公司公告☆ ◇600377 宁沪高速 更新日期:2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 00:00│宁沪高速(600377):2024年度第五、六、七、八期超短期融资券发行情况公告
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江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2022 年 11月收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书
》(中市协注〔2022〕SCP476号),根据《接受注册通知书》,本公司自 2022年 11月 24日起 2年内可分期发行规模不超过人民币 8
0亿元的超短期融资券。
于 2024年 4月 16日,本公司发行了 2024 年度第五、六、七、八期超短期融资券。现将发行申购、配售、分销情况公告如下:
1、2024年度第五期超短期融资券
发行要素
名称 江苏宁沪高速公路股份有限公司 简称 24宁沪高 SCP005
2024年度第五期超短期融资券
代码 012481319 期限 93天
起息日 2024年 4月 17日 兑付日 2024年 7月 19日
计划发行总额 5.0亿元 实际发行总额 5.0亿元
发行利率 1.83% 发行价格 100 元/百元面值
申购情况
合规申购家数 1家 合规申购金额 1.0亿元
最高申购价位 1.81% 最低申购价位 1.81%
有效申购家数 1家 有效申购金额 1.0亿元
簿记管理人 广发银行股份有限公司
主承销商 广发银行股份有限公司
联席主承销商 /
2、2024年度第六期超短期融资券
发行要素
名称 江苏宁沪高速公路股份有限公司 简称 24宁沪高 SCP006
2024年度第六期超短期融资券
代码 012481321 期限 93天
起息日 2024年 4月 17日 兑付日 2024年 7月 19日
计划发行总额 5.0亿元 实际发行总额 5.0亿元
发行利率 1.83% 发行价格 100 元/百元面值
申购情况
合规申购家数 4家 合规申购金额 1.21亿元
最高申购价位 1.83% 最低申购价位 1.83%
有效申购家数 4家 有效申购金额 1.21亿元
簿记管理人 兴业银行股份有限公司
主承销商 兴业银行股份有限公司
联席主承销商 /
3、2024年度第七期超短期融资券
发行要素
名称 江苏宁沪高速公路股份有限公司 简称 24宁沪高 SCP007
2024年度第七期超短期融资券
代码 012481320 期限 93天
起息日 2024年 4月 17日 兑付日 2024年 7月 19日
计划发行总额 5.0亿元 实际发行总额 5.0亿元
发行利率 1.83% 发行价格 100 元/百元面值
申购情况
合规申购家数 2家 合规申购金额 1.0亿元
最高申购价位 1.83% 最低申购价位 1.83%
有效申购家数 2家 有效申购金额 1.0亿元
簿记管理人 中国民生银行股份有限公司
主承销商 中国民生银行股份有限公司
联席主承销商 /
4、2024年度第八期超短期融资券
发行要素
名称 江苏宁沪高速公路股份有限公司 简称 24宁沪高 SCP008
2024年度第八期超短期融资券
代码 012481322 期限 93天
起息日 2024年 4月 17日 兑付日 2024年 7月 19日
计划发行总额 5.0亿元 实际发行总额 5.0亿元
发行利率 1.83% 发行价格 100 元/百元面值
申购情况
合规申购家数 3家 合规申购金额 1.0亿元
最高申购价位 1.83% 最低申购价位 1.83%
有效申购家数 3家 有效申购金额 1.0亿元
簿记管理人 上海浦东发展银行股份有限公司
主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司
联席主承销商 /
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600377_20240418_2AO4.pdf
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2024-04-13 00:00│宁沪高速(600377):关于投资无锡至太仓高速公路无锡至苏州段项目的进展公告
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宁沪高速(600377):关于投资无锡至太仓高速公路无锡至苏州段项目的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600377_20240413_9BQX.pdf
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2024-04-11 00:00│宁沪高速(600377):2024年第一次临时股东大会会议资料
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宁沪高速(600377):2024年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600377_20240411_GZVC.pdf
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2024-04-09 00:00│宁沪高速(600377):关于召开2023年度业绩说明会的公告
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会议召开时间:2024 年 4 月 15 日(星期一)15:00-16:00 会议召开方式:电话视频会议
投资者可于 2024 年 4 月 12 日(星期五)23:59 前将相关问题通过电子邮件
的形式发送至本公司投资者关系邮箱:ir@jsexpwy.com。本公司将会于业绩
说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
本公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)
