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600379(宝光股份)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇600379 宝光股份 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│宝光股份(600379):第七届董事会第二十四次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十四次会议于 2024年 3月 15 日以通讯表决的方式召 开。本次董事会于 2023 年 3月 12日以书面、电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应出席董事 6人,实际出席董事 6人。本次 会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次 会议由董事长谢洪涛先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案: 一、 审议通过《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》 董事会同意持股 5%以上股东西藏锋泓投资管理有限公司提名的原瑞涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期自公司 股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。并同意将该议案提交公司股东大会审议。 董事会提名委员会对西藏锋泓投资管理有限公司的提案及被提名的非独立董事候选人原瑞涛先生的个人履历等相关资料进行了审 查,认为原瑞涛先生符合担任公司非独立董事的任职资格,同意将提名原瑞涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的提案提交 公司董事会、股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于补选公司非独立董事的公告》(2024-004号)。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 二、 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司定于 2024 年 4 月 10 日(星期三)下午 14:00 在宝鸡市召开公司 2024 年第一次临时股东大会,审议列入会议议案的事 项。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(2024-006号)。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600379_20240316_JE96.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│宝光股份(600379):关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 股东大会召开日期:2024年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2024年 4月 10日 14 点 00分 召开地点:宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024年 4月 10日 至 2024年 4月 10日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30 -11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》 √ 2 《关于补选第七届监事会股东代表监事的议案》 √ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司在《中国证券报》《 证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。 2、 特别决议议案:无 3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 1 4、 涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:不涉及 5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投 票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首 次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票 的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同 类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下 表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 600379 宝光股份 2024/4/2 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员。 五、 会议登记方法 1.具备出席会议资格的法人股东:由法定代表人出席会议的,持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、本人身份证原件 办理登记手续;由法定代表人委托代理人出席会议的,持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、出席人身份证原件及法定代 表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。 2.具备出席会议资格的自然人股东:持本人身份证原件、股东账户卡办理登记手续;如委托代理人出席,代理人需持本人身份证 原件、股东账户卡、自然人股东身份证复印件及其授权委托书办理登记手续。 3.异地股东可用信函、传真、邮件方式登记,但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。传真、邮件请注明“宝光股份股东大 会登记”字样。 登记时间:2024 年 4月 3日上午 9:00-11:00,下午 14:00-16:00 登记地点:本公司董事会办公室 六、 其他事项 1.与会股东食宿及交通费用自理; 2. 出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。 3. 联系电话:0917-3561512 4. 邮箱:bgdb@baoguang.com.cn 5. 邮编:721006 6. 地址:陕西省宝鸡市渭滨区宝光路 53 号 7.联系人:李国强 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600379_20240316_KUP0.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│宝光股份(600379):关于补选公司非独立董事的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 近日,陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)非独立董事郭建军先生向董事会提交了辞职报告并生效。为保证公 司董事会的规范运作,根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定,公司 2024年 3月 15日召开第七届董事会第二十四次会 议,审议并通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。经公司持股 5%以上股东西藏锋泓投资管理有限公司提名,公司 董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审核通过,董事会同意西藏锋泓投资管理有限公司提名的原瑞涛先生为公司第七届董 事会非独立董事候选人(原瑞涛先生简历见附件),并同意将该议案提交公司股东大会审议,任期自公司股东大会审议通过之日起至 第七届董事会任期届满之日止。 公司第七届董事会提名委员会对西藏锋泓投资管理有限公司的提案及被提名人原瑞涛先生个人履历等相关资料进行了审核,意见 如下: 1.经审核,公司持股 5%以上股东西藏锋泓投资管理有限公司向公司董事会提交的提名公司第七届董事会非独立董事候选人的提 案符合法律法规及《公司章程》的规定。 2.经审核,被提名的非独立董事候选人原瑞涛先生符合担任上市公司董事的任职资格,不存在《公司法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形;不存在被中国证券监督 管理委员会确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,且期限未满 的情形;不存在最近 36 个月内受到中国证券监督管理委员会行政处罚、最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3次以上通报 批评的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查,尚未有明确结论意见的 情形;不存在重大失信等不良记录情形;不存在其他法律、行政法规或部门规章规定的其他不得担任上市公司董事的情形。 3.非独立董事候选人原瑞涛先生为公司现任董事会秘书、总法律顾问,与公司实际控制人、控股股东及持股 5%以上的股东不存 在关联关系。原瑞涛先生持有公司19,400股股票。 4.董事会提名委员会同意将西藏锋泓投资管理有限公司提名原瑞涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的提案提交公司董 事会、股东大会审议。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600379_20240316_A2JQ.