公司公告☆ ◇600379 宝光股份 更新日期：2025-11-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 19:07 │宝光股份（600379）：2025年第三次临时股东会会议资料 │
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│2025-11-24 17:16 │宝光股份（600379）：关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告 │
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│2025-11-24 17:16 │宝光股份（600379）：关于续聘2025年度年审会计师事务所的公告 │
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│2025-11-24 17:16 │宝光股份（600379）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-24 17:16 │宝光股份（600379）：第八届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-11-24 17:16 │宝光股份（600379）：关于预计2026年度日常关联交易额度的公告 │
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│2025-11-10 17:55 │宝光股份（600379）：关于向与关联方共同投资的参股公司增资暨关联交易的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │宝光股份（600379）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │宝光股份（600379）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │宝光股份（600379）：2025年第三季度报告 │
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2025-11-28 19:07│宝光股份（600379）：2025年第三次临时股东会会议资料
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宝光股份（600379）：2025年第三次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/600379_20251129_OO6U.pdf
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2025-11-24 17:16│宝光股份（600379）：关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告
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宝光股份（600379）：关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-25/600379_20251125_JDDP.pdf
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2025-11-24 17:16│宝光股份（600379）：关于续聘2025年度年审会计师事务所的公告
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宝光股份（600379）：关于续聘2025年度年审会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-25/600379_20251125_EGQ7.pdf
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2025-11-24 17:16│宝光股份（600379）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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宝光股份（600379）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-25/600379_20251125_J0HJ.pdf
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2025-11-24 17:16│宝光股份（600379）：第八届董事会第十三次会议决议公告
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宝光股份（600379）：第八届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-25/600379_20251125_1JCD.pdf
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2025-11-24 17:16│宝光股份（600379）：关于预计2026年度日常关联交易额度的公告
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宝光股份（600379）：关于预计2026年度日常关联交易额度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-25/600379_20251125_QQB2.pdf
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2025-11-10 17:55│宝光股份（600379）：关于向与关联方共同投资的参股公司增资暨关联交易的公告
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宝光股份（600379）：关于向与关联方共同投资的参股公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/600379_20251111_BDWS.pdf
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2025-10-30 00:00│宝光股份（600379）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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宝光股份（600379）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600379_20251030_9UND.pdf
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2025-10-30 00:00│宝光股份（600379）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
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宝光股份（600379）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600379_20251030_A2FC.pdf
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2025-10-30 00:00│宝光股份（600379）：2025年第三季度报告
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宝光股份（600379）：2025年第三季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600379_20251030_P61T.pdf
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2025-10-30 00:00│宝光股份（600379）：关于公司非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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宝光股份（600379）：关于公司非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600379_20251030_SQJQ.pdf
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2025-10-30 00:00│宝光股份（600379）：第八届董事会第十一次会议决议公告
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宝光股份（600379）：第八届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600379_20251030_CJZQ.pdf
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2025-10-30 00:00│宝光股份（600379）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书
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宝光股份（600379）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600379_20251030_RA26.pdf
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2025-10-21 17:27│宝光股份（600379）：2025年第二次临时股东大会会议资料
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宝光股份（600379）：2025年第二次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-22/600379_20251022_AMBS.pdf
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2025-10-16 17:35│宝光股份（600379）：关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告
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宝光股份（600379）：关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-17/600379_20251017_FUH1.pdf
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2025-10-16 17:35│宝光股份（600379）：关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
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宝光股份（600379）：关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-17/600379_20251017_STH1.pdf
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2025-10-16 17:35│宝光股份（600379）：第八届董事会第十次会议决议公告
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宝光股份（600379）：第八届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-17/600379_20251017_WVYQ.pdf
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2025-10-13 19:14│宝光股份（600379）：独立董事年报工作制度（2025年10月修订）
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宝光股份（600379）：独立董事年报工作制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/600379_20251014_13QD.pdf
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2025-10-13 19:14│宝光股份（600379）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年10月制定）
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宝光股份（600379）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年10月制定）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/600379_20251014_53FV.pdf
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2025-10-13 19:14│宝光股份（600379）：年报信息披露重大差错追究制度（2025年10月修订）
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宝光股份（600379）：年报信息披露重大差错追究制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/600379_20251014_N55V.pdf
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2025-10-13 19:14│宝光股份（600379）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年10月制定）
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宝光股份（600379）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年10月制定）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/600379_20251014_DSRQ.pdf
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2025-10-13 19:14│宝光股份（600379）：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（2025年10月修订）
