公司公告☆ ◇600422 昆药集团 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│昆药集团（600422）：十届二十六次董事会决议公告
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昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2024 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开公司十届二十六次董
事会会议。会议由公司董事长邱华伟先生召集并主持，本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
1、 关于公司 2024 年第一季度报告的议案（公司 2024 年第一季度报告刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
本议案已经公司十届董事会审计与风险控制委员会 2024年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600422_20240420_YP01.pdf
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2024-04-20 00:00│昆药集团（600422）：十届二十三次监事会决议公告
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昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2024 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开公司十届二十三次监
事会会议。会议由公司监事会主席钟江先生召集并主持，本次会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决 5 人，符合《公司法》和《
公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
1、 关于公司 2024 年第一季度报告的议案（公司 2024 年第一季度报告刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
监事会书面审核意见：
公司第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司第一季度报告的内容和格
式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司第一季度的经营管理和财务状况等事项
；未发现参与公司第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
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2024-04-20 00:00│昆药集团（600422）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号昆药集团股份有限公司管理中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 280,666,850
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 37.0706
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及《昆药
集团股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，本次股东大会会议由副董事长颜炜先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事长邱华伟先生、董事周辉女士、梁征先生因工作原因请假；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书张梦珣女士出席本次股东大会；公司财务总监孙志强先生等公司高级管理人员列席本次股东大会；北京德恒（昆
明）律师事务所刘书含律师、
徐娟律师列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 280,399,150 99.9046 267,700 0.0954 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2024 年度融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 280,359,250 99.8904 267,700 0.0954 39,900 0.0142
3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 280,666,850 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 277,314,032 98.8054 3,352,818 1.1946 0 0.0000
5、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 277,314,032 98.8054 3,352,818 1.1946 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司 2024 年度担保计划 8,104,804 96.8026 267,700 3.1974 0 0.0000
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
2、本次会议的议案 3 为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的 2/3 以上通过；本次会议
的议案 1、2、4、5 为非特别决议议案，由出席会议的股东或股东代表所持有效表决票的过半数通过。
3、本次会议的议案 1 对 5%以下的股东表决情况进行了单独计票。
4、本次会议不涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所律师：刘书含、徐娟
2、 律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定
，所通过的各项决议合法、有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600422_20240420_5HAR.pdf
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2024-04-20 00:00│昆药集团（600422）：董事会议事规则 (2024年4月修订）
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昆药集团（600422）：董事会议事规则 (2024年4月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600422_20240420_NLKB.pdf
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2024-04-20 00:00│昆药集团（600422）：2024年第一季度报告
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昆药集团（600422）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600422_20240420_IQ0Z.pdf
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2024-04-20 00:00│昆药集团（600422）：章程 (2024年4月修订）
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昆药集团（600422）：章程 (2024年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600422_20240420_J2YW.pdf
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2024-04-20 00:00│昆药集团（600422）：北京德恒（昆明）律师事务所关于昆药集团2024年第三次临时股东大会的法律意见
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云南省昆明市西山区西园路 126 号“融城优郡”B5 幢 3、4 层
电话（传真）：0871-63172192 邮编:650032
北京德恒（昆明）律师事务所
关于昆药集团股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会的
法 律 意 见
昆药集团股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派刘书含、徐娟律师出席贵公司 2024年第
