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600397(安源煤业)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇600397 安源煤业 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-15 00:00│安源煤业(600397):关于公司副总经理辞职的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2024年 3 月 14日收到公司副总经理李圣德先生的书面辞呈。李圣德 先生因满退休年龄,申请辞去公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,李圣德先生的辞职申请 自辞呈送达董事会之日起生效。 李圣德先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司对李圣德先生为公司做出的贡献表示衷心感谢。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/600397_20240315_ZYVA.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-22 00:00│安源煤业(600397):关于所属丰城区域尚庄煤矿复产的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、停产的基本情况 2024年 1月 30 日,安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”)在上海证券交易所网站发布了《安源煤业关于对丰城区域三 对煤矿停产整改的公告》(2024-006),对公司所属丰城区域的尚庄煤矿、山西煤矿、流舍煤矿于 1月 27日起实行停产整改的事项 进行了披露。 二、尚庄煤矿复产的情况 尚庄煤矿在停产期内,完成了停产整改相关工作。经公司按相关规定组织复产验收,矿井具备恢复生产条件,于 2024年 2月 21 日中班开始恢复正常生产。 三、对公司的影响 尚庄煤矿本次停产期间为 2024年 1月 27日至 2024年 2月 20日,实际停产天数为 25天;本次停产预计影响公司商品煤产量 3. 2万吨,预计损失 1242万元左右。公司后期将通过进一步优化生产方案等措施,最大限度挽回经济损失。敬请广大投资者注意投资风 险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-22/600397_20240222_WU5R.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-21 00:00│安源煤业(600397):关于所属丰城区域山西煤矿和流舍煤矿复产的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、停产的基本情况 2024年 1月 30 日,安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”)在上海证券交易所网站发布了《安源煤业关于对丰城区域三 对煤矿停产整改的公告》(2024-006),对公司所属丰城区域的尚庄煤矿、山西煤矿、流舍煤矿于 1月 27日起实行停产整改的事项 进行了披露。 二、两对煤矿复产的情况 山西煤矿和流舍煤矿两对矿井在停产期内,完成了停产整改相关工作。经公司按相关规定组织复产验收,矿井具备恢复生产条件 ,于 2024年 2月 19日恢复正常生产。 三、对公司的影响 上述两对煤矿本次停产期间为 2024年 1月 27日至 2024年 2月 18日,实际停产天数为 23 天;本次停产预计影响公司商品煤产 量 2.6 万吨,预计损失 633万元左右。公司后期将通过进一步优化生产方案等措施,最大限度挽回经济损失。敬请广大投资者注意 投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-21/600397_20240221_9NXT.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│安源煤业(600397):关于聘任副总经理的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 30 日召开第八届董事会第十六次会议,审议通过《关于聘 任公司副总经理的议案》。 因工作需要,经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,公司第八届董事会同意聘任查金水先生(简历详见附件)为公司副总 经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 截止本公告披露日,查金水先生未持有公司股票,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规及规范性文件禁止任职的情形,亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/600397_20240131_RFQM.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-30 00:00│安源煤业(600397):关于对丰城区域三对煤矿停产整改的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、停产整改的原因 安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”)为深刻吸取新余“1·24”特别重大火灾事故教训,根据安全监管要求,对所 属丰城区域的尚庄煤矿、山西煤矿、流舍煤矿于 1月 27日起实行停产整改。 二、对公司的影响 公司上述 3对矿井年核定生产能力 103 万吨,占公司生产矿井总核定生产能力的 42.7%;截至 2023 年 9月 30日生产商品煤 5 1.7万吨,实现营业收入 36,271万元,占公司营业总收入的 7.4%(未经审计)。鉴于目前尚无法确定上述所属煤矿恢复生产的具体 时间,本次停产整改对公司全年的生产及业绩的影响尚无法准确测算。 三、主要工作措施 公司上述所属丰城区域矿井在停产整改期间,将全面落实整改措施和责任,切实消除安全隐患,严防事故发生,积级组织检查验 收,争取尽早复产,最大限度挽回经济损失。 公司将充分关注停产整改进展情况并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/600397_20240130_TSMK.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-19 00:00│安源煤业(600397):关于所属丰城曲江煤炭开发有限责任公司发生安全事故的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 2024 年 1 月 18 日 0 时 34 分,安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”)所属丰城曲江煤炭开发有限责任公司(以 下简称“曲江公司”)掘进二队在808 顺槽皮带头向里 30 米位置进行巷修作业时,因顶板垮冒,冒落煤渣压住 2人,经现场积极抢 救,1人安全升井,1人抢救无效死亡。 事故发生后,公司立即启动应急预案,对曲江公司进行停产整顿,对公司所属其他煤矿自 1 月 18 日早班起停产自查自改两天 ,并按相关规定与程序向有关部门进行了报告。当前,事故调查和善后工作正在有序开展。 曲江公司为在产矿井,核定产能 60万吨/年,占公司生产矿井总核定生产能力的 24.90%;截至 2023年 9月 30日实现营业收入 44,202万元,占公司营业收入的 9.02%(未经审计)。公司将充分关注事故调查进展情况并根据事故调查结果及时履行信息披露义务 。敬请广大投资者注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-19/600397_20240119_P0NW.