公司公告☆ ◇600392 盛和资源 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-09 00:00│盛和资源（600392）：关于股东代表监事辞职的公告
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证券代码： 600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2024-008本公司监事会及全体监事保证本公告内容
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到李琪先生递交的辞职报告。李琪先生因在股东单位到龄退休的
原因，向公司监事会提出辞去股东代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。
鉴于李琪先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李琪先生的辞职报
告将在公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，李琪先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事的
相关职责。公司将按照规定程序尽快完成监事的补选工作。
李琪先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对李琪先生任职期间为公司规范运作及发展所做出的贡献表
示衷心感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600392_20240409_H50D.pdf
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2024-04-03 00:00│盛和资源（600392）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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盛和资源（600392）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600392_20240403_U7DX.pdf
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2024-03-08 00:00│盛和资源（600392）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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盛和资源（600392）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-08/600392_20240308_EF2E.pdf
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2024-02-06 00:00│盛和资源（600392）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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盛和资源（600392）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/600392_20240206_9Q7P.pdf
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2024-01-31 00:00│盛和资源（600392）：2023年年度业绩预告
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重要内容提示：
本次业绩预告适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
公司预计 2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为 30,000万元到 39,000万元，比上年同期减少120,347.78万元到129,34
7.78万元，同比减少75.53%到81.17%。
预计 2023 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 22,500万元到 31,500万元，比上年同期减少 124,410.
74 万元到 133,410.74万元，同比减少79.80%到 85.57%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2023年 1月 1日至 2023年 12 月 31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为30,000 万元到 39,000 万元，与上年同期（法定
披露数据）相比，将减少 120,347.78万元到 129,347.78万元，同比减少 75.53%到 81.17%。
2、预计 2023 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 22,500万元到 31,500 万元，与上年同期（法定披露
数据）相比，将减少 124,410.74 万元到133,410.74万元，同比减少 79.80%到 85.57%。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2022年度归属于母公司所有者的净利润：159,347.78万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：155,910.
74万元。
（二）每股收益：0.9091元。
三、本期业绩预减的主要原因
2023 年，公司主要产品销量有所增长，但受主要稀土产品市场价格振荡下行，锆钛产品市场价格相对弱势运行，以及进口稀土
精矿和海滨砂等原材料成本变动滞后等因素影响，公司主要产品销售均价及毛利率较上年同期大幅下降，导致公司本报告期利润较上
年同期下降。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他情况说明
以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023年年度报告为准，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/600392_20240131_TVUO.pdf
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2024-01-27 00:00│盛和资源（600392）：第八届董事会第十二次会议决议公告
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重要内容提示：
一、董事会会议召开情况
1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于 2024 年 1 月 26 日在乐山市华邑酒店召开
。公司董事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第八届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会采用现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应参会董事 11人，实际参会董事 11人（其中以视频方式出席会议
的董事 3人），董事张劲松先生、张耕先生、杨振海先生以视频方式出席本次会议。会议由公司董事长颜世强先生主持。公司全体监
事及部分高管人员列席本次会议。
综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以举手表决的方式审议
通过如下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）议案名称和表决情况
1、审议通过《关于董事会战略委员会更名并补选委员的议案》
同意董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会，并补选颜世强先生、谢玉玲女士为董事会战略与可持续发展委员
会委员，颜世强先生担任董事会战略与可持续发展委员会召集人职务，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
本次补选完成后，董事会战略与可持续发展委员会组成人员如下：
成员：颜世强、黄平、韩志军、王晓晖、谢玉玲、杨文浩、张耕
召集人：颜世强
本议案表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于修改〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》
鉴于董事会战略委员会已更名且主要职责有变更，同意对《董事会专门委员会工作细则》相关条款进行修订。
本议案表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》
同意补选谢玉玲女士为第八届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
本次补选完成后，董事会审计委员会组成人员如下：
成员：周玮、谢玉玲、张耕
召集人：周玮
本议案表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
（二）上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/600392_20240127_23FX.pdf
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2024-01-27 00:00│盛和资源（600392）：董事会专门委员会工作细则（2024年1月修订）
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盛和资源（600392）：董事会专门委员会工作细则（2024年1月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/600392_20240127_Q04Z.pdf
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2024-01-13 00:00│盛和资源（600392）：北京金杜（成都）律师事务所关于盛和资源2024年第一次临时股东大会之法律意见书
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盛和资源（600392）：北京金杜（成都）律师事务所关于盛和资源2024年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附
件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/600392_20240113_NFZA.PDF
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2024-01-13 00:00│盛和资源（600392）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 1月 12日
(二) 股东大会召开的地点：成都市高新区盛和一路 66号城南天府 7楼（公司会议室）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 465,599,317
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 26.5627
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第八届董事会召集，公司董事长颜世强先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本
次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11人，出席 10人，独立董事毛景文先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3人，出席 3人；
3、 董事会秘书郭晓雷先生出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选第八届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 465,405,204 99.9583 194,113 0.0417 0 0
2、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 465,405,204 99.9583 194,113 0.0417 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于补选第八届董事 167,503,501 99.8842 194,113 0.1158 0 0.0000
会独立董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所律师：张艳、余东妮
2、 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则
》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/600392_20240113_GRS6.pdf
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2024-01-13 00:00│盛和资源（600392）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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盛和资源（600392）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/600392_20240113_QVWH.pdf
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2024-01-13 00:00│盛和资源（600392）：公司章程（2024年1月修订）
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盛和资源（600392）：公司章程（2024年1月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/600392_20240113_S1XR.pdf
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2024-01-06 00:00│盛和资源（600392）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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盛和资源（600392）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-06/600392_20240106_UJFB.pdf
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2023-12-28 00:00│盛和资源（600392）：独立董事提名人声明与承诺
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提名人中国地质科学院矿产综合利用研究所，现提名谢玉玲为盛和资源控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充
分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任盛和资源控
股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与盛
和资源控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、
会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）；
（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的
相关规定；
（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、
独立监事的通知》的规定（如适用）；
（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）；
（六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）；
（七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定（如适用）；
（八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）；
（九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理
规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）；
（十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的
配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；
（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
（四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其
控股股东、实际控制人任职的人员；
（六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提
供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（七）最近 12个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良记录：
（一）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
（二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
（三）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评的；
（四）存在重大失信等不良记录；
（五）本所认定的其他情形。
五、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股大会予
以解除职务的人员，如是，需说明自解除职务之日起是否届满十二个月。
六、包括盛和资源控股股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，被提名人在盛和资源控股股
份有限公司连续任职未超过六年。
七、被提名人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的情况。
被提名人已经通过盛和资源控股股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审查，本提名人与被提名人不存在利害关系或者其他
可能影响独立履职情形的密切关系。
本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符
合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：
（盖章）
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/600392_20231228_5VMB.pdf
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2023-12-28 00:00│盛和资源（600392）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年 1月 12 日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 1月 12日 14点 30分
召开地点：成都市高新区盛和一路 66号城南天府 7楼（公司会议室）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 1月 12 日
至 2024年 1月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 关于补选第八届董事会独立董事的议案 √
2 关于修改《公司章程》的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，具体内容披露于2023 年 12 月 28 日上海证券交易所网站及《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
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