公司公告☆ ◇600355 精伦电子 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 17:35 │精伦电子（600355）：控股股东关于对《精伦电子股票交易异常波动问询函》的回复 │
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│2024-12-24 17:35 │精伦电子（600355）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-11-06 16:01 │精伦电子（600355）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-11-04 18:45 │精伦电子（600355）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-04 18:45 │精伦电子（600355）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-11-04 18:45 │精伦电子（600355）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2024-11-04 18:45 │精伦电子（600355）：第九届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-11-04 18:45 │精伦电子（600355）：北京天达共和（武汉）律师事务所关于精伦电子2024年第二次临时股东大会的法律│
│ │意见书 │
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│2024-11-01 00:00 │精伦电子（600355）：控股股东关于对《精伦电子股票交易异常波动问询函》的回复 │
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│2024-11-01 00:00 │精伦电子（600355）：股票交易异常波动公告 │
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2024-12-24 17:35│精伦电子（600355）：控股股东关于对《精伦电子股票交易异常波动问询函》的回复
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精伦电子（600355）：控股股东关于对《精伦电子股票交易异常波动问询函》的回复。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-25/600355_20241225_195Q.pdf
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2024-12-24 17:35│精伦电子（600355）：股票交易异常波动公告
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精伦电子（600355）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-25/600355_20241225_BV02.pdf
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2024-11-06 16:01│精伦电子（600355）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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精伦电子（600355）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-07/600355_20241107_4A2G.pdf
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2024-11-04 18:45│精伦电子（600355）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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精伦电子（600355）：2024年第二次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-05/600355_20241105_P4U2.pdf
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2024-11-04 18:45│精伦电子（600355）：第九届董事会第一次会议决议公告
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精伦电子（600355）：第九届董事会第一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-05/600355_20241105_ZTZJ.pdf
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2024-11-04 18:45│精伦电子（600355）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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精伦电子（600355）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-05/600355_20241105_38NG.pdf
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2024-11-04 18:45│精伦电子（600355）：第九届监事会第一次会议决议公告
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精伦电子（600355）：第九届监事会第一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-05/600355_20241105_FH4X.pdf
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2024-11-04 18:45│精伦电子（600355）：北京天达共和（武汉）律师事务所关于精伦电子2024年第二次临时股东大会的法律意见
│书
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精伦电子（600355）：北京天达共和（武汉）律师事务所关于精伦电子2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-05/600355_20241105_CTDI.pdf
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2024-11-01 00:00│精伦电子（600355）：控股股东关于对《精伦电子股票交易异常波动问询函》的回复
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精伦电子（600355）：控股股东关于对《精伦电子股票交易异常波动问询函》的回复。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-01/600355_20241101_R4SX.pdf
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2024-11-01 00:00│精伦电子（600355）：股票交易异常波动公告
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精伦电子（600355）：股票交易异常波动公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-01/600355_20241101_1ARU.pdf
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2024-10-29 17:13│精伦电子（600355）：2024年第三季度报告
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精伦电子（600355）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600355_20241030_6GQX.pdf
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2024-10-26 00:00│精伦电子（600355）：2024年第二次临时股东大会资料
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精伦电子（600355）：2024年第二次临时股东大会资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600355_20241026_W8EV.pdf
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2024-10-19 00:00│精伦电子（600355）：独立董事候选人声明（高燕）
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精伦电子（600355）：独立董事候选人声明（高燕）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-19/600355_20241019_PQHN.pdf
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2024-10-19 00:00│精伦电子（600355）：关于董事会、监事会换届选举的公告
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精伦电子（600355）：关于董事会、监事会换届选举的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-19/600355_20241019_ZYNL.pdf
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2024-10-19 00:00│精伦电子（600355）：独立董事提名人声明（彭迅）
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精伦电子（600355）：独立董事提名人声明（彭迅）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-19/600355_20241019_YWRC.pdf
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2024-10-19 00:00│精伦电子（600355）：第八届监事会第十五次会议决议公告
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精伦电子（600355）：第八届监事会第十五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-19/600355_20241019_5QIL.pdf
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2024-10-19 00:00│精伦电子（600355）：独立董事提名人声明（高燕）
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精伦电子（600355）：独立董事提名人声明（高燕）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-19/600355_20241019_GKAI.pdf
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2024-10-19 00:00│精伦电子（600355）：第八届董事会第二十二次会议决议公告
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精伦电子（600355）：第八届董事会第二十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-19/600355_20241019_77WK.pdf
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2024-10-19 00:00│精伦电子（600355）：独立董事候选人声明（彭迅）
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精伦电子（600355）：独立董事候选人声明（彭迅）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-19/600355_20241019_MTLZ.pdf
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2024-10-19 00:00│精伦电子（600355）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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精伦电子（600355）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-19/600355_20241019_HDXQ.pdf
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2024-10-19 00:00│精伦电子（600355）：未来三年（2024-2026年）股东回报规划
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精伦电子（600355）：未来三年（2024-2026年）股东回报规划。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-19/600355_20241019_UFL3.pdf
