公司公告☆ ◇600398 海澜之家 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-11-26 15:39 │海澜之家（600398）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-31 00:00 │海澜之家（600398）：2024年第三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-31 00:00 │海澜之家（600398）：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-31 00:00 │海澜之家（600398）：第九届第十次董事会（现场结合通讯）决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-16 00:00 │海澜之家（600398）：国浩律师（上海）事务所关于海澜之家2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-16 00:00 │海澜之家（600398）：第九届第九次董事会（现场结合通讯）决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-16 00:00 │海澜之家（600398）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-09 00:00 │海澜之家（600398）：2024年第一次临时股东大会会议资料 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-28 00:00 │海澜之家（600398）：对外投资管理办法（2024年9月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-28 00:00 │海澜之家（600398）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-26 15:39│海澜之家（600398）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海澜之家（600398）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-27/600398_20241127_ZESM.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│海澜之家（600398）：2024年第三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海澜之家（600398）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600398_20241031_0CTE.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│海澜之家（600398）：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海澜之家（600398）：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600398_20241031_O54H.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│海澜之家（600398）：第九届第十次董事会（现场结合通讯）决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海澜之家（600398）：第九届第十次董事会（现场结合通讯）决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600398_20241031_0W13.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-16 00:00│海澜之家（600398）：国浩律师（上海）事务所关于海澜之家2024年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海澜之家（600398）：国浩律师（上海）事务所关于海澜之家2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-16/600398_20241016_FPHV.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-16 00:00│海澜之家（600398）：第九届第九次董事会（现场结合通讯）决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海澜之家（600398）：第九届第九次董事会（现场结合通讯）决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-16/600398_20241016_VWZI.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-16 00:00│海澜之家（600398）：2024年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海澜之家（600398）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-16/600398_20241016_KHLZ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-09 00:00│海澜之家（600398）：2024年第一次临时股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海澜之家（600398）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-09/600398_20241009_WOW2.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-28 00:00│海澜之家（600398）：对外投资管理办法（2024年9月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海澜之家（600398）：对外投资管理办法（2024年9月）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/600398_20240928_516G.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-28 00:00│海澜之家（600398）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海澜之家（600398）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/600398_20240928_6852.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-28 00:00│海澜之家（600398）：第九届第八次董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海澜之家（600398）：第九届第八次董事会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/600398_20240928_MAA4.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-28 00:00│海澜之家（600398）：华泰联合证券有限责任公司关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永
│久补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海澜之家（600398）：华泰联合证券有限责任公司关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/600398_20240928_N7L3.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-28 00:00│海澜之家（600398）：关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海澜之家（600398）：关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/600398_20240928_ZCEX.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-10 00:00│海澜之家（600398）：关于补选董事、聘任财务总监的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海澜之家（600398）：关于补选董事、聘任财务总监的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-10/600398_20240910_QY9Z.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-10 00:00│海澜之家（600398）：第九届第七次董事会（现场结合通讯）决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海澜之家（600398）：第九届第七次董事会（现场结合通讯）决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-10/600398_20240910_6RP8.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-09 00:00│海澜之家（600398）：关于董事、财务总监辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海澜之家（600398）：关于董事、财务总监辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-09/600398_20240909_390R.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│海澜之家（600398）：2024年半年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海澜之家（600398）：2024年半年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600398_20240830_WSOU.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-22 00:00│海澜之家（600398）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海澜之家（600398）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/600398_20240822_XX1G.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-20 00:00│海澜之家（600398）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海澜之家（600398）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/600398_20240820_GTQK.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-20 00:00│海澜之家（600398）：第九届第五次监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海澜之家（600398）：第九届第五次监事会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/600398_20240820_GALG.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-20 00:00│海澜之家（600398）：关于计提减值准备和资产转销的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海澜之家（600398）：关于计提减值准备和资产转销的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/600398_20240820_7WCB.