公司公告☆ ◇600354 敦煌种业 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│敦煌种业（600354）：2024年第一季度报告
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敦煌种业（600354）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600354_20240427_QZFO.pdf
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2024-04-13 00:00│敦煌种业（600354）：2023年年度股东大会决议公告
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敦煌种业（600354）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600354_20240413_ENVT.pdf
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2024-04-13 00:00│敦煌种业（600354）：上海市汇业（兰州）律师事务所关于敦煌种业2023年年度股东大会的法律意见书
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敦煌种业（600354）：上海市汇业（兰州）律师事务所关于敦煌种业2023年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600354_20240413_SSSU.pdf
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2024-04-03 00:00│敦煌种业（600354）：华龙证券股份有限公司关于酒泉钢铁（集团）有限责任公司收购敦煌种业之2023年四季
│度持续督导意见
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敦煌种业（600354）：华龙证券股份有限公司关于酒泉钢铁（集团）有限责任公司收购敦煌种业之2023年四季度持续督导意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600354_20240403_YUUE.pdf
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2024-04-02 00:00│敦煌种业（600354）：关于2023年年度股东大会取消部分议案的公告
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一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2023 年年度股东大会
2、 股东大会召开日期： 2024 年 4 月 12 日
3、 股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600354 敦煌种业 2024/4/9
二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
序号 议案名称
13 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行
股票的议案。
2、 取消议案原因
综合考虑各方面因素，经公司充分沟通和审慎分析，决定取消将上述议案提交公司 2023年年度股东大会审议。
三、 除了上述取消议案外，公司于 2024 年 3月 22日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
（一）现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 4 月 12 日 14点 30 分
召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 4月 12 日
至 2024年 4月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 2023年度董事会工作报告。 √
2 2023年度监事会工作报告。 √
3 2023年年度报告及摘要。 √
4 2023年度财务决算报告。 √
5 2023年度利润分配预案。 √
6 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三 √
分之一的议案。
7 关于申请公司 2024 年度银行综合授信额度 √
并授权董事长在授信额度内签署相关法律
文书的议案。
8.00 担保议案。 √
8.01 关于审批公司 2024 年度担保额度并授权董 √
事长在担保额度内签署相关法律文书的议
案。
8.02 为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司贷款担 √
保 6,000万元。
8.03 为瓜州敦种棉业有限公司贷款担保 4,000万 √
元。
8.04 为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科 √
技有限公司贷款 1,000万元提供反担保的议
案。
9 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合 √
伙）为公司 2024年度审计机构的议案。
10 关于修改《公司章程》部分条款的议案。 √
11 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案。 √
12 关于制定《董事、监事津贴制度》的议案。 √
13 关于修订《独立董事工作制度》的议案。 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2024 年 3 月 20 日召开的九届董事会第二次会议、九届监事会第二次会议审议通过，会议决议公告于 2024
年 3 月 22 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：10
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、8.01、8.02、8.03、8.04、9、10、
11、12、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600354_20240402_8RE8.pdf
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2024-04-02 00:00│敦煌种业（600354）：2023年年度股东大会资料
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敦煌种业（600354）：2023年年度股东大会资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600354_20240402_ACDO.pdf
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2024-03-22 00:00│敦煌种业（600354）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
》等要求，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司 2023 年度任职独立董事周一虹先生、李明顺先
