公司公告☆ ◇600388 龙净环保 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│龙净环保（600388）：关于“龙净转债”预计满足赎回条件的提示性公告
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重点内容提示：自2024年4月12日至2024年4月25日，福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格已有十个交易日
的收盘价不低于“龙净转债”当期转股价格10.12元/股的130%（即13.16元/股），若在未来二十个交易日内，公司股票有五个交易日
的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），将触发“龙净转债”的有条件赎回条款，届时根据《福建龙净环保股份有限公司公
开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，公司将召开董事会审议确定是
否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
一、“龙净转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建龙净环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]113号）
核准，公司于2020年3月24日公开发行可转换公司债券2,000万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币200,000万元。存续期
限为自发行之日起六年。债券利率为第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]93号文同意，公司本次发行的200,000万元可转换公司债券于2020年4月15日起在上海证
券交易所上市交易，债券简称“龙净转债”，债券代码“110068”。
根据相关法律法规及《募集说明书》的规定，公司本次发行的“龙净转债”自2020年9月30日起可转换为公司股票，转股期限为2
020年9月30日至2026年3月23日。初始转股价格为10.93元/股，目前转股价格为10.12元/股。
历次转股价格调整情况如下：
1、因公司实施2019年度利润分配，转股价格于2020年7月17日由初始的10.93元/股调整至10.73元/股，详见《龙净环保关于可转
换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-049）。
2、因公司实施2020年度利润分配，转股价格于2021年7月5日由10.73元/股调整至10.55元/股，详见《关于实施2020年度利润分
配调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-034）。
3、因公司实施2022半年度利润分配，转股价格于2022年9月13日由10.55元/股调整至10.30元/股，详见《关于实施2022年半年度
利润分配调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-089）。
4、因公司实施2022年年度利润分配，转股价格于2023年6月1日由10.30元/股调整至10.12元/股，详见《关于因实施2022年年度
权益分派调整“龙净转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-041）。
二、可转债赎回条款与预计触发情况
（一）有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股
价格的130%（含130%）。
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）赎回条款预计触发情况
自2024年4月12日至2024年4月25日，公司股票价格已有十个交易日的收盘价不低于“龙净转债”当期转股价格10.12元/股的130%
（即13.16元/股），若在未来二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格130%（含130%），将触发“龙净
转债”的有条件赎回条款，届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司将召开董事会审议确定是否按照债券面值加
当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
三、风险提示
公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发有条件赎回条款后召开董事会审议确定是否行使赎回权，并及时
履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600388_20240426_ADRQ.pdf
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2024-04-20 00:00│龙净环保（600388）：第十届监事会第三次会议决议公告
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福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 19 日在龙净环保龙岩工业园一号
楼二层会议室（主会场）及龙净环保厦门基地 9 楼会议室（分会场）以现场结合视频通讯的方式召开。会议召开通知于 2024 年 4
月 16 日以书面方式送达各监事。会议由监事会主席廖伯寿先生主持。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议召开程序符
合《公司法》《公司章程》等规定。会议审议以下议案：
一、 审议：《2024 年第一季度报告》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司 2024 年第一季度报告编制不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合法律法规及《公司章程》的要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600388_20240420_1MQ1.pdf
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2024-04-20 00:00│龙净环保（600388）：第十届董事会第三次会议决议公告
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福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 19 日在龙净环保龙岩工业园一号
楼二层会议室（主会场）及龙净环保厦门基地 9 楼会议室（分会场）以现场结合视频通讯的方式召开。会议召开通知于 2024 年 4
月 16 日以书面方式送达各董事、监事。会议由董事长林泓富先生主持。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，监事列席会
议。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。经审议，通过以下议案：
一、 审议：《2024 年第一季度报告》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过该议案。
详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600388_20240420_KLV6.pdf
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2024-04-20 00:00│龙净环保（600388）：2024年第一季度报告
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龙净环保（600388）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600388_20240420_VXWY.pdf
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2024-04-13 00:00│龙净环保（600388）：2023年年度股东大会决议公告
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龙净环保（600388）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600388_20240413_FJEB.pdf
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2024-04-13 00:00│龙净环保（600388）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
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回购方案首次披露日 2023/9/29
回购方案实施期限 自公司股东大会审议通过后 6 个月
预计回购金额 8,500 万元~9,500 万元
回购价格上限 18 元/股
回购用途 用于员工持股计划或股权激励
实际回购股数 751 万股
实际回购股数占总股本比例 0.6947%
实际回购金额 9,235.21 万元
实际回购价格区间 9.97 元/股~13.99 元/股
一、回购审批情况和回购方案内容