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-20 00:00│海澜之家（600398）：委托理财管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海澜之家（600398）：委托理财管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/600398_20240820_YQMZ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-20 00:00│海澜之家（600398）：第九届第六次董事会（现场结合通讯）决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海澜之家（600398）：第九届第六次董事会（现场结合通讯）决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/600398_20240820_QYYJ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-20 00:00│海澜之家（600398）：舆情管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海澜之家（600398）：舆情管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/600398_20240820_3V8U.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-20 00:00│海澜之家（600398）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海澜之家（600398）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/600398_20240820_O0Q3.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-20 00:00│海澜之家（600398）：关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海澜之家（600398）：关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/600398_20240820_1NDH.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-20 00:00│海澜之家（600398）：2024年半年度利润分配方案公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海澜之家（600398）：2024年半年度利润分配方案公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/600398_20240820_2Z9P.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-17 00:00│海澜之家（600398）：华泰联合证券有限责任公司关于对海澜之家2023年年度报告的信息披露监管工作函相关
│问题的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海澜之家（600398）：华泰联合证券有限责任公司关于对海澜之家2023年年度报告的信息披露监管工作函相关问题的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/600398_20240817_IMYJ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-17 00:00│海澜之家（600398）：关于上交所对公司2023年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海澜之家（600398）：关于上交所对公司2023年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/600398_20240817_SK1H.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-17 00:00│海澜之家（600398）：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于海澜之家2023年年度报告的信息披露监管工作
│函的回复
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海澜之家（600398）：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于海澜之家2023年年度报告的信息披露监管工作函的回复。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/600398_20240817_LFVG.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-17 00:00│海澜之家（600398）：2023年年度报告的信息披露监管工作函有关资产评估问题答复的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海澜之家（600398）：金证（上海）资产评估有限公司关于对海澜之家2023年年度报告的信息披露监管工作函有关资产评估问题
答复的专项说明
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/600398_20240817_AJ7S.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-29 00:00│海澜之家（600398）：关于完成注册资本工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海澜之家（600398）：关于完成注册资本工商变更登记的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600398_20240629_KK7F.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-22 00:00│海澜之家（600398）：关于全资子公司参与投资产业基金的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海澜之家（600398）：关于全资子公司参与投资产业基金的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/600398_20240622_CT74.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-29 00:00│海澜之家（600398）：2023年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海澜之家（600398）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/600398_20240529_JV4E.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-21 00:00│海澜之家（600398）：国浩律师（上海）事务所关于海澜之家2023年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海澜之家（600398）：国浩律师（上海）事务所关于海澜之家2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/600398_20240521_7SCE.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-21 00:00│海澜之家（600398）：2023年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海澜之家（600398）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/600398_20240521_ELZ5.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-11 00:00│海澜之家（600398）：2023年年度股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海澜之家（600398）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/600398_20240511_XDFL.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-08 00:00│海澜之家（600398）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 05 月 17 日(星期五)上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演
中 心 （ 网 址 ：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 05 月 10 日(星期五)至 05 月 16 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏
目或通过公司邮箱600398@hla.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报
》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投
资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 17 日上午 09:00-1
0:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者
进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 05 月 17 日上午 09:00-10:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长、总经理（总裁）周立宸先生，董事、财务总监、副总经理（副总裁）钱亚萍女士，董事、董事会秘书汤勇先生，独
立董事张铮先生将参加此次说明会。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 05 月 17 日上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/
），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 05 月 10 日(星期五)至 05 月 16 日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预
征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600398@hla
.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
电话：0510-86121071
邮箱：600398@hla.com.cn
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看
本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/600398_20240508_0DNA.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│海澜之家（600398）：选聘会计师事务所管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东
利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《海澜之家集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，结合公司
实际情况，制定本办法。
第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求，选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所对公司
财务会计报告和内部控制发表审计意见、出具审计报告的行为。
公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本办法执行。
第二章 会计师事务所执业质量要求
|