600330）：关于全资子公司变更名称等事项暨完成工商登记的公告 │
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│2024-11-01 00:00 │天通股份（600330）：关于股份回购进展公告 │
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│2024-10-29 00:00 │天通股份（600330）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-29 00:00 │天通股份（600330）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-09 00:00 │天通股份（600330）：关于股份回购进展公告 │
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2024-12-25 16:11│天通股份（600330）：关于调整2024年度日常关联交易预计金额及预计2025年度日常关联交易的公告
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天通股份（600330）：关于调整2024年度日常关联交易预计金额及预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/600330_20241226_UBH1.pdf
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2024-12-25 16:11│天通股份（600330）：九届十次董事会决议公告
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天通股份（600330）：九届十次董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/600330_20241226_2U78.pdf
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2024-12-25 16:11│天通股份（600330）：舆情管理制度
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天通股份（600330）：舆情管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/600330_20241226_57GO.pdf
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2024-12-09 15:33│天通股份（600330）：关于子公司通过高新技术企业重新认定的公告
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天通股份（600330）：关于子公司通过高新技术企业重新认定的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/600330_20241210_4DDH.pdf
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2024-12-02 16:33│天通股份（600330）：关于股份回购进展公告
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天通股份（600330）：关于股份回购进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/600330_20241203_UB7S.pdf
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2024-11-01 00:00│天通股份（600330）：关于全资子公司变更名称等事项暨完成工商登记的公告
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天通股份（600330）：关于全资子公司变更名称等事项暨完成工商登记的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-01/600330_20241101_IKJZ.pdf
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2024-11-01 00:00│天通股份（600330）：关于股份回购进展公告
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天通股份（600330）：关于股份回购进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-01/600330_20241101_58ME.pdf
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2024-10-29 00:00│天通股份（600330）：2024年第三季度报告
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天通股份（600330）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/600330_20241029_FX6C.pdf
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2024-10-29 00:00│天通股份（600330）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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天通股份（600330）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/600330_20241029_0OVT.pdf
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2024-10-09 00:00│天通股份（600330）：关于股份回购进展公告
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天通股份（600330）：关于股份回购进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-09/600330_20241009_LFEX.pdf
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2024-09-03 00:00│天通股份（600330）：关于股份回购进展公告
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天通股份（600330）：关于股份回购进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-03/600330_20240903_8WP5.pdf
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2024-08-30 00:00│天通股份（600330）：关于为子公司提供担保的进展公告
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天通股份（600330）：关于为子公司提供担保的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600330_20240830_UQAY.pdf
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2024-08-21 00:00│天通股份（600330）：九届八次董事会决议公告
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天通股份（600330）：九届八次董事会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/600330_20240821_DV6P.pdf
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2024-08-21 00:00│天通股份（600330）：董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度（2024年8月修订）
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天通股份（600330）：董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度（2024年8月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/600330_20240821_51M5.pdf
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2024-08-21 00:00│天通股份（600330）：九届八次监事会决议公告
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天通股份（600330）：九届八次监事会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/600330_20240821_WGQV.pdf
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2024-08-21 00:00│天通股份（600330）：关于募集资金投资项目延期的公告
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天通股份（600330）：关于募集资金投资项目延期的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/600330_20240821_DLJ4.pdf
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2024-08-21 00:00│天通股份（600330）：2024年半年度报告摘要
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天通股份（600330）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/600330_20240821_2RMR.pdf
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2024-08-21 00:00│天通股份（600330）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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天通股份（600330）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/600330_20240821_0AFJ.pdf
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2024-08-21 00:00│天通股份（600330）：关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到1%的进展公告
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天通股份（600330）：关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到1%的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/600330_20240821_9HZU.pdf
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2024-08-21 00:00│天通股份（600330）：2024年半年度报告
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天通股份（600330）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/600330_20240821_NEMK.pdf
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2024-08-21 00:00│天通股份（600330）：中国银河关于天通股份募集资金投资项目延期的核查意见
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天通股份（600330）：中国银河关于天通股份募集资金投资项目延期的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/600330_20240821_ZOJ4.pdf
