公司公告☆ ◇600335 国机汽车 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-08 00:00│国机汽车(600335):关于全资公司收到《不起诉决定书》的公告
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国机汽车股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中国汽车工业工程有限公司的全资子公司机械工业第四设计研究院有限
公司(以下简称“机械四院”)于 2023 年 7 月 6 日收到江苏省苏州市吴中区人民检察院的《犯罪嫌疑人诉讼权利义务告知书》。
机械四院涉嫌串通投标罪一案,已由苏州市公安局直属分局移送至江苏省苏州市吴中区人民检察院起诉,具体请见公司于 2023 年 7
月8 日发布的《关于全资公司被审查起诉的公告》(临 2023-33 号)。
江苏省苏州市吴中区人民检察院受理上述案件后,依法讯问了机械四院,听取了机械四院及其辩护人的意见,审查了全部案件材
料。公司于 2024 年 3 月 6日收到江苏省苏州市吴中区人民检察院下发的《不起诉决定书》,检察院认为:机械四院实施了《中华
人民共和国刑法》第二百二十三条规定的行为,但犯罪情节轻微,具有自首、认罪认罚情节,根据《中华人民共和国刑法》第三十七
条的规定,不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定,决定对机械四院不起诉。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-08/600335_20240308_S5CS.pdf
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2024-02-07 00:00│国机汽车(600335):天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对《关于国机汽车业绩预告相关事项的监管工
│作函》的回复
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国机汽车(600335):天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对《关于国机汽车业绩预告相关事项的监管工作函》的回复。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/600335_20240207_A5JZ.pdf
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2024-02-07 00:00│国机汽车(600335):关于上交所监管工作函的回复公告
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国机汽车(600335):关于上交所监管工作函的回复公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/600335_20240207_6PTC.pdf
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2024-01-22 00:00│国机汽车(600335):关于董事会秘书任期届满离任并由董事长代行董秘职责的公告
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国机汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 19 日召开了 2024年第一次临时股东大会,选举产生了第九届董
事会董事。公司原财务总监兼董事会秘书李京卫女士,因公司第八届董事会任期届满离任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,为保证董事会工作的正常进行,在公司聘任新的董事会秘书之前,将由公司
董事长彭原璞先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按有关规定尽快聘任新的董事会秘书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-22/600335_20240122_U0T2.pdf
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2024-01-22 00:00│国机汽车(600335):第九届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
国机汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件方式发出,会议
于 2024 年 1 月 19 日下午以现场表决方式在公司会议室召开。
本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。出席会议的监事同意推举董建红女士主持会议,会议选出监事会主席之后,由
监事会主席主持,本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)关于选举监事会主席的议案
监事会选举董建红女士为公司监事会主席,监事会主席的任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、报备文件
监事会决议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-22/600335_20240122_3T50.pdf
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2024-01-22 00:00│国机汽车(600335):关于财务总监任期届满离任暨聘任财务总监的公告
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国机汽车股份有限公司(以下简称 “公司”)于2024年1月19日召开了2024年第一次临时股东大会,选举产生了第九届董事会董
事。公司原财务总监兼董事会秘书李京卫女士,因公司第八届董事会任期届满离任。
同日,公司召开第九届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》,经公司第九届董事会提名委员会审核通
过,并经第九届董事会审计与风险管理委员会全体委员审议通过,董事会同意聘任张之亮先生担任公司财务总监,财务总监的任期自
本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
财务总监简历:
张之亮,男,1969年3月出生,中国国籍,中共党员,学士学位,高级会计师。历任中国机械设备工程股份有限公司资金部总经
理、投融资与资本运营部总经理、投融资总部总经理、总经理助理、投资总监、财务总监,华盛昌财务公司总经理,华盛昌发展有限
公司董事、总经理,德国欧麦克有限公司董事,国机融资租赁有限公司董事。现任本公司财务总监,国机资本控股有限公司董事,国
机财务有限责任公司董事,中设国联无锡新能源发展有限公司董事,中国机械工业审计学会副会长。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-22/600335_20240122_RVO2.pdf
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2024-01-22 00:00│国机汽车(600335):第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
国机汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件方式发出,会议
于 2024 年 1 月 19 日下午以现场和视频方式在公司三层会议室召开。
本次会议应出席董事 9 人,现场出席董事 7 人,视频出席董事 2 人,独立董事王都先生、崔东树先生通过视频方式参会。出
席会议的董事同意推举彭原璞先生主持会议,会议选出董事长之后,由董事长主持,公司部分监事列席了会议,本次会议的召集和召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)关于选举公司董事长的议案
