公司公告☆ ◇600395 盘江股份 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-19 00:00│盘江股份(600395):独立董事专门会议工作细则
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(2024年 3月 18 日公司第六届董事会 2024 年第二次临时会议批准制定)
第一章 总 则
第一条 为进一步完善贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构,促进公司规范运作,充分发挥独立董事
在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等作用,保护公司及中小股东利益,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关
规定,制定本工作细则。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,
或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
第三条 独立董事专门会议是指由公司全体独立董事参加的会议。独立董事从保护公司和中小股东利益角度出发,对提交独立董
事专门会议所议事项进行独立研讨并形成意见。
第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。公司董事会办公室负责独立董事专门会议的筹备、组织和联络等
日常工作。
第二章 职责权限
第五条 下列事项需经独立董事专门会议审议,并经全体独立董事过半数同意后,方可提交董事会审议:
(一)应当披露的关联交易;
(二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案;
(三)公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施;
(四)法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和公司章程规定的其他事项。
第六条 独立董事行使下列特别职权,应经独立董事专门会议审议,并经全体独立董事过半数同意后方可行使。
(一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或核查;
(二)向董事会提议召开临时股东大会;
(三)提议召开董事会会议。
独立董事行使上述职权的,公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的,公司应当披露具体情况和理由。
第七条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
第三章 议事规则
第八条 独立董事专门会议根据工作需要采取不定期方式召开。独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集
和主持。召集人不履职或者不能履职时,两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第九条 独立董事专门会议在保证全体参会独立董事能够充分沟通并表达意见的前提下,可以采用现场、视频、电话或者其他方
式召开。
第十条 独立董事召开专门会议的,公司应当不迟于会议召开前 3 日发出会议通知。如情况紧急,需要尽快召开专门会议的,经
全体独立董事一致同意,可豁免前述通知期限要求。
会议通知应至少包含以下内容:
(一)会议召开时间、地点、方式;
(二)会议议题、会议材料;
(三)会议联系人及联系方式。
第十一条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议,因故不能亲自出席会议的,独立董事应当事先审阅会议材料,形成明确的
意见,并书面委托其他独立董事代为出席。
授权委托书应至少包含以下内容:
(一)委托人姓名;
(二)被委托人姓名;
(三)代理委托事项;
(四)授权委托的期限。
第十二条 独立董事应当在独立董事专门会议中发表明确意见,类型包括:同意、反对或弃权,除发表同意意见外,反对或弃权
的均需说明理由。
第十三条 独立董事专门会议应由全体独立董事过半数成员出席方可举行。每名成员享有一票表决权,表决方式为举手表决或者
记名投票表决。会议做出的决议,必须经过全体成员的过半数通过方为有效。
第十四条 独立董事专门会议应当制作会议记录,独立董事的意见应当在会议记录中载明,出席会议的独立董事应当在会议记录
上签字确认。
第十五条 独立董事专门会议的会议档案保存期限至少 10 年,包括会议通知、会议材料、独立董事代为出席的授权委托书(如
有)、表决票(如有)、会议决议、会议记录等。
第四章 附则
第十六条 本工作细则未尽事宜,按国家现行有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第十七条 本工作细则自董事会通过之日起执行。
第十八条 本工作细则解释权归属公司董事会。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/600395_20240319_RXBH.pdf
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2024-03-19 00:00│盘江股份(600395):独立董事工作制度(2024年3月修订)
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盘江股份(600395):独立董事工作制度(2024年3月修订)。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/600395_20240319_212N.pdf
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2024-03-19 00:00│盘江股份(600395):第六届监事会2024年第一次临时会议决议公告
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贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召
开。会议由公司监事会主席赖远忠先生主持,应参加会议监事 5 人,实际参加会议监事 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定,合法有效。
出席会议的监事经过认真审议,以记名投票的表决方式,审议通过了以下议案:
一、2023 年内部审计工作情况报告
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为:公司根据法律法规和内控制度等有关要求,按照内部审计工作计划,依法依规开展内部审计工作,《2023 年内部
审计工作情况报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况,促进了公司内控体系的不断完善,符合国家法律、法
规以及部门规章等有关要求,因此同意该事项。
二、2024 年内部审计工作计划
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为:公司《2024 年内部审计工作计划》紧盯重点领域、重大风险、关键环节,符合公司实际情况,有利于及时发现公
司经营管理过程中存在的问题,从而进一步完善内控制度,防范内控风险,提升公司合规经营水平,因此同意该事项。
三、关于制定《公司会计师事务所选聘管理办法(试行)》的议案
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为:公司制定的《公司会计师事务所选聘管理办法(试行)》符合公司实际,有助于规范公司选聘会计师事务所行为,
