公司公告☆ ◇600385 退市金泰 更新日期：2022-07-06◇ 通达信沪深F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2022-06-30 17:06│退市金泰（600385）：关于公司股票终止上市暨摘牌的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
公司股票于2022年6月10日进入退市整理期，截至 2022年6月30日，公司股票已于退市整理期交易满15个交易日，退市整理期已
结束。
公司股票将于2022年7月7日被上海证券所予以摘牌。
根据相关规定，终止上市后公司股票将进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让，关于终止上市后公司股票办理股份确权、登
记和托管的手续及具体安排，公司将另行公告，请投资者关注公司聘请的主办券商后续刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的确权公告。
2022年6月1日，山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所《关于山东金泰集团股份有限公司股票终
止上市的决定》（上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕153号），上海证券交易所决定终止公司股票上市。
一、终止上市股票的证券种类、证券代码、证券简称及终止上市决定日期
1、证券种类：人民币普通股
2、证券简称：退市金泰（原*ST金泰）
3、证券代码：600385
4、终止上市决定日期 ：2022年6月1日
二、终止上市决定的主要内容
“因2020年度经审计的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元，你公司股票自2021年4月27日起被实施退市风险警示。2022年
4月29日，你公司披露了2021年年度报告，你公司2021年度经审计的营业收入为6094.45万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具
备商业实质的收入后的营业收入为5813.83万元，经审计的净利润为-127.80万元。你公司2021年度财务会计报告被和信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具保留意见的审计报告。
上述情形属于《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.11条规定的股票终止上市情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》第
9.3.14条的规定，经上海证券交易所（以下简称本所）上市委员会审核，本所决定终止你公司股票上市。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.6.1条、第9.6.4条和第9.6.10条等规定，自本所公告本决定之日后5个交易日届满的
次一交易日起，你公司股票进入退市整理期交易。退市整理期为15个交易日，首个交易日无涨跌幅限制，其他交易日涨跌幅限制为10
%。本所在退市整理期届满后5个交易日内，对你公司股票予以摘牌，你公司股票终止上市。退市整理期间，你公司及相关信息披露义
务人仍应当遵守法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及本所其他规定，并履行相关义务
。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.1.15条的规定，你公司应当立即安排股票转入全国中小企业股份转让系统等证券交易
场所进行股份转让相关事宜，保证你公司股票在摘牌之日起45个交易日内可以转让。”
三、退市整理期已结束
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票于2022年6月10日进入退市整理期交易，退市整理期为15个交易日
，截至2022年6月30日，公司股票已于退市整理期交易满15个交易日，退市整理期已结束。
四、终止上市暨摘牌日期
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定及上海证券交易所的安排，上海证券交易所将在2022年7月7日对公司股票予以
摘牌，公司股票终止上市。
五、终止上市后相关后续事宜
根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.1.15条的规定，公司应当在股票被终止上市后立即安排股票转入全国中小企业股份转
让系统（以下简称“股转系统”)挂牌转让的相关事宜，保证公司股票在摘牌之日起45个交易日内可以挂牌转让。现将股票摘牌后转
入股转系统的相关事项公告如下：
1、公司股票终止上市后，将转入股转系统进行股份转让。根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司股票转让暂行
办法》的相关规定，股东需在公司股票终止上市后办理股份确权登记，其股份方可在股转系统进行挂牌转让。公司已经第十届董事会
第二十五次会议审议通过聘请天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）担任公司股票在两网及退市公司板块挂牌（以下简称
“股票转让业务”）的主办券商，为公司股票转让业务提供专业服务。2022年6月27日，双方已签署《委托股票转让协议书》。股东
可到公司聘请的主办券商或其他具有全国中小企业股份转让业务资格的代办券商办理股份重新确权、登记和托管手续。请投资者关注
公司聘请的主办券商后续刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.c
n或www.neeq.cc）的确权公告。
2、公司已委托主办券商向中国结算上海分公司申请办理沪市退出登记手续。自完成沪市退出登记至在退市板块办理完成股份初
始登记业务期间，主办券商负责办理股份确权、协助执法及投资者证券持有和变动记录维护等业务。
3、公司或主办券商将委托中国结算上海分公司为持有公司股票的个人和普通机构投资者提供证券账户的初步转换服务。中国结
算上海分公司将根据投资者的沪市证券账户信息，初步转换得到投资者可在退市板块使用的证券账户。证券账户转换原则请详见主办
券商在退市板块发布的公司股份确权公告。自公司股票终止上市暨摘牌后至主办券商办理完成退市板块初始登记业务期间，请投资者
不要注销初步转换得到的证券账户，避免影响股份的登记和转让。
4、请投资者持续关注证券公司等股份托管机构的通知，以及主办券商在退市板块发布的公司股份确权公告，并按照相关通知和
公告的要求，主动联系股份托管机构或主办券商办理股份确权手续，并及时办理加挂资金账户等交易结算手续。
六、终止上市后公司的联系人、联系地址、电话和其他通讯方式
（一）联系人：公司证券部
（二）联系地址：山东省济南市历城区洪楼西路29号公司证券部
（三）咨询电话：0531-88902341
（四）传真：0531-88902341
（五）电子信箱：jtjt-jn@263.net