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-19 00:00│安源煤业(600397):2023年第4季度经营数据公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》附件《第二号——煤炭》要求,安源煤业集团股份有限 公司(以下简称“公司”)2023年第4季度经营数据公告如下: 指标名称 计量 2023 年度 2022 年度 变化比率(%) 单位 4 季度 全年累计 4 季度 全年累计 4 季度 全年累计 一、原煤产量 万吨 42 170 48 144 -12.22 18.09 二、商品煤销量 万吨 35 143 43 127 -18.63 12.24 三、商品煤销售收入 万元 27,129 132,374 49,206 130,011 -44.87 1.82 四、商品煤销售成本 万元 30,721 115,371 29,249 107,439 5.03 7.38 五、商品煤毛利 万元 -3,592 17,002 19,957 22,572 -118.00 -24.67 以上数据未经审计,供投资者及时了解公司生产经营概况之用,可能与公司定期报告披露的数据存在差异。公司董事会提醒投资 者审慎使用该等数据并注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-19/600397_20240119_MLKN.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-19 00:00│安源煤业(600397):2023年度业绩预亏公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: ● 业绩预告的具体适用情形:净利润为负值。 ● 安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”)预计 2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-10,500万元到-12,600 万元,预计增加亏损 2,844万元到 4,944万元,同比增亏 37.15%到 64.58%。 ● 公司预计 2023 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-11,000万元到-13,200万元,预计增加亏损 1,985万元到 4,185万元,同比增亏 22.02%到 46.42%。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日。 (二)业绩预告情况 1.经财务部门初步测算,预计 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-10,500 万元到-12,600 万元,与上年同期-7,656 万元相比,预计增加亏损 2,844 万元到 4,944万元,同比增亏 37.15%到 64.58%。 2.预计 2023 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-11,000万元到-13,200 万元,与上年同期-9,015 万元相比,预计增加亏损 1,985万元到 4,185万元,同比增亏 22.02%到 46.42%。 (三)本期业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况 (一)归属于母公司所有者的净利润:-7,656 万元。 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润:-9,015 万元。 (二)每股收益:-0.0773元。 三、本期业绩预亏的主要原因 本次业绩预告期间,业绩预亏的主要原因是受煤炭价格下降的影响,一是精煤平均价格同比下降 15%,导致商品煤收入减少 13, 212 万元;二是动力煤平均价格同比下降10%,导致商品煤收入减少 6,197 万元。虽然本年商品煤产销量同比上升,但难以对冲价格 下降的影响。 四、风险提示 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。 五、其他说明事项 本次业绩预告仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023年年报为准。敬请广大投资者注意投 资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-19/600397_20240119_0R7R.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-17 00:00│安源煤业(600397):关于全资子公司注销完成的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021年 11月 30 日在上海证券交易所网站发布了《安源煤业关于解散清算 江西景能煤层气发电有限公司的公告》(2021-042),对公司全资子公司江西景能煤层气发电有限公司(以下简称“景能发电公司” )解散清算情况进行了披露。 近日,公司收到景能发电公司转来乐平市市场监督管理局出具的《注销证明》,景能发电公司已经乐平市市场监督管理局核准办 理注销登记。至此,景能发电公司注销完成。 景能发电公司已注销完成,不再纳入公司合并财务报表范围,不会对公司的财务状况及经营状况产生重大影响,不存在损害公司 和全体股东,特别是中小股东利益的情形。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/600397_20240117_QZU4.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-10 00:00│安源煤业(600397):2024年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2024年 1月 9日 (二) 股东大会召开的地点:江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 7 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 391,667,990 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 39.5640 份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长余子兵先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式,表决方式 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人,出席 7 人,独立董事余新培先生、徐光华先生因工作原因未出席会议; 2、公司在任监事 4 人,出席 3人,监事游长征先生因工作原因未出席会议;3、 董事会秘书钱蔚女士和公司聘请的见证律师出 席了会议;公司在任其他高管 3 人,列席 3 人。 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 审议《关于补选公司第八届监事会股东代表监事的议案》 议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 序号 会议有效表决 权的比例(%) 1.01 选举张传扬先生为公司第 391,620,592 99.9878 是 八届监事会股东代表监事 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 1.00 审议《关于补选公司第八届 监事会股东代表监事的议 案》 1.01 选举张传扬先生为公司第 2,134,502 97.8276 八届监事会股东代表监事 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的议案为普通决议议案,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二 分之一以上同意通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:江西豫章律师事务所。 律师:陈星杰、钟辉成 2、 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-10/600397_20240110_8TFI.