公司公告☆ ◇600372 中航机载 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-16 00:00│中航机载（600372）：关于股东权益变动的提示性公告
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重要内容提示：
2024年 4月 14日，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（以下简称“贵航集团”）与中航机载系统股份有限公司（以下简
称“中航机载”或“公司”）股东贵州盖克航空机电有限责任公司（以下简称“盖克公司”）共同签署了《吸收合并协议》，约定贵
航集团对盖克公司进行吸收合并（以下简称“本次合并”）。本次合并后，贵航集团继续存续且股权结构不发生变化，盖克公司依法
予以注销，盖克公司全部资产、负债、业务及其他一切权利与义务均由贵航集团依法承接与承继。
本次合并前，贵航集团未持有公司股份，盖克公司持有公司6,147,791 股股份，占公司总股本的 0.13%；本次合并后，贵航集
团将持有公司 6,147,791股股份，占公司总股本的 0.13%。本次权益变动不触及要约收购。
本次权益变动不会导致控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
公司于 2024 年 4 月 14 日收到信息披露义务人贵航集团和盖克公司发来的《关于签署吸收合并协议的告知函》和《吸收合并
协议》。现将有关权益变动情况公告如下：
（一）信息披露义务人基本情况
1.吸并方
公司名称：中国贵州航空工业（集团）有限责任公司
统一社会信用代码：915200002144059353
法定代表人：马小琦
成立日期：1991 年 3 月 19 日
注册资本：167,087万元
注册地址：贵州省贵阳市经济技术开发区锦江路 110号
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2.被吸并方
公司名称：贵州盖克航空机电有限责任公司
统一社会信用代码：9152011473097902XU
法定代表人：张育松
成立日期：2001 年 12 月 12日
注册资本：47,665万元
注册地址：贵州省贵阳市经济技术开发区锦江路 110号
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3.被吸并方盖克公司为吸并方贵航集团的全资子公司。
（二）信息披露义务人权益变动基本情况
2024年 4月 14日，贵航集团与盖克公司共同签署了《吸收合并协议》，约定贵航集团对盖克公司进行吸收合并。本次合并后，
贵航集团继续存续且股权结构不发生变化，盖克公司依法予以注销，盖克公司全部资产、负债、业务及其他一切权利与义务均由贵航
集团依法承接与承继。
本次权益变动前，贵航集团不持有公司股票，盖克公司持有公司股票 6,147,791股，占公司总股本的 0.13%。本次权益变动后，
贵航集团持有公司股票 6,147,791股，占公司总股本的 0.13%，盖克公司不再持有公司股票。
贵航集团与盖克公司均为公司实际控制人中国航空工业集团有限公司控制的企业。本次合并后，公司控股股东的一致行动人成员
由盖克公司变更为贵航集团。本次权益变动前后，公司控股股东及其一致行动人的持股情况如下：
股东名称 本次权益变动前 本次变动数 本次权益变动后
持股数量（股） 占比 量（股） 持股数量（股） 占比
中航机载系 1,242,768,901 25.68% 0 1,242,768,901 25.68%
统有限公司
中国航空科 798,476,553 16.50% 0 798,476,553 16.50%
技工业股份
有限公司
中国航空救 267,801,018 5.53% 0 267,801,018 5.53%
生研究所
中国航空工 184,006,118 3.80% 0 184,006,118 3.80%
业集团有限
公司
中航航空产 98,695,596 2.04% 0 98,695,596 2.04%
业投资有限
公司
汉中航空工 59,631,472 1.23% 0 59,631,472 1.23%
业（集团）
有限公司
中航投资控 22,677,248 0.47% 0 22,677,248 0.47%
股有限公司
中航沈飞股 12,738,853 0.26% 0 12,738,853 0.26%
份有限公司
成都飞机工 12,738,853 0.26% 0 12,738,853 0.26%
业（集团）有限责任公
司
中国航空工 1,188,104 0.02% 0 1,188,104 0.02%
业供销有限
公司
贵航集团 0 0% 6,147,791 6,147,791 0.13%
盖克公司 6,147,791 0.13% -6,147,791 0 0%
合计 2,706,870,507 55.92% 0 2,706,870,507 55.92%
二、所涉及后续事项
本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。
本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
本次权益变动不触及要约收购。
三、备查文件
1.关于签署吸收合并协议的告知函
2.吸收合并协议
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600372_20240416_OITX.pdf
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2024-03-27 00:00│中航机载（600372）：关于2023年年度业绩说明会召开情况的公告
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中航机载（600372）：关于2023年年度业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/600372_20240327_U9JN.pdf
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2024-03-23 00:00│中航机载（600372）：独立董事2023年度述职报告
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中航机载（600372）：独立董事2023年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600372_20240323_JYGK.pdf
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2024-03-19 00:00│中航机载（600372）：关于举办2023年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2023 年 3 月 26日（星期二）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2024 年 03 月 26 日前访问网址https://eseb.cn/1cYjrPzLGA8或使用微信扫描下方小程序码进行
会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许
范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
中航机载系统股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年3 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公
司 2023年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 03月 26日（星期二
）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者
的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024 年 03 月 26 日（星期二）15:00-16:00会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
董事、总经理：于卓
董事、副总经理、董事会秘书：张灵斌
总会计师：张彭斌
独立董事：魏法杰
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、投资者参加方式
投资者可于 2024 年 03 月 26 日（星期二）15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1cYjrPzLGA8 或使用微信扫描下方小程
序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 03 月 26 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围
内就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联 系 人：张灵斌、刘婷婷
联系电话：010-58354818
传 真：010-58354844
邮 箱：hondianzq@avic.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次投资者说明会的召开情况及主
要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/600372_20240319_RRYS.pdf
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2024-03-16 00:00│中航机载（600372）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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中航机载（600372）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600372_20240316_7NKF.pdf
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2024-03-16 00:00│中航机载（600372）：中航证券关于中航机载2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