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│宝光股份(600379):关于补选公司监事的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 近日,陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届监事会收到了公司监事会主席徐德斌先生提交的辞去公司 监事会主席(股东代表监事)的书面辞职报告。徐德斌先生辞去公司监事职务,将导致公司监事会成员低于法定最低人数,其辞职报 告待公司股东大会选举产生新任监事后生效。具体内容详见公司 2024 年 3月 9日披露的《关于公司董事、监事辞职的公告》(公告 编号:2024-002)。2024年 3月 15日,公司采用通讯表决的方式召开了第七届监事会第十三次会议,本次会议应出席监事 3人,实 际出席监事 3人,由监事会主席徐德斌先生主持,采用记名投票方式,以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过了 《关于补选第七届监事会股东代表监事的议案》,监事会同意持股 5%以上股东西藏锋泓投资管理有限公司提名的安偲偲女士为公司 第七届监事会股东代表监事候选人(安偲偲女士简历见附件);并同意将该提案提交公司股东大会审议,任期自公司股东大会审议通 过之日起至第七届监事会任期届满之日止。 安偲偲女士未持有公司股票。不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规及《 公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形;不存在被中国证券监督管理委员会确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的情形 ;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事,且期限未满的情形;不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚、 最近 36个月内受到证券交易所公开谴责或者 3次以上通报批评的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在重大失信等不良记录情形;不存在其他法律、行政法规或部门规章规定的 其他不得担任上市公司监事的情形。持股 5%以上股东西藏锋泓投资管理有限公司提交的《关于提名公司第七届监事会股东代表监事 的提案》符合法律法规及《公司章程》的相关规定;被提名的股东代表监事候选人安偲偲女士符合担任上市公司监事的任职资格。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600379_20240316_ZV45.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-09 00:00│宝光股份(600379):关于公司董事、监事辞职的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 宝光股份(600379):关于公司董事、监事辞职的公告。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/600379_20240309_CPM3.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-07 00:00│宝光股份(600379):关于控股股东增持公司股票暨权益变动的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 本次权益变动属于增持,未触及要约收购。 本次权益变动不会导致陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后,公司控股股东陕西宝光集团有限公司(以下简称“宝光集团”)持有本公司股份比例从 26.9647%增加至 29. 9622%,增持股份数已达到公司总股本的 2.9975%。 2024年 2月 6日,公司收到控股股东宝光集团《关于增持宝光股份股票的通知》:宝光集团于 2024年 2 月 5日至 2024年 2月 6 日期间,通过集中竞价交易方式合计增持本公司 9,897,974 股股份,增持股份数达到公司总股本的 2.9975%。增持后宝光集团持 有本公司 98,935,784 股股份,占本公司总股本的 29.9622%。宝光集团的本次增持是基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期 投资价值的认可,同时参考政策环境、市场状况、股价表现等因素,为提升投资者信心,切实维护中小投资者利益,根据自身经营情 况综合决策而采取的操作。现将其有关权益变动情况公告如下: 一、本次权益变动基本情况 信息披露义务 名称 陕西宝光集团有限公司 人基本信息 住所 陕西省宝鸡市渭滨区宝光路 53号 权益变动明细 变动方式 变动日期 股份种类 变动数量 均价 金额(元) 变动比 (股) (元/股) 例(%) 集中竞价 2024 年 2 月 无限售条 3,142,600 6.754 21,225,120.40 0.9517 方式买入 5日 件流通股 集中竞价 2024 年 2 月 无限售条 6,755,374 6.738 45,517,710.01 2.0458 方式买入 6日 件流通股 合计 9,897,974 6.743 66,742,830.41 2.9975 宝光集团本次增持股份的资金来源是宝光集团的自有资金。 二、本次权益变动前后,宝光集团持股情况 信息披露义务人 本次增持前 本次增持后 持股数(股) 持股比例 持股数(股) 持股比例 (%) (%) 陕西宝光集团有 89,037,810 26.9647 98,935,784 29.9622 限公司 三、所涉及后续事项 1.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 2.本次权益变动不涉及信息披露义务人宝光集团披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等情形。 3.2024年 2月 5 日至 2024年 2月 6日期间,宝光集团无交易公司股票的其他情形,后续无继续增持宝光股份股票的计划。 四、其他事项说明 宝光集团本次增持行为符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等有关规定。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/600379_20240207_UNSY.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-23 00:00│宝光股份(600379):2023年第二次临时股东大会之法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 宝光股份(600379):2023年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/600379_20231223_412I.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-23 00:00│宝光股份(600379):2023年第二次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2023年 12月 22日 (二) 股东大会召开的地点:宝鸡市宝光路 53号公司科技大楼 4楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 5 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 135,952,010 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 41.1724 份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,现场会议由公司董事长谢洪涛先生主持,表 决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 6 人,出席 5人,副董事长郭建军先生(非独立董事)因工作原因未能出席本次会议; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3人; 3、 公司董事会秘书出席本次会议,部分高级管理人员、非独立董事候选人列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于续聘 2023 年度年审会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 135,932,010 99.9852 0 0 20,000 0.0148 2、 议案名称:《关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 46,894,200 99.9573 0 0 20,000 0.0427 3、 议案名称:《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 135,932,010 99.9852 0 0 20,000 0.0148 4、 议案名称:《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 135,932,010 99.9852 0 0 20,000 0.0148 5、 议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 135,932,010 99.9852 0 0 20,000 0.0148 6、 议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 135,932,010 99.9852 0 0 20,000 0.0148 7、 议案名称:《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例

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