公司公告☆ ◇600415 小商品城 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│小商品城（600415）：关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告
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一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2023 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 23 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600415 小商品城 2024/5/17
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：义乌中国小商品城控股有限责任公司
2. 提案程序说明
公司已于 2024 年 4 月 17 日公告了股东大会召开通知，单独持有 55.40%股份的股东义乌中国小商品城控股有限责任公司，在
2024 年 4 月 22 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以
公告。
3. 临时提案的具体内容
公司控股股东义乌中国小商品城控股有限责任公司提议公司 2023 年年度股东大会增加审议临时提案《关于全资子公司拟转让股
权暨关联交易的议案》。该议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于全资子公司拟转让股权暨关联交易的公告》（临 2024-020）。该议案属于普通议
案，为非累积投票议案，需要对中小投资者单独计票。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 17 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 5 月 23 日 14点 00分
召开地点：义乌市银海路 567 号商城集团大厦会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日
至 2024 年 5 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 2023年度董事会工作报告 √
2 2023年度监事会工作报告 √
3 2023年年度报告及摘要 √
4 2023年度财务决算报告 √
5 2024年度财务预算报告 √
6 2023年度利润分配方案 √
7 关于未来 12 个月内拟发行各类债务融资工具 √
的议案
8 关于公司部分董事 2022年度薪酬兑现的议案 √
9 关于全资子公司拟转让股权暨关联交易的议案 √
除审议上述议案外,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 至议案 8 议案已在 2024 年 4 月 17 日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse
.com.cn）上披露。
议案 9 已在 2024 年 4 月 23 日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6，议案 7，议案 9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8，议案 9
应回避表决的关联股东名称：议案 8 中赵文阁先生、王栋先生、许杭先生，作为关联自然人股东回避表决此议案。议案 9 中义
乌中国小商品城控股有限责任公司为关联法人股东回避表决此议案，赵文阁先生、王栋先生为关联自然人股东回避表决此议案。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600415_20240423_IZ9W.pdf
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2024-04-23 00:00│小商品城（600415）：关于全资子公司拟转让股权暨关联交易的公告
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小商品城（600415）：关于全资子公司拟转让股权暨关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600415_20240423_W6TO.pdf
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2024-04-17 00:00│小商品城（600415）：独立董事2023年度述职报告（洪剑峭）
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作为浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”或“小商品城”）第九届董事会独立董事，本人在 2023 年度根据
《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求，认真履行了独立董事
工作职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，依法行使独立董事的权利，履行独立董事
和董事会委员会职责，切实维护公司及全体股东的利益，现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况总结如下：
一、个人基本情况
（一）个人履历情况
本人符合相关法律法规、监管规则有关上市公司、证券公司独立董事任职资格条件及要求的规定，简历详见公司《2023 年年度
报告》“公司治理”章节，并确认符合任职的独立性要求。
二、年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会情况
本人本着恪尽职守的态度积极参加公司召开的会议，认真审阅会议资料并提出相关的意见及建议，为董事会的科学决策和公司规
范运作、良好发展起到积极的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
报告期内，公司共召开了 8次董事会会议，3 次股东大会，本人按时出席公司董事会，还列席了公司 2022 年度股东大会和 202
3 年第二次临时股东大会。本人对董事会议案均发表同意意见，没有保留意见、反对意见和无法发表意见。具体出席情况如下：
2023 年应参 现场 以通讯 委托 缺席 是否连续两次未亲自 出席股东大会
加董事会次数 出席 方式参 出席 次数 参加董事会 次数
次数 加次数 次数
8 2 6 0 0 否 2
（二）出席董事会专门委员会会议情况
公司董事会下设 4 个专门委员会，报告期内公司共召开 5 次审计委员会会议，1次提名委员会会议，2 次薪酬与考核委员会会
议，0 次战略委员会会议，本人现担任董事会审计委员会召集人，薪酬与考核委员会委员。本人对专门委员会议案均发表同意意见，
没有保留意见、反对意见和无法发表意见。具体出席董事会专门委员会情况如下：
审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会
5 - 2 -
备注：“-”表示不是该委员会委员，无需参加会议。
（三）日常履职情况
作为公司审计委员会召集人，主持召开了委员会日常会议，认真履行职责，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部
审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行
认真审阅，掌握 2023 年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
针对董事会决策事项，认真进行审查。对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，与公司非
独立董事、高管、董事会秘书等有关人员进行充分沟通。同时关注公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议
