公司公告☆ ◇600346 恒力石化 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│恒力石化（600346）：2023年年度股东大会会议材料
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恒力石化（600346）：2023年年度股东大会会议材料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600346_20240423_KRFV.pdf
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2024-04-23 00:00│恒力石化（600346）：2024年一季度主要经营数据公告
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恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号—
—化工》要求，现将公司 2024 年一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 2024年 1-3月 2024年 1-3月 2024 年 1-3月
产量（万吨） 销量（万吨） 营业收入（万元）
炼化产品 599.80 495.22 2,631,900.06
PTA 427.28 365.62 1,924,362.33
新材料产品 145.70 117.02 975,837.99
二、主要产品价格波动情况
主要产品 2024年 1-3月 2023 年 1-3月 变动比率（%）
平均售价（元/吨） 平均售价（元/吨）
炼化产品 5,314.66 5,714.57 -7.00
PTA 5,263.29 4,974.03 5.82
新材料产品 8,339.31 8,465.44 -1.49
说明：上述两表中，1.炼化产品包括恒力炼化和恒力化工的全部产品；
2.新材料产品含聚酯新材料、工程塑料、功能性薄膜和可降解新材料等；
3.炼化产品、PTA的销售量含贸易量，营业收入含贸易销售收入，不含上市公司内部使用的PX、醋酸和乙二醇等化工产品；
4.炼化产品、PTA的平均售价不含上市公司内部使用PX、醋酸和乙二醇等产品的结算均价，含贸易均价。
三、主要原材料价格波动情况
主要原材料 2024年 1-3月 2023年 1-3月 变动比率（%）
平均进价（元/吨） 平均进价（元/吨）
煤炭 737.86 980.67 -24.76
丁二醇 8,069.75 10,390.39 -22.33
原油 4,235.35 4,124.06 2.70
PX 7,352.68 7,007.00 4.93
说明：1.煤炭包含原料煤和动力煤。
四、其他说明
以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对本公司未来经
营情况作出任何明示或者默示的预测或者保证，敬请投资者谨慎使用。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600346_20240423_BJJ9.pdf
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2024-04-23 00:00│恒力石化（600346）：第九届监事会第十四次会议决议公告
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恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议于2024年 4月 17日以电子邮件、电话方式发出会议通
知，于 2024年 4月 22日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席康云秋女士主持
。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：
一、《2024 年第一季度报告》
监事会认真审阅了公司《2024年第一季度报告》，认为：
公司 2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年第一季度的经营管理状况和财务
状况等事项，未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
恒力石化股份有限公司监事会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600346_20240423_0Q7N.pdf
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2024-04-23 00:00│恒力石化（600346）：第九届董事会第二十次会议决议公告
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恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2024年 4月 17日以电子邮件、电话方式发出会议通
知，于 2024年 4月 22日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8名。会议由董事长范红卫女士主持，公
司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
一、《2024年第一季度报告》
公司董事会审计委员会审议通过了《2024年第一季度报告》中的财务信息。本报告具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《恒力石化股份有限公司 2024年第一季度报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
恒力石化股份有限公司董事会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600346_20240423_FC9B.pdf
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2024-04-23 00:00│恒力石化（600346）：关于控股股东与Saudi Arabian Oil Company签署谅解备忘录的公告
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特别提示：
1、本次签署的《谅解备忘录》（以下简称“备忘录”）系签署双方就相关股权投资、商业合作的初步意愿和原则而达成的意向
性文件，所涉及的股份转让和业务合作的相关讨论不具备法律约束力，不构成任何法律责任和正式承诺。目前双方尚未就具体合作安