披露本公司 2023 年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2023 年度经营情况,本公司定于2024 年 4 月 15 日
15:00-16:00 召开业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流。
一、业绩说明会类型
本次业绩说明会通过电话视频会议方式召开,本公司将针对 2023 年度的经营情况与投资者进行交流,并对投资者普遍关注的问
题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2024 年 4 月 15 日(星期一)15:00-16:00
(二)会议召开方式:电话视频会议
(三)平台接入网址: https://s.comein.cn/AkkeA
平台接入号码:+86(10) 5382-7720;400-188-8938
(四)参会密码:573075
三、参加人员
本公司总经理汪锋先生,副总经理、财务负责人、董事会秘书陈晋佳女士,独立董事周曙东先生及相关人员。
四、投资者参加方式
(一)投资者可于 2024 年 4 月 15 日 15:00-16:00 通过登录平台接入网址或拨入参会号码参与业绩说明会,本公司将通过业
绩说明会及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于 2024 年 4 月 12 日 23:59 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱:ir@jsexpwy.c
om。本公司将会于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
本公司董事会秘书室
电子邮箱:ir@jsexpwy.com
联系电话:025-84362700-301815
六、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 , 投 资 者 可 以 通 过 本 公 司 网 站(www.jsexpressway.com)“投资者关系”专栏查
看业绩说明会的相关情况。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600377_20240409_4NSZ.pdf
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2024-03-29 00:00│宁沪高速(600377):2023年度内部控制自我评价报告
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宁沪高速(600377):2023年度内部控制自我评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600377_20240329_YKZ5.pdf
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2024-03-29 00:00│宁沪高速(600377):第十届董事会第二十六次会议决议公告
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宁沪高速(600377):第十届董事会第二十六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600377_20240329_J9MG.pdf
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2024-03-29 00:00│宁沪高速(600377):关于对江苏交通控股集团财务有限公司风险评估报告
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宁沪高速(600377):关于对江苏交通控股集团财务有限公司风险评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600377_20240329_0DOQ.pdf
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2024-03-29 00:00│宁沪高速(600377):董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“公司”) 于近日收到独立董事周曙东、刘晓星、虞明远、徐光华、葛扬出具的《独
立性情况自查表》,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》(2023 年
12 月修订)的有关规定及公司独立董事制度的相关要求,公司董事会就公司在任独立董事周曙东、刘晓星、虞明远、徐光华、葛扬
的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:
经核查独立董事周曙东、刘晓星、虞明远、徐光华、葛扬的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董
事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
(2023 年 12 月修订)中关于独立董事独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600377_20240329_2OVC.pdf
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2024-03-29 00:00│宁沪高速(600377):2023年度独立董事述职报告 - 刘晓星
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作为江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严格遵循《上市公司独立董事管理办法》、《公司
章程》等相关规定,恪尽职守、勤勉尽责,认真出席董事会及各专门委员会会议,独立、谨慎、积极地履行职责,促进公司规范运作
,维护公司整体利益,维护全体股东的合法权益,尤其关注中小投资者合法权益不受损害,为公司高质量发展发挥积极作用。现将 2
