公司公告☆ ◇600368 五洲交通 更新日期：2024-04-15◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-16 00:00│五洲交通（600368）：关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 04月 23 日(星期二) 下午 15:00-16:30会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https:/
/roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
投资者可于 2024 年 04 月 16 日(星期二) 至 04 月 22 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”
栏目或通过公司邮箱wzjt600368@sohu.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3月 29 日发布公司 2023年度报告，为便于广大投资者更全面
深入地了解公司 2023年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 23 日 下午 15:00-16:30 举行 2023年度业绩暨现金分
红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟
通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 04 月 23 日 下午 15:00-16:30
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、 参加人员
董事长：周异助先生
副董事长、总经理：许国平先生
副总经理、董事会秘书、总会计师：玉莉女士
独立董事：李崇刚先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 04 月 23日 下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/
），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 04 月 16日(星期二) 至 04月 22 日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征
集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 wzjt600368@
sohu.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：李铭森先生
电话：0771-5525323
邮箱：wzjt600368@sohu.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情
况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600368_20240416_22ML.pdf
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2024-04-09 00:00│五洲交通（600368）：关于变更董事会秘书的公告
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广西五洲交通股份有限公司（简称公司或五洲交通）于 2024 年 1月 31 日召开第十届董事会第十九次（临时）会议，审议通过
了《关于公司变更第十届董事会秘书的议案》，同意聘任玉莉女士为公司董事会秘书，任期自上海证券交易所备案通过之日起至第十
届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《五洲
交通第十届董事会第十九次（临时）会议决议公告》（公告编号：临 2024-004）。
玉莉女士已完成上海证券交易所 2024 年第 1 期主板上市公司董事会秘书任职线上培训和测试，取得上海证券交易所颁发的《
董事会秘书任职培训证明》（证明编号：2403195），并通过了上海证券交易所董事会秘书任职备案。公司原董事会秘书黄英强先生
自本公告日起不再担任公司董事会秘书职务，黄英强先生仍将担任公司董事、副总经理、总法律顾问职务。玉莉女士将于本公告日起
正式担任公司董事会秘书职务。
公司董事会秘书的联系方式如下：
联系电话：0771-5568918
电子邮箱：wzjt600368@sohu.com
联系地址：广西南宁市青秀区民族大道 115-1号现代国际大厦 27层
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600368_20240409_3ZWH.pdf
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2024-03-29 00:00│五洲交通（600368）：公司董事会对独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告
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根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——规范运作》等规定要求，广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2023年度独立董事邵
旭东先生、廖东声先生、莫伟华先生、李崇刚先生(2023年 8月上任)、刘成伟先生(2023年 8 月离任)独立性情况进行了评估，并出
具如下意见：
经核查独立董事邵旭东先生、廖东声先生、莫伟华先生、李崇刚先生、刘成伟先生的任职经历、兼职情况、主要社会关系等有关
信息，上述 5位独立董事在履行独立董事职责时，未持有公司的股份或有重大财务利益，未在公司担任除独立董事以外的任何职位，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东、控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行
独立客观判断的关系，不存在可能影响独立董事独立性的其他因素，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600368_20240329_TF72.pdf
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2024-03-29 00:00│五洲交通（600368）：董事会关于会计师事务所履职情况评估报告
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广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）作为公司 202
3年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。
根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》，公司对容诚在 2023年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、会计师事务所的情况
（一）基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。
截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业
务审计报告。
（二）投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额超过 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9 月 21 日北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）投资者起诉乐视网、贾跃亭等公
司董事和高管、平安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中德证券有限责任公司、利安达会计师事务所有限责任公司和利安
达会计师事务所（特殊普通合伙）、华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）、北京市金杜律师事务所对乐视网证券虚假陈述赔偿责任案作出一审判决，判决华普天健会计师事务所（
北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的
损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。
（三）诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 1 次、自律处
分 1 次。