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宝光股份（600379）：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/600379_20251014_ZMVV.pdf
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2025-10-13 19:14│宝光股份（600379）：董事会战略与ESG委员会工作细则（2025年10月修订）
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宝光股份（600379）：董事会战略与ESG委员会工作细则（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/600379_20251014_KN28.pdf
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2025-10-13 19:14│宝光股份（600379）：董事会议事规则（2025年10月修订）
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宝光股份（600379）：董事会议事规则（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/600379_20251014_JB5F.pdf
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2025-10-13 19:14│宝光股份（600379）：经理工作制度（2025年10月修订）
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宝光股份（600379）：经理工作制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/600379_20251014_7B7Z.pdf
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2025-10-13 19:14│宝光股份（600379）：董事会提名委员会工作细则（2025年10月修订）
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宝光股份（600379）：董事会提名委员会工作细则（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/600379_20251014_1ZQG.pdf
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2025-10-13 19:14│宝光股份（600379）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月修订）
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宝光股份（600379）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/600379_20251014_ZC4L.pdf
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2025-10-13 19:14│宝光股份（600379）：董事会审计委员会年报工作规程（2025年10月修订）
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宝光股份（600379）：董事会审计委员会年报工作规程（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/600379_20251014_INP7.pdf
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2025-10-13 19:14│宝光股份（600379）：第八届监事会第五次会议决议公告
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宝光股份（600379）：第八届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/600379_20251014_1OT0.pdf
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2025-10-13 19:14│宝光股份（600379）：关于修订《公司章程》、取消监事会、修订及制定公司部分治理制度的公告
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宝光股份（600379）：关于修订《公司章程》、取消监事会、修订及制定公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/600379_20251014_0TH1.pdf
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2025-10-13 19:14│宝光股份（600379）：独立董事履职保障工作方案（2025年10月修订）
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宝光股份（600379）：独立董事履职保障工作方案（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/600379_20251014_QIQ2.pdf
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2025-10-13 19:14│宝光股份（600379）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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宝光股份（600379）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/600379_20251014_4WB4.pdf
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2025-10-13 19:14│宝光股份（600379）：投资者关系管理制度（2025年10月修订）
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宝光股份（600379）：投资者关系管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/600379_20251014_42ZE.pdf
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2025-10-13 19:14│宝光股份（600379）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月修订）
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宝光股份（600379）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/600379_20251014_7DVA.pdf
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2025-10-13 19:14│宝光股份（600379）：股东会网络投票实施细则（2025年10月修订）
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宝光股份（600379）：股东会网络投票实施细则（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/600379_20251014_YGLM.pdf
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2025-10-13 19:14│宝光股份（600379）：市值管理制度（2025年10月修订）
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宝光股份（600379）：市值管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/600379_20251014_FL0G.pdf
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2025-10-13 19:14│宝光股份（600379）：第八届董事会第九次会议决议公告
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宝光股份（600379）：第八届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/600379_20251014_0U79.pdf
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2025-10-13 19:14│宝光股份（600379）：关联交易制度（2025年10月修订）
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宝光股份（600379）：关联交易制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/600379_20251014_PRH0.pdf
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2025-10-13 19:14│宝光股份（600379）：董事会秘书工作办法（2025年10月修订）
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宝光股份（600379）：董事会秘书工作办法（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/600379_20251014_2SC2.pdf
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2025-10-13 19:14│宝光股份（600379）：环境、社会和治理（ESG）信息披露管理办法（2025年10月修订）
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宝光股份（600379）：环境、社会和治理（ESG）信息披露管理办法（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/600379_20251014_URT5.pdf
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2025-10-13 19:14│宝光股份（600379）：独立董事工作制度（2025年10月修订）
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宝光股份（600379）：独立董事工作制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/600379_20251014_LY32.pdf
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2025-10-13 19:14│宝光股份（600379）：重大信息内部报送制度（2025年10月修订）
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宝光股份（600379）：重大信息内部报送制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/600379_20251014_TO80.pdf
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2025-10-13 19:14│宝光股份（600379）：董事长办公会制度（2025年10月修订）
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宝光股份（600379）：董事长办公会制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/600379_20251014_FXJ1.pdf
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2025-10-13 19:14│宝光股份（600379）：董事会审计委员会工作细则（2025年10月修订）
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宝光股份（600379）：董事会审计委员会工作细则（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/600379_20251014_377X.pdf
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2025-10-13 19:14│宝光股份（600379）：股东会议事规则（2025年10月修订）
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宝光股份（600379）：股东会议事规则（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/600379_20251014_YY9G.pdf
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2025-10-13 19:14│宝光股份（600379）：信息披露事务管理制度（2025年10月修订）
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宝光股份（600379）：信息披露事务管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/600379_20251014_8P50.pdf
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2025-10-13 19:14│宝光股份（600379）：环境、社会和治理（ESG）工作管理制度（2025年10月修订）
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宝光股份（600379）：环境、社会和治理（ESG）工作管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/600379_20251014_I758.pdf
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2025-10-13 19:14│宝光股份（600379）：董事会向经理层授权管理办法（2025年10月修订）
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