和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项。
公司配合独立董事工作情况。公司的董事、监事、高级管理人员均能积极配合独立董事工作开展，且不干预独立董事独立行使职
权。公司董事会秘书、财务总监、董事会办公室积极配合并协助我们独立董事履职，为我们履职提供支持，创造工作条件，保证了独
立董事享有行使其特别职权及与其他董事同等的知情权。
与内部审计机构及会计师事务所沟通情况。报告期内，与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，审阅会计师事务所提交的
财务报告，审阅相关审计工作安排及其他相关资料，全面深入了解审计的真实准确情况；关注财务报告董事会审议事项的决策程序，
对需要提交董事会审议的事项作出审慎周全的判断和决策；持续加强与会计师的沟通，就关键审计事项和审计应对、审计工具和方法
论等重点关注事项进行讨论，提示会计师加强对审计委员会的提示与沟通。
与中小股东沟通交流情况。本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。同时积极参与公司业绩说明会，解答投资者
针对性问题，并以此为桥梁加强与投资者间的互动，广泛听取投资者的意见和建议。
现场办公情况。2023 年，本人多渠道关注公司，了解公司动态。利用参加会议的机会，听取经营层的经营管理汇报。公司报送
的各类文件，本人均会认真仔细阅读，并经常通过电话、微信、邮件、视频会议、现场沟通方式，与公司其他董事、董事会秘书、财
务总监、年审机构保持密切联系，主动了解公司最新经营情况和重大事项的进展，运用自身在财务方面的专业优势，对公司的财务、
审计工作情况提出自己的意见和建议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人对 8次董事会会议的全部议案进行了认真的审议，并以谨慎的态度行使了表决权。
（一）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2023 年度，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的方案的情况。。
（二）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2023 年度，公司不存在被收购及针对被收购所作出的决策及采取措施的情况。
（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人
2023 年度，公司不存在聘任或者解聘上市公司财务负责人。
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
2023 年度，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正。
（五）关联交易情况
本人对 2023 年度公司与关联方之间的关联交易依照相关规定进行了审查。2023 年度与日常经营相关的关联交易，交易内容合
法合规，交易价格公允合理，交易是公开、公平、合理的，没有损害公司和全体股东的利益。
（六）对外担保情况
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的有关规定，本人对公司截至 2023 年 12 月
31 日对外担保情况进行认真的核查，并作专项说明和独立意见。
（七）提名董事候选人、聘任高管情况
对公司第九届董事会第七次会议审议的《关于聘任副总经理的议案》，本人发表了同意的独立意见。
（八）财务沟通事项、聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，本人积极与公司聘请的会计师事务所就公司财务、业务状况进行了分析与沟通，审核了公司内部控制评价报告、财务
报表等，对公司聘任会计师事务所召开专题沟通会，对定期报告、年度审计工作计划和安排提出建议，促进定期报告更加规范。
对公司第九届董事会第八次会议审议的《关于续聘会计师事务所的议案》，本人发表了如下独立意见：
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在公司历年的财务报告和内部控制审计工作期间，保持专业的执业水平，勤勉尽责，能
够独立、客观、公正地发表审计意见。据此，本人同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告审
计、内部控制审计机构。
（九）利润分配情况
对公司第九届董事会第八次会议审议的《2022 年度利润分配方案》，本人发表了同意独立意见。
（十）关于公司董事、高级管理人员薪酬方案及公司股权激励情况
报告期内，公司董事和高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利
于强化公司董事和高管勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情
形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（十一）信息披露的执行情况
2023 年度公司董事会能够严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》
等相关文件规定，认真履行相关信息披露义务，披露定期报告 2个，临时公告 58 个，及第一季度报告和第三季度报告。公司已建立
了健全的信息披露制度，能够真实、准确、完整地履行信息披露义务，维护公司及其股东、债权人及其他利益相关者的合法权益。
（十二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告本人认真审阅了公司《2022 年度内部控制评价报告》
及 2022 年定期报告中的财务信息，认为公司在财务报告和非财务报告的所有重大方面保持了有效的内部控制，内部控制运行总体良
好；公司编制的《2022 年度内部控制评价报告》能够真实、客观地反映公司内部控制情况。
（十三）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司专门委员会相关会议作为董事会预备会议，2023 年按照《董事会专门委员会实施细则》的规定，就年度审计报告、关联交
易、董事、高管人员提名、高管人员薪酬考核、内控制度等事项进行审议，并向董事会提出专业委员会意见。
四、总体评价和建议
2024 年，本人将继续本着诚信、审慎、勤勉、认真对公司和全体股东负责的原则和精神，持续关注公司的经营发展，内部管控
，监督公司的信息披露，积极履行独立董事的义务和职责，充分发挥独立董事协调、决策、监督作用；进一步加强同公司董事会、监
事会、经营层之间的沟通与交流，积极向公司董事会、经营层提供有利于保护公司及全体投资者的专业意见，促进公司经营层专业化
运作水平提升；持续促进公司与监管机构、投资者之间长期、稳定的良好沟通，维护好公司及全体股东利益、特别是广大中小股东的
合法权益；持续加强对上市公司法律法规及规范性文件的学习，不断深化对相关法律法规的理解，充分发挥专业优势，确保决策、审
核、监督的科学性、规范性，提升对公司和投资者利益的保护能力。努力为公司的规范运作，公司治理水平提升，持续健康发展贡献
力量，回馈广大投资者。
特此报告。
独立董事：洪剑峭
http://static.sse.com.cn/disclosu
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2024-04-17 00:00│小商品城（600415）：关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
● 委托理财受托方：经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和
征信高的金融机构；
● 本次委托理财金额：授权期限内任一时点购买理财产品的最高余额不超
过公司最近一期经审计净资产的50%（在上述额度内，可以滚动使用）；
● 委托理财产品名称：安全性高、流动性好的低风险型理财产品；
● 委托理财期限：授权公司董事长全权处理购买理财产品相关事宜，授权