三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与
本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》 《证券法》 《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就
贵公司本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于2024 年 4 月 3 日召开了会议，作出了关于召开本次股
东大会的决议，并于 2024年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体刊登了召开本次股东大会的
通知。
本次股东大会于 2024 年 4 月 19 日下午 14:30 在云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号昆药集团股份有限公司管
理中心召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 15 天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
贵公司董事长邱华伟先生因工作原因未能出席，本次股东大会由副董事长颜炜先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规
定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共12名，代表有表决权股份数为280,666,850股，占贵公司股本总额的3
7.0706%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表有表决权股份数为212,318,616股，占贵公司股本总额
的28.0432%；出席网络投票表决的股东共8名，代表有表决权股份数为68,348,234股，占贵公司股本总额的9.0274%；出席本次股东大
会的中小股东共10名，代表有表决权股份数为8,372,504股，占贵公司股本总额的1.1058%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董
事、全体监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，逐项审议了《关于公司2024年度担
保计划的议案》《关于公司2024年度融资额度的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》《
关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》，结果均以符合贵公司《章程》规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符
合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600422_20240420_T7VA.pdf
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2024-04-20 00:00│昆药集团（600422）：股东大会议事规则 (2024年4月修订）
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昆药集团（600422）：股东大会议事规则 (2024年4月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600422_20240420_T5P0.pdf
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2024-04-17 00:00│昆药集团（600422）：关于获得药物临床试验批准通知书的公告
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昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局签发的 KPC-149 口服溶液（通知书编号：2024LP0
0909，以下简称“该新药”）按照 2.2类改良型新药受理的《药物临床试验批准通知书》，并同意该新药开展相关临床试验研究，具
体如下：
一、该新药基本情况
药品名称：KPC-149 口服溶液
注册分类：化学药品 2.2 类改良型新药
通知书编号：2024LP00909
剂型：口服溶液
申请事项：药物临床试验申请
申请人：昆药集团股份有限公司
结论：批准药物临床试验
二、该新药的研究情况
KPC-149 口服溶液是公司研制的一款 2.2 类改良型新药，适应症为：家族性地中海热。
家族性地中海热（Familial Mediterranean Fever，FMF）是一种与地中海热基因MEFV(MEditerranean FeVer)基因突变有关的常
染色体隐性遗传性自身炎症性疾病。FMF 患者症状主要表现为反复发作的自限性发热和多种浆膜炎，包括腹膜炎、胸膜炎、心包炎及
关节炎等。FMF 是 2018 年国家卫生健康委员会公布的《第一批罕见病目录》收录疾病。FMF 多在儿童发病，KPC-149 是目前临床上
治疗 FMF 的首选药物，但需要依据体表面积进行剂量调整，现有 KPC-149 固体剂型无法实现精准剂量给药，KPC-149 口服溶液可弥
补以上缺陷。
截至目前，公司对 KPC-149 口服溶液累计研发投入约 1,259.89 万元人民币。
三、对上市公司的影响及风险提示
为实现“银发健康产业引领者”的愿景，公司立足自身研发特色，深耕老龄健康赛道，拓展慢病管理领域，不断丰富产品管线、
推进研发布局。因此，该新药的开发与公司战略布局相吻合。如该药品未来能成功上市，亦将进一步丰富公司在老龄健康领域、尤其
是肌肉骨骼领域的产品管线。本次新药临床试验申请获得批准，对公司本期经营业绩不会产生重大影响。
根据国家相关新药研发法规要求，药品需完成法规要求的相关临床试验，并经国家药品监督管理局批准后方可上市。公司将按国
家药品注册的相关规定和要求开展临床试验，待临床试验成功后按程序申报生产。
药品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，药品研发及至上市容易受到一些不确定性因素的影响，公司将根据研发进
展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/600422_20240417_QKC3.pdf
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2024-04-11 00:00│昆药集团（600422）：2024年第三次临时股东大会会议资料
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昆药集团（600422）：2024年第三次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600422_20240411_JPTM.pdf
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2024-04-04 00:00│昆药集团（600422）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年4月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 30 分
召开地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号昆药集团股份有限公司管理中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日
至 2024 年 4 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2024 年度担保计划的议案 √
2 关于公司 2024 年度融资额度的议案 √
3 关于修订《公司章程》的议案 √
4 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √
5 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已于 2024 年 3 月 4 日召开的公司十届二十三次董事会审议通过，详见公司 2024 年 3 月 5 日在中国证券报、上海
证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告。
2、特别决议议案：3
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和
。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无
效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600422 昆药集团 2024/4/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
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