公司公告☆ ◇600423 柳化股份 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│柳化股份（600423）：2024年第一季度主要经营数据公告
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根据有关规定，现将公司 2024年第一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品产量、销量及收入实现情况
主要产品 2024年一季度产量 2024年一季度销量 2024年一季度销售金额
（吨） （吨） （万元）
27.5%双氧水 38,802.14 26,346.84 2,077.00
50%双氧水 8,499.04 8,169.98 1,151.35
二、主要产品价格变动情况（不含税）
主要产品 2024年一季度 与上季度相比 与去年同期相比
平均售价（元/吨） 变动比率（%） 变动比率（%）
27.5%双氧水 788.33 -28.23 -3.61
50%双氧水 1,409.24 -18.55 2.80
三、主要原材料价格变动情况（不含税）
主要原材料名称 2024年一季度平均进价 与上季度相比变动比率 与去年同期相比
（元/立方米） （%） 变动比率（%）
氢气 1.22 0 0
注：以上数据未经审计，请投资者谨慎使用。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600423_20240427_421B.pdf
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2024-04-27 00:00│柳化股份（600423）：2024年第一季度报告
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柳化股份（600423）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600423_20240427_26BP.pdf
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2024-04-26 00:00│柳化股份（600423）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 4月 25日
(二) 股东大会召开的地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 252,533,513
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 31.6183
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会提议召开，由董事长陆胜云主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符
合法律、法规、规章和公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7人，全体董事出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3人，全体监事出席会议；
3、 董事会秘书龙立萍出席会议；财务总监黄吉忠、副总经理莫善军列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增补潘明师先生为公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 251,632,613 99.6433 900,900 0.3567 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
1 关于增补潘明师 180,000 16.6528 900,900 83.3472 0 0
先生为公司独立
董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所
律师：李长嘉 廖乃安
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会
议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600423_20240426_VQIK.pdf
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2024-04-26 00:00│柳化股份（600423）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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柳化股份（600423）：2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600423_20240426_WCT4.pdf
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2024-04-18 00:00│柳化股份（600423）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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柳化股份（600423）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600423_20240418_2NMH.pdf
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2024-04-10 00:00│柳化股份（600423）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
●会议召开时间：2024年 4月 18日(星期四)下午 15:00-16:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）●会议召开方式：上证路演中心网络
文字互动
●问题征集方式：投资者可于 2024年 4月 11日(星期四)至 4月 17日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预
征集”栏目或通过公司邮箱 lhgf@vip.163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关心的问题进行回答。
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 3月 30日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露了公司 2023年年度报告及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年度经营成果、财务状况，公司计划于 202
4年 4月 18日下午15:00-16:00举行 2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，
在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年 4月 18日下午 15:00-16:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
三、 参加人员
公司董事长、总经理陆胜云先生，独立董事杨毅先生，财务总监黄吉忠先生和董事会秘书龙立萍女士（如有特殊情况，参会人员
可能进行调整）。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024年 4月 18日下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在
线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。（二）投资者可于 2024 年 4月 11 日(星期四) 至 4月 17日(星期三)16:0
0 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动
时间，选中本次活动或通过公司邮箱 lhgf@vip.163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关心的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：龙立萍、吴宁
电 话：0772-2519434
邮 箱：lhgf@vip.163.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况
及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600423_20240410_6ONX.pdf
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2024-04-10 00:00│柳化股份（600423）：关于增补潘明师先生为公司独立董事的公告
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柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）公司于 2024年 4月 1 日收到独立董事吴绿秋先生提交的辞职报告，向公司申请辞
去独立董事及董事会相关专业委员会委员职务。（详见 2024 年 4 月 2 日公司披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及上
海证券报的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-009））。因吴绿秋先生的辞职将使公司独立董事人数少于公司董事会总
人数的三分之一，经董事会提名并征得被提名人本人同意且经董事会提名委员会资格审查通过后，2024年4月9日，公司召开了第六届
董事会第十六次会议，审议通过了《关于增补潘明师先生为公司独立董事的议案》，公司董事会拟增补潘明师先生（简历附后）为公
司第六届董事会独立董事，任期自公司股东大会选举产生之日起至第六届董事会完成换届为止。如潘明师先生被股东大会选举为独立
董事，董事会同意其担任第六届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自就任之日起至第
六届董事会完成换届为止。
