公司公告☆ ◇600386 北巴传媒 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│北巴传媒（600386）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024年 04月 29日(星期一) 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演
中 心 （ 网 址 ：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024年 04月 22日(星期一)至 04月 26日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或
通过公司邮箱tzzgx@bbcm.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 03 月 30日发布公司 2023年度报告,并将于 2024年 04月 29日
发布公司 2024年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计
划于 2024年 04月 29日下午 14:00-15:00举行 2023 年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023年度及 2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进
行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年 04月 29 日 下午 14:00-15:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
公司董事、总经理闫哲先生，董事、董事会秘书王婕女士，总会计师范勇杰先生，独立董事赵子忠先生（如有特殊情况，参会人
员可能进行调整）。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024年 04月 29日 下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024年 04月 22日(星期一)至 04月 26日(星期五) 16:00前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点
击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通
过公司邮箱 tzzgx@bbcm.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会办公室
电话：010-68477383
邮箱：tzzgx@bbcm.com.cn
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看
本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600386_20240420_6Z7M.pdf
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2024-03-30 00:00│北巴传媒（600386）：董事会议事规则（2024年修订）
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北巴传媒（600386）：董事会议事规则（2024年修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600386_20240330_FAYO.pdf
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2024-03-30 00:00│北巴传媒（600386）：董事会对独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等要求，并结合独立董事向
北京巴士传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提交的《公司独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告》，公司董事会就公
司在任独立董事程丽女士、赵子忠先生、卢闯先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。
独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务
，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。
因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求，不存在任
何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
特此报告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600386_20240330_XZEV.pdf
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2024-03-30 00:00│北巴传媒（600386）：关于公司副总经理退休离任的公告
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因达法定退休年龄，公司副总经理宋敏先生提请辞去公司副总经理职务。经公司董事会提名委员会审核、公司董事会审议，解聘
宋敏先生公司副总经理职务。离任后，宋敏先生不再担任公司任何职务。
宋敏先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对宋敏先生任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心感谢！
截至本公告披露日，宋敏先生未持有公司股份。宋敏先生的退休离任不影响公司的正常生产经营活动。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600386_20240330_B72M.pdf
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2024-03-30 00:00│北巴传媒（600386）：2023年度利润分配方案公告
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利 0.02元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体
调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现归属于上市公司
股东的净利润 16,975,212.98元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表中期末未分配利润 462,836,406.58元。经公司第九届董
事会第五次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.02 元（含税）。截至 2024 年 3 月 28日，公司总股本 806,400,000股，以此计算合计
拟派发现金红利 16,128,000.00元（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 95.01%。本
年度不进行送股及资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发行变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配
金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 3月 28日召开第九届董事会第五次会议，以 8票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《北京巴士传
媒股份有限公司 2023 年度利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将本议
案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司董事会提出的公司 2023 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定以及《
公司章程》的要求，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配
的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公
司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险
。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600386_20240330_YU73.pdf
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2024-03-30 00:00│北巴传媒（600386）：董事会审计委员会2023年度履职情况报告
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根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市
规则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的态度，认真行使专
业委员会职权。现就董事会审计委员会2023年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
北巴传媒公司董事会审计委员会由 5名成员组成，其中独立董事 3名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。
二、审计委员会召开会议情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6次会议，全体委员均出席。分别是：
1、2023年 1月召开会议，与致同会计师事务所会计师沟通协商了公司 2022年年度审计工作的时间安排；在年审会计师进场前审
阅了公司编制的 2022 年年度财务报表，同意以此报表为基础进行 2022 年度财务审计；同意致同会计师事务所进场开展年度审计，
并出具了《关于本公司 2022 年年度财务报表审前的审核意见》。
2、2023年 3月召开 2次会议，与年审会计师沟通关于年报审计期间的相关事项及初步审计结果，随后审阅了公司经年审会计师
出具初步审计意见的 2022年年度财务报表，并出具了《关于本公司 2022 年年度财务报表初稿的审核意见》；审议了公司 2022 年
年度财务报表、续聘致同会计师事务所为公司审计机构、公司内部控制制度的建立健全情况、公司内控评价报告等事项。
3、2023 年 4 月召开会议，审阅《2023 年度第一季度报告》，并同意提交董事会审议。
4、2023年 8月召开会议，与管理层沟通上半年公司经营状况，审阅《2023年半年度报告》，并同意提交董事会审议。
5、2023年 10月召开会议，审阅《2023 年度第三季度报告》，并同意提交董事会审议。
三、董事会审计委员会履行职责情况
报告期内，公司董事会审计委员会尽职尽责履行审计委员会职能，合理表达相关事项的专业意见，履行了以下职责：
1、审阅年度财务报告工作
在公司 2022 年年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照《公司董事会审计委员会年报工作规程》规定，在年审会计师
进场审计之前，确定审计工作安排，审阅财务报表，并形成了书面意见。在年审会计师进场开始审计工作后，公司董事会审计委员先
后两次采取书面方式督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。年审会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会对
公司财务报告又进行了审阅并形成书面意见，决定同意将经年审会计师正式审计的公司 2022年度财务会计报表提交董事会审议。
2、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构致同会计师事务所执行 2022 年度财务报表审计工作及内控审计工作的
情况进行了监督和评价，认为致同会计师事务所为公司提供了较好的服务，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是
的发表相关审计意见，并建议公司董事会续聘致同会计师事务所为公司 2023 年度财务报表及内部控制的审计机构。
3、指导公司内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司 2022 年内部审计工作总结和 2023年内部审计工作计划，及时督促公司 2023 年内部审