二、会计师事务所履职情况评估
（一）人力及其他资源配备情况
容诚在担任公司 2023 年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国
注册会计师等专业资质。项目负责合伙人均由权益合伙人担任，项目现场负责人也由资深审计服务业务总监担任。容诚的后台支持团
队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对
审计服务的支持。
（二）审计工作方案及其实施
2023 年年度审计过程中，容诚针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案
。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、会计估计变更等。容诚制定了详细的审计计
划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作，充分满足了公司年度报告披露时间要求。
（三）审计质量管理机制
容诚在执行审计业务时，严格遵守中国注册会计师审计准则、会计师事务所质量控制准则和其他相关的法律法规和规范性文件，
建立了完善的审计质量管理体系，从业务承接、项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量检查、质量管理缺陷识别与整改
等方面，采取了有效的政策和程序，确保了审计质量。具体如下：
1.项目咨询
2023 年年度审计过程中，容诚就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2.意见分歧解决
容诚制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时，
需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023 年年度审计过程中，容诚就公司的所有重大会计审计事
项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3.项目质量复核
审计过程中，容诚实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项
目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核
的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4.项目质量检查
容诚质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。容诚质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的测
试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保项目组
在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5.质量管理缺陷识别与整改
容诚根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成容诚完整、全
面的质量管理体系。2023 年年度审计过程中，容诚勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
（四）信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了容诚在信息安全管理中的责任义务。容诚制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性
的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理和归档管理，并能够
有效执行。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600368_20240329_XEQG.pdf
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2024-03-29 00:00│五洲交通（600368）：监事会关于第十届监事会第十五次会议相关事项的审核意见
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广西五洲交通股份有限公司（简称公司）监事会按照法律、法规和《公司章程》等规定，依法履行检查、监督职能，对第十届监
事会第十五次会议相关事项发表审核意见。
一、关于对公司 2023 年度内部控制评价报告的意见
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司内部控制指引》以及相关法律法规的规定，不断完善内部控制体系，
我们认为公司出具的《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司目前内部控制体系建设、内控制度执行和监督等实际情
况。根据财务报告及非财务报告内控缺陷认定标准，本年度评价发现的财务报告及非财务报告内控缺陷均为一般缺陷，其可能产生的
风险均在可控范围之内，并已经或正在落实整改，对公司内部控制目标的实现不构成实质性影响。
我们认为公司现阶段的内部控制体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对公司各项业务的合规运行及公司
经营风险的控制提供保证，能够公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益，不存在违反《上海证券交易所
上市公司规范运作指引》及公司各项内部控制制度的情形，同意公司《2023年度内部控制评价报告》。
二、关于对公司 2024 年度日常关联交易预计的意见
公司预计 2024年公司与广西交通投资集团有限公司及下属子公司发生业务形成关联交易，预计全年日常关联交易金额累计 0.75
亿元。公司 2024年度与关联方的日常关联交易为公司正常经营需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规
定，决策程序符合相关规定，不会损害公司和股东特别是中小股东的合法权益。
三、关于广西交通投资集团财务有限责任公司为公司提供金融服务暨关联交易的意见
公司及子公司因正常生产经营的需要，在财务公司开展存、贷款等金融业务。广西交通投资集团有限公司同为公司与财务公司的
控股股东，公司与财务公司为关联方关系，因此形成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联
交易》的规定和要求，为公司提供审计服务的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《与财务公司关联交易的存款、贷款等金融
业务的专项说明》，公司按监管要求编制了《关于对广西交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估的报告》。我们对公司涉及财
务公司的关联交易事项进行了认真细致的核查，财务公司具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照，各项监管指标均符合中国
银行保险监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》规定要求，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险；未发
现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间开展存款金融服务业务的风险可控。
该关联交易的决策程序符合国家有关法律法规及《公司章程》等的规定和要求，本次关联交易不会损害公司和股东特别是中小股
东的合法权益。
四、关于对公司 2023 年年度报告确认的意见
（一）公司 2023年年度报告编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（二）公司 2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映
出公司2023年度的经营成果和财务状况。
（三）在提出本意见前，未发现参与公司 2023年年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
（四）我们保证公司 2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600368_20240329_NEWV.pdf
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2024-03-29 00:00│五洲交通（600368）：2023年年度报告摘要
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五洲交通（600368）：2023年年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600368_20240329_JXB6.pdf