023 年度工作情况报告如下:
一、独立董事情况
(一)独立董事基本情况:
刘晓星先生:独立非执行董事,审计委员会委员,1970年出生,长江学者特聘教授,管理科学与工程(金融工程)博士,复旦大
学金融学博士后。现任东南大学经济管理学院金融系主任,东南大学首席教授,东南大学人文社科学部委员,金融学专业博士生导师
,江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人,中国金融学年会理事,江苏省资本市场研究会副会长,江苏省国际金融学会常务理事,江
苏省科技创业导师。
(二)是否存在影响独立性的情况说明:
本人及直系亲属均不持有本公司股份,与公司或公司控股股东无关联关系,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员
处取得额外的、未予披露的其他利益。全体独立董事均符合法律法规所要求的独立性,并在履职中保持客观、独立的专业判断,不存
在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
(一)出席董事会和股东大会会议情况
2023年度公司共召开了 9 次董事会会议,1次股东大会,本人均列席参会,本人对提交公司董事会的全部议案进行了认真审议,
对于各专门委员会职权范围内事项,进行了事先审议并从专业角度为董事会决策提供意见,提高了决策的合理性、科学性。本人充分
发表了自己的意见和建议,对各项议案均表示赞成,没有反对、弃权的情况。本人出席股东大会和董事会会议的具体情况如下:
董事会会议出席情况 股东大会
应出席 亲自出席 委托出席 缺席 亲自出席 出席情况
会议次数 率
9 9 0 0 100% 1
(二)出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况
2023年度,本人作为公司董事会审计委员会委员,根据公司实际情况,对审计机构出具的审计意见进行认真审阅,掌握 2023年
度审计工作安排及审计工作进展情况,并在财务报告、相关会计政策和会计估计、审计工作、公司治理、风险管理和内部控制等方面
为公司提供专业意见及建议,充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
(三)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内,我们与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通,与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流,维
护了审计结果的客观、公正。
(四)中小股东的沟通交流情况
本人积极参与公司业绩说明会,解答投资者针对性问题,并以此作为桥梁加强与投资者间的互动,广泛听取投资者的意见和建议
。
(五)在公司进行现场调查的情况
2023年度,本人通过参加董事会、股东大会等对公司现场实地考察,充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情
况,同时通过电话及邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌
握公司的生产经营动态,积极有效地履行了独立董事的职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定,尽职尽
责,忠实履行职务,充分发挥独立董事的作用,维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内,重点关注事项如下:
(一)应当披露的关联交易
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规
定,本人对公司的重大关联交易及日常关联交易进行了认真审查,并就公司 2023 年度关联交易预计事项发表意见如下:
公司 2023年度关联交易预计事项符合实事求是的原则,公司与关联方的关联交易均符合《公司法》《证券法》等相关法律法规
及公司《章程》的规定,符合公司业务和经营发展的实际需要,关联交易所涉及的价格客观公允,关联交易公平、合理,没有损害公
司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。
(二)定期报告相关事项
报告期内,公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及规范性文件的要求,按时编制并披露了《2022年年度报告《》2022年度内部控制自我评价报告《》2023年第一季度报告》《2023
年半年度报告》《2023年第三季度报告》,准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项,向投资者充分揭示了公司经营情况。上
述报告均经公司董事会和监事会审议通过,其中《2022 年年度报告》经公司 2022年年度股东大会审议通过,公司董事、监事、高级
管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规,财务数据准确详实,真实地反映了公
司的实际情况。
(三)提名董事、聘任高级管理人员情况
公司于 2023 年 3月 25 日召开第十届董事会第十六次会议和 2023 年 6月 20 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过《关于
提名徐海北先生担任本公司第十届董事会董事的议案》,公司选举徐海北先生担任本公司第十届董事会非执行董事。公司于 2023 年
5 月 26日召开第十届董事会第十八次会议,审议通过《关于聘任本公司副总经理的议案》。经董事长提名、董事会提名委员会审查
,董事会同意聘任陈晋佳女士为公司副总经理,聘期自董事会批准之日起三年。上述提名及聘任流程符合《上海证券交易所股票上市
规则》和《公司章程》的要求;报告期内,公司没有其他提名或者任免董事,聘任或者解聘高级管理人员的情况。
(四)聘任会计师事务所
报告期内,公司未更换会计师事务所,继续聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,符合相关规定。
