公司公告☆ ◇600350 山东高速 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-21 00:00│山东高速(600350):第六届董事会第五十五次会议决议公告
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山东高速股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十五次会议于 2024 年 3 月 20 日(周三)以现场会议方式召
开,会议通知于 2024 年 3 月 8日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 9人,实到董事 9人。会议由副董事长吴新
华先生主持,公司监事会监事、高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下决议:
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长的议案。
会议同意,选举傅柏先先生为公司第六届董事会董事长,并担任董事会战略发展与 ESG 管理委员会主任委员、提名委员会委员
,任期自董事会选举通过之日起至第六届董事会任期结束之日止。
根据《公司章程》等相关规定,董事长为公司法定代表人,公司法定代表人相应变更为傅柏先先生,公司将及时办理工商变更事
宜。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/600350_20240321_FRR6.pdf
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2024-03-21 00:00│山东高速(600350):2024年度第一期超短期融资券发行情况公告
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经 2022 年 4 月 27 日召开的公司 2021 年年度股东大会审议批准,公司按照中国银行间市场交易商协会(下称“交易商协会
”)的相关规定,向交易商协会申请统一注册非金融企业债务融资工具,具体包括超短期融资券、短期融资券、中期票据(含长期限
含权中期票据)、ABN、PPN等,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或择机分期发行。(相关决议公告详见《中国证券报
》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站)。
2024年 3月 20 日,公司已完成 2024年度第一期 10亿元超短期融资券的起息发行工作,该募集资金已到达公司指定账户,现将
有关发行情况公告如下:
超短期融资券名称 山东高速股份有限公司 2024 超短期融资券简称 24鲁高速股
年度第一期超短期融资券 SCP001
超短期融资券代码 012480951 超短期融资券期限 177天
起息日 2024年 3月 20日 兑付日 2024年 9月 13日
计划发行总额 100000万元 实际发行总额 100000万元
发行利率 2.08% 发行价格 100元/佰元面值
申购情况
合规申购家数 2 合规申购金额 20000万元
最高申购价位 2.08% 最低申购价位 2.08%
有效申购家数 2 有效申购金额 20000万元
簿记管理人 招商银行股份有限公司
主承销商 招商银行股份有限公司
联席主承销商 中国工商银行股份有限公司
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/600350_20240321_3BNF.pdf
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2024-03-21 00:00│山东高速(600350):2024年第二次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024年 3月 20日
(二) 股东大会召开的地点:山东省济南市奥体中路 5006号公司 22楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 4,237,691,253
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 87.5484
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集,副董事长吴新华先
生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8人,出席 8人,出席现场会议的有公司副董事长吴新华先生,董事梁占海先生、孟杰先生、隋荣昌先生,独
立董事范跃进先生、刘剑文先
生、魏建先生、王晖先生;
2、 公司在任监事 5 人,出席 5人,出席现场会议的有公司监事会主席张晓冰女士,公司监事林乐清先生、张鑫先生,职工监
事陈芳女士、朱玉强先生;3、 公司董事候选人傅柏先先生、董事会秘书隋荣昌先生出席会议;列席会议的有公司高级管理人员以及
公司相关部门负责人。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于变更公司董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 4,237,691,253 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
1 关于变更公司 42,450,887 100 0 0 0 0
董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议事项为普通决议事项,即出席会议的股东所持表决权 1/2 以上同意即可通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(济南)事务所律师:陈瑜、田峰宇
2、 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《
证券法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会决议合法、有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/600350_20240321_1WBZ.pdf
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2024-03-21 00:00│山东高速(600350):国浩律师(济南)事务所关于山东高速2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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山东高速(600350):国浩律师(济南)事务所关于山东高速2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/600350_20240321_7WZD.pdf
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2024-03-18 00:00│山东高速(600350):关于收到仲裁裁决书的公告
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山东高速(600350):关于收到仲裁裁决书的公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-18/600350_20240318_L9EY.pdf
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2024-03-13 00:00│山东高速(600350):2024年第二次临时股东大会会议材料
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山东高速(600350):2024年第二次临时股东大会会议材料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-13/600350_20240313_U0N8.pdf
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2024-03-05 00:00│山东高速(600350):第六届董事会第五十四次会议决议公告
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山东高速股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十四次会议于 2024 年 3 月 4 日(周一)以现场会议和通讯表
决相结合的方式召开,会议通知于 2024 年 2 月 27 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 8人,实到董事 8人。
会议由副董事长吴新华先生主持,公司监事会监事、高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《
公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下决议:
一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于变更公司董事的议案。
会议同意,选举傅柏先先生(简历详见附件)接替赛志毅先生担任公司第六届董事会董事,任期至第六届董事会届满之日,并决
定将本议案提交公司 2024年第二次临时股东大会审议批准。
二、会议以 8票同意、0 票反对、0票弃权,审议通过了关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案。