董事会选举彭原璞先生为公司董事长,董事长的任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。彭原璞先生的任职资格已
经公司董事会提名委员会审核通过。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(二)关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案
选举彭原璞先生、贾屹先生、朱峰先生、郭伟华先生、崔东树先生为第九届董事会战略委员会委员,由彭原璞先生任主任委员。
选举祝继高先生、王都先生、彭原璞先生为第九届董事会审计与风险管理委员会委员,由祝继高先生任主任委员。
选举王都先生、崔东树先生、彭原璞先生为第九届董事会提名委员会委员,由王都先生任主任委员。
选举王都先生、祝继高先生、卢元林先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员,由王都先生任主任委员。
上述专门委员会委员的任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(三)关于聘任公司总经理的议案
经公司第九届董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任贾屹先生担任公司总经理,总经理的任期自本次会议通过之日起至本
届董事会届满之日止。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
贾屹先生简历附后。
(四)关于聘任公司副总经理的议案
经公司第九届董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任戴旻先生、杨吉胜先生担任公司副总经理,副总经理的任期自本次会
议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
戴旻先生、杨吉胜先生简历附后。
(五)关于聘任公司财务总监的议案
经公司第九届董事会提名委员会审核通过,并经第九届董事会审计与风险管理委员会全体委员审议通过,董事会同意聘任张之亮
先生担任公司财务总监,财务总监的任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
张之亮先生简历附后。
三、报备文件
(一)董事会决议;
(二)董事会提名委员会 2024 年第一次会议审查意见;
(三)董事会审计与风险管理委员会 2024 年第一次会议审查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-22/600335_20240122_RU1O.pdf
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2024-01-22 00:00│国机汽车(600335):北京市天元律师事务所关于国机汽车2024年第一次临时股东大会的法律意见
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致:国机汽车股份有限公司
国机汽车股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)采取现场投票与网络
投票相结合的方式召开,现场会议于 2024 年 1 月 19 日在公司三层会议室(北京市海淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦北楼 3
01)召开。北京市天元律师事务所(以下简称“本所”)接受公司聘任,指派本所律师参加本次股东大会现场会议,并根据《中华人
民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规
则(2022 修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》以及《国机汽车股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,
就本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会现场会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律
意见。
为出具本法律意见,本所律师审查了《国机汽车股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》、《国机汽车股份有限公
司第八届监事会第十三次会议决议公告》、《国机汽车股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“《
召开股东大会通知》”)以及本所律师认为必要的其他文件和资料。同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大
会的召开,并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》
等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核
查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件,随同其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告
,并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证,并出具法
律意见如下:
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于 2023 年 12 月 18 日召开第八届董事会第二十一次会议作出召集本次股东大会的决议,于 2024 年 1 月 3 日通
过指定披露媒体发出《召开股东大会通知》,该等通知中载明了召开本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2024 年 1 月 19 日 9 点 00 分在公司三
层会议室(北京市海淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦北楼 301)召开,由公司董事长彭原璞先生参会主持,完成了全部会议议
程。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行,其中通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:
00。
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则(2022 修订)》和《公司章程
》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
(一)出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共 27 人,共计持有公司有表决权股份 1,033,136,382 股,
占公司股份总数的 69.07%,其中:
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出
席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(含股东代理人)共计 1 人,共计持有公司有表决权股份1,027,608,282 股,占公司股
份总数的 68.70%。
2、根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网络投票的股东共计 26 人,共计持有公司有表决权
股份 5,528,100 股,占公司股份总数的 0.37%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东(或股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)(
以下简称“中小投资者”)26 人,代表公司有表决权股份 5,528,100 股,占公司股份总数的 0.37%。
除上述公司股东及股东代表外,部分公司董事、监事、高管及本所律师出席了会议,高级管理人员列席了会议。
