公司公告☆ ◇600419 天润乳业 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-16 00:00│天润乳业（600419）：关于2023年度主要经营数据的公告
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根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信
息披露》及其附件《第十四号——食品制造》的相关规定，现将新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告如下：
一、2023 年度主要经营数据情况
1、主营业务按照产品类别分类情况
单位：元 币种：人民币
产品类别 2023 年 1-12 月
常温乳制品 1,529,978,046.93
低温乳制品 1,080,318,453.37
畜牧业产品 80,409,167.29
其他 9,330,748.89
合计 2,700,036,416.48
2、主营业务按照销售渠道分类情况
单位：元 币种：人民币
销售渠道 2023 年 1-12 月
经销 2,401,377,542.81
直销 298,658,873.67
合计 2,700,036,416.48
3、主营业务按照地区分类情况
单位：元 币种：人民币
地区 2023 年 1-12 月
疆内 1,450,768,890.18
疆外 1,249,267,526.30
合计 2,700,036,416.48
二、2023 年度经销商变动情况
单位：个
地区 报告期内增减数量 报告期末数量
疆内 增加 33 388
疆外 增加 171 542
合计 增加 204 930
注：其中，公司子公司阿拉尔新农乳业有限责任公司经销商数量为 76 个。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600419_20240416_KC7W.pdf
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2024-04-16 00:00│天润乳业（600419）：2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《公司董事会审计
委员会议事规则》等规定和要求，对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）2023 年度履职情况进行评估，
具体情况如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1.基本信息
机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
组织形式：特殊普通合伙企业
历史沿革：希格玛是 1998 年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性
会计师事务所。2013 年 6月 27 日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28 号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013 年
6 月 28 日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛登记设立。
注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
希格玛首席合伙人：吕桦；截至 2023 年末合伙人数量：51 人，注册会计师人数：259 人，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数：120 人。
希格玛 2023 年度业务收入 47,663.24 万元，其中审计业务收入 39,834.14 万元，证券业务收入 12,808.66 万元。
2023 年度为 35 家上市公司提供审计服务。2023 年度上市公司审计服务收费总额 5,852.20 万元；涉及的主要行业包括：制造
业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。
2．投资者保护能力
2023 年末，希格玛购买的职业保险累计赔偿限额 1.20 亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13 号
）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事
责任的情况。
3．诚信记录
希格玛近三年无因执业行为受到刑事处罚和纪律处分，受到行政处罚 2 次、监督管理措施 5 次和自律监管措施 2 次。
16 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 5 次和自律监管措施 1 次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2023 年 3 月 30 日和分别召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议均审议通过了《新疆天润乳业股份
有限公司关于聘请 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请希格玛作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构
。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。2023 年 4 月 20 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过该议案
。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，希格玛对公司 2023 年度财务报告进行了审计，
并对 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了鉴证，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关
联方占用资金情况等业务进行核查并出具了专项报告。
经审计，希格玛认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2023 年
12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。希格玛出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，希格玛及参与审计人员具备独立性，注册会计师就年度审计计划、重点关注事项、关键审计事项、审
计过程中遇到的重大事项、初步审计意见等与公司管理层及董事会审计委员会进行了充分和必要的沟通。希格玛及参与审计人员完全
具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。经评估，公司董事会审计委员会认为希格玛在本公司 2023
年年度审计工作中本着严谨求实、独立客观的工作态度，能够恪守职业道德，遵循审计准则，履行审计职责，按时提交审计报告，并
向本公司管理层提出了较为中肯的管理建议，较好地完成了本公司委托的审计工作。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对希格玛的执业情况进行了充分的了解，在查阅了希格玛有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，
一致认可希格玛的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。2023 年 3 月 20 日，第八届董事会审计委员会2023 年第二次会议审
议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘请 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请希格玛作为公司 2023
年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。根据希格玛对公司 2023 年度财务及内部控制审计预计的工作量和工作时间，公司 2023
年度会计师事务所审计费用标准为人民币 100 万元（含税、不包括差旅费），其中：财务报告审计费用 70 万元、内部控制审计费
用 30 万元。同意将上述议案提交公司第八届董事会第三次会议审议。
（二）2024 年 1 月 10 日，公司召开第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，各委员向希格玛负责审计工作的签字注册
会计师了解 2023 年度预审情况，对于年度审计计划中的审计范围、重要时间节点、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2024 年 3 月 28 日，公司召开第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议，各委员听取希格玛对初步审计意见的汇报
，与希格玛负责审计工作的签字注册会计师、公司会计主管人员就关键审计事项、对利润影响较大事项的具体情况等进行讨论和沟通
，并从专业角度对审计工作提出建议，同意希格玛出具的公司 2023 年度审计报告初稿。
（四）2024 年 4 月 3 日，公司召开第八届董事会审计委员会 2024 年第四次会议，审议通过公司 2023 年年度报告、内部控
制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会充分发挥审查及监督作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度审计期间与会计师事务所