生、王花女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事周一虹先生、李明顺先生、王花女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600354_20240322_S51Z.pdf
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2024-03-22 00:00│敦煌种业（600354）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司公司章程》（以下简称“公司”）《董事会审
计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师
事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023年会计师事务所基本情况
（一）资质条件
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）成立于1985年11月，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206
号，首席合伙人为谢泽敏先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所以及首批获得H
股企业审计资格的事务所之一，具有近30年的证券业务从业经验。截至2023年12月31日，大信所从业人员总数4001人，其中合伙人16
0人，注册会计师 971人；注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于2023年4月18日、2023年5月10日召开八届董事会第五次会议和2022年度股东大会，审议通过了《关于续聘大信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构
。公司独立董事就前述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
二、2023年会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，大信所对公司2023年年度报告及2023年12月31日
的内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具了专项报告。经审计，大信所认为
公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度
的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制，
大信所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，大信所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、年度审计重
点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对大信所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
2023年4月18日董事会审计委员会2023年第三次会议审议通过了《关于聘任大信会计师事务所为我公司2023年度审计机构的议案
》，继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及独立意
见。
（二）2024年1月26日，公司九届董事会审计委员会2024年第一次会议与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开进点前
与董事会的沟通会议，对2023年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2024年3月18日，公司九届董事会审计委员会2024年第二次会议以通讯方式召开，审议公司2023年度财务审计报告初稿。
（四）2024年3月20日，公司八届董事会审计委员会2024年第三次会议以现场方式召开，审议通过了公司2023年度审计委员会履
职情况报告、2023年度财务报告、2023年度内部控制审计报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为大信所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600354_20240322_EQMF.pdf
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2024-03-22 00:00│敦煌种业（600354）：独立董事2023年度述职报告（周一虹）
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作为甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立
董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公
司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年
度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人周一虹，男，1964 年出生，中共党员，教授，硕士研究生导师，甘肃省领军人才(二层次)，从事会计、审计和财务管理教
学与科研工作。现任兰州财经大学会计学教授，甘肃省参事室特约研究员，兼任中国会计学会理事，中国会计学会环境资源会计专业
委员会副主任委员，中国商业经济学会常务理事，甘肃省审计学会常务理事、副秘书长，甘肃省会计与珠算学会理事，国家兰白科技
创新改革试验区风险控制委员会专家咨询委员，甘肃能化股份有限公司独立董事，兰州黄河企业股份有限公司独立董事。2021 年 4
月至今担任敦煌种业独立董事。
任期内在专门委员会的任职情况：任审计委员会主任委员、薪酬与考评委员会委员、战略发展委员会委员。
任期内，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，在履职期间，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东大会及董事会情况
任期内，公司共召开了 8 次董事会、2次股东大会。本着勤勉尽责的态度，本人以现场或通讯方式参加了公司召开的全部董事会
和股东大会，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席的情况。本人认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为
董事会的正确决策发挥了积极作用。
任期内，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无
反对票及弃权票。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
1、审计委员会任期内，公司董事会审计委员会共召开 6次会议，本人召集并主持了上述会议，未有委托他人出席和缺席情况。
本人作为董事会审计委员会主任委员，根据《审计委员会议事规则》和《审计委员会年报工作规程》等规定,做好公司内部与外部审
计的沟通、监督和核查工作，审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审
计意见进行认真审阅，掌握 2023年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
2、薪酬与考评委员会任期内，公司薪酬与考评委员会共召开 2次会议。作为薪酬与考评委员会的委员，本人严格按照《公司独
