公司公告☆ ◇600408 安泰集团 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-12 18:29 │安泰集团（600408）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-06 18:15 │安泰集团（600408）：关于全资子公司提起诉讼的公告 │
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│2024-11-01 00:00 │安泰集团（600408）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-01 00:00 │安泰集团（600408）：国浩律师（太原）事务所关于安泰集团2024年第三次临时股东大会之法律意见书 │
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│2024-10-26 00:00 │安泰集团（600408）：2024年第三次临时股东大会会议资料 │
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│2024-10-26 00:00 │安泰集团（600408）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-26 00:00 │安泰集团（600408）：2024年第三季度主要经营数据的公告 │
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│2024-10-16 00:00 │安泰集团（600408）：关于继续开展焦炭受托加工业务的公告 │
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│2024-10-16 00:00 │安泰集团（600408）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-10-16 00:00 │安泰集团（600408）：关于延长公司与关联方解决关联交易承诺履行期限的公告 │
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2024-12-12 18:29│安泰集团（600408）：股票交易异常波动公告
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安泰集团（600408）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-13/600408_20241213_J496.pdf
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2024-12-06 18:15│安泰集团（600408）：关于全资子公司提起诉讼的公告
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安泰集团（600408）：关于全资子公司提起诉讼的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/600408_20241207_TJG5.pdf
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2024-11-01 00:00│安泰集团（600408）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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安泰集团（600408）：2024年第三次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-01/600408_20241101_UV5P.pdf
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2024-11-01 00:00│安泰集团（600408）：国浩律师（太原）事务所关于安泰集团2024年第三次临时股东大会之法律意见书
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安泰集团（600408）：国浩律师（太原）事务所关于安泰集团2024年第三次临时股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-01/600408_20241101_8HWW.pdf
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2024-10-26 00:00│安泰集团（600408）：2024年第三次临时股东大会会议资料
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安泰集团（600408）：2024年第三次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600408_20241026_SMVK.pdf
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2024-10-26 00:00│安泰集团（600408）：2024年第三季度报告
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安泰集团（600408）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600408_20241026_OO6Z.pdf
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2024-10-26 00:00│安泰集团（600408）：2024年第三季度主要经营数据的公告
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安泰集团（600408）：2024年第三季度主要经营数据的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600408_20241026_BTZR.pdf
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2024-10-16 00:00│安泰集团（600408）：关于继续开展焦炭受托加工业务的公告
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安泰集团（600408）：关于继续开展焦炭受托加工业务的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-16/600408_20241016_A5GH.pdf
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2024-10-16 00:00│安泰集团（600408）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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安泰集团（600408）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-16/600408_20241016_JEK9.pdf
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2024-10-16 00:00│安泰集团（600408）：关于延长公司与关联方解决关联交易承诺履行期限的公告
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安泰集团（600408）：关于延长公司与关联方解决关联交易承诺履行期限的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-16/600408_20241016_VRMC.pdf
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2024-10-16 00:00│安泰集团（600408）：第十一届董事会2024年第六次临时会议决议公告
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安泰集团（600408）：第十一届董事会2024年第六次临时会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-16/600408_20241016_UJ9T.pdf
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2024-09-27 00:00│安泰集团（600408）：关于拟受让煤业公司部分股权并签署意向书的公告
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安泰集团（600408）：关于拟受让煤业公司部分股权并签署意向书的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-27/600408_20240927_T9Z8.pdf
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2024-08-30 00:00│安泰集团（600408）：2024年半年度报告
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安泰集团（600408）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600408_20240830_TPUI.pdf
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2024-08-30 00:00│安泰集团（600408）：第十一届董事会二○二四年第三次会议决议公告
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安泰集团（600408）：第十一届董事会二○二四年第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600408_20240830_TIR5.pdf
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2024-08-30 00:00│安泰集团（600408）：2024年第二季度主要经营数据的公告
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安泰集团（600408）：2024年第二季度主要经营数据的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600408_20240830_B1A2.pdf
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2024-08-30 00:00│安泰集团（600408）：关于会计政策变更的公告
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安泰集团（600408）：关于会计政策变更的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600408_20240830_6BWA.pdf
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2024-08-30 00:00│安泰集团（600408）：2024年半年度报告摘要
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安泰集团（600408）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600408_20240830_GT5J.pdf
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2024-08-30 00:00│安泰集团（600408）：舆情管理制度
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安泰集团（600408）：舆情管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600408_20240830_ZAMZ.pdf
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2024-08-22 00:00│安泰集团（600408）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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安泰集团（600408）：2024年第二次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/600408_20240822_2U5A.pdf
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2024-08-22 00:00│安泰集团（600408）：国浩律师（太原）事务所关于安泰集团2024年第二次临时股东大会之法律意见书
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安泰集团（600408）：国浩律师（太原）事务所关于安泰集团2024年第二次临时股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/600408_20240822_8SZC.pdf
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2024-08-15 00:00│安泰集团（600408）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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安泰集团（600408）：2024年第二次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/600408_20240815_6AR0.pdf
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2024-08-06 00:00│安泰集团（600408）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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安泰集团（600408）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-06/600408_20240806_GLJV.pdf
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2024-08-06 00:00│安泰集团（600408）：关于为参股公司提供担保的公告
