公司公告☆ ◇600343 航天动力 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-03 17:10│航天动力（600343）：关于对航天动力及有关责任人予以纪律处分的决定
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航天动力（600343）：关于对航天动力及有关责任人予以纪律处分的决定。公告详情请查看附件。
http://www.sse.com.cn/disclosure/credibility/supervision/measures/ident/c/e43f796b-ec09-47af-bfb9-07da77096714.pdf
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2024-03-26 00:00│航天动力（600343）：关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》的公告
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航天动力（600343）：关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600343_20240326_JYVF.pdf
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2024-03-26 00:00│航天动力（600343）：关于时任高级管理人员收到中国证券监督管理委员会《市场禁入决定书》的公告
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陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“航天动力”）近日获悉，公司时任高级管理人员郭新峰先生因违反《
中华人民共和国证券法》被中国证券监督管理委员会出具了《市场禁入决定书》([2024]5号)，对其采取十年证券市场禁入措施。现
将其相关内容公告如下：
一、《市场禁入决定书》主要内容
“当事人:郭新峰，男，1966年 10月出生，时任航天动力总经理，住址:陕西省西安市雁塔区 067基地家属院。
依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和 2005年修订的《中华人民共和国证券法》(以下简称 2005年《证券法
》)的有关规定,我会对航天动力信息披露违法违规行为进行立案调查、审理，并依法向当事人告知作出行政处罚的事实、理由、依据
及当事人依法享有的权利。当事人郭新峰未要求听证，亦未陈述、申辩。本案现已调查、审理终结。
经查明，郭新峰存在以下违法事实:
一、航天动力开展专网通信业务的情况
航天动力为迅速扭转业绩下滑趋势，寻求新的利润增长点，达到股东考核要求，经总经理办公会决策后于 2016年以贸易方式参
与隋田力专网通讯业务。2016年至 2020年，航天动力及其子公司陕西航天动力节能科技有限公司(以下简称航天节能)开展的智能数
据模块业务属于专网通信贸易业务，该项业务属于隋田力专网通信自循环业务的一个环节。与隋田力合作期间，航天动力该业务涉及
的全部客户和供应商均由隋田力及其相关人员指定，相关交易合同由隋田力及其相关人员提供，交易价格、数量等合同要素主要由隋
田力方确定，航天动力不参与产品加工、仓储及运输环节，不具有交易标的的控制权，不承担交易的售后责任，交易标的从供应商直
接运输至客户，交易标的实质是没有实际的第三方市场或使用价值的通讯设备，除融资性贸易外，航天动力实际为交易的资金通道方
。航天动力开展的专网通信贸易业务，相关交易均为虚假、不具有业务实质，航天动力虚增收入、利润，导致相关定期报告存在虚假
记载。
二、航天动力 2016 年至 2020 年定期报告存在虚假记载
2016年至 2020 年年报，航天动力智能数据模块贸易业务虚增营业收入金额分别为 43,458.54 万元、85,360.20 万元、77,242.
79 万元、165,951.30 万元和 8,217.08 万元,分别占当期营业收入的 24.09%、46.38%、40.92%、62.59%和6.58%，该项业务当期利
润分别为 788.03万元、1,977.61万元、1,871.30 万元，1,353.23万元和 1,223.17 万元，分别占当期披露的利润总额的 20.66%、7
3.84%、50.38%、14.33%和 36.01%。
航天动力的上述行为导致其披露的 2016 年至 2020 年年度报告存在虚假记载。
上述违法事实，有航天动力相关公告、情况说明、合同文件、账务资料、银行流水、当事人询问笔录等证据证明，足以认定。
我会认为，航天动力披露的 2016年至 2020年年度报告存在虚假记载的行为，违反 2005年《证券法》第六十三条的规定，构成
2005年《证券法》第一百九十三条第一款所述的行为。
郭新峰作为时任航天动力董事、总经理，与隋田力进行过直接商谈接洽，是航天动力与隋田力初始建立业务关系的主要决策人，
是航天动力以垫资方式和2016 年无实物流转方式参与隋田力专网通信业务的主要决策人，行为恶劣，情节较为严重，并以董事、总
经理身份对 2016 年年报签署书面确认意见,是航天动力定期报告信息披露违法行为直接负责的主管人员。
郭新峰组织、领导、实施了航天动力智能数据模块贸易业务造假事项，直接导致航天动力相关信息披露违法行为的发生，行为恶
劣，情节较为严重，依据2005 年《证券法》第二百三十三条和 2015 年修订的《证券市场禁入规定》(证监会令第 115 号)第三条第
一项、第五条的规定，我会决定:对郭新峰采取 10 年证券市场禁入措施。自我会宣布决定之日起，在禁入期间内，除不得继续在原
机构从事证券业务、证券服务业务或者担任原证券发行人的董事、监事、高级管理人员职务外，也不得在其他任何机构中从事证券业
务、证券服务业务或者担任其他证券发行人的董事、监事、高级管理人员职务。
当事人如果对本市场禁入决定不服，可在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本
决定书之日起 6 个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。”
二、对公司的影响及风险提示
郭新峰先生系公司时任高级管理人员，目前未在公司担任董事、监事或高级管理人员职务。本次中国证券监督管理委员会对郭新
峰先生采取市场禁入措施仅涉及其个人，不涉及公司，与公司的日常经营管理、业务活动无关，不会对公司生产经营等方面造成影响
。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体披露信
息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600343_20240326_J62S.pdf
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2024-01-31 00:00│航天动力（600343）：关于通过高新技术企业重新认定的公告
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陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税
务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司通过了高新技术企业的重新认定，基本信息如下：
企业名称：陕西航天动力高科技股份有限公司
证书编号：GR202361004244
发证时间：2023年 12月 12日
有效期：三年
本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，公司自通过高
新技术企业重新认定起连续三年内（即 2023 年至 2025 年）可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企
业所得税。
