公司公告☆ ◇600371 万向德农 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-11-15 16:07 │万向德农（600371）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-15 16:07 │万向德农（600371）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-15 16:07 │万向德农（600371）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-06 17:41 │万向德农（600371）：2024年第三次临时股东大会会议材料 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-29 19:05 │万向德农（600371）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-29 19:05 │万向德农（600371）：万向三农并鲁伟鼎先生关于万向德农股票交易异常波动的问询函的复函 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-29 18:37 │万向德农（600371）：2024年第三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-29 18:37 │万向德农（600371）：第九届监事会第二十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-29 18:37 │万向德农（600371）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-29 18:37 │万向德农（600371）：万向财务公司2024年1-9月审计报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-15 16:07│万向德农（600371）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向德农（600371）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/600371_20241116_P3RK.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-15 16:07│万向德农（600371）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向德农（600371）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/600371_20241116_A1MO.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-15 16:07│万向德农（600371）：2024年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向德农（600371）：2024年第三次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/600371_20241116_OB71.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-06 17:41│万向德农（600371）：2024年第三次临时股东大会会议材料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向德农（600371）：2024年第三次临时股东大会会议材料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-07/600371_20241107_6YQ7.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 19:05│万向德农（600371）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向德农（600371）：股票交易异常波动公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600371_20241030_ULC7.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 19:05│万向德农（600371）：万向三农并鲁伟鼎先生关于万向德农股票交易异常波动的问询函的复函
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向德农（600371）：万向三农并鲁伟鼎先生关于万向德农股票交易异常波动的问询函的复函。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600371_20241030_Q6HZ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 18:37│万向德农（600371）：2024年第三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向德农（600371）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600371_20241030_98WF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 18:37│万向德农（600371）：第九届监事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向德农（600371）：第九届监事会第二十次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600371_20241030_8RQK.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 18:37│万向德农（600371）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向德农（600371）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600371_20241030_BXJF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 18:37│万向德农（600371）：万向财务公司2024年1-9月审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向德农（600371）：万向财务公司2024年1-9月审计报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600371_20241030_GERX.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 18:37│万向德农（600371）：关于控股子公司德农种业股份公司放弃万向财务有限公司增资优先认缴出资权暨关联交
│易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向德农（600371）：关于控股子公司德农种业股份公司放弃万向财务有限公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600371_20241030_Z7KM.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 18:37│万向德农（600371）：顺发恒能拟对万向财务进行增资所涉及的万向财务股东全部权益价值资产评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向德农（600371）：顺发恒能拟对万向财务进行增资所涉及的万向财务股东全部权益价值资产评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600371_20241030_AS8R.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 18:37│万向德农（600371）：第九届董事会第二十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向德农（600371）：第九届董事会第二十五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600371_20241030_MCQ5.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 18:37│万向德农（600371）：万向财务公司2023年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向德农（600371）：万向财务公司2023年度审计报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600371_20241030_OWX0.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-14 00:00│万向德农（600371）：浙江京衡律师事务所关于万向德农2024年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向德农（600371）：浙江京衡律师事务所关于万向德农2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/600371_20240914_G4I3.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-14 00:00│万向德农（600371）：2024年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向德农（600371）：2024年第二次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/600371_20240914_S7HU.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-04 00:00│万向德农（600371）：2024年第二次临时股东大会会议材料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向德农（600371）：2024年第二次临时股东大会会议材料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-04/600371_20240904_NYCE.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-24 00:00│万向德农（600371）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向德农（600371）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600371_20240824_TZUF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-24 00:00│万向德农（600371）：第九届监事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向德农（600371）：第九届监事会第十九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600371_20240824_U0SA.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-24 00:00│万向德农（600371）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向德农（600371）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600371_20240824_VHQH.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-24 00:00│万向德农（600371）：关于万向财务有限公司的风险持续评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向德农（600371）：关于万向财务有限公司的风险持续评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600371_20240824_MTGU.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-24 00:00│万向德农（600371）：第九届董事会第二十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向德农（600371）：第九届董事会第二十四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600371_20240824_WP1O.