公司公告☆ ◇600356 恒丰纸业 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-15 16:21│恒丰纸业（600356）：关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告
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恒丰纸业（600356）：关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告。
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2024-10-30 00:00│恒丰纸业（600356）：2024年三季度报告
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恒丰纸业（600356）：2024年三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600356_20241030_UGZI.pdf
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2024-09-06 00:00│恒丰纸业（600356）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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恒丰纸业（600356）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
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2024-09-06 00:00│恒丰纸业（600356）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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恒丰纸业（600356）：2024年第一次临时股东大会法律意见书。
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2024-08-21 00:00│恒丰纸业（600356）：2024年第一次临时股东大会资料
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恒丰纸业（600356）：2024年第一次临时股东大会资料。
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2024-08-21 00:00│恒丰纸业（600356）：十一届三次董事会决议公告
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恒丰纸业（600356）：十一届三次董事会决议公告。
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2024-08-21 00:00│恒丰纸业（600356）：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的公告
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恒丰纸业（600356）：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的公告。
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2024-08-21 00:00│恒丰纸业（600356）：2024年半年度报告
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恒丰纸业（600356）：2024年半年度报告。
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2024-08-21 00:00│恒丰纸业（600356）：2024年第一次临时股东大会通知
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恒丰纸业（600356）：2024年第一次临时股东大会通知。
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2024-08-21 00:00│恒丰纸业（600356）：2024年半年度报告摘要
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恒丰纸业（600356）：2024年半年度报告摘要。
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2024-05-24 00:00│恒丰纸业（600356）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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恒丰纸业（600356）：关于召开2023年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/600356_20240524_MNQC.pdf
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2024-05-14 00:00│恒丰纸业（600356）：2023年年度权益分派实施公告
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恒丰纸业（600356）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/600356_20240514_FC19.pdf
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2024-04-30 00:00│恒丰纸业（600356）：2024年一季度报告
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恒丰纸业（600356）：2024年一季度报告。
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2024-04-16 00:00│恒丰纸业（600356）：十一届一次监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届监事会第一次会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规
的规定。
（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2024年 4月 11日以书面形式和电子邮件等方式，向公司各位监事，发出召开公司十一届
监事会第一次会议的通知。
（三）2024年 4月 15日，以通讯表决的方式召开了此次会议。
（四）会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，实际收到有效表决票 3份。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审阅，审议通过了以下决议：
以 3票同意、0 票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司十一届监事会主席的议案》。
监事会同意选举张伟先生为公司十一届监事会主席。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600356_20240416_DR3N.pdf
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2024-04-16 00:00│恒丰纸业（600356）：十一届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届董事会第一次会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规
的规定。
（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2024 年 4 月 11日以书面形式和电子邮件等方式，向公司各位董事，发出召开公司十一
届董事会第一次会议的通知。
（三）2024年 4月 15 日以通讯表决的方式召开了此次会议。
（四）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审阅，审议通过了以下决议：
1、以 9票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于选举公司十一届董事会董事长、副董事长的议案》。
董事会同意选举李迎春为公司十一届董事会董事长，梁德权为公司十一届董事会副董事长。
2、以 9票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于选举公司十一届董事会专业委员会成员的议案》。
董事会同意选举十一届董事会各专业委员会成员如下：
提名委员会 主任委员：刘文波 委员：孙延生、李迎春
审计委员会 主任委员：张晓慧 委员：孙延生、刘文波、李迎春、张成龙
薪酬与考核委员会 主任委员：孙延生 委员：张晓慧、梁德权
战略委员会 主任委员：李迎春 委员：刘文波、梁德权、周再利、潘高峰
3、以 9票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。
本议案相关人员的任职资格已经董事会提名委员会审议通过，财务总监、财务负责人聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。
经董事长提名，董事会同意聘任梁德权为公司总经理，刘新欢为董事会秘书。根据总经理提名，董事会同意聘任周再利、潘高峰
、李恩双为公司副总经理，刘君为公司财务总监、财务负责人，同时聘任魏坤为公司证券事务代表。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600356_20240416_3YRW.pdf
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2024-04-09 00:00│恒丰纸业（600356）：2023年年度股东大会法律意见书
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恒丰纸业（600356）：2023年年度股东大会法律意见书。
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2024-04-09 00:00│恒丰纸业（600356）：2023年度股东大会决议公告
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恒丰纸业（600356）：2023年度股东大会决议公告。
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2024-03-15 00:00│恒丰纸业（600356）：2023年年度股东大会资料
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恒丰纸业（600356）：2023年年度股东大会资料。
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2024-03-15 00:00│恒丰纸业（600356）：2024年度预计日常关联交易的公告
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恒丰纸业（600356）：2024年度预计日常关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/600356_20240315_V9XW.pdf
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2024-03-15 00:00│恒丰纸业（600356）：2023年内部控制评价报告
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恒丰纸业（600356）：2023年内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/600356_20240315_HQDY.pdf
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