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-01/600385_20220701_3_Uawcv3Wx.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2022-06-30 16:57│退市金泰（600385）：2021年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年 6月 30日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市洪楼西路 29 号公司 2 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 29,076,224
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 19.6318
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定，本次会议由公司董事长林云先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7人，董事黄宇、万昭怡因公请假未出席本次会议；2、 公司在任监事 5 人，出席 5人；
3、 公司董事会秘书、财务总监出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 28,988,224 99.6973 88,000 0.3027 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 28,988,224 99.6973 6,700 0.0230 81,300 0.2797
3、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 28,988,224 99.6973 81,300 0.2796 6,700 0.0231
4、 议案名称：公司 2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 28,988,224 99.6973 0 0.0000 88,000 0.3027
5、 议案名称：公司 2021 年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 28,988,224 99.6973 88,000 0.3027 0 0.0000
6、 议案名称：公司独立董事 2021 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 28,988,224 99.6973 0 0.0000 88,000 0.3027
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 公司 2021 年度 711,078 88.9873 0 0.0000 88,000 11.0127
利润分配预案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均不涉及特别决议议案，均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东博翰源律师事务所
律师：刘蕾、韩梅
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的
召集人、出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-01/600385_20220701_1_vxsR6Cni.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2022-06-30 16:57│退市金泰（600385）：2021年年度股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致山东金泰集团股份有限公司：
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大
会规则》（以下简称《规则》）《山东金泰集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），本所接受山东金泰集团股份有限公
司（以下简称“公司”）的委托，指派刘蕾、韩梅律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2021年年度股东大会并出具本法律意见
书。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所律师是按照《规则》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈
述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2021 年年度股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并遵照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责原
则出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2022年 6月 9日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过《关于召开 2021年年度股东大会的议案》。
根据 2022年 6月 10日《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所分别刊登的《山东金泰集团股份有限公司关于召开 202
1 年年度股东大会的通知》，公司定于 2022年 6月 30日下午 14:00在山东省济南市洪楼西路 29号公司 2楼会议室召开 2021年年度
股东大会，并公告了 2021 年年度股东大会会议召集人、股权登记日、会议地点、表决方式、会议议题、出席对象、登记地点和方式
等事项。
根据上述公告，董事会已于本次股东大会召开二十日前以公告方式通知各股东，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事
项，并按《规则》有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行：
1、现场会议于 2022 年 6 月 30 日下午 14:00 在山东省济南市洪楼西路 29号公司 2楼会议室召开，会议召开的时间、地点符
合公告内容。
2、公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供了网络投票平台。根据公司公告，本次股东大会网络投票的时间为 2022年 6月
30日9:15-15:00之间。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席公司本次现场股东大会的股东及委托代理人共 2名，持有公司有表决权股数 282
77146股，占公司股份总数的 19.09%。
2、网络投票情况。在本次股东大会的网络投票时间段内，通过上海证券交易所交易系统投票的股东共 4 名，持有公司有表决权
股数799078股，占公司股份总数的 0.54%。参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统进行了认证。
综合现场和网络投票情况，出席公司本次股东大会的股东及委托代理人共 6 名，持有公司有表决权股数 29,076,224 股，占公
司股份总数的 19.63%。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
3、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及公司聘请的律师。