福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 28 日、2023年 10 月 16 日分别召开第九届董事会第三十
三次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》：同意公司以自有资金
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份拟用于实施员工持
股计划或股权激励，回购价格不超过 18 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 8,500 万元（含），不超过人民币 9,500 万元
（含），回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见《关于以集中竞价交易方式回购公司股份
方案的公告》（公告编号：2023-092）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-103）。截至本
公告日，公司已完成回购事项，实际回购公司股份 7,510,000 股。
二、回购实施情况
（一）公司首次回购股份情况如下：2023 年 11 月 28 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购公司 A 股普通股股票 960,000
股，占公司当前总股本的比例为0.0888%，回购的最高成交价格为人民币 13.99 元/股，最低成交价格为人民币 13.83元/股,支付的
资金总额为人民币 13,366,398.00 元（不含印花税、交易佣金等费用）。
（二）截至本公告日，公司已完成回购事项，实际回购公司股份 7,510,000 股，已回购股份占公司总股本比例为 0.6947% ，购
买的最高价为 13.99 元/股，最低价为 9.97 元/股，已累计支付的总金额为人民币 92,352,131.93 元。公司按股东大会审议通过的
股份回购方案开展了回购，公司实际回购股份数量、比例、使用资金总额等与股东大会审议通过的回购股份方案无差异。
（三）本次回购公司股份使用的资金为公司自有资金，不会对公司财务状况、日常经营等产生重大影响，不存在损害公司及全体
股东利益的情形，回购后公司的股权分布情况仍符合上市条件。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其全资子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司自公
司股东大会审议通过回购方案至本公告披露前一日，通过集中竞价交易方式合计增持公司股份 6,897.79 万股，占公司总股本的 6.3
803%，共持有公司股份 23,890.37 万股，占公司总股本的 22.0981%。上述增持事项已披露内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日、1
2 月 8 日、12 月 23 日，2024 年 1 月 23 日、2 月 7 日、3 月 1 日发布的《关于控股股东增持公司股份超过1%的提示性公告》
（公告编号：2023-109、2023-118、2023-121、2024-003、2024-013、2024-022）。
除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人等在公司股东大会审议通过回购方案至本公告披露前一日不存在买
卖公司股票的情况。
四、股份变动表
本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：
股份类别 回购前 回购完成后
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
有限售条件流通股份 0 0 0 0
无限售条件流通股份 1,081,103,679 100.00 1,073,596,442 99.3053
其中：回购专用证券账户 0 0 7,510,000 0.6947
股份总数 1,081,103,679 100.00 1,081,106,442 100
注：回购完成前后公司总股本差异系可转换公司债券转股所致。
五、已回购股份的处理安排
公司本次总计回购股份 7,510,000 股，存放于公司开立的回购专用证券账户，后续拟用于公司员工持股计划或股权激励。上述
回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权
利。若公司未能在发布本公告后三年内实施前述用途并转让完毕，尚未转让的已回购股份将依法履行相关程序予以注销。
公司后续将按照披露的方案以及相关规定使用已回购股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600388_20240413_3IDJ.pdf
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2024-04-13 00:00│龙净环保（600388）：2023年年度股东大会之法律意见书
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龙净环保（600388）：2023年年度股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600388_20240413_Y5S2.pdf
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2024-04-03 00:00│龙净环保（600388）：关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
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重要内容提示：
● 截至 2024 年 3 月 31 日，福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 6
,901,800 股，占公司总股本的比例为 0.6384%。回购的最高成交价格为 13.99 元/股，最低成交价格为 9.97 元/股,已累计支付的
总金额为 84,744,668.93 元（不含印花税、交易佣金等费用）。
一、 回购股份的基本情况
公司于 2023 年 9 月 28 日、2023 年 10 月 16 日分别召开第九届董事会第三十三次会议、2023 年第三次临时股东大会，审
议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》：同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易
方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 18 元/
股（含），回购资金总额不低于人民币 8,500 万元（含），不超过人民币 9,500 万元（含），回购期限自公司股东大会审议通过回
购方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-092）和《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-103）。
二、 回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号—回购股份》的相关规定，上市公司应当在每个
月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购股份进展情况公告如下：
（一）2023 年 11 月 28 日，公司实施了首次回购股份，具体内容详见同日披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股
份的公告》（公告编号：2023-113）。
（二）截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 6,901,800 股，占公司总股本的比例为 0.6
384%。回购的最高成交价格为 13.99元/股，最低成交价格为 9.97 元/股，已累计支付的总金额为 84,744,668.93 元（不含印花税
、交易佣金等费用）。上述回购股份进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
三、 其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定及公司回
购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600388_20240403_584N.pdf
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2024-04-03 00:00│龙净环保（600388）：可转债转股结果暨股份变动公告
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累计转股情况：截至2024年3月31日，累计已有人民币124,195,000元龙净转债转为公司普通股，累计转股数12,056,442股，占龙
净转债转股前公司已发行股份总额（1,069,050,000股）的1.1278%。
未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的龙净转债金额为1,875,805,000元，占龙净转债发行总量的比例为93.7903%
。
本季度转股情况：本季度可转债转股金额为6,000元，因转股形成的股份为591股，占龙净转债转股前公司已发行股份总额（1,06
9,050,000股）的0.00006%。
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建龙净环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复