(二)本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时,由证券交易所系统进行认证。
经核查,本所律师认为,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验,本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,对列入议程的议案进行了审议和表决,未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票,由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况,
以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果,本次股东大会审议议案表决结果如下:
(一)《关于修订<独立董事工作规则>的议案》
表决情况:同意 1,032,103,782 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.90%;反对 1,032,600 股,占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0.10%;弃权 0 股。
表决结果:通过。
(二)《关于选举董事的议案》
本议案采取累积投票方式表决,表决情况如下:
1、选举彭原璞先生为公司第九届董事会董事
表决情况:同意 1,031,837,883 票,其中,中小投资者投票情况为:同意4,229,601 票。
2、选举贾屹先生为公司第九届董事会董事
表决情况:同意 1,032,082,486 票,其中,中小投资者投票情况为:同意4,474,204 票。
3、选举从容女士为公司第九届董事会董事
表决情况:同意 1,032,082,483 票,其中,中小投资者投票情况为:同意4,474,201 票。
4、选举朱峰先生为公司第九届董事会董事
表决情况:同意 1,032,082,483 票,其中,中小投资者投票情况为:同意4,474,201 票。
5、选举郭伟华先生为公司第九届董事会董事
表决情况:同意 1,032,082,483 票,其中,中小投资者投票情况为:同意4,474,201 票。
6、选举卢元林先生为公司第九届董事会董事
表决情况:同意 1,033,892,485 票,其中,中小投资者投票情况为:同意6,284,203 票。
表决结果:彭原璞先生、贾屹先生、从容女士、朱峰先生、郭伟华先生、卢元林先生当选公司第九届董事会董事。
(三)《关于选举独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式表决,表决情况如下:
1、选举王都先生为公司第九届董事会独立董事
表决情况:同意 1,032,082,486 票,其中,中小投资者投票情况为:同意4,474,204 票。
2、选举崔东树先生为公司第九届董事会独立董事
表决情况:同意 1,032,982,486 票,其中,中小投资者投票情况为:同意5,374,204 票。
3、选举祝继高先生为公司第九届董事会独立董事
表决情况:同意 1,032,082,487 票,其中,中小投资者投票情况为:同意4,474,205 票。
表决结果:王都先生、崔东树先生、祝继高先生当选公司第九届董事会独立董事。
(四)《关于选举监事的议案》
本议案采取累积投票方式表决,表决情况如下:
1、选举董建红女士为公司第九届监事会监事
表决情况:同意 1,032,682,486 票。
2、选举臧晓逊先生为公司第九届监事会监事
表决情况:同意 1,032,082,485 票。
表决结果:董建红女士、臧晓逊先生当选公司第九届监事会监事。
本所律师认为,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则(2022 修订)》和
《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效
。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-22/600335_20240122_KUEQ.pdf
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2024-01-22 00:00│国机汽车(600335):2024年第一次临时股东大会决议公告
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重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 1 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点:国机汽车股份有限公司三层会议室(北京市海淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦北楼 301)
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,033,136,382
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 69.07
比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,公司董事长彭原璞先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程
序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 6 人,独立董事王都先生、崔东树先生通过视频方式参会,董事陈仲先生、郝明先生、胡克先生
因个人原因未能出席本次会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事会主席董建红女士因参加其他公务会议未能出席本次会议;
3、 公司财务总监兼董事会秘书李京卫女士因个人原因未能出席本次会议;公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于修订《独立董事工作规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 1,032,103,782 99.90 1,032,600 0.10 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例(%)
2.01 选举彭原璞先生为公司第九届董事会董事 1,031,837,883 99.87 是
2.02 选举贾屹先生为公司第九届董事会董事 1,032,082,486 99.90 是
2.03 选举从容女士为公司第九届董事会董事 1,032,082,483 99.90 是
2.04 选举朱峰先生为公司第九届董事会董事 1,032,082,483 99.90 是
2.05 选举郭伟华先生为公司第九届董事会董事 1,032,082,483 99.90 是
2.06 选举卢元林先生为公司第九届董事会董事 1,033,892,485 100.07 是
2、 关于选举独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出 是否
序号 席会议有效 当选
表决权的比
例(%)
3.01 选举王都先生为公司第九届董事会独立董 1,032,082,486 99.90 是
事
3.02 选举崔东树先生为公司第九届董事会独立 1,032,982,486 99.99 是
董事
3.03 选举祝继高先生为公司第九届董事会独立 1,032,082,487 99.90 是
董事
3、 关于选举监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例(%)
4.01 选举董建红女士为公司第九届监事会监事 1,032,682,486 99.96 是
4.02 选举臧晓逊先生为公司第九届监事会监事 1,032,082,485 99.90 是
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
2.01 选举彭原璞先生为公司 4,229,601 76.51
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