公司公告☆ ◇600383 金地集团 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│金地集团（600383）：第十届监事会第一次会议决议公告
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金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日发出召开第十届监事会第一次会议的通知，会议于 2024
年 4 月 22 日以现场方式召开。应参加表决监事五名，实际参加表决监事五名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。
公司 2023 年年度股东大会选举关凌、程清华、胡翔群为第十届监事会监事。根据公司职工代表大会 2024 年第一次会议选举结
果（金地工会[2024]001号），职工代表大会选举阎冰、江海炼为第十届监事会职工代表监事。
公司监事会经投票表决，以五票赞成，零票反对，零票弃权，通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。
公司监事会选举关凌先生为公司第十届监事会主席，任期同本届监事会任期。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600383_20240423_QKGH.pdf
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2024-04-23 00:00│金地集团（600383）：关于职工代表董事、监事选举结果的公告
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金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会、第九届监事会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》等有关
规定，公司于 2024 年 4 月22 日上午召开了金地集团职工代表大会 2024 年第一次会议，选举高少和先生为公司第十届董事会职工
代表董事，选举阎冰先生、江海炼先生为公司第十届监事会职工代表监事。职工代表董事与职工代表监事（简历附后）将分别与公司
股东大会选举产生的董事、监事共同组成第十届董事会和第十届监事会，任期与股东大会选举的董事、监事任期一致。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600383_20240423_KFJ0.pdf
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2024-04-23 00:00│金地集团（600383）：2023年年度股东大会法律意见书
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金地集团（600383）：2023年年度股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600383_20240423_Q5M1.pdf
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2024-04-23 00:00│金地集团（600383）：第十届董事会第一次会议决议公告
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金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日发出召开第十届董事会第一次会议的通知，会议于 2024
年 4 月 22 日以现场方式召开。会议应参加表决董事十一人，实际参加表决董事十一人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。
公司董事会选举徐家俊先生为公司第十届董事会董事长，任期同本届董事会任期。
2、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》。
公司董事会选举季彤先生为公司第十届董事会副董事长，任期同本届董事会任期。
3、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于选举第十届董事会专门委员会委员和主任委员的议案》。
3.1 关于选举战略委员会委员及主任委员的议案
根据董事会《战略委员会工作制度》，选举以下人员为董事会战略委员会委员，并选举主任委员。委员五人：徐家俊、季彤、徐
文渊、徐倩、廖南钢；徐家俊任主任委员。
3.2 关于选举薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案
根据董事会《薪酬与考核委员会工作制度》，选举以下人员为董事会薪酬与考核委员会委员，并选举主任委员。委员五人：独立
董事刘中、廖南钢、吴鹏程，董事季彤、李荣辉；独立董事刘中任主任委员。
3.3 关于选举审计委员会委员及主任委员的议案
根据董事会《审计委员会工作制度》，选举以下人员为董事会审计委员会委员，并选举主任委员。委员五人：独立董事李普伟、
刘中、廖南钢，董事季彤、徐文渊；独立董事李普伟任主任委员。
3.4 关于选举提名委员会委员及主任委员的议案
根据相关法规，选举以下人员为董事会提名委员会委员，并选举主任委员。委员五人：独立董事廖南钢、刘中、吴鹏程，董事徐
家俊、徐倩；独立董事廖南钢任主任委员。
4、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于聘请公司总裁的议案》。
公司董事会聘请李荣辉先生为公司总裁，任期同本届董事会任期。
5、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于聘请公司高级副总裁的议案》。
公司董事会聘请陈爱虹女士、韦传军先生、陈长春先生、郝一斌先生、王南先生为公司高级副总裁，任期同本届董事会任期。
6、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于聘请公司副总裁的议案》。
公司董事会聘请阳侃先生、蔡占宁先生为公司副总裁，任期同本届董事会任期。
7、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于聘请公司财务负责人的议案》。
公司董事会聘请李荣辉先生任公司财务负责人，任期同本届董事会任期。
8、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于聘请公司董事会秘书的议案》。
公司董事会聘请胡学文女士任公司董事会秘书，任期同本届董事会任期。胡学文女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识
与工作经验，未发现其存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件中规定不得担任上市公
司董事会秘书的情形。由于其尚未取得董事会秘书任职培训证明，暂由公司董事长徐家俊先生代行董事会秘书职责，待胡学文女士取
得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所审核通过后，将正式履行董事会秘书职责。
9、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于聘请公司证券事务代表的议案》。
公司董事会聘请张晓瑜女士任公司证券事务代表，任期同本届董事会任期。
10、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于对董事会薪酬与考核委员会进行授权的议案》。
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作制度》的相关规定，董事会决定在确定年度经营计划后，授权董事会薪酬与考核委员
会根据董事会制定的高级管理人员薪酬方案及业绩指标的达标情况，确定高级管理人员薪酬激励事宜。
11、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于对董事长进行日常融资授权的议案》。
为提高工作效率，董事会同意在闭会期间授权由董事长签订公司与金融机构（包括银行和非银行金融机构）融资相关的协议及文
件，融资品种包括但不限于贷款、债务融资工具、承兑汇票、银行保函、资管/信托计划、银行理财子融资等，增信措施包括但不限
于维好承诺、流动性支持、债务加入等，额度为单笔不超过叁拾亿元人民币或等值外币。
高级管理人员简历详见本公告附件一，提名委员会审查意见详见本公告附件二，审计委员会审查意见详见本公告附件三。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600383_20240423_Z3IO.pdf
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2024-04-23 00:00│金地集团（600383）：2023年年度股东大会决议公告
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金地集团（600383）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600383_20240423_VSAY.pdf
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2024-04-10 00:00│金地集团（600383）：关于公司2024年3月份销售情况的公告
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2024 年 3 月公司实现签约面积 41.6 万平方米，同比下降 60.18%；实现签约金额 61.3 亿元，同比下降 69.53%。
2024 年 1-3 月公司累计实现签约面积 98.4 万平方米，同比下降 59.48%；累计实现签约金额 167.3 亿元，同比下降 62.08%
。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600383_20240410_G17J.pdf
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2024-04-10 00:00│金地集团（600383）：2023年年度股东大会会议资料
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金地集团（600383）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600383_20240410_G5R2.pdf
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2024-04-02 00:00│金地集团（600383）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
??会议召开时间：2024 年 04 月 11日(星期四) 下午 16:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
??投资者可于 2024 年 04月 02 日(星期二) 至 04 月 10日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”
栏目或通过公司邮箱 ir@gemdale.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
金地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年3 月 15 日发布公司 2023年度报告，为便于广大投资者更全面
深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04月 11日 下午 16:00-17:00举行 2023年度业绩说明会，就
投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通
，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 04月 11 日 下午 16:00-17:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：徐家俊先生
高级副总裁兼财务负责人：韦传军先生
副总载：王南先生
独立董事： 吕志伟先生
财务总监：曾爱辉先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 04 月 11日 下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/
），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 04 月 02日(星期二) 至 04 月 10 日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预