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2024-09-03 00:00│精伦电子（600355）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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精伦电子（600355）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-03/600355_20240903_876W.pdf
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2024-08-24 00:00│精伦电子（600355）：2024年半年度报告摘要
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精伦电子（600355）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600355_20240824_8D8J.pdf
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2024-08-24 00:00│精伦电子（600355）：2024年半年度报告
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精伦电子（600355）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600355_20240824_SO02.pdf
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2024-07-13 00:00│精伦电子（600355）：2024年第一次临时股东大会之法律意见书
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精伦电子（600355）：2024年第一次临时股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/600355_20240713_QFC5.pdf
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2024-07-13 00:00│精伦电子（600355）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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精伦电子（600355）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/600355_20240713_5FK7.pdf
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2024-07-10 00:00│精伦电子（600355）：2024年半年度业绩预亏公告
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精伦电子（600355）：2024年半年度业绩预亏公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/600355_20240710_B7SS.pdf
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2024-07-04 00:00│精伦电子（600355）：2024年第一次临时股东大会资料
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精伦电子（600355）：2024年第一次临时股东大会资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-04/600355_20240704_UJP9.pdf
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2024-06-27 00:00│精伦电子（600355）：第八届董事会第二十次会议决议公告
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精伦电子（600355）：第八届董事会第二十次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/600355_20240627_1URF.pdf
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2024-06-27 00:00│精伦电子（600355）：关于独立董事辞职的公告
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精伦电子（600355）：关于独立董事辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/600355_20240627_ZFBA.pdf
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2024-06-27 00:00│精伦电子（600355）：独立董事候选人声明（高燕）
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精伦电子（600355）：独立董事候选人声明（高燕）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/600355_20240627_MEL2.pdf
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2024-06-27 00:00│精伦电子（600355）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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精伦电子（600355）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/600355_20240627_LHNW.pdf
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2024-06-27 00:00│精伦电子（600355）：独立董事提名人声明
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精伦电子（600355）：独立董事提名人声明。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/600355_20240627_7T57.pdf
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2024-06-27 00:00│精伦电子（600355）：关于补选独立董事的公告
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精伦电子（600355）：关于补选独立董事的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/600355_20240627_7XSH.pdf
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2024-06-27 00:00│精伦电子（600355）：关于拟在英国设立子公司的公告
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精伦电子（600355）：关于拟在英国设立子公司的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/600355_20240627_P8ZO.pdf
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2024-05-25 00:00│精伦电子（600355）：2023年年度股东大会之法律意见书
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精伦电子（600355）：2023年年度股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/600355_20240525_L1ZD.pdf
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2024-05-25 00:00│精伦电子（600355）：2023年年度股东大会决议公告
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精伦电子（600355）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/600355_20240525_T7T3.pdf
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2024-05-16 00:00│精伦电子（600355）：2023年年度股东大会会议资料
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精伦电子（600355）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/600355_20240516_Q49N.pdf
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2024-05-16 00:00│精伦电子（600355）：控股股东关于对《精伦电子股票交易异常波动问询函》的回复
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精伦电子（600355）：控股股东关于对《精伦电子股票交易异常波动问询函》的回复。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/600355_20240516_R4X8.pdf
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2024-05-16 00:00│精伦电子（600355）：股票交易异常波动公告
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精伦电子（600355）：股票交易异常波动公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/600355_20240516_5BBO.pdf
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2024-05-11 00:00│精伦电子（600355）：关于参加湖北辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告
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精伦电子（600355）：关于参加湖北辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/600355_20240511_WOU0.pdf
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2024-04-30 00:00│精伦电子（600355）：2024年第一季度报告
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精伦电子（600355）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600355_20240430_SQT8.pdf
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2024-04-20 00:00│精伦电子（600355）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《 上市公司自律监管指引第 1号——规范运
作》等要求，精伦电子股份有限公司 以下简称“公司”）董事会，就公司 2023 年度任职独立董事郭月梅女士、彭迅先生的独立性
情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事郭月梅女士、彭迅先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符
合《 上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要
求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600355_20240420_62ZM.pdf
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2024-04-20 00:00│精伦电子（600355）：董事会审计委员会2023年度履职情况报告
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精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》、《公司董事会审计委
员会工作制度》、《公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》等规定，在 2023年度勤勉敬业，积极有效地履行了审查监
督职责，维护了全体股东及公司的整体利益。现对公司董事会审计委员会 2023年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由 3名董事组成，其中独立董事 2名，召集人由具有会计专业资格的独立董事郭月梅女士担任，审计委员
会委员任职均符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》的规定。
二、董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司第八届董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，在公司年报审计、财务信息及其披露、内部审计等方面积极
尽责，共召开了四次会议，全体委员均亲自出席了会议。
（一）2023年 4月 26日，公司召开了第八届董事会审计委员会第五次会议，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《公司 2022年度审计报告》，并提交第八届董事会
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