排达成一致，所涉及的具体事项尚需由双方另行签署具有法律约束力的一系列正式协议而确定，但后续双方商谈的进程以及能否就相
关合作达成具有法律约束力的正式协议均具有重大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
2、本备忘录不涉及具体金额，仅为双方基于合作意愿而达成的战略性、框架性约定，对公司 2024年度的财务状况和经营业绩不
会构成重大影响。
3、截至本公告日，公司控股股东恒力集团直接和间接持有公司 2,100,612,342股股份（包括通过“恒力集团－西南证券－21 恒
力 E1担保及信托财产专户”间接持有的股份数），占公司已发行股本的 29.84%；恒力集团及其一致行动人合计持有公司5,310,675,
080 股股份，占公司已发行股本的 75.45%。备忘录所涉及的相关股份转让事宜不会导致公司实际控制人发生变化。
4、若双方最终就前述股份转让及商业合作事宜签署正式协议并顺利实施，沙特阿美（或其控制的关联方）可能成为公司持股 5%
以上的股东，有利于优化和完善公司股本结构，提升公司治理能力,同时亦将深化双方在石化领域内的合作内容，预计未来长期中将
对公司的发展产生积极影响，股份转让事宜所涉及的相关信息披露义务人将按照相关规则就权益变动情况进行相应的信息披露；此外
，由于沙特阿美（或其控制的关联方）可能成为公司持股 5%以上的股东，备忘录所涉及的相关商业合作事项预计将构成关联交易，
届时公司将按照相关规则履行内部决策程序并进行相应的信息披露。
一、备忘录签署概况
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月 22 日收到控股股东恒力集团有限公司（以下简称“恒力集团”）
的通知，其已与 Saudi Arabian OilCompany （以下简称“沙特阿美”）签署了《谅解备忘录》。备忘录主要内容包括：双方正在讨
论【（1）沙特阿美（或其控制的关联方）拟向恒力集团收购其所持有的占公司已发行股本百分之十加一股的股份；以及（2）恒力集
团将支持和促使公司（及/或其控制的关联方）与沙特阿美（及/或其控制的关联方）在原油供应、原料供应、产品承购、技术许可等
方面进行战略合作】。
本备忘录系签署双方就相关股权投资、商业合作的初步意愿和原则而达成的意向性文件，所涉及的股份转让和业务合作的相关讨
论不具备法律约束力，不构成任何法律责任和正式承诺，无需提交董事会、股东大会审议。后续双方若就相关股权投资、商业合作签
署正式协议，将根据届时的进展情况履行相应的决策程序和信息披露义务。
二、备忘录相关方基本情况
（一）股份出让方
公司名称：恒力集团有限公司
统一社会信用代码：913205097344220935
成立时间：2002 年 1 月 16日
住所：江苏省吴江市南麻经济开发区
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：200,200 万元人民币
法定代表人：陈建华
经营范围：针纺织品、纸包装材料（不含印刷）生产、销售；化纤原料、塑料、机电设备、仪器仪表、灰渣、精对苯二甲酸（PT
A）、乙二醇（MEG）销售；实业投资；纺织原料新产品的研究开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；以下限分支机构经营
：火力发电；蒸气生产及供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
实际控制人：陈建华、范红卫夫妇
与公司的关系：恒力集团为公司的控股股东
（二）沙特阿美
公司名称：Saudi Arabian Oil Company 沙特阿拉伯石油公司
住所：P.O. Box 5000, Dhahran, Postal Code 31311, Kingdom of SaudiArabia
企业性质：上市公司
注册地：沙特阿拉伯
总股本：90,000,000,000 沙特里亚尔
主营业务：勘探、开发和生产原油、凝析油、天然气和天然气凝液
三、备忘录主要内容
1、双方正在讨论：【（1）沙特阿美（或其控制的关联方）拟向恒力集团收购其持有的占公司所有已发行股份的百分之十加一股
的股份；以及（2）恒力集团将支持和促使公司（及/或其控制的关联方）与沙特阿美（及/或其控制的关联方）在原油供应、原料供
应、产品承购、技术许可等方面进行战略合作】；同时，双方亦将就公司治理等方面的合作安排进行进一步讨论。
2、前述条款仅体现双方合作的初步意愿和原则，不具有约束力。
3、在备忘录签署后，沙特阿美将开展对公司的尽职调查等工作。
四、对上市公司的影响
1、公司主营业务囊括炼化、石化以及聚酯新材料全产业链上、中、下游业务领域涉及的 PX、醋酸、PTA、乙二醇、聚酯切片、
民用涤纶长丝、工业涤纶长丝、功能性薄膜、工程塑料、PBS/PBAT 生物可降解新材料的生产、研发和销售，是行业内首家实现“原
油-芳烃、烯烃-PTA、乙二醇-聚酯新材料”全产业链一体化化工新材料的上市公司。
公司控股股东本次签订谅解备忘录拟引入的战略投资者沙特阿美，系一家全球一体化能源和化学品公司，主要从事石油勘探、开
发、生产、炼制、运输和销售等业务，也是公司原油等原料的重要供应商之一。
2、备忘录不涉及具体金额，仅为双方基于合作意愿而达成的战略性、框架性约定，在正式协议未签署前，对公司 2024 年度的
财务状况和经营业绩不会构成重大影响。
3、截至本公告日，公司控股股东恒力集团直接和间接持有公司 2,100,612,342股股份（包括通过“恒力集团－西南证券－21 恒
力 E1担保及信托财产专户”间接持有的股份数），占公司已发行股本的 29.84%；恒力集团及其一致行动人合计持有公司5,310,675,
080 股股份，占公司已发行股本的 75.45%。备忘录所涉及的相关股份转让事宜不会导致公司实际控制人发生变化。
4、若双方最终就前述股份转让及商业合作事宜签署正式协议并顺利实施，沙特阿美（或其控制的关联方）可能成为公司的持股
5%以上的股东，有利于优化和完善公司股本结构，提升公司治理能力,同时亦将深化双方在石化领域内的合作内容，预计未来长期中
将对公司的发展产生积极影响，股份转让事宜所涉及的相关信息披露义务人将按照相关规则就权益变动情况进行相应的信息披露；此
外，备忘录所涉及的相关商业合作事项预计将构成关联交易，届时公司将按照相关规则履行内部决策程序并进行相应的信息披露。
五、相关风险提示
1、本次签署的备忘录系签署双方就相关股权投资、商业合作的初步意愿和原则而达成的意向性文件，所涉及的股份转让和业务
合作的相关讨论不具备法律约束力，不构成任何法律责任和正式承诺。目前双方尚未就具体合作安排达成一致，所涉及的具体事项尚
需由双方另行签署具有法律约束力的一系列正式协议而确定，但后续双方商谈的进程以及能否就相关合作达成具有法律约束力的正式