计工作计划得以有效执行，并对内部审计工作及审计中出现的问题提出了指导性意见，提高了公司内部审计的工作成效。
4、监督和指导公司内部控制的执行和评价工作
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，认真指导和推动公司内部控制体系实施、评估和完善工作，董事
会审计委员会授权公司审计部开展内控自我评价工作，促使各单位各部门内控制度的有效落实。董事会审计委员会认为：2023 年度
，公司已经建立起较为完整合理的内控制度体系，不存在重大缺陷和重要缺陷，并同意将 2023年度内部控制评价报告提交董事会审
议。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会多次与公司监事会、管理层、内部审计部门、外聘会计师及相关部门进行交流和沟通，协调年度审计和内
控建设的相关工作，保证2023年度报告的审计工作、内部控制的执行和评价工作的顺利开展。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司董事会审计委员会工
作细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责，较好地履行了审计委员会的职责。今后，我们将继续强化审计监督职能，加强与公司董
事会、监事会及管理层的沟通交流，更好地发挥审计委员会的重要作用。
特此报告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600386_20240330_QKXL.pdf
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2024-03-30 00:00│北巴传媒（600386）：2023年度内部控制审计报告
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北巴传媒（600386）：2023年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600386_20240330_ZAR1.pdf
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2024-03-30 00:00│北巴传媒（600386）：关于2023年度计提资产减值准备的公告
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北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 28日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议
，审议通过了《关于北京巴士传媒股份有限公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本次计提减值准备的概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年
度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并范围内各项资产进行了减值测试，并根据测试结果，计提相应减值准备。
二、本次计提减值准备的情况说明
2023年合并报表层面确认信用减值损失和资产减值损失合计 3,372.99万元，具体情况如下：
单位：万元
项目 金额
信用减值损失 2,293.00
其中：应收账款坏账损失 2,146.96
其他应收款坏账损失 146.04
资产减值损失 1,079.99
其中：存货跌价损失 1,079.99
(一)信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行了减值测试。 经测试，本次需计提信用减值损失金额共计 2,293.00
万元。
(二)资产减值损失
公司对长期资产在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行减值测试。对存货资产，在资产负债表日，存
货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。经测试，本次需计提的资产减值损失准备金额合计 1,079.99万元
三、 本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备计入信用减值损失及资产减值损失科目,合计减少公司 2023年度合并利润总额 3,372.99万元。本次
计提减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策规定，符合公司资产实际情况，能够真实、客观地反映公司截至 2023年 12 月
31日的财务状况和 2023年的经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600386_20240330_UVUG.pdf
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2024-03-30 00:00│北巴传媒（600386）：关于北巴传媒非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：北京巴士传媒股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010- 68477383
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600386_20240330_CLVI.pdf
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2024-03-30 00:00│北巴传媒（600386）：日常关联交易公告
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北巴传媒（600386）：日常关联交易公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600386_20240330_LKIZ.pdf
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2024-03-30 00:00│北巴传媒（600386）：2023年年度报告摘要
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北巴传媒（600386）：2023年年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600386_20240330_QZB2.pdf
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2024-03-30 00:00│北巴传媒（600386）：关于会计政策变更的公告
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重要内容提示：
本次会计政策变更系公司依据中华人民共和国财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会、监
事会和股东大会审议。
本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
2022年 11月 30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16号>的通知》(财会〔2022〕31号)(以下简称“准则解释第
16 号”)，规定了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，公司自 2023年 1月 1 日起
施行。
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关企业会计准则解释的要求执行的会计政策变更，无需公司董事会、监事会和股东大会
审议。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
(一)变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
(二)变更后釆用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更
部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告
以及其他相关规定执行。
（三）本次会计政策变更的主要内容
解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的
资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使
用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交
易），不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产
的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号
——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司于 2023年 1月 1日起执行了《解释第 16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的
会计处理”的规定，同时根据《解释第 16号》的新旧衔接规定，对首次施行《解释第 16号》的财务报表列报最早期间的期初相关财
务报表项目进行了调整。
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况。执行变更后的会计政策能
够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不
存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600386_20240330_AN6D.pdf
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2024-03-30 00:00│北巴传媒（600386）：关于2024年度担保预计的公告
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北巴传媒（600386）：关于2024年度担保预计的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600386_20240330_6CE5.pdf
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2024-03-30 00:00│北巴传媒（600386）：第九届监事会第四次会议决议公告
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北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2024年 3月 18日以专人送达及电子邮件的方
式通知召开第九届监事会第四次会议，会议于 2024 年 3 月 28 日上午 10:00 在公司本部（海淀区紫竹院路 32 号）四楼会议室召
开。会议应到监事 3名，实到监事 3名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主
席屈宏伟先生主持。
经与会监事认真审议，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：
一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2023年年度报告及摘要》
《北京巴士传媒股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票）
二、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
（表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0 票）
三、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司监事会对 2023 年年度报告的审核意见》
监事会按照《证券法》的要求，对董事会编制的公司 2023 年年度报告进行了认真审核，审核意见如下：
1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息可以从各个方面真实地反映出公司当年度的
经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会对于 2023年度公司实现盈利的独立意见：
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