公司公告☆ ◇600354 敦煌种业 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-19 16:57 │敦煌种业（600354）：关于变更签字会计师的公告 │
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│2024-12-13 18:37 │敦煌种业（600354）：第九届董事会第十二次临时会议决议公告 │
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│2024-12-13 18:37 │敦煌种业（600354）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-13 18:37 │敦煌种业（600354）：2024年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-13 18:17 │敦煌种业（600354）：第九届董事会提名委员会审核意见 │
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│2024-12-06 18:39 │敦煌种业（600354）：关于为下属子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-03 18:05 │敦煌种业（600354）：2024年第二次临时股东大会资料 │
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│2024-11-26 18:11 │敦煌种业（600354）：关于补选非独立董事的公告 │
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│2024-11-26 18:11 │敦煌种业（600354）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-26 18:11 │敦煌种业（600354）：第九届董事会第十一次临时会议决议公告 │
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2024-12-19 16:57│敦煌种业（600354）：关于变更签字会计师的公告
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敦煌种业（600354）：关于变更签字会计师的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-20/600354_20241220_OOB1.pdf
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2024-12-13 18:37│敦煌种业（600354）：第九届董事会第十二次临时会议决议公告
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敦煌种业（600354）：第九届董事会第十二次临时会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/600354_20241214_323U.pdf
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2024-12-13 18:37│敦煌种业（600354）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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敦煌种业（600354）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/600354_20241214_B2AO.pdf
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2024-12-13 18:37│敦煌种业（600354）：2024年第二次临时股东大会法律意见书
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敦煌种业（600354）：2024年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/600354_20241214_9IL2.pdf
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2024-12-13 18:17│敦煌种业（600354）：第九届董事会提名委员会审核意见
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敦煌种业（600354）：第九届董事会提名委员会审核意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/600354_20241214_YSUH.pdf
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2024-12-06 18:39│敦煌种业（600354）：关于为下属子公司提供担保的进展公告
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敦煌种业（600354）：关于为下属子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/600354_20241207_W1BA.pdf
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2024-12-03 18:05│敦煌种业（600354）：2024年第二次临时股东大会资料
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敦煌种业（600354）：2024年第二次临时股东大会资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-04/600354_20241204_M2TE.pdf
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2024-11-26 18:11│敦煌种业（600354）：关于补选非独立董事的公告
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敦煌种业（600354）：关于补选非独立董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-27/600354_20241127_WJJ9.pdf
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2024-11-26 18:11│敦煌种业（600354）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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敦煌种业（600354）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-27/600354_20241127_CEIT.pdf
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2024-11-26 18:11│敦煌种业（600354）：第九届董事会第十一次临时会议决议公告
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敦煌种业（600354）：第九届董事会第十一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-27/600354_20241127_AR1A.pdf
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2024-11-26 18:11│敦煌种业（600354）：舆情管理办法
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敦煌种业（600354）：舆情管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-27/600354_20241127_6N49.pdf
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2024-11-26 18:11│敦煌种业（600354）：第九届董事会提名委员会审核意见
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敦煌种业（600354）：第九届董事会提名委员会审核意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-27/600354_20241127_FKH9.pdf
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2024-11-25 17:53│敦煌种业（600354）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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敦煌种业（600354）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-26/600354_20241126_3ITV.pdf
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2024-11-13 18:47│敦煌种业（600354）：持股5%以上股东减持计划时间届满暨未减持股份的结果公告
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敦煌种业（600354）：持股5%以上股东减持计划时间届满暨未减持股份的结果公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-14/600354_20241114_AEMT.pdf
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2024-11-06 18:03│敦煌种业（600354）：简式权益变动报告书（敦煌市供销合作社联合社）
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敦煌种业（600354）：简式权益变动报告书（敦煌市供销合作社联合社）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-07/600354_20241107_D2NJ.pdf
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2024-11-06 18:03│敦煌种业（600354）：关于股东签署表决权委托协议暨权益变动的公告
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敦煌种业（600354）：关于股东签署表决权委托协议暨权益变动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-07/600354_20241107_1WPP.pdf
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2024-11-06 18:03│敦煌种业（600354）：简式权益变动报告书（酒钢集团）
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敦煌种业（600354）：简式权益变动报告书（酒钢集团）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-07/600354_20241107_5H8P.pdf
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2024-11-06 18:03│敦煌种业（600354）：华龙证券关于酒泉钢铁（集团）有限责任公司收购敦煌种业之2024年第三季度持续督导
│意见
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敦煌种业（600354）：华龙证券关于酒泉钢铁（集团）有限责任公司收购敦煌种业之2024年第三季度持续督导意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-07/600354_20241107_3RTC.pdf
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2024-10-29 17:47│敦煌种业（600354）：2024年第三季度报告
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敦煌种业（600354）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600354_20241030_MQTK.pdf
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2024-10-01 00:00│敦煌种业（600354）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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敦煌种业（600354）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-01/600354_20241001_VUPL.pdf