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安泰集团（600408）：关于为参股公司提供担保的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-06/600408_20240806_CPM8.pdf
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2024-08-06 00:00│安泰集团（600408）：第十一届董事会二○二四年第四次临时会议决议公告
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安泰集团（600408）：第十一届董事会二○二四年第四次临时会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-06/600408_20240806_55W5.pdf
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2024-08-01 00:00│安泰集团（600408）：关于职工代表董事变更的公告
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安泰集团（600408）：关于职工代表董事变更的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-01/600408_20240801_J6CR.pdf
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2024-07-20 00:00│安泰集团（600408）：国浩律师（太原）事务所关于安泰集团2024年第一次临时股东大会之法律意见书
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安泰集团（600408）：国浩律师（太原）事务所关于安泰集团2024年第一次临时股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/600408_20240720_VFO2.pdf
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2024-07-20 00:00│安泰集团（600408）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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安泰集团（600408）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/600408_20240720_ZC9N.pdf
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2024-07-12 00:00│安泰集团（600408）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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安泰集团（600408）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-12/600408_20240712_8HRB.pdf
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2024-07-10 00:00│安泰集团（600408）：二○二四年半年度业绩预亏公告
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安泰集团（600408）：二○二四年半年度业绩预亏公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/600408_20240710_P5CC.pdf
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2024-07-10 00:00│安泰集团（600408）：关于签订“5G+工业互联网战略合作协议”的公告
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安泰集团（600408）：关于签订“5G+工业互联网战略合作协议”的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/600408_20240710_XTB8.pdf
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2024-07-04 00:00│安泰集团（600408）：第十一届董事会二○二四年第三次临时会议决议公告
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安泰集团（600408）：第十一届董事会二○二四年第三次临时会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-04/600408_20240704_2ZS0.pdf
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2024-07-04 00:00│安泰集团（600408）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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安泰集团（600408）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-04/600408_20240704_CVNF.pdf
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2024-07-04 00:00│安泰集团（600408）：关于与参股公司二○二四年度日常关联交易预计的公告
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安泰集团（600408）：关于与参股公司二○二四年度日常关联交易预计的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-04/600408_20240704_P6KU.pdf
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2024-06-27 00:00│安泰集团（600408）：关于控股股东股份质押的进展公告
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安泰集团（600408）：关于控股股东股份质押的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/600408_20240627_7B1K.pdf
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2024-05-22 00:00│安泰集团（600408）：2023年年度股东大会决议公告
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安泰集团（600408）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/600408_20240522_RGZU.pdf
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2024-05-22 00:00│安泰集团（600408）：国浩律师（太原）事务所关于安泰集团2023年年度股东大会之法律意见书
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安泰集团（600408）：国浩律师（太原）事务所关于安泰集团2023年年度股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/600408_20240522_K0EI.pdf
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2024-05-14 00:00│安泰集团（600408）：关于对外投资成立合资公司的公告
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安泰集团（600408）：关于对外投资成立合资公司的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/600408_20240514_FC2D.pdf
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2024-05-14 00:00│安泰集团（600408）：关于开展焦炭受托加工业务的公告
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安泰集团（600408）：关于开展焦炭受托加工业务的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/600408_20240514_NB0W.pdf
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2024-05-14 00:00│安泰集团（600408）：第十一届董事会二○二四年第二次临时会议决议公告
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安泰集团（600408）：第十一届董事会二○二四年第二次临时会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/600408_20240514_N1QA.pdf
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2024-05-14 00:00│安泰集团（600408）：关于召开2023年年度股东大会的提示性公告
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安泰集团（600408）：关于召开2023年年度股东大会的提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/600408_20240514_6HZE.pdf
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2024-05-14 00:00│安泰集团（600408）：关于参加山西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会的预告公告
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安泰集团（600408）：关于参加山西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会的预告公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/600408_20240514_IK87.pdf
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2024-05-14 00:00│安泰集团（600408）：2023年年度股东大会会议资料
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安泰集团（600408）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/600408_20240514_H9I5.pdf
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2024-04-27 00:00│安泰集团（600408）：第十一届董事会2024年第二次会议决议公告
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山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会二○二四年第二次会议于 2024 年 4 月 26 日上午以现场与
通讯召开相结合的方式进行。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应参加表决董事 7人
，实际参加表决董事 7人，其中 3名独立董事以通讯方式参与表决。现场会议由董事长杨锦龙先生主持，公司全体监事会成员、高级
管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》有关召开董事会的规定。
本次会议第二项议案因涉及关联交易，在提交公司董事会审议前，已经过独立董事专门会议核查并出具审查意见，一致同意将该
议案提交董事会审议；本次会议第一项议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会 2024年第二次会议审议通过
。
本次会议第二项议案关联董事王风斌回避表决，该项议案以六票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过，其余议案均以
七票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过。会议决议如下：
一、审议通过《关于公司二○二四年第一季度报告》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
二、审议通过《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》，详见公司同日披露的临 2024-017号公告；
三、审议通过《关于公司为全资子公司宏安焦化提供担保的议案》，详见公司同日披露的临 2024-018号公告；
四、审议通过《关于公司向全资子公司划转资产的议案》，详见公司同日披露的临 2024-019号公告；
五、审议通过《关于召开公司 2023年年度股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于 2024年 5月 21日召开 2023年年度股东大会，内容详见公司同日披露的《关
于召开公司 2023年年度股东大会的通知》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600408_20240427_6545.pdf
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2024-04-27 00:00│安泰集团（600408）：2024年第一季度主要经营数据的公告
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根据上海证券交易所分行业信息披露指引的相关规定与要求，现将公司2024年第一季度主营业务经营情况公告如下：
2024 年第一季度，公司共生产焦炭 31.70 万吨，销售 32.29 万吨，实现产品收入 6.50亿元，平均售价为 2,012.54元/吨（不
含税）；生产 H型钢产品 28.01万吨，销售 26.34万吨，实现产品收入 9.40亿元，平均售价为 3,570.02 元/吨（不含税）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600408_20240427_W54F.pdf
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