公司公告☆ ◇600368 五洲交通 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 18:59 │五洲交通（600368）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2024-12-24 18:59 │五洲交通（600368）：广西交通投资集团有限公司关于五洲交通股票交易异常波动有关事项征询函的回函│
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│2024-12-20 16:19 │五洲交通（600368）：2024年第四次临时股东大会会议资料 │
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│2024-12-13 16:19 │五洲交通（600368）：关于中期票据获准注册的公告 │
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│2024-12-12 15:33 │五洲交通（600368）：关于变更2024年年度财务报告和内部控制审计机构的公告 │
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│2024-12-12 15:33 │五洲交通（600368）：2024年第四次临时股东会通知 │
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│2024-12-12 15:33 │五洲交通（600368）：第十届董事会第二十五次会议（临时）决议公告 │
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│2024-11-11 18:03 │五洲交通（600368）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-11 18:03 │五洲交通（600368）：北京浩天（南宁）律师事务所关于五洲交通2024年第三次临时股东大会之法律意见│
│ │书 │
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│2024-11-01 18:17 │五洲交通（600368）：2024年第三次临时股东大会会议资料 │
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2024-12-24 18:59│五洲交通（600368）：关于股票交易异常波动的公告
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五洲交通（600368）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-25/600368_20241225_IF9D.pdf
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2024-12-24 18:59│五洲交通（600368）：广西交通投资集团有限公司关于五洲交通股票交易异常波动有关事项征询函的回函
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五洲交通（600368）：广西交通投资集团有限公司关于五洲交通股票交易异常波动有关事项征询函的回函。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-25/600368_20241225_N6X9.pdf
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2024-12-20 16:19│五洲交通（600368）：2024年第四次临时股东大会会议资料
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五洲交通（600368）：2024年第四次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/600368_20241221_NV96.pdf
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2024-12-13 16:19│五洲交通（600368）：关于中期票据获准注册的公告
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五洲交通（600368）：关于中期票据获准注册的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/600368_20241214_IPXY.pdf
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2024-12-12 15:33│五洲交通（600368）：关于变更2024年年度财务报告和内部控制审计机构的公告
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五洲交通（600368）：关于变更2024年年度财务报告和内部控制审计机构的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-13/600368_20241213_7XL2.pdf
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2024-12-12 15:33│五洲交通（600368）：2024年第四次临时股东会通知
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五洲交通（600368）：2024年第四次临时股东会通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-13/600368_20241213_M90Y.pdf
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2024-12-12 15:33│五洲交通（600368）：第十届董事会第二十五次会议（临时）决议公告
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五洲交通（600368）：第十届董事会第二十五次会议（临时）决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-13/600368_20241213_F529.pdf
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2024-11-11 18:03│五洲交通（600368）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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五洲交通（600368）：2024年第三次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-12/600368_20241112_FOVA.pdf
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2024-11-11 18:03│五洲交通（600368）：北京浩天（南宁）律师事务所关于五洲交通2024年第三次临时股东大会之法律意见书
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五洲交通（600368）：北京浩天（南宁）律师事务所关于五洲交通2024年第三次临时股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-12/600368_20241112_R6FB.pdf
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2024-11-01 18:17│五洲交通（600368）：2024年第三次临时股东大会会议资料
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五洲交通（600368）：2024年第三次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-02/600368_20241102_MJ2C.pdf
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2024-11-01 17:59│五洲交通（600368）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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五洲交通（600368）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-02/600368_20241102_51DE.pdf
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2024-10-25 00:00│五洲交通（600368）：2024年第三季度报告
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五洲交通（600368）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/600368_20241025_FCD0.pdf
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2024-10-25 00:00│五洲交通（600368）：第十届董事会第二十四次会议决议公告
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五洲交通（600368）：第十届董事会第二十四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/600368_20241025_C38Y.pdf
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2024-10-25 00:00│五洲交通（600368）：2024年第三次临时股东大会通知
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五洲交通（600368）：2024年第三次临时股东大会通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/600368_20241025_8WOB.pdf
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2024-10-25 00:00│五洲交通（600368）：25亿元公司债券发行预案公告
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五洲交通（600368）：25亿元公司债券发行预案公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/600368_20241025_S1YE.pdf
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2024-10-25 00:00│五洲交通（600368）：关于修订《公司章程》的公告
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五洲交通（600368）：关于修订《公司章程》的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/600368_20241025_09ZU.pdf
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2024-10-25 00:00│五洲交通（600368）：章程(2024年修订稿)
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五洲交通（600368）：章程(2024年修订稿)。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/600368_20241025_5KEH.pdf
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2024-09-24 00:00│五洲交通（600368）：2024年度第二期短期融资券发行结果的公告
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五洲交通（600368）：2024年度第二期短期融资券发行结果的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-24/600368_20240924_0OFZ.pdf
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2024-08-29 00:00│五洲交通（600368）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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五洲交通（600368）：2024年第二次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/600368_20240829_Z41G.pdf
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2024-08-29 00:00│五洲交通（600368）：北京浩天（南宁）律师事务所关于五洲交通2024年第二次临时股东大会之法律意见书
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五洲交通（600368）：北京浩天（南宁）律师事务所关于五洲交通2024年第二次临时股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/600368_20240829_PM5N.pdf
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2024-08-21 00:00│五洲交通（600368）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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五洲交通（600368）：2024年第二次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/600368_20240821_AY6H.pdf
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2024-08-13 00:00│五洲交通（600368）：第十届监事会第十七次会议决议公告