进行了充分地讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监
督职责。
公司审计委员会认为希格玛在公司 2023 年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。2024 年，审计
委员会将继续加强对公司内外部审计的沟通、监督、核查，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600419_20240416_E5FU.pdf
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2024-04-16 00:00│天润乳业（600419）：2023年度董事会审计委员会履职情况报告
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天润乳业（600419）：2023年度董事会审计委员会履职情况报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600419_20240416_2HE6.pdf
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2024-04-16 00:00│天润乳业（600419）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 15 点 30 分
召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日
至 2024 年 5 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 议案名称 投票股东类型
号 A股股东
非累积投票议案
1 新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 √
2 新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 √
3 新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 √
4 新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度财务预算报告 √
5 新疆天润乳业股份有限公司 2023 年年度报告及摘要 √
6 新疆天润乳业股份有限公司截至 2023 年 12月 31 日止前次募集资 √
金使用情况报告
7 新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度利润分配方案 √
8 新疆天润乳业股份有限公司关于 2024 年度担保额度预计的议案 √
9 新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十次会议和第八届监事会第九次会议审议通过，详见 2024 年 4 月 16 日披露于《证券时报
》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总
和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意
见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见
下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600419 天润乳业 2024/4/26
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、会议登记方法
（一）登记所需材料
1、自然人股东：自然人股东请持本人上海股票账户卡原件、本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件；委托
代理人请持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证原件办理登记。
2、法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证；法定代
表人委托代理人出席会议的，委托代理人请持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件、代理人
身份证原件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理现场登记手续。
（二）登记时间
2024 年 4 月 29 日、4 月 30 日北京时间 10:00-14:00，15:00-19:00。
（三）登记地点
新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司证券投资部办理登记手续。
（四）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于 2024 年 4 月 30 日 19:00 时）。
六、其他事项
（一）联系方式
登记地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼三楼证券投资部
邮编：830088
联系人：冯育菠、陶茜
电话：0991-3960621
传真：0991-3930013
（二）现场参会注意事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书
等原件，以便验证入场。
（三）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
（四）授权委托书格式详见附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600419_20240416_CIPG.pdf
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2024-04-16 00:00│天润乳业（600419）：第八届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效
。
（二）会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以书面或电子邮件形式向全体监事发出。
（三）本次监事会会议于 2024 年 4 月 15 日以现场结合通讯方式召开。
（四）本次监事会由公司监事王强先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中现场参会监事 2 人，监
事会主席李强先生因工作原因以通讯方式参会。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
预计 2024 年公司实现营业收入 30 亿元（合并报表）；销量 32 万吨。
（四）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司监事在全面了解和审核了公司 2023 年年度报告及摘要后认为：新疆天润乳业股份有限公司 2023 年年度报告能够严格按照
中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》以及其他相关文件的要求编
制，内容和格式符合要求；新疆天润乳业股份有限公司2023 年年度报告履行了相应的审批程序，公司董事、监事、高级管理人员签
署了书面确认意见，符合《公司法》《证券法》的相关规定；新疆天润乳业股份有限公司 2023 年年度报告内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年年度报告》，以及
同日披露在《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
（五）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报
告》。
（六）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（七）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日
止前次募集资金使用情况报告》。
（八）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司监事会审核了公司 2023 年年度利润分配预案认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司经营现状，不存在损害股东利益
情形，有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合相关规定，监事会同意本次利润分配预案并同意将其提交公司 2
023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于 2023
年度利润分配预案的公告》。
（九）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于 2024 年度担保额度预计的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于 2024
年度担保额度预计的公告》。
（十）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司监事会认为：公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况
和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于计提资
产减值准备的公告》。
上述（一）（二）（三）（四）（七）（八）（九）（十）项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/60
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