公司公告☆ ◇600356 恒丰纸业 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 16:11 │恒丰纸业（600356）：关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案后的进展公告 │
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│2024-12-03 16:43 │恒丰纸业（600356）：关于股票异常波动的公告 │
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│2024-12-03 16:43 │恒丰纸业（600356）：恒丰集团股票交易异常波动的询证函的回函 │
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│2024-11-28 17:57 │恒丰纸业（600356）：十一届监事会第五次会议决议公告 │
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│2024-11-28 17:57 │恒丰纸业（600356）：关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特│
│ │定对象发行股票的情形的说明 │
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│2024-11-28 17:57 │恒丰纸业（600356）：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定│
│ │的说明 │
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│2024-11-28 17:57 │恒丰纸业（600356）：十一届董事会第五次会议决议公告 │
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│2024-11-28 17:57 │恒丰纸业（600356）：发行股份购买资产暨关联交易预案 │
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│2024-11-28 17:57 │恒丰纸业（600356）：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 │
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│2024-11-28 17:57 │恒丰纸业（600356）：关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 │
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2024-12-26 16:11│恒丰纸业（600356）：关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案后的进展公告
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恒丰纸业（600356）：关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案后的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-27/600356_20241227_10TQ.pdf
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2024-12-03 16:43│恒丰纸业（600356）：关于股票异常波动的公告
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恒丰纸业（600356）：关于股票异常波动的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-04/600356_20241204_AHEL.pdf
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2024-12-03 16:43│恒丰纸业（600356）：恒丰集团股票交易异常波动的询证函的回函
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恒丰纸业（600356）：恒丰集团股票交易异常波动的询证函的回函。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-04/600356_20241204_ELPJ.PDF
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2024-11-28 17:57│恒丰纸业（600356）：十一届监事会第五次会议决议公告
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恒丰纸业（600356）：十一届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-29/600356_20241129_P108.pdf
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2024-11-28 17:57│恒丰纸业（600356）：关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对
│象发行股票的情形的说明
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恒丰纸业（600356）：关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形
的说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-29/600356_20241129_50QD.pdf
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2024-11-28 17:57│恒丰纸业（600356）：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的说
│明
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恒丰纸业（600356）：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的说明。公告详情请查
看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-29/600356_20241129_XM5V.pdf
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2024-11-28 17:57│恒丰纸业（600356）：十一届董事会第五次会议决议公告
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恒丰纸业（600356）：十一届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-29/600356_20241129_BDJQ.pdf
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2024-11-28 17:57│恒丰纸业（600356）：发行股份购买资产暨关联交易预案
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恒丰纸业（600356）：发行股份购买资产暨关联交易预案。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-29/600356_20241129_T6AP.pdf
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2024-11-28 17:57│恒丰纸业（600356）：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
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恒丰纸业（600356）：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-29/600356_20241129_NBT8.pdf
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2024-11-28 17:57│恒丰纸业（600356）：关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告
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恒丰纸业（600356）：关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-29/600356_20241129_A3XQ.pdf
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2024-11-28 17:57│恒丰纸业（600356）：关于筹划本次资产重组事项停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况
│的公告
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恒丰纸业（600356）：关于筹划本次资产重组事项停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告。公告详情
请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-29/600356_20241129_XRBA.pdf
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2024-11-28 17:57│恒丰纸业（600356）：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
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恒丰纸业（600356）：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-29/600356_20241129_HF7R.pdf
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2024-11-28 17:57│恒丰纸业（600356）：关于本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产
│重组以及...
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恒丰纸业（600356）：关于本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组以及...。公
告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-29/600356_20241129_J7YU.pdf
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2024-11-28 17:57│恒丰纸业（600356）：发行股份购买资产暨关联交易预案摘要
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恒丰纸业（600356）：发行股份购买资产暨关联交易预案摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-29/600356_20241129_77AS.pdf
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2024-11-28 17:57│恒丰纸业（600356）：关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明
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恒丰纸业（600356）：关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-29/600356_20241129_3KX2.pdf
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2024-11-28 17:57│恒丰纸业（600356）：关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产
│重组相...
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恒丰纸业（600356）：关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相...。公告详
情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-29/600356_20241129_5VR8.pdf
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2024-11-28 17:57│恒丰纸业（600356）：关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告
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恒丰纸业（600356）：关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-29/600356_20241129_KP7N.pdf
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2024-11-28 17:57│恒丰纸业（600356）：关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的说明
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恒丰纸业（600356）：关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-29/600356_20241129_KQ6G.pdf
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2024-11-28 17:57│恒丰纸业（600356）：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的
│监管要求...