四、总体评价和建议
报告期内,本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定,勤勉尽责,
积极出席公司相关会议,遵循客观、公正、独立的原则,基于独立的判断审慎发表独立意见,充分利用自身的专业知识和经验,为公
司规范治理、科学决策建言献策,有效发挥独立董事作用,切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事:刘晓星
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600377_20240329_XHA7.pdf
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2024-03-29 00:00│宁沪高速(600377):2023年度独立董事述职报告 - 徐光华
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作为江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我本着客观、公正、独立的原则,认真、忠实、勤勉地
履行独立董事职责和义务,关注并及时了解公司的经营情况,积极出席相关会议,认真审议各项议案,对公司重大事项发表事前认可
和独立意见,促进公司规范运作,切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现就本年度独立董事的履职情况汇报如下:
一、独立董事情况
(一)独立董事基本情况
本人为宁沪高速独立非执行董事,审计委员会委员召集人、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员,1963 年出生,管理学博
士。现任南京理工大学会计学科负责人、教授、博士生导师、九三学社主委。长期从事财务、会计、战略绩效评价等领域的教学与科
研,是企业共生战略绩效评价理论和共生财务绩效理论的首倡者。
(二)是否存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事完全符合独立性条件,具备身份和履职的独立性,在履职过程中,不受上市公司控股股东、实际控制人及其他
与公司存在利害关系的单位或个人的影响,保证了履职的独立性。
二、独立董事年度履职情况
(一)出席董事会和股东大会会议情况
2023年度公司共召开了 9次董事会会议和 1次股东大会,本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会。本人对提交公司董
事会的全部议案进行了认真审议,对于各专门委员会职权范围内事项,进行了事先审议并从专业角度为董事会决策提供意见,提高了
决策的合理性、科学性。本人充分发表了自己的意见和建议,对各项议案均表示赞成,没有反对和弃权的情况。本人出席股东大会和
董事会会议的具体情况如下:
董事会会议出席情况 股东大会
应出席 亲自出席 委托出席 缺席 亲自出席率 出席情况
会议次数
9 9 0 0 100% 1
(二)出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况
2023年度,本人作为公司董事会审计委员会委员及召集人,根据公司实际情况,对审计机构出具的审计意见进行了认真审阅,熟
悉并掌握 2023 年度审计工作安排及审计工作进展情况,充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为提名委员会委员,亲自参加了 2023 年度提名委员会召开的 5次会议,审查了本公司董事会成员多元化政策及修订提名
委员会职权范围、审查了董事候选人的提名程序;本人作为薪酬委员会委员,亲自参加了 2023 年度薪酬委员会召开的 3 次会议,
确定了 2023 年度公司经理层绩效考核目标的设定情况并向董事会提交了审查意见。
(三)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极沟通,特别是年报审计期间,通过视频会议和现场会议与内部审计人员及会计师
事务所对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通,关注审计过程,督促审计进度,确保审计工作的及时、准确、客
观、公正。
(四)中小股东的沟通交流情况
报告期内,严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责,对于董事会审议的议案,认真审阅相关资料,了解相关信息,利用自
身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时,不受公司和主要股东的影响,切实维护中小股东的合法权益。
(五)在公司进行现场调查的情况
2023年度,本人认真履行独立董事职责,在任职期间多次到公司现场工作,除出席公司董事会专门委员会、董事会、股东大会会
议外,平时会不定期对公司的经营情况进行了实地考察了解,听取公司管理层对公司生产经营、项目建设、内控规范体系建设以及董
事会决议执行等规范运作方面的汇报,密切关注公司治理、生产经营管理等状况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
(一)应当披露的关联交易
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规
定,本人对公司的重大关联交易及日常关联交易进行了认真审查,并就公司 2023 年度关联交易预计事项发表意见如下:
公司2023年度关联交易预计事项为公司正常生产经营的需要,遵循了公开、公平、公正原则,定价公允。关联交易没有影响公司
的独立性,未损害公司及其他非关联股东的合法权益、特别是中小股东的利益。关联董事均回避表决,审议和决策程序符合法律、法
规和相关制度的规定。
(二)定期报告相关事项
报告期内,公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及规范性文件的要求,按时编制并披露了《2022年年度报告》《2022年度内
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