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-24 00:00│万向德农（600371）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向德农（600371）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600371_20240824_G0W4.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-24 00:00│万向德农（600371）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向德农（600371）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600371_20240824_GRBF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-17 00:00│万向德农（600371）：浙江京衡律师事务所关于万向德农2024年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向德农（600371）：浙江京衡律师事务所关于万向德农2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-17/600371_20240717_8I4J.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-17 00:00│万向德农（600371）：2024年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向德农（600371）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-17/600371_20240717_FBCQ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-04 00:00│万向德农（600371）：2024年第一次临时股东大会会议材料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向德农（600371）：2024年第一次临时股东大会会议材料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-04/600371_20240704_JXGN.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-28 00:00│万向德农（600371）：独立董事辞职暨补选独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向德农（600371）：独立董事辞职暨补选独立董事的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/600371_20240628_QE2M.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-28 00:00│万向德农（600371）：独立董事候选人声明与承诺（董国云）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向德农（600371）：独立董事候选人声明与承诺（董国云）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/600371_20240628_RR0N.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-28 00:00│万向德农（600371）：第九届董事会第二十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向德农（600371）：第九届董事会第二十三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/600371_20240628_XHZM.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-28 00:00│万向德农（600371）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向德农（600371）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/600371_20240628_F1SI.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-28 00:00│万向德农（600371）：独立董事提名人声明与承诺
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向德农（600371）：独立董事提名人声明与承诺。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/600371_20240628_E3H1.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-28 00:00│万向德农（600371）：独立董事提名人声明与承诺（董国云）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向德农（600371）：独立董事提名人声明与承诺（董国云）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/600371_20240628_9KAR.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-28 00:00│万向德农（600371）：独立董事候选人声明与承诺（沈志峰）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向德农（600371）：独立董事候选人声明与承诺（沈志峰）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/600371_20240628_91YJ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-01 00:00│万向德农（600371）：独立董事关于《公司对上交所2023年年度报告的信息披露监管工作函复函》相关事项的
│独立意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向德农（600371）：独立董事关于《公司对上交所2023年年度报告的信息披露监管工作函复函》相关事项的独立意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/600371_20240601_OY5B.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-01 00:00│万向德农（600371）：中审众环会计师事务所关于万向德农2023年年度报告的信息披露监管工作函的回复
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向德农（600371）：中审众环会计师事务所关于万向德农2023年年度报告的信息披露监管工作函的回复。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/600371_20240601_EFVV.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-01 00:00│万向德农（600371）：关于2023年年度报告信息披露监管工作函的回复公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向德农（600371）：关于2023年年度报告信息披露监管工作函的回复公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/600371_20240601_9JMU.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-30 00:00│万向德农（600371）：2023年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向德农（600371）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/600371_20240530_MI1Q.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-11 00:00│万向德农（600371）：浙江京衡律师事务所关于万向德农2023年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向德农（600371）：浙江京衡律师事务所关于万向德农2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/600371_20240511_8POY.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-11 00:00│万向德农（600371）：2023年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向德农（600371）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/600371_20240511_I5X0.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│万向德农（600371）：2024年第一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向德农（600371）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600371_20240427_MCQY.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│万向德农（600371）：2023年度股东大会材料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向德农（600371）：2023年度股东大会材料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600371_20240427_9D56.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│万向德农（600371）：独立董事工作制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向德农（600371）：独立董事工作制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600371_20240416_XW9P.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│万向德农（600371）：独立董事专门会议工作制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善万向德农股份有限公司（以下简称“公司”） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相
关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法
》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他有
关规定并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应
当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，
认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
第四条 公司独立董事应当定期或不定期召开独立董事专门会议。第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体参会
董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
第六条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席的，
应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。
相关独立董事应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加独立董事专门会议并投票的，其投票无效且不计入
出席人数。
第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独
立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
独立董事专门会议召集人原则上应于会议召开前三天将会议通知及相关材料以书面形式通知全体独立董事。情况紧急，需要尽快
召开会议的，可以随时通过电话或者其他快捷通知方式发出会议通知及相关材料，但召集人应当在会议上做出说明。
第八条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董
|