公司 2023 年已根据相关规定按照 15%的企业所得税税率进行财务核算，因此本次通过高新技术企业重新认定不会对 2023 年度
经营业绩产生重大影响。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/600343_20240131_ITY0.pdf
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2024-01-31 00:00│航天动力（600343）：2023年年度业绩预亏公告
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重要内容提示：
本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-20,500万元到-1
6,400万元。
公司预计2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-20,000万元到-15,900万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2023年1月1日至2023年12月31日（以下简称“报告期”）。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-20,500万元到-16,400万元。
预计2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-20,000万元到-15,900万元。
（三）本次预告的业绩未经注册会计师审计
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于母公司所有者的净利润：-3,996.23万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-4,783.59万元。
（二）每股收益：-0.404168元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响
1.公司主营业务受市场环境和合并范围影响，收入较上年度有所下降，固定成本上涨，导致本年度毛利率较上年度下降，影响利
润 6000 万元左右；
2.公司部分存货受产品转型及客户订单变更等影响，存在减值迹象，计提存货跌价准备 6500 万元左右。
（二）非经营性损益的影响
本年度非经营性损益影响利润 7000 万元左右，主要是公司联营企业市场出现变动，经营不及预期，政府补助、资产处置收益较
上年度减少利润，财务费用较上年度增加等事项。
四、风险提示
上述业绩预告数据是基于公司财务部门根据自身专业判断及与年审会计师初步沟通后的情况。
公司认为不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023 年年度报告为准。公司指定的信息披
露媒体为《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资
者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/600343_20240131_79BQ.pdf
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2024-01-05 00:00│航天动力（600343）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 1月 4日
(二) 股东大会召开的地点：西安市高新区锦业路 78号航天动力公司中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,110,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 0.33
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱奇先生主持；会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9人；
2、公司在任监事 7 人，出席 7人；
3、董事会秘书出席会议；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为参股公司贷款提供反担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,097,700 99.41 12,400 0.59 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于为参股公 2,097,700 99.41 12,400 0.59 0 0.00
司贷款提供反
担保暨关联交
易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案涉及关联交易，本次股东大会不存在关联股东参与投票的情形，不涉及股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：郭斌律师、闫思雨律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-05/600343_20240105_R5V1.pdf
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2024-01-05 00:00│航天动力（600343）：北京市嘉源律师事务所关于航天动力2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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航天动力（600343）：北京市嘉源律师事务所关于航天动力2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-05/600343_20240105_HFIZ.pdf
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2023-12-29 00:00│航天动力（600343）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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航天动力（600343）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/600343_20231229_MEDJ.pdf
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2023-12-15 00:00│航天动力（600343）：第七届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议通知于 2023年 12 月 4日以电话、短信形式发出；会议资料于 2023年 12月 6日以电子邮件形式发出；
（三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 13 日以现场表决方式在公司中心会议室召开；
（四）本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人；
（五）本次董事会会议由董事长朱奇先生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于向全资子公司陕西航天动力节能科技有限公司增资的议案》；
同意公司以现金 5,000 万元增资陕西航天动力节能科技有限公司。本次增资完成后，陕西航天动力节能科技有限公司仍为航天
动力全资子公司，注册资本变为5,950万元。
相关内容详见公司于本公告同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2023-034 号公告。
表决结果：同意 9票 弃权 0票 反对 0票
（二）审议通过《关于向全资子公司宝鸡航天动力泵业有限公司增资的议案》；