期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月；
● 履行的审议程序：公司于2024年4月15日召开了第九届董事会第十七次会
议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的议案》。本次议案不构成关联交
易，不需提交股东
大会审议。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
本公司在不影响主营业务正常开展和日常运营资金周转需要的前提下，合理利用部分暂时闲置的自有资金购买理财产品，购买安
全性高、流动性好的低风险型理财产品，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源全部为公司闲置自有资金。
（三）产品的基本情况
安全性高、流动性好的低风险型理财产品。
（四）委托理财的额度
授权期限内任一时点购买理财产品的最高余额不超过公司最近一期经审计净资产的50%（在上述额度内，可以滚动使用）。
（五）具体实施方式
授权董事长从维护公司股东及公司的利益出发，严格控制风险、确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前
提下，在上述额度内具体办理相关事宜，授权期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
（六）公司对委托理财相关风险的内部控制
1.公司将严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，理财产品的期限不超过12个月。
2.在上述额度内，公司财务管理分公司根据银行提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金
情况，提出购买理财产品方案，报总经理、董事长批准后实施。
3.公司财务管理分公司安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。
4.公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。
5.公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等。
（七）委托理财受托方的情况
公司拟购买的理财产品交易对方为经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的金融机构。
（八）委托理财的资金投向
公司使用闲置自有资金拟购买的理财产品为经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的金融机构发行的安全性
高、流动性好的低风险理财产品，投资期限不超过12个月。以上投资品种不涉及股票投资，不得用于股票及其衍生产品、偏股型证券
投资基金和以股票投资为目的及无担保债券为投资标的产品。
二、对公司的影响
（一）公司最近两年经审计的财务情况
项目 2023年12月31日（万元） 2022年12月31日（万元）
资产总额 3,621,894.72 3,211,100.43
负债总额 1,851,500.97 1,682,990.79
归属于上市公司股东的净资产 1,768,839.38 1,526,229.08
货币资金 292,273.53 199,129.90
项目 2023年度（万元） 2022年度（万元）
经营活动产生的现金流量净额 184,505.98 140,009.07
（二）委托理财的必要性和合理性
截至目前，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
公司运用自有资金进行现金管理是在确保日常经营资金需求的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司
主营业务的正常发展，以闲置自有资金投资安全性高、流动性好的低风险型产品，有利于提高自有资金使用效率，增加公司及子公司
现金资产收益。
（三）委托理财对公司经营的影响
截至2023年12月31日，公司货币资金为292,273.53万元，本次授权董事长利用闲置资金进行委托理财的金额为不超过公司最近一
期经审计归属于上市公司股东的净资产的50%，占最近一期期末货币资金的比例不超过302.60%。公司在严格控制风险和充分信息披露
的前提下，通过对自有资金适度、适时进行现金管理，在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更大收益，对公司未来主营业务、
财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
（四）会计处理方式
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》的相关规定，公司将购买的理
财产品确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估，公允价值变
动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的，将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益（
具体以年度审计结果为准）。
三、风险提示
公司本着审慎投资的原则拟购买的理财产品均为安全性高、流动性好的低风险型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币
资金的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
四、审议决策程序及独立董事意见
（一）审议决策程序
公司于2024年4月15日召开了第九届董事会第十七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权董事长利用闲置
资金进行委托理财的议案》。本次议案不构成关联交易，不需提交股东大会审议。
（二）独立董事独立意见
公司《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的议案》审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。公司内控制度完
善，公司利用自有闲置资金购买低风险型理财产品，能有效控制理财风险，确保资金安全。公司目前经营情况正常，利用自有闲置资
金，购买相关理财产品有利于提高公司资金使用效率、增加投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情况。我们同意授权董事长利用闲置资金进行委托理财。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
公司最近十二个月未发生委托理财的情况。
六、备查文件
（一）董事会决议
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/600415_20240417_BWDW.pdf
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2024-04-17 00:00│小商品城（600415）：2023年度ESG报告
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小商品城（600415）：2023年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/600415_20240417_92HX.pdf
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2024-04-17 00:00│小商品城（600415）：独立董事2023年度述职报告（罗金明）
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小商品城（600415）：独立董事2023年度述职报告（罗金明）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/
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