征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 ir@gemdal
e.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人： 黄俊芬
电话：0755-82039509
邮箱： ir@gemdale.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情
况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600383_20240402_I8ID.pdf
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2024-04-02 00:00│金地集团（600383）：独立董事提名人声明与承诺（廖南钢）
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提名人金地（集团）股份有限公司第九届董事会，现提名廖南钢为金地（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并
已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任金地（
集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，
与金地（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5年以上法律、经济、会
计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）；
（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的
相关规定；
（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、
独立监事的通知》的规定（如适用）；
（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）；
（六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）；
（七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定（如适用）；
（八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）；
（九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》
《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）；
（十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的
配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；
（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
（四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其
控股股东、实际控制人任职的人员；
（六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提
供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（七）最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良记录：
（一）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
（二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
（三）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3次以上通报批评的；
（四）存在重大失信等不良记录；
（五）本所认定的其他情形。
五、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东大会
予以解除职务的人员。
六、包括金地（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，被提名人在金地（集团）股
份有限公司连续任职未超过六年。
七、被提名人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的情况。
被提名人已经通过金地（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事第四次专门会议资格审查，本提名人与被提名人不存在利害
关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认
符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600383_20240402_XGSG.pdf
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2024-04-02 00:00│金地集团（600383）：独立董事候选人声明与承诺（廖南钢）
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本人廖南钢，已充分了解并同意由提名人金地（集团）股份有限公司第九届董事会提名为金地（集团）股份有限公司第十届董事
会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任金地（集团）股份有限公司独立董事
独立性的关系，具体声明并承诺如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5年以上法律、经济、会
计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）；
（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的
相关规定；
（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、
独立监事的通知》的规定（如适用）；
（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）；
（六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）；
（七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定（如适用）；
（八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）；
（九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》
《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）；
（十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的
配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；
（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
（四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其
控股股东、实际控制人任职的人员；
（六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提
供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（七）最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良记录：
（一）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
（二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
（三）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3次以上通报批评的；
（四）存在重大失信等不良记录；
（五）本所认定的其他情形。
五、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东大会予以
解除职务的人员。
六、包括金地（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家；本人在金地（集团）股份有限
公司连续任职未超过六年。
七、本人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的情况。
本人已经通过金地（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事第四次专门会议资格审查，本人与提名人不存在利害关系或者可
能妨碍独立履职的其他关系。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》对本人的独立董事候选人任职资格
进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明
可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任金地（集团）股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证
券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实
际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将根据相关规定辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：廖南钢
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600383_20240402_F6JE.pdf
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2024-04-02 00:00│金地集团（600383）：第九届董事会第五十八次会议决议公告
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金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日发出召开第九届董事会第五十八次会议的通知，会议于
2024 年 4 月 1 日以通讯方式召开。会议由公司董事长徐家俊先生召集和主持，会议应参加表决董事十三人，实际参加表决董事十
三人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于更新提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。
公司于 2024 年 3 月 17 日召开的第九届董事会第五十七次会议提名谭旭明先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
因谭旭明先生个人工作安排的原因，董事会同意重新提名廖南钢先生为公司独立董事候选人。
经公司第九届董事会独立董事第四次专门会议对提名程序、候选人任职资格进行审查，提名人资格、提名程序符合相关法律法规
和《公司章程》的规定；未发现前述提名的独立董事候选人存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任独立董事的情形。
公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经审核无异议后，候选人名单将以提案的方式提请公司股东大会审议。
独立董事候选人简历详见本公告附件一，独立董事审查意见详见本公告附件二。
二、董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于召开 2023年年度股东大会的议案》。
《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600383_20240402_J9QQ.pdf
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2024-04-02 00:00│金地集团（600383）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
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