公司公告☆ ◇600359 新农开发 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-03 18:51 │新农开发（600359）：关于为关联方提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-25 17:51 │新农开发（600359）：2024年第二次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-25 17:51 │新农开发（600359）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-07 17:27 │新农开发（600359）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-07 17:27 │新农开发（600359）：八届十七次董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-07 17:27 │新农开发（600359）：关于为控股子公司借款提供担保额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-31 00:00 │新农开发（600359）：八届十六次董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-31 00:00 │新农开发（600359）：2024年第三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-31 00:00 │新农开发（600359）：八届十五次监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-04 00:00 │新农开发（600359）：2024年第一次临时股东会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-03 18:51│新农开发（600359）：关于为关联方提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新农开发（600359）：关于为关联方提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-04/600359_20241204_VUER.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-25 17:51│新农开发（600359）：2024年第二次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新农开发（600359）：2024年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-26/600359_20241126_0TE7.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-25 17:51│新农开发（600359）：2024年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新农开发（600359）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-26/600359_20241126_0G56.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-07 17:27│新农开发（600359）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新农开发（600359）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-08/600359_20241108_3F31.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-07 17:27│新农开发（600359）：八届十七次董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新农开发（600359）：八届十七次董事会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-08/600359_20241108_Q3E3.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-07 17:27│新农开发（600359）：关于为控股子公司借款提供担保额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新农开发（600359）：关于为控股子公司借款提供担保额度的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-08/600359_20241108_E37H.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│新农开发（600359）：八届十六次董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新农开发（600359）：八届十六次董事会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600359_20241031_X9UB.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│新农开发（600359）：2024年第三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新农开发（600359）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600359_20241031_WBM1.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│新农开发（600359）：八届十五次监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新农开发（600359）：八届十五次监事会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600359_20241031_137E.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-04 00:00│新农开发（600359）：2024年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新农开发（600359）：2024年第一次临时股东会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-04/600359_20240904_4YOM.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-04 00:00│新农开发（600359）：2024年1次临股会-法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新农开发（600359）：2024年1次临股会-法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-04/600359_20240904_RP4I.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-04 00:00│新农开发（600359）：关于为关联方提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新农开发（600359）：关于为关联方提供担保的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-04/600359_20240904_SPT0.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│新农开发（600359）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新农开发（600359）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600359_20240830_LU6L.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│新农开发（600359）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新农开发（600359）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600359_20240830_D7QN.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│新农开发（600359）：八届十五次董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新农开发（600359）：八届十五次董事会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600359_20240830_RRLF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│新农开发（600359）：八届十四次监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新农开发（600359）：八届十四次监事会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600359_20240830_NM10.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│新农开发（600359）：2024年半年度报告（修正版）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新农开发（600359）：2024年半年度报告（修正版）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600359_20240830_ZIP2.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-23 00:00│新农开发（600359）：2024年第一次临时股东会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新农开发（600359）：2024年第一次临时股东会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/600359_20240823_CDZQ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-17 00:00│新农开发（600359）：八届十四次董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新农开发（600359）：八届十四次董事会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/600359_20240817_CS6O.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-17 00:00│新农开发（600359）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新农开发（600359）：关于续聘会计师事务所的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/600359_20240817_9FP7.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-17 00:00│新农开发（600359）：关于召开2024年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新农开发（600359）：关于召开2024年第一次临时股东会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/600359_20240817_0AS1.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-17 00:00│新农开发（600359）：八届十三次监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新农开发（600359）：八届十三次监事会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/600359_20240817_5IOM.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-17 00:00│新农开发（600359）：关于董事辞职暨补选董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新农开发（600359）：关于董事辞职暨补选董事的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/600359_20240817_7BSQ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-17 00:00│新农开发（600359）：董事会八届十四次会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新农开发（600359）：董事会八届十四次会议决议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/600359_20240817_4FIW.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-17 00:00│新农开发（600359）：关于调整董事会专门委员会委员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新农开发（600359）：关于调整董事会专门委员会委员的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/600359_20240817_B6EL.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-17 00:00│新农开发（600359）：关于补选监事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新农开发（600359）：关于补选监事的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/600359_20240817_OBOU.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-17 00:00│新农开发（600359）：关于追加2024年度日常关联交易额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新农开发（600359）：关于追加2024年度日常关联交易额度的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/600359_20240817_CAOE.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-24 00:00│新农开发（600359）：关于为关联方提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新农开发（600359）：关于为关联方提供担保的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-24/600359_20240724_670X.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-17 00:00│新农开发（600359）：关于高级管理人员辞职暨高级管理人员聘任的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新农开发（600359）：关于高级管理人员辞职暨高级管理人员聘任的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-17/600359_20240717_C1IO.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-17 00:00│新农开发（600359）：关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新农开发（600359）：关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-17/600359_20240717_RTA0.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-17 00:00│新农开发（600359）：八届十三次董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新农开发（600359）：八届十三次董事会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-17/600359_20240717_6IOR.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-03 00:00│新农开发（600359）：关于控股股东名称变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新农开发（600359）：关于控股股东名称变更的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-03/600359_20240703_2Z7N.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-03 00:00│新农开发（600359）：关于监事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新农开发（600359）：关于监事辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-03/600359_20240703_WL05.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-13 00:00│新农开发（600359）：关于参加新疆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新农开发（600359）：关于参加新疆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600359_20240613_QLOI.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-13 00:00│新农开发（600359）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新农开发（600359）：关于召开2023年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600359_20240613_0Z9M.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-05 00:00│新农开发（600359）：关于重大资产出售进展的补充公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新农开发（600359）：关于重大资产出售进展的补充公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/600359_20240605_FRVE.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-05 00:00│新农开发（600359）：关于为关联方提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新农开发（600359）：关于为关联方提供担保的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/600359_20240605_0MWX.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-24 00:00│新农开发（600359）：关于重大资产出售进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新农开发（600359）：关于重大资产出售进展的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/600359_20240524_HVK8.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│新农开发（600359）：八届十二次监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）八届十二次监事会于 2024 年 4 月 29 日以通讯方式召开，会议
通知和材料于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式发出。公司 5 名监事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、
法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2024年第一季度报告》；
表决结果： 5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600359_20240430_GNCE.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│新农开发（600359）：八届十二次董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）八届十二次董事会于 2024 年 4 月 29日以通讯方式召开，会议通
知于 2024 年 4 月 22 日发出。会议应出席董事 7人，实际出席会议董事 7 人。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定
。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2024年第一季度报告》
《2024年第一季度报告》经公司第八届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并发表意见。同意该议案提交公司董事会
审议。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
具体详情见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆塔里木农业综合开发股
份有限公司 2024 年第一季度报告》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600359_20240430_XYW3.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│新农开发（600359）：2024年第一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新农开发（600359）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600359_20240430_B5PK.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│新农开发（600359）：北京国枫律师事务所关于新农开发2023年度股东大会的法律意见书国枫律股字[2024]A0
│135号
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新农开发（600359）：北京国枫律师事务所关于新农开发2023年度股东大会的法律意见书国枫律股字[2024]A0135号。公告详情
请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600359_20240419_3OBA.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│新农开发（600359）：2023年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 4月 18日
(二) 股东大会召开的地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 154,374,775
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 40.4638
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长唐建国先生主持。会
|