从而进一步提高审计工作和财务信息质量,切实维护股东利益,因此同意该事项,同意提交公司股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/600395_20240319_XCUB.pdf
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2024-03-19 00:00│盘江股份(600395):第六届董事会2024年第二次临时会议决议公告
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贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召
开。会议由公司董事长朱家道先生主持,应参加会议董事 9 人,实际参加会议董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定,合法有效。
出席会议的董事经过认真审议,以记名投票的表决方式,审议通过了以下议案:
一、2023 年内部审计工作情况报告
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
会议同意公司《2023年内部审计工作情况报告》。
二、2024 年内部审计工作计划
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
会议同意公司《2024 年内部审计工作计划》。
三、关于制定《公司会计师事务所选聘管理办法(试行)》的议案
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
为规范公司选聘会计师事务所行为,提高审计工作和财务信息质量,切实维护股东利益,会议同意公司制定的《公司会计师事务
所选聘管理办法(试行)》,同意提交公司股东大会审议。
四、关于成立公司瓦斯研究中心的议案
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
为有效防范和遏制瓦斯事故发生,提高公司安全生产保障能力,促进公司瓦斯防治安全高效,会议同意公司成立瓦斯研究中心,
为公司机关新设职能部室,负责开展瓦斯治理、瓦斯抽采、内因火灾防治技术研究等工作。
五、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
为进一步促进公司独立董事履职尽责和公司规范运作,充分发挥独立董事应有作用,根据中国证监会(第 220 号令)《上市公
司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作(2023年 12 月修订)》等规定,会议同意
公司修订的《公司独立董事工作制度》。
六、关于制定《公司独立董事专门会议工作细则》的议案
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
为建立健全公司独立董事专门会议工作机制,促进独立董事认真履职,会议同意公司制定的《公司独立董事专门会议工作细则》
。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/600395_20240319_UTY7.pdf
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2024-03-19 00:00│盘江股份(600395):会计师事务所选聘管理办法(试行)
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盘江股份(600395):会计师事务所选聘管理办法(试行)。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/600395_20240319_LJ7R.pdf
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2024-03-14 00:00│盘江股份(600395):关于公司新能源发电项目的进展公告
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为贯彻落实国家“双碳”目标政策,抢抓国发〔2022〕2号文件历史机遇,贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)围
绕建设新型综合能源基地,着力推动能源绿色低碳转型升级,加快布局发展清洁能源,促进传统能源和新能源优化组合,通过子公司
投资建设新能源发电项目装机容量合计 1,246.62MWp。为方便广大投资者及时、全面了解公司新能源发电项目建设情况,现将公司新
能源发电项目进展情况公告如下:
截至 2024 年 3 月 12 日,公司在建新能源发电项目已实现并网容量974.18MWp。敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/600395_20240314_OTL0.pdf
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2024-01-31 00:00│盘江股份(600395):关于全资子公司投资建设镇宁县本寨镇鱼凹农业光伏电站项目的公告
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盘江股份(600395):关于全资子公司投资建设镇宁县本寨镇鱼凹农业光伏电站项目的公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/600395_20240131_6MWT.pdf
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2024-01-30 00:00│盘江股份(600395):2023年第四季度主要生产经营数据公告
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根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》(第二号——煤炭)要求,经公司财务部门初步核算
,现将公司 2023年第四季度主要生产经营数据公告如下:
一、2023 年第四季度公司主营业务数据
指标项目 2023 年 2022 年 增减幅 2023 年度 2022 年度 增减幅
第四季度 第四季度 度(%) 累计 累计 度(%)
商品煤产量(万吨) 204.15 306.24 -33.34 1,126.94 1,169.02 -3.60
商品煤销量(万吨) 202.85 334.94 -39.44 1,153.36 1,276.03 -9.61
煤炭销售收入(万元) 166,889.70 269,420.12 -38.06 902,115.99 1,155,280.33 -21.91
销售成本(万元) 136,259.40 187,240.94 -27.23 649,661.98 692,384.45 -6.17
毛利(万元) 30,630.30 82,179.18 -62.73 252,454.01 462,895.88 -45.46
二、数据来源及风险提示
以上生产经营数据系公司内部统计,未经审计,为投资者及时了解公司生产经营概况之用,可能与公司定期报告披露的数据有差
异,敬请投资者审慎使用该等数据,并注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/600395_20240130_EDLH.pdf
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2024-01-30 00:00│盘江股份(600395):2023年年度业绩预告
