公司公告☆ ◇600361 创新新材 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 16:04 │创新新材（600361）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-01 16:04 │创新新材（600361）：投资者关系管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-01 16:04 │创新新材（600361）：信息披露管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-01 16:04 │创新新材（600361）：重大事项内部报告制度（2025年12月） │
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│2025-12-01 16:04 │创新新材（600361）：全资子公司出售资产暨关联交易的核查意见 │
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│2025-12-01 16:04 │创新新材（600361）：董事会战略与ESG委员会议事规则（2025年12月） │
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│2025-12-01 16:04 │创新新材（600361）：关于出售资产暨关联交易的公告 │
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│2025-12-01 16:04 │创新新材（600361）：独立董事工作制度（2025年12月） │
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│2025-12-01 16:04 │创新新材（600361）：章程（2025年12月修订） │
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│2025-12-01 16:04 │创新新材（600361）：董事会审计委员会议事规则（2025年12月） │
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2025-12-01 16:04│创新新材（600361）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
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创新新材（600361）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_1ZBZ.pdf
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2025-12-01 16:04│创新新材（600361）：投资者关系管理制度（2025年12月）
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创新新材（600361）：投资者关系管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_1H1H.pdf
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2025-12-01 16:04│创新新材（600361）：信息披露管理制度（2025年12月）
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创新新材（600361）：信息披露管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_CLJ1.pdf
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2025-12-01 16:04│创新新材（600361）：重大事项内部报告制度（2025年12月）
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创新新材（600361）：重大事项内部报告制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_XVZT.pdf
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2025-12-01 16:04│创新新材（600361）：全资子公司出售资产暨关联交易的核查意见
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创新新材（600361）：全资子公司出售资产暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_RQO1.pdf
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2025-12-01 16:04│创新新材（600361）：董事会战略与ESG委员会议事规则（2025年12月）
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创新新材（600361）：董事会战略与ESG委员会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_LCRK.pdf
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2025-12-01 16:04│创新新材（600361）：关于出售资产暨关联交易的公告
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创新新材（600361）：关于出售资产暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_7514.pdf
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2025-12-01 16:04│创新新材（600361）：独立董事工作制度（2025年12月）
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创新新材（600361）：独立董事工作制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_8Q48.pdf
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2025-12-01 16:04│创新新材（600361）：章程（2025年12月修订）
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创新新材（600361）：章程（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_NH43.pdf
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2025-12-01 16:04│创新新材（600361）：董事会审计委员会议事规则（2025年12月）
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创新新材（600361）：董事会审计委员会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_HJY0.pdf
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2025-12-01 16:04│创新新材（600361）：股东会议事规则（2025年12月）
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创新新材（600361）：股东会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_KONY.pdf
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2025-12-01 16:04│创新新材（600361）：关于董事会换届选举的公告
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创新新材（600361）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_7OF0.pdf
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2025-12-01 16:04│创新新材（600361）：第八届董事会提名委员会关于第九届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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创新新材（600361）：第八届董事会提名委员会关于第九届董事会董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_ZCTC.pdf
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2025-12-01 16:04│创新新材（600361）：期货和衍生品套期保值业务管理制度（2025年12月）
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创新新材（600361）：期货和衍生品套期保值业务管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_HTI8.pdf
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2025-12-01 16:04│创新新材（600361）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月）
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创新新材（600361）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_LVIO.pdf
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2025-12-01 16:04│创新新材（600361）：独立董事候选人声明与承诺-张勇
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创新新材（600361）：独立董事候选人声明与承诺-张勇。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_AQKQ.pdf
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2025-12-01 16:04│创新新材（600361）：关于股份回购进展公告
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创新新材（600361）：关于股份回购进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_DM1G.pdf
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2025-12-01 16:04│创新新材（600361）：董事及高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）
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创新新材（600361）：董事及高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_V1YR.pdf
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2025-12-01 16:04│创新新材（600361）：外部信息报送和使用管理制度（2025年12月）
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创新新材（600361）：外部信息报送和使用管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_KHZ9.pdf
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2025-12-01 16:04│创新新材（600361）：独立董事提名人声明与承诺-张勇
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创新新材（600361）：独立董事提名人声明与承诺-张勇。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_IUJS.pdf
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2025-12-01 16:04│创新新材（600361）：独立董事候选人声明与承诺-熊慧
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创新新材（600361）：独立董事候选人声明与承诺-熊慧。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_X8XS.pdf
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2025-12-01 16:04│创新新材（600361）：董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025年12月）
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创新新材（600361）：董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_PPAQ.pdf