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中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“财务顾问”）作为中航机载系统股份有限公司（以下简称“中航机载”、“公司
”）换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件，
对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集
配套资金的批复》（证监许可[2022]3241 号）核准，中航机载系统股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份募集配套资金不超
过 50 亿元。
公司本次向特定对象发行股票的数量为 353,857,040 股，发行价格为 14.13元/股。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的大华验字[2023]000381 号
《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股
票募集配套资金的验资报告》，公司本次发行实际募集资金总额为人民币 4,999,999,999.04 元，扣除相关发行费用（不含增值税）
人民币 34,750,083.46 元后，募集资金净额为人民币4,965,249,915.58 元。截至 2023 年 6 月 26 日，上述募集资金已全部到位
。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元
序号 项目 募集资金情况
1 实际募集资金总额 4,999,999,999.04
2 减：承销及相关费用（不含增值税） 30,188,679.25
3 加：利息收入 51,277,343.65
4 减：手续费 2,057.31
5 减：置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 272,884,471.56
金
6 减：募集资金专户支付募投项目投资金额 140,090,680.04
7 减：补充流动资金金额 2,598,891,509.42
8 募集资金余额 2,009,219,945.11
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《中航航空电子系统股份有限公司章程》的相关规定，公司于 2023 年 7 月
27 日对《募集资金管理及使用办法》的部分内容进行修订，该事项已经公司第七届董事会第五次会议（临时）及 2023 年第二次临
时股东大会审议通过。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 2,009,219,945.11 元，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
户名 开户行 账号 募集资金余额 账户
状态
中航机载系统股份 招商银行股份有限公 791902048110608 161,776,256.78 正常
有限公司 司北京分行营业部
中航机载系统股份 中信银行股份有限公 8110701012402598215 272,211,874.93 正常
有限公司 司北京国际大厦支行
中航机载系统股份 上海浦东发展银行股 91150078801000004264 1,175,745,512.87 正常
有限公司 份有限公司北京东三
环支行
新乡航空工业（集 中信银行股份有限公 8110701013202601337 129,634,512.97 正常
团）有限公司 司北京国际大厦支行
户名 开户行 账号 募集资金余额 账户
状态
庆安集团有限公司 中信银行股份有限公 8110701013302609450 37,842,733.44 正常
司北京国际大厦支行
陕西航空电气有限 上海浦东发展银行股 91150078801800004281 2,479,812.37 正常
责任公司 份有限公司北京东三
环支行
四川泛华航空仪表 中信银行股份有限公 8110701013602607630 26,596,419.05 正常
电器有限公司 司北京国际大厦支行
郑州飞机装备有限 中信银行股份有限公 8110701011802612249 50,853,481.30 正常
责任公司 司北京国际大厦支行
四川凌峰航空液压 中信银行股份有限公 8110701012802607191 40,642,066.51 正常
机械有限公司 司北京国际大厦支行
贵州枫阳液压有限 中信银行股份有限公 8110701013302611128 21,252,062.20 正常
责任公司 司北京国际大厦支行
四川航空工业川西 中信银行股份有限公 8110701013602601723 66,259,422.71 正常
机器有限责任公司 司北京国际大厦支行
贵州风雷航空军械 上海浦东发展银行股 91150078801500004279 14,635,208.64 正常
有限责任公司 份有限公司北京东三
环支行
宜宾三江机械有限 中信银行股份有限公 8110701014302607702 9,290,581.34 正常
责任公司 司北京国际大厦支行
合计 2,009,219,945.11
（三）募集资金专户存储三方监管情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与募集资金专户监管银行
、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司及财务顾问中航证券有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见“
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600372_20240316_JH7A.pdf
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2024-03-16 00:00│中航机载（600372）：关于变更会计政策的公告
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重要内容提示：
本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股
东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称《准则解释 17 号》
），结合公司实际情况，变更了相关会计政策。
本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《准则解释第 17号》的相关规定和要求进行的合理变更。根据《上海证券交易所股
票上市规则》等相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
1.本次会计政策变更的原因
2023年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17号》（财会〔2023〕21号）。《准则解释 17 号》规定了关于流动负债与
非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后回租交易的会计处理。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
2.变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释第 17 号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准
则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3.本次会计政策变更的日期
根据《准则解释 17 号》的要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《准则解释第 17号》。
4、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部《准则解释 17 号》的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，
不存在损害公司和中小股东利益的情形。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600372_20240316_LMSW.pdf
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2024-03-16 00:00│中航机载（600372）：第八届监事会2024年度第一次会议决议公告
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中航机载系统股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会 2024年度第一次会议通知及会议资料于 2024 年 3 月 4 日以直
接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议于 2024 年 3 月 14日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 5人，实际表
决的监事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规
定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
一、《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》
与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、《关于审议公司 2023 年年度报告的书面审核意见》
经认真审议公司 2023 年年度报告，监事会认为：
1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当年
度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
三、《关于审议 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》
与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。四《、关于审议募集
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