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重要内容提示:
业绩预告的具体适用情形:本期业绩实现盈利,且净利润与上年同期相比下降 50%以上。
业绩预告相关的主要财务数据情况:贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)预计 2023年度实现归属于母公司所有者
的净利润为 65,000万元到 77,000 万元,与上年同期相比,将减少 142,406.99万元到 154,406.99万元,同比减少 64.91%到 70.37
%;预计 2023 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 54,000万元到 66,000万元,与上年同期相比,将减
少 147,356.92 万元到 159,356.92 万元,同比减少 69.06%到74.69%。
一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2023年 1 月 1 日至 2023年 12 月 31 日。
(二)业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算,预计 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 65,000万元到 77,000 万元,与上年同期相
比,将减少 142,406.99万元到 154,406.99万元,同比减少 64.91%到 70.37%。
2.预计 2023 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 54,000 万元到 66,000 万元,与上年同期相比,
将减少 147,356.92 万元到 159,356.92 万元,同比减少 69.06%到 74.69%。
(三)本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
(一)归属于母公司所有者的净利润:219,406.99 万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润:213,356.92 万
。
(二)每股收益:1.107 元。
三、本期业绩预减的主要原因
2023 年,受煤炭市场价格波动和公司安全生产事故的影响,公司商品煤价格下跌,第四季度商品煤产销量较上年同期下降,导
致公司全年煤炭销售收入较上年同期下降。同时因公司执行企业年金计划、加大煤矿安全生产投入等原因,导致商品煤吨煤生产成本
较上年同期增加。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经审计机构审计。公司已就业绩预告情况与年审会计师事
务所进行预沟通,公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的业绩数据以公司正式披露的 2023 年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/600395_20240130_WR0K.pdf
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2024-01-30 00:00│盘江股份(600395):关于收到政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
经统计,2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间,贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)累计收到各类政
府补助资金 16,834.49 万元,其中:收益相关补助资金 1,342.04 万元,占公司最近一期经审计净利润的 0.60%;资产相关补助资
金 15,492.45 万元,占公司最近一期经审计净资产的 1.23%。清算退还科技研发课题补助资金和省本级安全生产投入资金2,766.25
万元。现将具体明细公告如下:
序号 补助项目 获得时间 补助类型 补助金额 占公司最近一
(万元) 期经审计净利
润或者净资产
的比例(%)
1 贵州省煤矿安全改 2023 年 9 月 27 日 资产相关 7,843.00 0.62
造项目 2023 年中 补助
央预算内投资中央
补助资金
2 贵州省煤矿安全改 2023 年 10 月 27 日 资产相关 1,568.00 0.12
造项目 2023 年中 补助
央预算内投资省级
补助资金
3 2023 年第二批及 2023 年 9 月 5 日 资产相关 2,350.00 0.19
第三批省级前期费 2023 年 9 月 15 日 补助
用工作专项资金 2023 年 9 月 20 日
2023 年 10 月 18 日
2023 年 10 月 28 日
4 2021 年及 2022 年 2023 年 10 月 27 日 资产相关 2,942.45 0.23
省本级安全生产投 补助
入项目清算资金
5 2022 年第三批省 2023 年 2 月 2 日 资产相关 500.00 0.04
级基本建设前期工 补助
作费用
6 2022 年贵州省第 2023 年 1 月 19 日 资产相关 289.00 0.02
三批安全生产专项 补助
资金
7 基于北斗物联网的 2023 年 1 月 29 日 收益相关 60.00 0.03
智慧输电线路技术 补助
研究及应用补助资
金
8 工业倍增行动激励 2023 年 2 月 27 日 收益相关 15.60 0.01
资金 补助
9 中小企业发展专项 2023 年 3 月 21 日 收益相关 50.00 0.02
资金 补助
10 煤层气(煤矿瓦斯) 2023 年 4 月 14 日 收益相关 120.00 0.05
井上下联合抽采利 补助
用关键技术与工程
试验补助资金
11 企业吸纳重点人群 2023 年 7 月 7 日 收益相关 92.37 0.04
增值税优惠退税 补助
12 失业保险稳岗补贴 2023 年 10 月 23 日 收益相关 641.66 0.29
补助
13 安全生产培训补贴 2023 年 11 月 6 日 收益相关 154.17 0.07
2023 年 11 月 7 日 补助
2023 年 11 月 10 日
2023 年 11 月 11 日
14 个人所得税手续费 其他零星补助 收益相关 208.24 0.09
返还等补助资金 补助
合计: 16,834.49
15 基于工业互联网的 2023 年 3 月 27 日 收益相关 -18.00 -0.01
煤矿智能采掘技术 补助
项目专项经费
16 煤矿井下 5G 网络 2023 年 11 月 15 日 收益相关 -79.00 -0.04
的精准定位及机器 补助
人巡检研究与应用
示范研发补助资金
17 2021 年及 2022 年 2023 年 10 月 27 日 资产相关 -2,669.25 -0.21
省本级安全生产投 补助
入项目清算补助资
金
合计: -2,766.25
二、补助的类型及其对公司的影响
根据《企业会计准则》等相关规定,上述收到和退回的各类政府补助已记入相应会计科目。以上数据未经审计,具体的会计处理
以及对本公司2023 年度损益的影响,最终将以审计机构年度审计确认后的结果为准。公司将严格按照相关规定统筹使用上述各类政
府补助资金。敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/600395_20240130_RX1O.pdf
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2024-01-26 00:00│盘江股份(600395):关于山脚树矿恢复生产的公告
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