公司公告☆ ◇600409 三友化工 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 16:37 │三友化工（600409）：投资者交流会会议纪要 │
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│2024-10-26 00:00 │三友化工（600409）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-26 00:00 │三友化工（600409）：2024年第三季度主要经营数据公告 │
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│2024-10-26 00:00 │三友化工（600409）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-11 00:00 │三友化工（600409）：关于参加2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明│
│ │会的公告 │
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│2024-10-10 00:00 │三友化工（600409）：关于热电分公司进行碳排放配额结余量交易的公告 │
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│2024-09-04 00:00 │三友化工（600409）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 │
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│2024-08-30 00:00 │三友化工（600409）：2024年半年度报告 │
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│2024-08-30 00:00 │三友化工（600409）：九届五次董事会决议公告 │
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│2024-08-30 00:00 │三友化工（600409）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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2024-12-13 16:37│三友化工（600409）：投资者交流会会议纪要
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三友化工（600409）：投资者交流会会议纪要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/600409_20241214_M8WE.pdf
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2024-10-26 00:00│三友化工（600409）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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三友化工（600409）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600409_20241026_P2GX.pdf
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2024-10-26 00:00│三友化工（600409）：2024年第三季度主要经营数据公告
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三友化工（600409）：2024年第三季度主要经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600409_20241026_CMO0.pdf
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2024-10-26 00:00│三友化工（600409）：2024年第三季度报告
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三友化工（600409）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600409_20241026_RGYW.pdf
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2024-10-11 00:00│三友化工（600409）：关于参加2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明会的
│公告
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三友化工（600409）：关于参加2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-11/600409_20241011_0934.pdf
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2024-10-10 00:00│三友化工（600409）：关于热电分公司进行碳排放配额结余量交易的公告
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三友化工（600409）：关于热电分公司进行碳排放配额结余量交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-10/600409_20241010_SHYB.pdf
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2024-09-04 00:00│三友化工（600409）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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三友化工（600409）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-04/600409_20240904_TQRF.pdf
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2024-08-30 00:00│三友化工（600409）：2024年半年度报告
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三友化工（600409）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600409_20240830_1ADM.pdf
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2024-08-30 00:00│三友化工（600409）：九届五次董事会决议公告
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三友化工（600409）：九届五次董事会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600409_20240830_0EIQ.pdf
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2024-08-30 00:00│三友化工（600409）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
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三友化工（600409）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600409_20240830_388U.pdf
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2024-08-30 00:00│三友化工（600409）：期货套期保值业务管理制度（2024年8月修订）
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三友化工（600409）：期货套期保值业务管理制度（2024年8月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600409_20240830_5YX9.pdf
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2024-08-30 00:00│三友化工（600409）：2024年半年度报告摘要
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三友化工（600409）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600409_20240830_CVS5.pdf
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2024-08-30 00:00│三友化工（600409）：2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告
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三友化工（600409）：2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600409_20240830_3RJ1.pdf
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2024-08-30 00:00│三友化工（600409）：关于开展商品期货套期保值业务的公告
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三友化工（600409）：关于开展商品期货套期保值业务的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600409_20240830_PNO7.pdf
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2024-08-30 00:00│三友化工（600409）：2024年第二季度主要经营数据公告
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三友化工（600409）：2024年第二季度主要经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600409_20240830_7Y2W.pdf
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2024-08-30 00:00│三友化工（600409）：关于调整高端电子化学品项目投资金额的公告
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三友化工（600409）：关于调整高端电子化学品项目投资金额的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600409_20240830_0U6O.pdf
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2024-07-10 00:00│三友化工（600409）：2024年半年度业绩预增公告
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三友化工（600409）：2024年半年度业绩预增公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/600409_20240710_HRR4.pdf
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2024-07-02 00:00│三友化工（600409）：关于董事、高级管理人员辞职的公告
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三友化工（600409）：关于董事、高级管理人员辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/600409_20240702_4HD5.pdf
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2024-06-14 00:00│三友化工（600409）：2023年年度权益分派实施公告
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三友化工（600409）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/600409_20240614_KDHL.pdf
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2024-05-17 00:00│三友化工（600409）：北京市高朋律师事务所关于三友化工2023年年度股东大会的法律意见书