协议均具有重大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司董事会将积极关注该事项的进展情况，如有具体进展，公司将严格按照相关法律法规、规范性文件及公司章程等规定，
及时履行公司相关内部决策程序并进行相关信息披露。
六、其他相关说明
备忘录的签署不会导致公司实际控制人发生变化，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600346_20240423_5GG7.pdf
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2024-04-23 00:00│恒力石化（600346）：2024年第一季度报告
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恒力石化（600346）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600346_20240423_8HCV.pdf
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2024-04-10 00:00│恒力石化（600346）：关于注册发行短期融资券的公告
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为保证融资渠道的多元化，满足业务经营资金周转的需求，增强资金管理的灵活性，恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”
）于2024年4月9日召开了第九届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于注册发行短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市
场交易商协会申请注册发行金额不超过30亿元（含30亿元）人民币的短期融资券额度。该议案尚需经公司股东大会审议通过。现将本
次发行方案的主要内容和授权事宜如下：
一、本次短期融资券的发行方案主要内容
1、发行人：恒力石化股份有限公司；
2、注册发行金额：不超过人民币 30亿元（含人民币 30亿元）；
3、发行利率：根据发行时银行间债券市场的实际状况最终确定；
4、募集资金用途：补充公司营运资金、偿还金融机构借款或交易商协会认可的其他用途。
本次发行的最终方案以有权审批机构出具的批复文件为准。
二、关于本次发行短期融资券的授权事宜
为保证本次短期融资券顺利发行，提请股东大会通过董事会授权公司董事长办理与本次发行相关的各项事宜，包括但不限于：
1、确定或调整本次发行的实际金额、期限、利率、承销方式、发行时机等具体方案；
2、聘请本次发行的主承销商及其他相关中介机构；
3、负责修订、签署、申报与本次发行有关的一切协议及法律文件；
4、办理与本次发行相关的其它事宜。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起生效，并在本次短期融资券注册有效期内持续有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600346_20240410_VXU9.pdf
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2024-04-10 00:00│恒力石化（600346）：2023年度审计报告
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恒力石化（600346）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600346_20240410_ZBN9.pdf
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2024-04-10 00:00│恒力石化（600346）：2023年度环境、社会及治理（ESG）报告
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恒力石化（600346）：2023年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600346_20240410_L8GC.pdf
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2024-04-10 00:00│恒力石化（600346）：董事会关于分拆所属子公司重组上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件
│的有效性说明
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恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）拟分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司（以下简称“康辉新材”）通过与大连
热电股份有限公司（以下简称“大连热电”，为上海证券交易所上市公司，股票代码：600719）进行重组的方式实现重组上市（以下
简称“本次分拆”）。
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公
司分拆规则（试行）》（以下简称“《分拆规则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，上市公司董事会对本次交易履行法定程序
的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特说明如下：
公司本次分拆履行了现阶段必需的法定程序，该法定程序完整、合法、有效，符合《公司法》、《证券法》、《分拆规则》等法
律法规、规范性文件及公司章程的规定，公司就本次分拆所提交的法律文件合法、有效。
根据相关法律、法规和规范性文件的规定，就本次分拆上市拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出声明和保证：保
证及时披露本次分拆有关的信息，保证信息披露和申请文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，公司董事会及全体董事对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。
综上所述，公司本次分拆现阶段已履行的法定程序完备、有效，符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，向上交所