同意公司以现金 9600 万元增资公司全资子公司宝鸡航天动力泵业有限公司，本次增资完成后，宝鸡航天动力泵业有限公司仍为
航天动力全资子公司，注册资本变为 15,600万元。
相关内容详见公司于本公告同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2023-035 号公告。
表决结果：同意 9票 弃权 0票 反对 0票
（三）审议通过《关于修订<公司独立董事管理办法>的议案》；
同意对《公司独立董事管理办法》进行修订。修订后的《公司独立董事管理办法》，详见公司于本公告同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的制度内容。
表决结果：同意 9票 弃权 0票 反对 0票
（四）审议通过《关于为参股公司贷款提供反担保暨关联交易的议案》；
公司参股公司西安航力科技有限责任公司（以下简称“航力公司”）向航天科技财务有限责任公司申请总额不超过人民币 2,000
万元的贷款并由航力公司控股股东西安航天科技工业有限公司为上述贷款提供全额担保，同意公司按照持股比例42.11%为上述担保提
供反担保，反担保金额 842.20 万元，担保有效期 1 年，同时由航力公司为公司提供全额反担保。
该担保构成关联交易，关联董事朱奇先生、申建辉先生、赵仕哲先生、张长红先生回避表决，由非关联方董事进行表决。
相关内容详见公司于本公告同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2023-036 号公告。
表决结果：同意 5票 弃权 0票 反对 0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2024 年 1 月 4 日下午 14：30，以现场表决结合网络投票方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议公司
第七届董事会第三十二次会议审议通过的尚需提交股东大会审议的议案。
内容详见公司于本公告同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2023-037 号公告。
表决结果：同意 9票 弃权 0票 反对 0票
三、上网公告附件
（一）航天动力第七届董事会第三十二次会议决议；
（二）航天动力独立董事专门会议 2023年第一次会议审核意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-15/600343_20231215_BHOY.pdf
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2023-12-15 00:00│航天动力（600343）：第七届监事会第二十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二）会议通知于 2023年 12月 4日以电话、短信形式发出，会议资料于 2023年 12月 6日以电子邮件形式发出；
（三）会议于 2023年 12月 13日以现场表决方式在公司第六会议室召开；
（四）会议应出席监事 7 人，实际出席监事 6 人,监事王华先生因公出差，委托监事朱锴先生代为表决；
（五）会议由监事会主席王林先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：
审议通过《关于为参股公司贷款提供反担保暨关联交易的议案》。
监事会认为：参股公司西安航力科技有限责任公司（以下简称“航力公司”）在航天科技财务有限责任公司申请的贷款，由航力
公司控股股东西安航天科技工业有限公司为上述贷款提供全额担保，公司按照对航力公司的持股比例，为上述担保提供反担保，同时
由航力公司为公司提供全额反担保。该事项系满足参股公司业务发展及生产经营的需要，有助于解决参股公司流动资金不足的问题。
参股公司为该担保提供全额反担保，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股
东利益的情形。监事会同意《关于为参股公司贷款提供反担保暨关联交易的议案》。
内容详见公司于本公告同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2023-036 号公告。
表决结果：同意 7票 弃权 0票 反对 0票
三、上网公告附件
航天动力第七届监事会第二十二次会议决议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-15/600343_20231215_HTXL.pdf
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2023-12-15 00:00│航天动力（600343）：独立董事专门会议2023年第一次会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等有关规定，
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2023 年第一次会议对拟提交公司第七届董事会第三十二
次会议审议的部分事项进行审核。公司全体独立董事经认真审阅公司提供的资料，与公司相关人员进行了沟通，基于独立、客观、
公正的判断立场，出具审核意见如下：
关于为参股公司贷款提供反担保暨关联交易的议案。
我们认为：参股公司西安航力科技有限责任公司（以下简称“航力公司”）在航天科技财务有限责任公司申请的贷款，由航力公
司控股股东西安航天科技工业有限公司为上述贷款提供全额担保，公司按照对航力公司的持股比例，为上述担保提供反担保，同时由
航力公司为公司提供全额反担保。该事项为满足参股公司业务发展及生产经营的需要，有助于解决参股公司流动资金不足的问题，具
有合理性和必要性。航力公司为公司提供全额反担保，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们同意《关于为参股公司贷款提供反担保暨关联交易的议案》，同意将该议案提交董事会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-15/600343_20231215_4W95.pdf
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2023-12-15 00:00│航天动力（600343）：关于向全资子公司陕西航天动力节能科技有限公司增资的公告
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重要内容提示：
增资标的名称：陕西航天动力节能科技有限公司（以下简称“节能公司”）。
增资金额：陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“航天动力”）以现金5,000万元增资节能公司。
本次增资事项无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重
组。
一、增资情况概述
为加快推进公司节能环保产业发展，保障当前业务开展资金需求，公司拟以现金 5,000 万元增资节能公司，用于本年度及后续
年度节能环保高炉煤气精脱硫循环水系统、冷却水系统等项目和余热利用 EMC 能源管理项目、余热 ECT 系统销售工作的资金投入。
本次增资完成后，节能公司仍为航天动力全资子公司，注册资本变为 5,950 万元。本次增资资金来源为公司自有资金，董事会授权
公司经营层办理增资相关具体手续。
公司于 2023 年 12 月 13 日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过《关于向全资子公司陕西航天动力节能科技有限公司
增资的议案》。本次对全资子公司增资事项无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》认定的重大资产重组。
二、增资基本情况
（一）基本情况
公司名称：陕西航天动力节能科技有限公司
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