会议同意于 2024年 3月 20日(周三)召开公司 2024年第二次临时股东大会,审议《关于变更公司董事的议案》,具体内容详
见公司同日披露的《山东高速股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》,公告编号:临 2024-010。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/600350_20240305_EWX5.pdf
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2024-03-05 00:00│山东高速(600350):关于推动公司“提质增效重回报”的公告
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山东高速股份有限公司(简称“公司”)为践行以“投资者为中心”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,基于对公司
未来发展前景的信心及价值的认可,公司将采取“提质增效、重回报、优沟通”措施,树立公司良好的资本市场形象。主要措施包括
:
一、聚焦主责主业,增强核心竞争力
公司主要从事交通基础设施的投资运营,以及高速公路产业链上、价值链上相关行业、金融、环保等领域的股权投资。公司通过
投资建设及收购等方式获取经营性高速公路资产,通过为过往车辆提供通行服务并按照政府收费标准收取车辆通行费的方式获取经营
收益。目前,公司运营管理的路桥资产总里程 2,864公里,其中公司所辖自有路桥资产里程 1,555 公里、受托管理山东高速集团所
属的路桥资产里程 1,309 公里。
近年来,公司聚焦主责主业,为提高道路通行效率,满足日益增长的交通需求,持续加大高速公路扩容改造力度。截至目前,已
先后建成通车济青高速、京台高速德齐段、济泰段 3个高速公路改扩建工程,核心路产改扩建已成为公司新的利润增长点,改扩建工
程的实施不断完善了国家和山东省高速路网布局,大幅提升了道路通行能力和服务水平,助力沿线经济社会发展。以济青高速改扩建
为例,车流量较改扩建前增长 34%,交通事故发生率下降 37%,全线通行时间缩短25%,取得了良好的经济效益和社会效益。下一步
,公司将加速推进京台高速齐河至济南段高速公路改扩建工程和济菏高速改扩建工程建设,争取早日建成,早日见效。
二、重视股东回报,保持分红的稳定性和连续性
公司积极响应中国证监会、上海证券交易所提倡的连续稳定现金分红政策导向,充分倾听投资者声音,了解资本市场对公司的诉
求。2020年,公司做出了将2019年度分红比率从 36.12%提高至 60.07%的重要决定。同年 7月,公司发布《山东高速股份有限公司未
来五年(2020-2024年)股东回报规划》,承诺“在符合现金分红条件的情况下,未来五年(2020-2024 年),公司每年以现金形式
分配的利润不少于当年实现的合并报表归属母公司所有者净利润的百分之六十。”2021 年,公司克服疫情影响,在利润下降 35%的
情况下,将 2020 年度分红比例提高至 89%,保持每股分红不下降,彰显公司回馈股东的决心。公司 2020-2023年每股分红分别为 0
.38 元、0.38 元、0.40 元、0.40 元保持分红绝对值的稳中有进。未来公司将持续做好投资者回报工作,保持分红的稳定性和连续
性。
三、优化投资者沟通,与投资者保持良性互动
公司持续优化与投资者的沟通工作,年度报告、半年度报告及三季度报告后均召开业绩说明会,实现业绩说明会全覆盖。举办“
投资者开放日”,拓展投资者互动新渠道。提高信息披露透明度,增加投资者信息获取质量。公司增加了年报、季度报告经营分析部
分的信息量,提高了可读性,每季度公告经营数据,发布英文年报,让投资者看的清、算的明公司业绩,增加投资者信息获取质量。
此外,公司还通过热线电话、上证 e互动等多种方式与投资者沟通交流,将公司发展战略和经营策略有效传递给投资者,同时将投资
者的合理化建议转化为董事会、股东会的决策和管理层的执行,与投资者形成良性互动。未来公司将进一步优化投资者沟通工作,建
立专业、合规、高效透明的沟通机制,有效传递公司价值。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/600350_20240305_27MV.pdf
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2024-03-05 00:00│山东高速(600350):关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年3月20日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024年 3月 20日 11点 00 分
召开地点:公司 22 楼会议室(山东省济南市奥体中路 5006 号)
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 3月 20 日
至 2024年 3月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-
11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更公司董事的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第五十四次会议审议通过,具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证
券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下
表),并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600350 山东高速 2024/3/13
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证(委托代理人出席的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办
理登记手续;法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续;异地股东
可以通过信函或传真登记。(授权委托书详见附件)
2、符合出席会议条件的股东于 2024 年 3 月 19 日上午 9:30~11:30,下午 13:30~16:00 到公司董事会秘书处办理出席
会议登记手续。
六、 其他事项
地址:山东省济南市奥体中路 5006号
邮政编码:250101
联系人:隋荣昌先生
联系电话:0531-89260052
传真:0531-89260050
本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿、交通费自理。
会议材料登载于上海证交所网站(http://www.sse.com.cn)以便查询。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/600350_20240305_QK5M.pdf
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2024-03-02 00:00│山东高速(600350):关于公司提供担保的公告
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山东高速(600350):关于公司提供担保的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/600350_20240302_V74S.pdf
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2024-02-28 00:00│山东高速(600350):2024年第一次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024年 2月 27日
(二) 股东大会召开的地点:山东省济南市奥体中路 5006号公司 22楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 4,246,719,036
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 87.7349
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集,董事长赛志毅先生
主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 9 人,出席现场会议的有公司董事长赛志毅先生、董事隋荣昌先生;通过通讯方式参加会议的有
公司副董事长吴新华先生、董事孟杰先生、董事梁占海先生、独立董事范跃进先生、刘剑文先生、魏建先生、王晖先生。
2、公司在任监事 5 人,出席 5 人,出席现场会议的有公司监事会主席张晓冰女士、职工监事陈芳女士、朱玉强先生;通过通
讯方式参加会议的有公司监事
林乐清先生、公司监事张鑫先生。
3、董事会秘书隋荣昌出席会议;列席会议的有公司高级管理人员以及公司相关部门负责人。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于为山高云创(山东)商业保理有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 4,246,322,894 99.9906 396,142 0.0094 0 0
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议事项为普通决议事项,即出席会议的股东所持表决权 1/2 以上同意即可通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(济南)事务所律师:
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