董事会提名委员会对潘明师先生的任职资格进行了审查并发表了如下意见：我们对潘明师先生的任职资格进行了审查，认为潘明
师先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职
条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，同意提名潘明师先生为公司第六届董事会独立董事候
选人并提交公司第六届董事会第十六次会议审议。
独立董事候选人潘明师先生的任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600423_20240410_4U44.pdf
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2024-04-10 00:00│柳化股份（600423）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年4月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 4月 25日 14点 30分
召开地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 4月 25 日
至 2024年 4月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于增补潘明师先生为公司独立董事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过（详见 2024 年 4月 10 日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
和上海证券报的《公司第六届董事会第十六次会议决议公告》）。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站进行披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和
。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意
见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600423 柳化股份 2024/4/19
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股
东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书详
见附件）和持股凭证。个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。
个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（授权委托书详见附件）和持股凭证。异地股东可采用信函
、传真或电话方式进行登记。未登记不影响股东出席股东大会。
登记时间：2024年 4月 23、24日上午 9:00—11:00下午 15:00—17:00
登记地点：广西柳州市跃进路 106-8号汇金国际 26层董事会办公室
出席会议人员请于会议开始前十五分钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
1.会议费用：会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
2.联系方式
联系电话：0772-2519434 传真：0772-2510401
联系人：龙立萍 吴 宁
联系地址：广西柳州市跃进路 106-8号汇金国际 26层
邮政编码：545001
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600423_20240410_9Z14.pdf
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2024-04-10 00:00│柳化股份（600423）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知及材料于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出
，会议于 2024 年 4 月 9 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 6 人，独立董事吴绿秋因属于
《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形，已向公司申请辞去独立董事职务，本次会议回避表决。公司
部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陆胜云先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了如下议案：
1．以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于增补潘明师先生为公司独立董事的议案》（详见公司同日披露于上海
证券交易所网站：www.sse.com.cn 及上海证券报的《关于增补潘明师先生为公司独立董事的公告》（公告编号：2024-011））。
该议案已经公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过，提名委员会发表了如下意见：我们对潘明师先生的任职资格进行
了审查，认为潘明师先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规
定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，同意提名潘明师先生为公司第六届
董事会独立董事候选人并提交公司第六届董事会第十六次会议审议。
该议案还须提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。
2．以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》（详见同日披露于上
海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及刊登在上海证券报的《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：202
4-012））。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600423_20240410_II0Z.pdf
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2024-04-10 00:00│柳化股份（600423）：独立董事提名人声明与承诺
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柳化股份（600423）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600423_20240410_NAOG.pdf
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2024-04-10 00:00│柳化股份（600423）：独立董事候选人声明与承诺
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柳化股份（600423）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600423_20240410_EC5U.pdf
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2024-04-02 00:00│柳化股份（600423）：关于独立董事辞职的公告
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柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 4 月 1 日收到独立董事吴绿秋先生提交的辞职报告。因 2023
年 3月其任职的会计师事务所为公司第一大股东柳州元通投资发展有限公司提供了年报审计服务，属于《上市公司独立董事管理办法
》中规定的不得担任公司独立董事的情形，故吴绿秋先生向公司申请辞去独立董事及董事会相关专业委员会委员职务。
吴绿秋先生的辞职将使公司独立董事人数少于公司董事会总人数的三分之一，根据相关规定，在公司股东大会选举出新任独立董
事之前，吴绿秋先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。
公司及公司董事会对吴绿秋先生任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600423_20240402_RVJZ.pdf
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2024-04-02 00:00│柳化股份（600423）：对会计师事务所2023年度履职情况评估报告
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经公司相关会议审议批准，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”或“大信会计师事务所”）为公司
2023年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，公司对大信会
计师事务所 2023年度履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
大信会计师事务所成立于 1985 年 11 月，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层2206，首席合伙人为谢泽敏先生，拥有
财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所之一，具
有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2023年 12月 31日，大信从业人员总数 4001人，其中合伙人 160人，注册会计师 971人。注
册会计师中，超过 500人签署过证券服务业务审计报告。
二、公司聘任会计师事务所履行的程序
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