公司公告☆ ◇600399 抚顺特钢 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-25 18:59 │抚顺特钢（600399）：关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 │
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│2024-11-21 15:33 │抚顺特钢（600399）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-11-18 17:49 │抚顺特钢（600399）：关于注销子公司的公告 │
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│2024-11-18 17:49 │抚顺特钢（600399）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-18 17:49 │抚顺特钢（600399）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-11 15:43 │抚顺特钢（600399）：2024年第二次临时股东大会会议资料 │
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│2024-11-07 16:45 │抚顺特钢（600399）：关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 │
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│2024-11-06 16:55 │抚顺特钢（600399）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 │
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│2024-11-05 20:47 │抚顺特钢（600399）：关于回购股份资金来源的说明公告 │
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│2024-11-01 16:17 │抚顺特钢（600399）：关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告 │
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2024-11-25 18:59│抚顺特钢（600399）：关于回购股份实施结果暨股份变动的公告
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抚顺特钢（600399）：关于回购股份实施结果暨股份变动的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-26/600399_20241126_VOO5.pdf
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2024-11-21 15:33│抚顺特钢（600399）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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抚顺特钢（600399）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-22/600399_20241122_QGTP.pdf
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2024-11-18 17:49│抚顺特钢（600399）：关于注销子公司的公告
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抚顺特钢（600399）：关于注销子公司的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-19/600399_20241119_RF37.pdf
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2024-11-18 17:49│抚顺特钢（600399）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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抚顺特钢（600399）：2024年第二次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-19/600399_20241119_TQCA.pdf
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2024-11-18 17:49│抚顺特钢（600399）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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抚顺特钢（600399）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-19/600399_20241119_HRZG.pdf
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2024-11-11 15:43│抚顺特钢（600399）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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抚顺特钢（600399）：2024年第二次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-12/600399_20241112_8UN2.pdf
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2024-11-07 16:45│抚顺特钢（600399）：关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告
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抚顺特钢（600399）：关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-08/600399_20241108_5RDT.pdf
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2024-11-06 16:55│抚顺特钢（600399）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书
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抚顺特钢（600399）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-07/600399_20241107_KZVL.pdf
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2024-11-05 20:47│抚顺特钢（600399）：关于回购股份资金来源的说明公告
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抚顺特钢（600399）：关于回购股份资金来源的说明公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-06/600399_20241106_BVWZ.pdf
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2024-11-01 16:17│抚顺特钢（600399）：关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告
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抚顺特钢（600399）：关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-02/600399_20241102_KI5U.pdf
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2024-10-31 00:00│抚顺特钢（600399）：章程（2024年10月修订）
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抚顺特钢（600399）：章程（2024年10月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600399_20241031_XCHQ.pdf
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2024-10-31 00:00│抚顺特钢（600399）：2024年1-9月经营数据公告
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抚顺特钢（600399）：2024年1-9月经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600399_20241031_I7F6.pdf
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2024-10-31 00:00│抚顺特钢（600399）：2024年第二次临时股东大会通知
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抚顺特钢（600399）：2024年第二次临时股东大会通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600399_20241031_9OA8.pdf
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2024-10-31 00:00│抚顺特钢（600399）：子公司管理制度
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抚顺特钢（600399）：子公司管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600399_20241031_N2ER.pdf
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2024-10-31 00:00│抚顺特钢（600399）：关于规范经营范围表述及修订《公司章程》的公告
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抚顺特钢（600399）：关于规范经营范围表述及修订《公司章程》的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600399_20241031_XCC3.pdf
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2024-10-31 00:00│抚顺特钢（600399）：舆情管理制度
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抚顺特钢（600399）：舆情管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600399_20241031_ENO8.pdf
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2024-10-31 00:00│抚顺特钢（600399）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
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抚顺特钢（600399）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600399_20241031_ZDZL.pdf
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2024-10-31 00:00│抚顺特钢（600399）：内部控制制度
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抚顺特钢（600399）：内部控制制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600399_20241031_401V.pdf
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2024-10-31 00:00│抚顺特钢（600399）：董事会专门委员会实施细则
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抚顺特钢（600399）：董事会专门委员会实施细则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600399_20241031_5P1K.pdf
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2024-10-31 00:00│抚顺特钢（600399）：2024年第三季度报告
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抚顺特钢（600399）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600399_20241031_7IK2.pdf
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2024-10-31 00:00│抚顺特钢（600399）：第八届董事会第十六次会议决议公告
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抚顺特钢（600399）：第八届董事会第十六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600399_20241031_3GY7.pdf
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2024-10-19 00:00│抚顺特钢（600399）：股票交易异常波动公告
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抚顺特钢（600399）：股票交易异常波动公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-19/600399_20241019_1UBG.pdf