》（证监许可[2020]113号）核准，福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月24日公开发行可转换公司债券2,00
0万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币200,000.00万元。
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]93号文同意，公司本次发行的200,000.00万元可转换公司债券将于2020年4月15日起在
上海证券交易所上市交易，债券简称“龙净转债”，债券代码“110068”。
龙净转债存续期限为自发行之日起六年。债券利率为第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、
第六年2.00%。
根据相关法律法规的规定及《福建龙净环保股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的“龙净转债
”自2020年9月30日起可转换为公司股票，转股期限为2020年9月30日至2026年3月23日。初始转股价格为10.93元/股，目前转股价格
为10.12元/股。历次转股价格调整情况如下：
1、因公司实施2019年度利润分配，转股价格于2020年7月17日由初始的10.93元/股调整至10.73元/股，详见《龙净环保关于可转
换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-049）。
2、因公司实施2020年度利润分配，转股价格于2021年7月5日由10.73元/股调整至10.55元/股，详见《关于实施2020年度利润分
配调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-034）。
3、因公司实施2022年半年度利润分配，转股价格于2022年9月13日由10.55元/股调整至10.30元/股，详见《关于实施2022年半年
度利润分配调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-089）。
4、因公司实施2022年年度利润分配，转股价格于2023年6月1日由10.30元/股调整至10.12元/股，详见《关于因实施2022年年度
权益分派调整“龙净转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-041）。
二、可转债本次转股情况
1、本次龙净转债的转股期间为2024年1月1日至2024年3月31日，本期间内龙净转债转股的金额为人民币6,000元，本次因转股形
成的公司股份数量为591股，占龙净转债转股前公司已发行股份总额（1,069,050,000股）的0.00006%。因转股累计形成的股份数量为
12,056,442股，占龙净转债转股前公司已发行股份总额
（1,069,050,000股）的1.1278%。
2、截至2024年3月31日，尚未转股的龙净转债金额为1,875,805,000元，占龙净转债发行总量的比例为93.7903%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前 本次可转债转股 变动后
2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 1,081,105,851 591 1,081,106,442
总股本 1,081,105,851 591 1,081,106,442
四、其他
投资者如需了解“龙净转债”的相关条款，请查阅公司于2020年3月20日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福建
龙净环保股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0597-2210288
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600388_20240403_C297.pdf
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2024-04-03 00:00│龙净环保（600388）：2023年年度股东大会提示性公告暨会议资料
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龙净环保（600388）：2023年年度股东大会提示性公告暨会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600388_20240403_EORM.pdf
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2024-03-28 00:00│龙净环保（600388）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的补充公告
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龙净环保（600388）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的补充公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600388_20240328_XPUJ.pdf
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2024-03-28 00:00│龙净环保（600388）：东亚前海证券有限责任公司关于龙净环保继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核
│查意见（修订版）
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东亚前海证券有限责任公司（以下简称“东亚前海证券”或“保荐机构”）作为福建龙净环保股份有限公司（以下简称“龙净环
保”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则
》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等有关规定，对龙净环保继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，具体核查意见如下
：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建龙净环保股份有限公司的批复》（证监许可[2020]113
号）核准，福建龙净环保股份有限公司公开发行面值总额人民币 2,000,000,000.00 元可转换公司债券，扣除发行费用后，实际募集
资金净额为人民币 1,979,582,334.90 元。本次发行募集资金已于 2020 年 3 月 30 日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）已进行验资并出具了容诚验字[2020]361Z0016 号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户储存制度。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构
、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。
二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
2023 年 3 月 16 日，公司第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司按照募集资金使用的相关规定，拟使用最高额度不超过 100,000 万元闲置募集资金进行现金
管理，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。上述额度在决议有效期内可以循环滚动使用。截至 2024 年 3 月 15 日
，公司已将募集资金用于现金管理的产品全部赎回并归还至募集资金专户。
授权期内，公司按照授权对部分闲置募集资金进行现金管理，鉴于上述授权已到期，公司拟继续使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理。
三、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司于 2024 年 3 月 21 日召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为
提高资金使用效率，公司将继续使用闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
1、管理目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集
资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。
2、投资额度
本次现金管理的最高额度为不超过 60,000 万元，在决议有效期内该资金额度可以循环滚动使用。
3、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将部分闲置的募集资金用于购买大额存单等安全性高的保本型产
品（原则上期限不超过一年）。
4、投资决议有效期
自公司第十届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
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