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2024-10-01 00:00│敦煌种业（600354）：持股5%以上股东减持时间过半暨减持进展公告
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敦煌种业（600354）：持股5%以上股东减持时间过半暨减持进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-01/600354_20241001_KTLP.pdf
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2024-09-11 00:00│敦煌种业（600354）：华龙证券股份有限公司关于酒泉钢铁（集团）有限责任公司收购敦煌种业之2024年第二
│季度持续督导意见
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敦煌种业（600354）：华龙证券股份有限公司关于酒泉钢铁（集团）有限责任公司收购敦煌种业之2024年第二季度持续督导意见
。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-11/600354_20240911_524V.pdf
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2024-09-11 00:00│敦煌种业（600354）：关于日常关联交易预计的公告
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敦煌种业（600354）：关于日常关联交易预计的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-11/600354_20240911_BCH6.pdf
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2024-09-11 00:00│敦煌种业（600354）：2024年第一次独立董事专门会议决议
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敦煌种业（600354）：2024年第一次独立董事专门会议决议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-11/600354_20240911_BYLO.pdf
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2024-08-30 00:00│敦煌种业（600354）：2024年半年度报告摘要
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敦煌种业（600354）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600354_20240830_79T0.pdf
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2024-08-30 00:00│敦煌种业（600354）：2024年半年度报告
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敦煌种业（600354）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600354_20240830_5UBT.pdf
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2024-07-24 00:00│敦煌种业（600354）：5%以上股东大宗交易减持股份计划公告
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敦煌种业（600354）：5%以上股东大宗交易减持股份计划公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-24/600354_20240724_E945.pdf
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2024-07-18 00:00│敦煌种业（600354）：关于控股股东股权无偿划转完成过户登记暨控股股东、实际控制人变更的公告
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敦煌种业（600354）：关于控股股东股权无偿划转完成过户登记暨控股股东、实际控制人变更的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-18/600354_20240718_IFSD.pdf
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2024-07-10 00:00│敦煌种业（600354）：2024年半年度业绩预增公告
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敦煌种业（600354）：2024年半年度业绩预增公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/600354_20240710_DH1W.pdf
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2024-06-12 00:00│敦煌种业（600354）：关于完成法人变更并换领营业执照的公告
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敦煌种业（600354）：关于完成法人变更并换领营业执照的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/600354_20240612_0A22.pdf
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2024-05-28 00:00│敦煌种业（600354）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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敦煌种业（600354）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/600354_20240528_0JFT.pdf
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2024-05-25 00:00│敦煌种业（600354）：第九届董事会提名委员会审核意见
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敦煌种业（600354）：第九届董事会提名委员会审核意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/600354_20240525_MGIE.pdf
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2024-05-25 00:00│敦煌种业（600354）：上海市汇业（兰州）律师事务所关于敦煌种业2024 年第一次临时股东大会的法律意见
│书
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敦煌种业（600354）：上海市汇业（兰州）律师事务所关于敦煌种业2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/600354_20240525_GXN4.pdf
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2024-05-25 00:00│敦煌种业（600354）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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敦煌种业（600354）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/600354_20240525_DWFA.pdf
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2024-05-25 00:00│敦煌种业（600354）：第九届董事会第七次临时会议决议公告
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敦煌种业（600354）：第九届董事会第七次临时会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/600354_20240525_J0PJ.pdf
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2024-05-15 00:00│敦煌种业（600354）：2024年第一次临时股东大会资料
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敦煌种业（600354）：2024年第一次临时股东大会资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/600354_20240515_SIBR.pdf
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2024-05-11 00:00│敦煌种业（600354）：华龙证券股份有限公司关于酒泉钢铁（集团）有限责任公司收购敦煌种业之2024年第一
│季度持续督导意见
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敦煌种业（600354）：华龙证券股份有限公司关于酒泉钢铁（集团）有限责任公司收购敦煌种业之2024年第一季度持续督导意见
。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/600354_20240511_PK75.pdf
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2024-05-08 00:00│敦煌种业（600354）：第九届董事会提名委员会审核意见
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根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《
公司董事会提名委员会议事规则》等有关规定，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会提名委员会对
公司第九届董事会非独立董事候选人履历和任职资格进行了审查，发表书面审核意见如下：
经审阅公司第九届董事会非独立董事候选人周彪先生的个人履历等相关资料，我们认为周彪先生具备担任相应职务的相关专业知
识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》及中国证监会、上海证券交易所的相关规定。因此，我们同意提名周彪先生为公司第九
届董事会非独立董事候选人，并将此议案提交公司第九届董事会第六次临时会议审议。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
董事会提名委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/600354_20240508_71JW.pdf
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2024-05-08 00:00│敦煌种业（600354）：第九届董事会第六次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次临时会议于 2024年 4月 30日以书面形式发出通知
，于 2024年 5 月 7日以通讯方式召开，会议应表决董事 7 人，实际参与表决董事7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由公司持股 5%
以上股东酒泉市人民政府国有资产监督管理委员会推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，提名周彪先生为公司第九届董事会非独
立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。
本项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于 2024 年 5 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.co
m.cn)同日披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/600354_20240508_ZHAI.pdf
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2024-05-08 00:00│敦煌种业（600354）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 5月 24日 15 点 00分
召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
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