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2024-08-21 00:00│天通股份（600330）：关于2024年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
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天通股份（600330）：关于2024年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/600330_20240821_D828.pdf
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2024-08-02 00:00│天通股份（600330）：关于股份回购进展公告
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天通股份（600330）：关于股份回购进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-02/600330_20240802_1E93.pdf
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2024-07-10 00:00│天通股份（600330）：2024年半年度业绩预告
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天通股份（600330）：2024年半年度业绩预告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/600330_20240710_INS0.pdf
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2024-07-02 00:00│天通股份（600330）：关于股份回购进展公告
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天通股份（600330）：关于股份回购进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/600330_20240702_5BYY.pdf
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2024-06-06 00:00│天通股份（600330）：2023年年度权益分派实施公告
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天通股份（600330）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600330_20240606_NY8Q.pdf
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2024-06-06 00:00│天通股份（600330）：国浩律师（杭州）事务所关于天通股份差异化分红事项之法律意见书
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天通股份（600330）：国浩律师（杭州）事务所关于天通股份差异化分红事项之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600330_20240606_10PE.pdf
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2024-06-04 00:00│天通股份（600330）：关于股份回购进展公告
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天通股份（600330）：关于股份回购进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/600330_20240604_1TGY.pdf
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2024-05-08 00:00│天通股份（600330）：国浩律师（杭州）事务所关于天通股份2023年年度股东大会之法律意见书
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天通股份（600330）：国浩律师（杭州）事务所关于天通股份2023年年度股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/600330_20240508_R96M.pdf
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2024-05-08 00:00│天通股份（600330）：2023年年度股东大会决议公告
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天通股份（600330）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/600330_20240508_IT22.pdf
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2024-05-06 00:00│天通股份（600330）：关于股份回购进展公告
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回购方案首次披露日 2024/1/25
回购方案实施期限 待九届五次董事会审议通过后 12 个月
预计回购金额 10,000 万元~20,000 万元
回购用途 □减少注册资本
√用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数 832.69 万股
累计已回购股数占总股本比例 0.675%
累计已回购金额 5,135.81 万元
实际回购价格区间 5.58 元/股~7.13 元/股
一、 回购股份的基本情况
天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 1月 24日召开的九届五次董事会审议通过了《关于以集中竞价交易方式
回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分 A 股股份。
本次回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币2 亿元（含），回购价格不超过人民币 11 元/股（含），回购期限自
公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日、2024年 1月 27日披露的《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》等相关公告。
二、 回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期
间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
2024年 4月，公司未回购股份。截至 2024 年 4月月底，公司已累计回购股份832.69万股，占公司总股本的比例为 0.675%，购
买的最高价为 7.13 元/股、最低价为 5.58元/股，已支付的总金额为 51,358,094.25 元（不含交易费用）。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。
三、 其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回
购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-06/600330_20240506_ZIYK.pdf
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2024-04-26 00:00│天通股份（600330）：2024年第一季度报告
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天通股份（600330）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600330_20240426_A8GB.pdf
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2024-04-20 00:00│天通股份（600330）：中国银河关于天通股份2022年度非公开发行A股股票持续督导保荐总结报告书
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天通股份（600330）：中国银河关于天通股份2022年度非公开发行A股股票持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600330_20240420_1F4W.pdf
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2024-04-18 00:00│天通股份（600330）：2023年年度股东大会会议资料
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天通股份（600330）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600330_20240418_K4QA.pdf
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2024-04-16 00:00│天通股份（600330）：九届六次董事会决议公告
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重要内容提示：
●董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
●是否有董事对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
●本次董事会是否有未获通过的议案：无。
一、董事会会议召开情况
天通控股股份有限公司九届六次董事会会议通知于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日上午
10 点 30 分在海宁公司会议室召开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应当出席董事 7名，实际出席董事 7 名，公司监
事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》
本议案已经董事会审计委员会事前认可。2023 年年度报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2023年度总裁工作报告》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
4、审议通过了《2023年度财务决算报告》
本议案已经董事会审计委员会事前认可。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司 2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度母公司实现净利润 78,183,975.85 元，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，2023 年度提取 10%的法定盈余公积金 7,818,397.59 元，其他综合收益转未分配利润5,959,101.61 元，加上
年初结余未分配利润 502,614,927.84 元，母公司累计可供股东分配的利润为 578,939,607.71 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母
公司资本公积金为 4,592,847,721.73 元。
综合考虑公司目前所处的行业特点和发展阶段，以及对投资者的合理回报和公司长远发展，公司 2023 年年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本1,233,434,416 股扣除公司回购专用账户的股份余额为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 0
.80 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度分配。2023 年度不进行资本公积金转增股本和送红股。
具体内容详见公司临 2024-020 号“关于 2023 年度利润分配方案的公告”。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
6、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》
本议案已经董事会审计委员会事前认可。具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
7、审议通过了《审计委员会 2023年度履职情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
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