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恒丰纸业（600356）：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求...。公告
详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-29/600356_20241129_FTLU.pdf
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2024-11-22 15:59│恒丰纸业（600356）：关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告
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恒丰纸业（600356）：关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/600356_20241123_Z7UU.pdf
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2024-11-15 16:21│恒丰纸业（600356）：关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告
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恒丰纸业（600356）：关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/600356_20241116_43OZ.pdf
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2024-10-30 00:00│恒丰纸业（600356）：2024年三季度报告
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恒丰纸业（600356）：2024年三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600356_20241030_UGZI.pdf
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2024-09-06 00:00│恒丰纸业（600356）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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恒丰纸业（600356）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-06/600356_20240906_5STT.pdf
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2024-09-06 00:00│恒丰纸业（600356）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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恒丰纸业（600356）：2024年第一次临时股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-06/600356_20240906_9I68.PDF
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2024-08-21 00:00│恒丰纸业（600356）：2024年第一次临时股东大会资料
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恒丰纸业（600356）：2024年第一次临时股东大会资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/600356_20240821_3VFH.pdf
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2024-08-21 00:00│恒丰纸业（600356）：十一届三次董事会决议公告
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恒丰纸业（600356）：十一届三次董事会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/600356_20240821_CW6S.pdf
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2024-08-21 00:00│恒丰纸业（600356）：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的公告
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恒丰纸业（600356）：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/600356_20240821_JXVS.pdf
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2024-08-21 00:00│恒丰纸业（600356）：2024年半年度报告
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恒丰纸业（600356）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/600356_20240821_ZBSL.pdf
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2024-08-21 00:00│恒丰纸业（600356）：2024年第一次临时股东大会通知
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恒丰纸业（600356）：2024年第一次临时股东大会通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/600356_20240821_XGLO.pdf
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2024-08-21 00:00│恒丰纸业（600356）：2024年半年度报告摘要
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恒丰纸业（600356）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/600356_20240821_UD9L.pdf
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2024-05-24 00:00│恒丰纸业（600356）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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恒丰纸业（600356）：关于召开2023年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/600356_20240524_MNQC.pdf
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2024-05-14 00:00│恒丰纸业（600356）：2023年年度权益分派实施公告
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恒丰纸业（600356）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/600356_20240514_FC19.pdf
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2024-04-30 00:00│恒丰纸业（600356）：2024年一季度报告
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恒丰纸业（600356）：2024年一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600356_20240430_0DKY.pdf
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2024-04-16 00:00│恒丰纸业（600356）：十一届一次监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届监事会第一次会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规
的规定。
（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2024年 4月 11日以书面形式和电子邮件等方式，向公司各位监事，发出召开公司十一届
监事会第一次会议的通知。
（三）2024年 4月 15日，以通讯表决的方式召开了此次会议。
（四）会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，实际收到有效表决票 3份。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审阅，审议通过了以下决议：
以 3票同意、0 票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司十一届监事会主席的议案》。
监事会同意选举张伟先生为公司十一届监事会主席。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600356_20240416_DR3N.pdf
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2024-04-16 00:00│恒丰纸业（600356）：十一届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届董事会第一次会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规
的规定。
（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2024 年 4 月 11日以书面形式和电子邮件等方式，向公司各位董事，发出召开公司十一
届董事会第一次会议的通知。
（三）2024年 4月 15 日以通讯表决的方式召开了此次会议。
（四）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审阅，审议通过了以下决议：
1、以 9票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于选举公司十一届董事会董事长、副董事长的议案》。
董事会同意选举李迎春为公司十一届董事会董事长，梁德权为公司十一届董事会副董事长。
2、以 9票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于选举公司十一届董事会专业委员会成员的议案》。
董事会同意选举十一届董事会各专业委员会成员如下：
提名委员会 主任委员：刘文波 委员：孙延生、李迎春
审计委员会 主任委员：张晓慧 委员：孙延生、刘文波、李迎春、张成龙
薪酬与考核委员会 主任委员：孙延生 委员：张晓慧、梁德权
战略委员会 主任委员：李迎春 委员：刘文波、梁德权、周再利、潘高峰
3、以 9票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。
本议案相关人员的任职资格已经董事会提名委员会审议通过，财务总监、财务负责人聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。
经董事长提名，董事会同意聘任梁德权为公司总经理，刘新欢为董事会秘书。根据总经理提名，董事会同意聘任周再利、潘高峰
、李恩双为公司副总经理，刘君为公司财务总监、财务负责人，同时聘任魏坤为公司证券事务代表。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600356_20240416_3YRW.pdf
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2024-04-09 00:00│恒丰纸业（600356）：2023年年度股东大会法律意见书
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恒丰纸业（600356）：2023年年度股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600356_20240409_Z2M6.pdf
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2024-04-09 00:00│恒丰纸业（600356）：2023年度股东大会决议公告
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恒丰纸业（600356）：2023年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600356_20240409_KCSX.pdf
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2024-03-15 00:00│恒丰纸业（600356）：2023年年度股东大会资料
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恒丰纸业（600356）：2023年年度股东大会资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/600356_20240315_XMHC.pdf
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2024-03-15 00:00│恒丰纸业（600356）：2024年度预计日常关联交易的公告
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恒丰纸业（600356）：2024年度预计日常关联交易的公告。
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