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2024-09-20 00:00│抚顺特钢（600399）：关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告
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抚顺特钢（600399）：关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-20/600399_20240920_MNYL.pdf
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2024-09-07 00:00│抚顺特钢（600399）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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抚顺特钢（600399）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-07/600399_20240907_PUC7.pdf
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2024-08-31 00:00│抚顺特钢（600399）：2024年半年度经营数据公告
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抚顺特钢（600399）：2024年半年度经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600399_20240831_G723.pdf
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2024-08-31 00:00│抚顺特钢（600399）：2024年半年度报告摘要
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抚顺特钢（600399）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600399_20240831_ACC3.pdf
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2024-08-31 00:00│抚顺特钢（600399）：2024年半年度报告
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抚顺特钢（600399）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600399_20240831_F9LO.pdf
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2024-07-20 00:00│抚顺特钢（600399）：详式权益变动报告书（沈彬）
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抚顺特钢（600399）：详式权益变动报告书（沈彬）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/600399_20240720_1P2P.pdf
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2024-07-20 00:00│抚顺特钢（600399）：华创证券有限责任公司关于抚顺特钢详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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抚顺特钢（600399）：华创证券有限责任公司关于抚顺特钢详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/600399_20240720_5H2Z.pdf
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2024-07-18 00:00│抚顺特钢（600399）：关于实际控制人变更暨权益变动的提示性公告
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抚顺特钢（600399）：关于实际控制人变更暨权益变动的提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-18/600399_20240718_HKTQ.pdf
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2024-07-09 00:00│抚顺特钢（600399）：2024年半年度业绩预增公告
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抚顺特钢（600399）：2024年半年度业绩预增公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/600399_20240709_5PJS.pdf
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2024-07-01 00:00│抚顺特钢（600399）：关于实际控制人逝世的公告
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抚顺特钢（600399）：关于实际控制人逝世的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-01/600399_20240701_I1CQ.pdf
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2024-06-18 00:00│抚顺特钢（600399）：关于上交所2023年年度报告信息披露监管工作函的回复公告
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抚顺特钢（600399）：关于上交所2023年年度报告信息披露监管工作函的回复公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/600399_20240618_J8AY.pdf
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2024-06-18 00:00│抚顺特钢（600399）：2023年年度报告信息披露监管工作函中有关事项的专项说明（天职业字[2024]1823-4号
│ ）
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抚顺特钢（600399）：天职国际会计师事务所关于抚顺特钢 2023年年度报告信息披露监管工作函中有关事项的专项说明（天职
业字[2024]1823-4号 ）
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/600399_20240618_3J63.pdf
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2024-06-13 00:00│抚顺特钢（600399）：2023年年度权益分派实施公告
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抚顺特钢（600399）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600399_20240613_JK9D.pdf
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2024-05-25 00:00│抚顺特钢（600399）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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抚顺特钢（600399）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/600399_20240525_XKN7.pdf
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2024-05-25 00:00│抚顺特钢（600399）：北京金诚同达律师事务所关于抚顺特钢2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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抚顺特钢（600399）：北京金诚同达律师事务所关于抚顺特钢2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/600399_20240525_7QY9.pdf
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2024-05-18 00:00│抚顺特钢（600399）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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抚顺特钢（600399）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/600399_20240518_U7O8.pdf
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2024-05-09 00:00│抚顺特钢（600399）：第八届监事会第十一次会议决议公告
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抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于 2024年 5月 8日以现场结合通讯方式召开，会议
于 2024年 5 月 6日以书面和电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席杜欣
先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，
具体内容详见公司于2024年 5 月 9 日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于增加 2024 年度日常
关联交易预计的公告》（临2024-031）。
公司监事会认为：本次增加 2024年度日常关联交易预计是为了满足公司正常生产经营需要，符合公司实际情况。本次交易定价
遵循市场定价规则，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序合法合规。监事会同意公司增加 2024 年度日常关联交易预计事项
。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/600399_20240509_WK59.pdf
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2024-05-09 00:00│抚顺特钢（600399）：独立董事专门会议关于公司增加2024年度日常关联交易预计事项的审核意见暨事前认可
│意见
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根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，抚顺特殊钢股份有限公司（
以下简称“公司”）独立董事于 2024 年 5 月 7 日就公司增加 2024 年度日常关联交易预计事项召开专门会议，审核意见暨事前认
可意见如下：
公司增加 2024 年度与关联方的日常关联交易，是为充分利用关联方拥有的资源，发挥其采购优势，控制采购、物流成本。关联
交易定价遵循公允的市场价格与条件，不会影响公司独立性，不会造成对公司利益的损害。公司增加日常关联交易预计事项能够保证
公司经营的正常进行，关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，符合公司的整体利益及全体股东利益。我们同意将该事项提交
公司第八届董事会第十三次会议审议。
抚顺特殊钢股份有限公司独立董事
葛敏 兆文军 姚宏
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/600399_20240509_ED45.pdf
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2024-05-09 00:00│抚顺特钢（600399）：第八届董事会第十三次会议决议公告
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抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于 2024年 5月 8日以现场结合通讯方式召开，会议
于 2024年 5 月 6日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长孙立国先
生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
议案一、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司业务发展情况，结合实际经营需要，公司拟增加 2024年度日常关联交易预计。公司董事会审计委员会、公司独立董事
在本次会议前分别召开了相关会议，审议通过了本项议案，同意提交董事会审议。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 9 日在《中国
证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》（临 2024-031）。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案二、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2024年 5月 24日在辽宁省抚顺市望花区公司办公楼召开 2024 年第一次临时股东大会，将本次董事会会议审议通过
的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 9 日在《中国证券报》
《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《2024 年第一次临时股东大会通知》（临 2024-032）。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/600399_20240509_8RR0.pdf
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2024-05-09 00:00│抚顺特钢（600399）：2024年第一次临时股东大会通
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