立董事工作制度》和公司《薪酬与考评委员会议事规则》等规章制度积极履行职责。
3、战略发展委员会委员任期内，公司战略发展委员会共召开 1次会议。作为战略发展委员会的委员，本人严格按照《公司独立
董事工作制度》和公司《战略发展委员会议事规则》等规章制度积极履行职责。
（三）公司配合独立董事工作情况
2023 年，公司积极配合独立董事开展工作。通过现场工作、电话办公等方式与公司董事、高管、监事及相关人员保持长效沟通
，使本人能够及时了解公司经营状况、财务状况，并通过审阅公司简报及相关资料，及时获悉公司董事会、股东大会决议的执行情况
及重大事项进展等情况；同时，公司召开董事会及各专门委员会会议前，会议材料能够及时准确传递，为本人的工作提供了便利条件
。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2023年度本人认真地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各项议案，做到了会议前广泛了解相关信息，会议中认真审核
议案内容，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事项发表独立意见。
（一）关联交易情况
本报告期，公司无重大关联交易事项及日常关联交易。
（二）对外担保及资金占用情况
（1）关于公司关联方资金往来的情况
作为公司独立董事，本人认真审阅了公司年度报告中关于关联方资金往来的情况，以及公司审计会计师出具的公司《2022度控股
股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
本人认为公司能够认真执行有关法律法规，报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接
或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
（2）关于公司对外担保情况
截至2022年12月31日公司为下属分子公司提供的担保总额为4800万元，占敦煌种业期末净资产的7.5%,公司为资产负债率超过70
％的被担保对象提供的债务担保均经股东大会审议通过。
本人认为公司能够严格执行《公司章程》中有关对外担保的规定，严格控制对外担保风险，不存在证监发〔2003〕56号文规定的
违规对外担保情况。
（三）高级管理人员提名及薪酬情况
2023年，本人对公司聘任高级管理人员事项进行了认真审查，认为聘任人员的任职资格、专业背景、履职经历等符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件，董事会聘任程序合法、合规。
本人对于公司高级管理人员薪酬考核结果进行了审核，本人认为：公司高管人员的年度考核是严格按照公司制定的绩效考核办法
进行考核的，高管人员的薪酬发放严格依照公司全年经营目标完成情况结合年度个人考核评价结果来决定，体现了薪酬与绩效挂钩的
机制，薪酬发放水平合理。
（四）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司对2022度进行了业绩预告，业绩预告披露及时、准确、完整。
（五）聘任和更换会计师事务所情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审
计，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
公司 2022 年利润分配预案符合公司制定的利润分配政策，该预案的审议和决策程序符合《公司章程》的规定,同意将此议案提
交 2022年年度股东大会审议。
（七）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东未发生不能履行承诺的情况。
（八）信息披露的执行情况
公司严格按照相关法律法规和公司《信息披露管理制度》履行有关信息披露义务，报告期内在上海交易所网站及《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》上披露了定期报告4份，临时公告42份，没有出现违反《股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的行
为，较好地履行了有关信息披露义务。
（九）内部控制的执行情况
报告期内，公司通过内部审计和内部控制有效性检查等手段，强化了内部控制制度的执行力度和监督力度，落实内控责任，进一
步提升公司风险管控能力，有效防范了经营决策及管理中的重大风险，内部控制管理能力得以提升。
四、总体评价和建议
2023年作为公司的独立董事，本人严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，勤勉尽职工作，忠实履行职责，认真、谨慎地
行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2024年本人将继续本着诚信、勤勉的态度，本着为公司整体利益和全体股东特别是中小股东负责的精神，认真学习法律法规和有
关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通
与合作，发挥独立董事的作用，共同努力促进公司的健康、稳定发展。
独立董事：周一虹
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600354_20240322_S0HE.pdf
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2024-03-22 00:00│敦煌种业（600354）：会计师事务所选聘制度
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敦煌种业（600354）：会计师事务所选聘制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600354_20240322_BL4V.pdf
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2024-03-22 00:00│敦煌种业（600354）：独立董事2023年述职报告（王花）
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作为甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立
董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公
司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履
职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人王花，女，1972 年出生，中共党员，教授，硕士生导师，甘肃省专业技术人才奖励津贴获得者。现任甘肃政法大学教师，2
023年 8 月 8 日起担任敦煌种业第九届董事会独立董事。
任期内在专门委员会任职情况：任提名委员会主任委员、审计委员会委员。
任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，在履职期间，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东大会及董事会情况
2023 年度，公司共召开董事会 8 次会议，2 次股东大会，本人亲自出席了上任后公司召开的 4 次董事会会议，上任后公司无
股东大会召开。
本着勤勉尽责的态度，本人以现场或通讯方式参加了公司召开的全部董
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