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2024-03-29 00:00│五洲交通（600368）：独立董事2023年度述职报告
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五洲交通（600368）：独立董事2023年度述职报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600368_20240329_UEDU.pdf
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2024-03-29 00:00│五洲交通（600368）：2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
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五洲交通（600368）：2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600368_20240329_6NXP.pdf
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2024-03-29 00:00│五洲交通（600368）：五洲公司董事会关于2023年度会计估计变更情况的说明
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一、会计估计变更的原因
根据交通部《高速公路公司财务管理办法》（财工字〔1997〕59 号）固定资产折旧办法规定，由公司全资子公司广西岑罗高速
公路有限责任公司经营管理的筋竹至岑溪高速公路（以下简称“岑罗路”）采用车流量法计提折旧。具体测算方法是，按照批准的可
行性研究报告中方案的总车流量与资产净值进行相除计算单车折旧。每三年对车流量重新进行测算,并调整单车折旧系数。
截至 2022年底,岑罗路执行的单车折旧系数已满三年。根据广西交通设计集团有限公司出具的《筋竹至岑溪高速公路交通量预测
报告》, 经比较，因岑罗路收费年限延长至 2039 年 6月 30日，新测算的实际车流量与原预测车流量差异较大，导致在批准的经营
期内收回的投资和资产价值差异较大。为此公司从 2023年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止(共计三年),按照新的测算结果调
整岑罗路单车折旧系数，单车折旧系数由 6.30元/辆调整为 5.32元/辆（折算标准小客车）。
二、会计估计变更的内容
岑罗路单车折旧系数由 6.30 元/辆调整为 5.32 元/辆（折算标准小客车）；调整执行期限从 2023 年 1月 1日起至 2025 年 1
2月 31日止(共计三年)。
三、会计估计变更的会计处理及其影响
本次变更单车折旧系数，导致公司减少累计折旧 9,481,328.01 元，减少营业成本 9,481,328.01 元，增加所得税费用 1,422,1
99.20 元，增加应交税费-企业所得税 1,422,199.20 元，增加未分配利润 7,253,215.93 元，增加盈余公积805,912.88 元，最终导
致 2023 年 12 月 31 日资产总额增加 9,481,328.01 元，2023年度净利润增加 8,059,128.81元。
公司上述会计估计变更履行了必要的决策程序，相关会计处理符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更
正》的规定。
广西五洲交通股份有限公司董事会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600368_20240329_QCVL.pdf
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2024-03-29 00:00│五洲交通（600368）：第十届监事会第十五次会议决议公告
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间、地点等情况
1.会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届监事会第十五次会议于 2024 年 3月 28日（星期四）上午公
司第十届董事会第二十次会议结束后以现场表决方式；本次会议通知及会议材料于 2024年 3月 18 日以电子邮件的方式发出。
2.会议召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司2809会议室。
（二）会议出席、列席情况
1. 会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人,分别是侯岳屏、杨春燕、谢沛锜、何圣、李铭森监事
2. 会议由监事会主席侯岳屏先生主持。
本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议议题审议情况
(一) 广西五洲交通股份有限公司 2023 年度监事会工作报告
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
(二) 广西五洲交通股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
(三) 广西五洲交通股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
(四) 广西五洲交通股份有限公司 2023 年度财务决算报告
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
(五) 广西五洲交通股份有限公司 2023 年度利润分配预案
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
(六) 广西五洲交通股份有限公司 2023 年年度报告
监事会对公司 2023年年度报告发表如下审核意见：
1）公司 2023年年度报告编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2）公司 2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公
司 2023 年度的经营成果和财务状况。
3）在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
4）公司监事会保证公司 2022年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
(七) 广西五洲交通股份有限公司 2024 年度财务预算报告
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
(八) 广西五洲交通股份有限公司 2024 年 5 月至 2025 年 4 月日常流动资金贷款的议案
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票。关联方监事杨春燕回避表决。
(九) 广西五洲交通股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票。关联方监事杨春燕回避表决。
(十) 关于广西交通投资集团财务有限责任公司为广西五洲交通股份有限公司提供金融服务暨关联交易的议案
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票。关联方监事杨春燕回避表决。
(十一) 关于为全资子公司广西金桥农产品有限公司向中国光大银行南宁分行贷款 1亿元提供担保的议案
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600368_20240329_JTWZ.pdf
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2024-03-29 00:00│五洲交通（600368）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监
督职责的情况汇报如下：
一、2023年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年8 月， 2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注
册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。
截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业
务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会 2023 年第六次会议、第十届董事会第十八次会
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