本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席本次股东大会的上述人员资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的
有关规定，其资格合法有效。
三、出席本次股东大会的代表没有提出新的提案。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会以网络投票和现场记名投票表决方式审议并表决通过如下议案：
1、《公司 2021年度董事会工作报告》；
2、《公司 2021年度监事会工作报告》；
3、《公司 2021年度财务决算报告》；
4、《公司 2021年度利润分配预案》；
5、《公司 2021年年度报告及年度报告摘要》；
6、《公司独立董事 2021年度述职报告》。
经验证，公司本次股东大会就公告中所列提案进行了表决，并对中小投资者的表决进行了单独计票。按公司章程规定的程序进行
监票，当场公布表决结果。以上各项议案均以出席会议的股东所持表决权半数以上通过，会议记录及股东大会决议分别由出席会议的
董事签名，其表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
五、结论意见
公司 2021年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的
召集人、出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-01/600385_20220701_2_IKHlhxli.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2022-06-29 15:34│退市金泰（600385）：关于公司股票进入退市整理期交易的第八次风险提示公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
退市整理期交易起始日为2022年6月10日，预计最后的交易日期为2022年6月30日。
退市整理期届满后5个交易日内，上海证券所将对公司股票予以摘牌,公司股票终止上市。
公司股票将在退市整理期交易15个交易日，截至本公告日(2022年6月30日)已交易15个交易日，交易期满将被终止上市.敬请投
资者审慎投资、注意风险。
公司股票在退市整理期交易期间，公司将不筹划或实施重大资产组事项。
特别提示：投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、
沪股通等业务。
对于自股票终止上市暨摘牌后至进入退市板块办理股份登记、挂牌期间到期的司法冻结业务，建议有权机关在股票终止上市日
前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月1日收到上海证券交易所《关于山东金泰集团股份有限公司股票终
止上市的决定》（上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕153号），上海证券交易所决定终止公司股票上市。根据《证券交易所股
票上市规则》的相关规定，公司于2022年6月10日进入退市整理期交易。
一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
1、证券代码：600385
2、证券简称：退市金泰
3、涨跌幅限制 ：首个交易日无涨跌幅限制， 其他交易日涨跌幅限制为10%
二、公司股票退市整理期交易起始日及交易期限
公司股票进入退市整理期交易的起始日为2022年6月10日，退市整理期为十五个交易日。如不考虑全天停牌因素，预计最后交易
日为2022年6月30日，如证券交易日期出现调整，公司退市整理期最后交易日期随之顺延。如公司股票在退市整理期内全天停牌，停
牌期间不计入退市整理期，预计的最后交易日期将顺延。全天停牌天数累计不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票将在上海证
券交易所风险警示板交易，首个交易日无涨跌幅限制，其他交易日涨跌幅限制为10%。退市整理期届满后五个交易日内，上海证券交
易所将对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。
三、退市整理期风险提示公告的披露安排
公司股票在风险警示板交易的第一个交易日，公司将发布公司股票已被上海证券交易所作出终止上市决定的风险提示公告；前十
个交易日内每五个交易日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告，在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提
示公告。
四、公司股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜的说明
根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.6.11条的相关规定，在公司股票退市整理期交易期间，公司将不筹划或实施重大资产
重组事宜。
五、其他重要提示
提请广大投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股
通等业务；对于自股票终止上市暨摘牌后至进入退市板块办理股份登记、挂牌期间到期的司法冻结业务，建议有权机关在股票终止上
市日前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息
均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-30/600385_20220630_1_qhZnKSYz.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2022-06-28 16:10│退市金泰（600385）：关于公司股票进入退市整理期交易的第七次风险提示公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
退市整理期交易起始日为2022年6月10日，预计最后的交易日期为2022年6月30日。
退市整理期届满后5个交易日内，上海证券所将对公司股票予以摘牌,公司股票终止上市。
公司股票将在退市整理期交易15个交易日，截至本公告日(2022年6月29日)交易14个交易日，剩余1个交易日，期满将被终止上
市.敬请投资者审慎投资、注意风险。
公司股票在退市整理期交易期间，公司将不筹划或实施重大资产组事项。
特别提示：投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、
沪股通等业务。
对于自股票终止上市暨摘牌后至进入退市板块办理股份登记、挂牌期间到期的司法冻结业务，建议有权机关在股票终止上市日
前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月1日收到上海证券交易所《关于山东金泰集团股份有限公司股票终
止上市的决定》（上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕153号），上海证券交易所决定终止公司股票上市。根据《证券交易所股
票上市规则》的相关规定，公司于2022年6月10日进入退市整理期交易。
一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
1、证券代码：600385
2、证券简称：退市金泰
3、涨跌幅限制 ：首个交易日无涨跌幅限制， 其他交易日涨跌幅限制为10%
|