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2025-12-01 16:04│创新新材（600361）：董事会秘书工作细则（2025年12月）
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创新新材（600361）：董事会秘书工作细则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_K8T8.pdf
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2025-12-01 16:04│创新新材（600361）：内部审计制度（2025年12月）
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创新新材（600361）：内部审计制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_2JC0.pdf
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2025-12-01 16:04│创新新材（600361）：董事会提名委员会议事规则（2025年12月）
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创新新材（600361）：董事会提名委员会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_6NYS.pdf
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2025-12-01 16:04│创新新材（600361）：2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度的核查意见
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创新新材（600361）：2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_CUB8.pdf
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2025-12-01 16:04│创新新材（600361）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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创新新材（600361）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_6V24.pdf
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2025-12-01 16:04│创新新材（600361）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月）
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创新新材（600361）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_FHZ6.pdf
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2025-12-01 16:04│创新新材（600361）：董事会议事规则（2025年12月）
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创新新材（600361）：董事会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_HIV6.pdf
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2025-12-01 16:04│创新新材（600361）：关于公司2026年度日常经营性关联交易预计的公告
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创新新材（600361）：关于公司2026年度日常经营性关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_WVL9.pdf
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2025-12-01 16:04│创新新材（600361）：防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度（2025年12月）
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创新新材（600361）：防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_ED5F.pdf
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2025-12-01 16:04│创新新材（600361）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月）
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创新新材（600361）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_LPH8.pdf
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2025-12-01 16:04│创新新材（600361）：总经理工作细则（2025年12月）
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创新新材（600361）：总经理工作细则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_0FQQ.pdf
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2025-12-01 16:04│创新新材（600361）：募集资金专项存储及使用管理制度（2025年12月）
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创新新材（600361）：募集资金专项存储及使用管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_Y52B.pdf
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2025-12-01 16:04│创新新材（600361）：关于2026年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告
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创新新材（600361）：关于2026年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_NWR6.pdf
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2025-12-01 16:04│创新新材（600361）：2026年度日常经营性关联交易的核查意见
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创新新材（600361）：2026年度日常经营性关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_4CNO.pdf
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2025-12-01 16:04│创新新材（600361）：对外投资管理办法（2025年12月）
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创新新材（600361）：对外投资管理办法（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_WWBU.pdf
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2025-12-01 16:04│创新新材（600361）：关于公司2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的公告
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创新新材（600361）：关于公司2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_4GJN.pdf
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2025-12-01 16:04│创新新材（600361）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月）
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创新新材（600361）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_UGNL.pdf
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2025-12-01 16:04│创新新材（600361）：独立董事提名人声明与承诺-熊慧
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创新新材（600361）：独立董事提名人声明与承诺-熊慧。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_18S7.pdf
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2025-12-01 16:04│创新新材（600361）：第八届监事会第二十一次会议决议公告
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创新新材（600361）：第八届监事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_8V2D.pdf
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2025-12-01 16:04│创新新材（600361）：第八届董事会第二十四次会议决议公告
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创新新材（600361）：第八届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_88RE.pdf
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2025-12-01 16:04│创新新材（600361）：及其子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度的核查意见
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创新新材（600361）：及其子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度的核查意见。公告详情请查看附
件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_4FNF.pdf
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2025-12-01 16:04│创新新材（600361）：关联交易管理办法（2025年12月）
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创新新材（600361）：关联交易管理办法（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_I0HJ.pdf
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2025-12-01 16:04│创新新材（600361）：独立董事候选人声明与承诺-罗炳勤
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创新新材（600361）：独立董事候选人声明与承诺-罗炳勤。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_7IBW.pdf
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2025-12-01 16:04│创新新材（600361）：2025年第四次临时股东大会资料
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创新新材（600361）：2025年第四次临时股东大会资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_8B4B.pdf
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2025-12-01 16:04│创新新材（600361）：对外担保管理办法（2025年12月）
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创新新材（600361）：对外担保管理办法（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_0CG7.pdf
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2025-12-01 16:04│创新新材（600361）：舆情管理制度（2
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