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-10 00:00│安源煤业(600397):2024年第一次临时股东大会法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 江西省南昌市红谷中大道 1402 号浦发大厦 11 楼 邮编 330038 电 话( T e l):( 0 7 9 1)- 8 6 6 1 7 6 6 8 传 真( F a x):( 0 7 9 1)- 8 6 6 3 1 1 1 6 二○二四年一月 关于安源煤业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 豫章股字[2024]第 001号致:安源煤业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等我 国现行有关法律、法规、规范性文件以及安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》的规定,江西豫章律师事务 所(以下简称“本所”)接受公司的委托,指派陈星杰律师、钟辉成律师出席公司于 2024年 1月 9日召开的公司 2024年第一次临时 股东大会(以下简称“本次股东大会”),并就本次股东大会的相关事宜,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神 ,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师查阅了公司提供的有关本次股东大会的相关文件,听取了公司对有关事实的陈述和说明。公司已 承诺其向本所提供的有关文件和所作的陈述及说明是真实、准确和完整的,无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定, 就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、本次股东大会的新提案、会议的审议事项和表决程序以及表决结 果等有关事宜发表法律意见。本所律师并不对本次股东大会有关议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事 宜发表法律意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,不得用于其它任何目的或用途。 一、本次股东大会的召集和召开程序 1.2023年 12月 21日,公司召开了第八届监事会第十二次会议和第八届董事会第十五次会议,分别审议通过《关于补选公司第 八届监事会股东代表监事的议案》和《关于补选公司第八届董事会战略委员会委员的议案》《关于调整公司第八届董事会审计委员会 委员的议案》《关于提请召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案》。 2023年 12月 22 日,公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.c n)上刊登了《安源煤业关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》,该等公告载明了召开本次会议的会议召开方式、召开时间、 会议地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、联系人和联系方式等事项。 2.本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式。 (1)现场会议于 2024年 1月 9日下午 14:00在南昌市西湖区九洲大街 1022号公司 11楼会议室召开,会议召开的时间、地点符 合通知内容。 (2)网络投票系统为上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统,网络投票时间为 2024 年 1 月 9 日。采用上海证券交 易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:0 0;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 3.经本所律师核查,公司本次会议实际的召开时间、召开地点、表决方式和内容与公司公告内容一致。 经本所律师验证,本次股东大会的召集和召开程序符合我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、出席本次股东大会人员的资格 1.参加现场会议的股东及委托代理人 出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表 1 人,代表的股份总数为389,486,090股,占公司总股本的 39.3436%。出席本次 股东大会现场会议的全部股东及代理人,均为 2024 年 1 月 3 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东或其代理人,股东均持有相关持股证明,代理人均持有书面授权委托书。 2.参加网络投票的股东 根据上证所信息网络有限公司信息服务系统提供的数据,本次股东大会参加网络投票的股东人数 6名,代表股份 2,181,900股, 占公司总股本的 0.2204%。通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份由相应的网络投票系统按规定进行认证。 3.出席现场会议的其他人员 经验证,出席现场会议人员还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。 经本所律师验证,出席本次股东大会的股东及股东代理人均具有相应资格,符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程 》的规定。 三、本次股东大会召集人的资格 本次股东大会的召集人为公司董事会,具有召集本次股东大会的资格,符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。 四、本次股东大会的新提案 经本所律师验证,本次股东大会无增加临时提案的事宜。 五、本次股东大会的审议事项和表决程序 (一)本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东及股东代理人审议了列入本次会议议 程的以下议案: 1.00 《关于补选公司第八届监事会股东代表监事的议案》; 1.01选举张传扬先生为公司第八届监事会股东代表监事 现场会议推举的 1名股东代表、1名监事代表和本所律师共同对本次会议表决进行计票、监票。 (二)公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台。现场投票结束后,公司将现场表决结果上传至上证所信息网 络有限公司信息服务平台;网络投票结束后,上证所信息网络有限公司向公司提供了现场与网络投票合并表决结果。根据合并的表决 结果,确认本次股东大会全部提案获得通过。 (三)经本所律师核查,本次股东大会审议的议案为普通决议议案,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理 人)所持表决权总数的二分之一以上同意通过。张传扬先生当选为公司第八届监事会股东代表监事。 本所律师认为,本次会议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事 规则》的有关规定,表决结果合法、有效。 经本所律师验证,本次股东大会就会议通知公告中列明的议案以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决。现场表决按 《公司章程》规定的程序进行监票,当场确认表决结果,按规定上传至上证所信息网络有限公司信息服务平台,并从该平台下载现场 与网络投票合并表决结果,会议议案获得了表决通过。本次股东大会的审议事项和表决程序符合我国相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定。 六、结论意见 综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议 表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。 本法律意见书正本一式三份,其中两份由本所提交公司,一份由本所存档。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-10/600397_20240110_893X.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-04 00:00│安源煤业(600397):2024年第一次临时股东大会会议资料 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 安源煤业(600397):2024年第一次临时股东大会会议资料。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-04/600397_20240104_72OA.pdf ─────────┬─────────────────────

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