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五洲交通（600368）：第十届监事会第十七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-13/600368_20240813_MY25.pdf
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2024-08-13 00:00│五洲交通（600368）：第十届董事会第二十三次会议决议公告
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五洲交通（600368）：第十届董事会第二十三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-13/600368_20240813_CJLA.pdf
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2024-08-13 00:00│五洲交通（600368）：关于为全资子公司向广西交通投资集团有限责任公司申请流动资金贷款1.5亿元提供担
│保的公告
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五洲交通（600368）：关于为全资子公司向广西交通投资集团有限责任公司申请流动资金贷款1.5亿元提供担保的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-13/600368_20240813_ZA9W.pdf
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2024-08-13 00:00│五洲交通（600368）：关于拟注册10亿元中期票据的公告
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五洲交通（600368）：关于拟注册10亿元中期票据的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-13/600368_20240813_DS02.pdf
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2024-08-13 00:00│五洲交通（600368）：2024年半年度报告_摘要
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五洲交通（600368）：2024年半年度报告_摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-13/600368_20240813_4ZZ4.pdf
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2024-08-13 00:00│五洲交通（600368）：2024年第二次临时股东大会通知
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五洲交通（600368）：2024年第二次临时股东大会通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-13/600368_20240813_Y81D.pdf
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2024-08-13 00:00│五洲交通（600368）：关于与广西交通投资集团财务有限责任公司重新签订金融服务协议暨关联交易的公告
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五洲交通（600368）：关于与广西交通投资集团财务有限责任公司重新签订金融服务协议暨关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-13/600368_20240813_VVO6.pdf
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2024-08-13 00:00│五洲交通（600368）：2024年半年度报告
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五洲交通（600368）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-13/600368_20240813_PSB1.pdf
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2024-08-13 00:00│五洲交通（600368）：对广西交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告
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五洲交通（600368）：对广西交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-13/600368_20240813_WRTL.pdf
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2024-07-16 00:00│五洲交通（600368）：北京浩天（南宁）律师事务所关于五洲交通2024年第一次临时股东大会之法律意见书
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五洲交通（600368）：北京浩天（南宁）律师事务所关于五洲交通2024年第一次临时股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-16/600368_20240716_IEDK.pdf
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2024-07-16 00:00│五洲交通（600368）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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五洲交通（600368）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-16/600368_20240716_7QBX.pdf
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2024-07-06 00:00│五洲交通（600368）：01、五洲交通2024年第一次临时股东大会会议资料
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五洲交通（600368）：01、五洲交通2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-06/600368_20240706_M7HY.pdf
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2024-06-28 00:00│五洲交通（600368）：2024年第一次临时股东大会通知
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五洲交通（600368）：2024年第一次临时股东大会通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/600368_20240628_H9TL.pdf
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2024-06-28 00:00│五洲交通（600368）：关于投资建设G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程（坛洛至百色段）项目的公告
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五洲交通（600368）：关于投资建设G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程（坛洛至百色段）项目的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/600368_20240628_Z05B.pdf
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2024-06-28 00:00│五洲交通（600368）：G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程（坛洛至百色段）工程可行性研究报告
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五洲交通（600368）：G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程（坛洛至百色段）工程可行性研究报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/600368_20240628_L91H.pdf
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2024-06-28 00:00│五洲交通（600368）：第十届董事会第二十二次会议决议公告
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五洲交通（600368）：第十届董事会第二十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/600368_20240628_AKZJ.pdf
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2024-06-14 00:00│五洲交通（600368）：2023年年度权益分派实施公告
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五洲交通（600368）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/600368_20240614_0NHM.pdf
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2024-06-06 00:00│五洲交通（600368）：关于调整2023年度利润分配派送红股总额提示性公告
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五洲交通（600368）：关于调整2023年度利润分配派送红股总额提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600368_20240606_0S8N.pdf
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2024-04-26 00:00│五洲交通（600368）：北京浩天（南宁）事务所关于五洲交通2023年年度股东大会之法律意见书
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五洲交通（600368）：北京浩天（南宁）事务所关于五洲交通2023年年度股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600368_20240426_8V8F.pdf
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2024-04-26 00:00│五洲交通（600368）：2024年第一季度报告
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五洲交通（600368）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600368_20240426_FP9X.pdf
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2024-04-26 00:00│五洲交通（600368）：第十届董事会第二十一次会议决议公告
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一、 会议召开和出席情况
（一) 本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二) 会议通知和材料发出时间和方式
本次会议通知及会议材料于 2024年 4月 15日以电子邮件的方式发出。
（三) 会议召开时间、地点、召开方式等情况
1.会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 25 日（星
期四）下午公司 2023 年年度股东大会后以现场表决方式召开；
2.会议召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司2809会议室。
（四) 会议出席情况
会议应出席董事 12人，实际出席董事 10 人，分别是周异助、许国平、张劢、黄英强、玉莉、王小雪董事和邵旭东、廖东声、
莫伟华、李崇刚独立董事；董事杨旭东、孟杰因其他公务未能出席本次会议，分别授权委托董事黄英强、玉莉代为出席并表决意见。
（五) 会议主持人、列席情况
会议由董事长周异助先生主持。公司 3 名监事列席了会议。
二、 会议议题审议情况
会议审议通过以下议案并作出决议：
（一) 广西五洲交通股份有限公司 2024 年第一季度报告
公司董事会审计委员会 2024年第三次会议审议通过《公司 2024 年第一季度财务报表》，并事前认可了《公司 2024年第一季度
报告》的财务信息，同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（二) 关于修订《广西五洲交通股份有限公司总经理工作细则》的议案
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（三) 关于修订《广西五洲交通股份有限公司“三重一大”事项决策制度》的议案
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600368_20240426_NW2V.pdf
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2024-04-26 00:00│五洲交通（600368）：2023年年度股东大会决议公告
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五洲交通（600368）：2023年年度股东大会决议公告。
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