提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600346_20240410_G1G6.pdf
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2024-04-10 00:00│恒力石化（600346）：2023年度独立董事述职报告（邬永东）
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作为恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事
管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》
及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本人勤勉尽责、恪尽职守，深入了解公司运作情况，审慎认真地
行使公司和股东赋予的权利，为公司发展出谋划策，积极维护公司及全体股东利益，有效保证了董事会及各专门委员会、独立董事专
门会议的规范运作。现将 2023 年度履职情况汇报如下：
一、现任独立董事的基本情况
（一）个人履历
邬永东：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）
高级项目经理、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所授信合伙人、杭州顺网科技股份有限公司内审总监兼董事、浙江创课网
络有限公司财务总监。现任杭州捷瑞智能装备股份有限公司财务总监。2022 年 4 月 27日起担任公司独立董事。
（二）独立性的情况说明
作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事 2023 年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会情况
报告期内，公司召开了股东大会 4 次、董事会 9次，具体出席情况如下表：
出席股东大会次数 董事会
应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
2 9 9 0 0
2023 年度，本人积极出席了应参加的公司的股东大会、董事会，忠实勤勉地履行了独立董事职责，严格按照有关法律、法规的
要求，本着勤勉尽职的态度，认真审议议案及相关材料，积极参加对会议议题的讨论并从专业角度提出合理建议和意见，为公司董事
会决策建言献策，并以严谨的态度行使表决权。本人对提交董事会的全部议案均投出了赞成票，无反对、弃权的情形。
（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
报告期内，本人作为公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会成员，本着客观公正、严谨务实的原则，积极参与并亲自出席
召开的全部应出席专门委员会会议。具体情况如下：
参加审计委员会 6次，审议通过了公司定期报告、内部控制评价报告、制定《会计师事务所选聘制度》等议案，听取了公司内部
审计工作报告，并就公司年度报告审计工作安排、关键审计事项及审计风险等重要事项与年审会计师进行了沟通。
参加薪酬与考核委员会 1次，审议公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案。
本人对以上专门委员会的全部议案均投出了赞成票，无反对、弃权的情形。
报告期内，未召开独立董事专门会议。
（三）行使独立董事职权情况
报告期内，本人在出席公司董事会、专门委员会相关会议时，积极参与对议案的讨论审议并从专业角度提出合理建议和意见，依
法独立、客观、充分地对可能损害上市公司或中小股东权益的事项发表了独立意见，审慎表决。本人关注相关会议决议执行情况和效
果，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东特别是中小股东利益。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人通过审计委员会会议等方式与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，定期听取公司内部审计机构工作
汇报，及时了解公司审计工作完成情况。年报审计期间，与会计师事务所就公司年度审计工作安排、关键审计事项、审计风险分析及
应对等事项充分进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通，认真听取中小股东提出的问题和建议，并与董事会就中小股东关
心的问题进行沟通，发挥独立董事在中小投资者保护方面的重要作用。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2023 年，本人利用现场参加会议等机会对公司进行现场考察，听取公司管理层关于公司经营状况等方面的汇报，了解公司战略
规划、经营情况和财务状况，并通过电话、微信等方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市
场变化对公司的影响，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的合法权。
公司积极配合独董的工作，管理层高度重视与独董的沟通交流，使独董能够全面深入地了解公司的经营发展动态，并获取了充分
的使之能够作出独立判断的资料；在召开董事会及相关会议前,公司能够及时通知并完整提供会议材料,就有关问题认真予以回复,不
存在拒绝、阻碍或隐瞒等情况，为独董正常履职提供完备的条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
报告期内，本人对公司应当披露的关联交易事项进行了认真地审核，认为公司发生的关联交易属于生产经营所需的正常持续性业
务，关联交易各方遵循公平、公开、公正和诚信原则，定价执行市场价格，符合平等自愿、互惠互利、协商一致的原则。公司董事会
审议关联交易事项时，关联董事回避表决，董事会的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；未发现报告期内关联交易事
项中存在损害公司和中小股东利益的情形。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺情况
报告期内，公司不涉及相关事项。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不涉及相关事项。
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