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三友化工（600409）：北京市高朋律师事务所关于三友化工2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/600409_20240517_HTKJ.pdf
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2024-05-17 00:00│三友化工（600409）：2023年年度股东大会决议公告
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三友化工（600409）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/600409_20240517_QYSG.pdf
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2024-05-08 00:00│三友化工（600409）：2023年年度股东大会会议材料
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三友化工（600409）：2023年年度股东大会会议材料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/600409_20240508_05YY.pdf
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2024-04-26 00:00│三友化工（600409）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 05 月 08 日（星期三）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路
演 中 心 （ 网 址 ：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 04 月 26 日（星期五）至 05 月 07 日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击 “提问预征集
”栏目或通过公司邮箱sh600409@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 04 月 26 日发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报
告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024年 05 月 08
日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者
进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 05 月 08 日下午 15:00-16:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
总经理：张作功先生
副总经理兼董事会秘书：刘印江先生
总会计师：姚志强先生
独立董事：张继德先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 05 月 08 日下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/
），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 04 月 26 日（星期五） 至 05 月 07 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“
提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱sh60
0409@126.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
电话：0315-8519078；0315-8511642
邮箱：sh600409@126.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看
本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600409_20240426_UJ5A.pdf
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2024-04-26 00:00│三友化工（600409）：2023年度环境、社会和公司治理报告
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三友化工（600409）：2023年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600409_20240426_XP4M.pdf
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2024-04-26 00:00│三友化工（600409）：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等文件要求，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司在任独立董事陈爱
珍、张继德、赵向东、卢桂、高吉轩签署的独立性自查文件以及其履职情况，就其独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
公司现任独立董事陈爱珍、张继德、赵向东、卢桂、高吉轩未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司
或公司附属企业任职，与公司及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系，能很好地履行独
立董事职责，公正、独立地为公司决策提供专业意见。因此，董事会认为公司现任独立董事与公司及主要股东之间不存在利害关系或
任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》
中关于独立董事任职资格及独立性的要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600409_20240426_YKHR.pdf
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2024-04-26 00:00│三友化工（600409）：关于日常关联交易2023年完成情况及2024年预计的公告
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三友化工（600409）：关于日常关联交易2023年完成情况及2024年预计的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600409_20240426_QM5B.pdf
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2024-04-26 00:00│三友化工（600409）：关于2023年度各项资产处置损失的公告
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唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开九届四次董事会、九届四次监事会，会议分别审
议通过了《关于 2023 年度各项资产处置损失的议案》。本次资产处置损失事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审
议。现将有关情况公告如下：
一、本次资产处置基本情况
1、固定资产损失
为降本增效，公司一直提倡“修旧利废、节约降本”，但由于一方面公司地处沿海湿地，本身的工艺呈酸碱性，会对各项资产造
成不同程度的腐蚀；另一方面，随着经济的快速发展和技术提升，一些设备更新换代较快，造成部分资产未达使用年限就已经报废，
公司对过时和报废的资产及时进行评估处置，以进一步提高废弃资产的变现价值。2023 年共形成固定资产处置损失 4,014.74 万元
。
2、无形资产损失
2023 年，矿山公司以土地使用权出资唐山冀东水泥三友有限公司，共形成无形资产处置收益 658.98 万元。
3、存货损失
石灰石、焦炭、原盐、原煤、电石大宗原材料散装堆放，在存储过程中会出现一定的自然损耗，在合理范围内确认的库耗损失 2
,885.48 万元。
4、坏账损失
2023 年度因债权单位终结破产程序无法收回的坏账损失 2.68 万元，公司已对其进行了账务处理，相应核减了已提取的坏账准
备，对公司本期损益无影响。
二、本次资产处置对公司的影响
公司本次各项资产处置确认净损失合计 6,243.92 万元，预计影响公司 2023年度税前利润 6,241.24 万元，占公司 2023 年度
归属于上市公司股东净利润11.03%。公司本次资产处置符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况， 能够更加真实、客
观、公允地反映公司资产、财务状况。
三、本次资产处置履行的决策程序
公司《关于 2023 年度各项资产处置损失的议案》已分别经于 2024 年 4 月11 日召开的公司董事会审计委员会会议及 2024 年
4 月 25 日召开的九届四次董事会、九届四次监事会会议审议通过。
监事会认为：公司 2023 年度对各项资产处置的损失，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，
审议程序合法、合规。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600409_20240426_Y4JX.pdf
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2024-04-26 00:00│三友化工（600409）：独立董事述职报告-赵向东
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本人赵向东作为唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立
董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积
极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。
现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
赵向东，男，满族，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任丹东化学纤维（集团）有限公司技术员、科长、外贸处长、副总
经理、总经理、董事长、党委书记；中国化学纤维工业协会副会长；中纺资产管理有限公司总经理，高级顾问。现任北京化学工业集
团有限责任公司外部董事、北京中材汽车复合材料有限公司董事、北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司独立董事、广东新会美
达锦纶股份有限公司独立董事，2020 年 8 月起至今任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议，4 次股东大会。任职期内，本人按时出席公司以上会议，认真审阅各项议案，充分发
表自己的意见和建议，客观、独立行使表决权，对各项议案均投了赞成票，没有提出异议。报告期内，本人出席公司董事会和股东大
会情况如下：
应参加 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股
董事会 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 未亲自参加董 东大会
次数 数 事会次数 数 数 事会会议 次数
8 8 0 0 0 否 4
（二）董事会专门委员会履职情况
2020 年 8 月至 2023 年 8 月，本人担任第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员。2023
年 8 月，公司第八届董事会到期换届选举，本人于 2023 年 8 月 4 日至今，担任第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名
委员会委员、审计委员会委员。
报告期内，公司共召开 3 次薪酬与考核委员会会议、5 次审计委员会会议、3 次战略委员会会议、4 次提名委员会会议。本人
严格按照《上市公司独立董事管理办法》、公司董事会各专门委员会工作细则的有关要求，召集或参加会议，未有委托他人出席和缺
席情况，认真研讨会议文件，对各项议案均未提出异议并投出同意的表决票，亦不存在反对、弃权的情况。出席会议情况如下：
薪酬与考核委员会 审计委员会 战略委员会 提名委员会
（共召开 3 次） （共召开 5 次） （共召开 3 次） （共召开 4 次）
应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席
次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数
3 3 2 2 2 2 4 4
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务
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