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600425(青松建化)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇600425 青松建化 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│青松建化(600425):关于青松建化4000万股股票转让豁免要约收购之法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 青松建化(600425):关于青松建化4000万股股票转让豁免要约收购之法律意见书。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600425_20240326_HIZV.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│青松建化(600425):2023年年度报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 青松建化(600425):2023年年度报告。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600425_20240326_VBET.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│青松建化(600425):2023年年度报告摘要 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 青松建化(600425):2023年年度报告摘要。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600425_20240326_J8P9.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│青松建化(600425):第七届监事会第十次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、会议召开情况 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十会议通知于 2024 年 3 月 14 日发出,于 20 24 年 3月 24 日上午在新疆乌鲁木齐市米东区米东南路恒联巷 237 号公司办公楼一楼会议室召开。应参加会议监事 4人,实际参加 会议监事 4人。会议由监事会主席郭志鑫主持,董事会秘书姜军凯和证券事务代表熊学华列席了会议,符合法律、法规和《公司章程 》的规定。 二、会议审议情况 会议以记名表决方式审议通过了以下议案: (一)审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。该议案提交公司 2023年年度股东大会审议。 (二)审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 (三)审议通过了《2023 年度财务决算报告和 2024 年财务预算草案》 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 (四)审议通过《2023年度内部控制评价报告》 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 (五)审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 (六)审议通过《2023年年度利润分配预案》 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 2023 年,公司经营业绩持续增长,结合公司目前的经营状况和2024年的资金需求,《2023年度利润分配预案》符合现金分红的 有关规定,符合《公司章程》的规定,有利于公司的稳健发展和长远发展,也符合股东的利益,同意《2023年度利润分配预案》。 (七)审议通过《2023年年度报告》(全文及摘要)。 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 公司的《2022 年年度报告》(全文及摘要)编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,报告 的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期的经营管理情况和财务状况 。 (八)审议通过《关于 2024年度日常关联交易的议案》。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联监事汪芳回避表决。 (九)审议通过《关于监事会换届选举的议案》。 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。详情见公司同日在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )披露的《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。该议案提交公司 2023年年度股东大会 审议。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600425_20240326_K4MS.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│青松建化(600425):第七届董事会第十五次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议通知于 2024 年 3 月 14 日发出, 于 2024年 3月 24日上午 10:30在新疆乌鲁木齐市米东区米东南路恒联巷 237号公司办公楼一楼会议室召开。应出席会议董事 7人, 实际参加会议董事 7人,会议由董事长郑术建主持,公司监事和高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式,审议通过了以下议案: (一)审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果:7 票同意,0票反对,0票弃权。 (二)审议通过《2023年度财务决算报告和 2024年度财务预算草案》 本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (三)审议通过《2023年度董事会工作报告》 本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。 表决结果:7 票同意,0票反对,0票弃权。 (四)审议通过《2023年度内部控制评价报告》 《2023年度内部控制评价报告》经董事会审计委员会 2024年第二会议审议通过,并同意提交公司第七届董事会第十五次会议审 议。 全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:7 票同意,0票反对,0票弃权。 (五)审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:7 票同意,0票反对,0票弃权。 (六)审议通过《2023年度利润分配预案》 详情见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆青松建材化工(集团)股份 有限公司关于 2023年度利润分配方案的公告》。 本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。 表决结果:7 票同意,0票反对,0票弃权。 (七)审议通过《2023年年度报告》(全文及摘要) 《2023 年年度报告》经董事会审计委员会 2024 年第二会议审议通过,并同意提交公司第七届董事会第十五次会议审议。 年度报告摘要见中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),全文见上海证券交易所网站(www.sse.co m.cn)。 本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。 表决结果:7 票同意,0票反对,0票弃权。 (八)审议通过《2024年度贷款额度申请计划》 同意公司向银行申请总额不超过 43.15亿元的三年期内(含三年)的贷款额度(含控股子公司),并授权公司经营层在以上额度 内,有计划地开展公司与银行之间的逐笔贷款业务;授权公司董事长、法定代表人代表公司办理贷款的具体事宜,签署相关合同及文 件,本项决议有效期为本次会议决议之日起 12个月。 表决结果:7 票同意,0票反对,0票弃权。 (九)审议通过《关于 2024年度日常关联交易的议案》 关联交易详情见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆青松建材化工(集 团)股份有限公司关于 2024年度日常关联交易的公告》。 独立董事对本议案进行了事前审查,并发表了独立意见:公司已经发生的和正在履行的日常关联交易是公司日常经营活动所需, 有利于保证公司的正常运营,符合公司生产经营和持续发展的需要。定价方法遵循了国家的有关规定及市场原则,关联交易价格公允 ,未损害公司及股东权益,特别是中小股东的权益。公司的经营业务不会因该关联交易而对其形成依赖。关联交易审议程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 表决结果:6 票同意,0票反对,0票弃权,关联董事胡鑫回避表决。 (十)审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构的议案》 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构的议案》经董事会审计委员会 2024年第二会议审议通 过,并同意提交公司第七届董事会第十五次会议审议。 详情见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆青松建材化工(集团)股份 有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。 本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。 表决结果:7 票同意,0票反对,0票弃权。 (十一)审议通过《关于对控股子公司债转股的议案》 同意公司对控股子公司阿拉尔青松化工有限责任公司增加注册资本金 119,223.88 万元,增资方式为母公司应收阿拉尔青松化工 有限责任公司的债权。 表决结果:7 票同意,0票反对,0票弃权。 (十二)审议通过《关于董事会换届选举的议案》 详情见公司同日在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆青松建材化工(集团)股份 有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。 本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。 表决结果:7 票同意,0票反对,0票弃权。 (十三)审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》 同意于 2024年 4月 19日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会,详情见公司同日在上海证券报、 中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于召开 2023 年年度股东 大会的通知》。 表决结果:7 票同意,0票反对,0票弃权。 独立董事在会议上作了《2023年度述职报告》 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600425_20240326_JAHO.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│青松建化(600425):2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位:新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 审计单位:大信会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(028)66269699 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600425_20240326_AL24.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│青松建化(600425):2023年度内部控制评价报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司 (以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价 报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事 、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现 发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为 ,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 □适用 √不适用 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致√是 □否 6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致 √是 □否 三. 内部控制评价工作情况 (一). 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。1. 纳入评价范围的主要单位包括:公司所 属分公司扩控股子公司 2. 纳入评价范围的单位占比: 指标 占比(%) 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 94.25 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 97.95 3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括: 生产管理、资金活动、销售管理、采购业务、销售业务、资产管理、担保业务、财务报告、预算、合同管理、工程项目、人力资 源、安全管理、内部信息传递、内部监督。4. 重点关注的高风险领域主要包括: 生产管理和资金活动 5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,是否存在重大遗漏 □是 √否 6. 是否存在法定豁免 □是 √否 7. 其他说明事项 无 (二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司依据企业内部控制规范体系及内控环境和各项内控制度执行情况,组织开展内部控制评价工作。 1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整 □是 √否 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风 险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前 年度保持一致。2. 财务报告内部控制缺陷认定标准 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下: 指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准 利润潜在的报错 5%以上 3%≤错报≤5% 错报≤3% 资产总额潜在的错报 3%以上 0.5%≤错报≤3% 错报≤0.5% 说明: 无 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下: 缺陷性质 定性标准 重大缺陷 单位缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重 大错报 重要缺陷 单位缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽未 达到和超过重要性水平,仍应引起管理层重视的错报 一般缺陷 不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷 说明: 无 3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下: 指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准 直接财产损失金额 损失金额≥利润总额的 利润总额的 5%≤损失 损失金额<利润总额 5% 10% 金额<利润总额 10% 说明: 无 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下: 缺陷性质 定性标准 重大缺陷 对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露 重要缺陷 受到国家政府部门处罚,但未对公司造成重大负面影响 一般缺陷 受到省级(含省级)以下政府部门处罚,但未对公司造成重大负面影响 说明: 无 (三). 内部控制缺陷认定及整改情况 1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 1.1. 重大缺陷 报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 1.2. 重要缺陷 报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷 □是 √否 1.3. 一般缺陷 无 1.4. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 1.5. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷 □是 √否 2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 2.1. 重大缺陷 报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2.2. 重要缺陷 报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷 □是 √否 2.3. 一般缺陷 无 2.4. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2.5. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷 □是 √否 四. 其他内部控制相关重大事项说明 1. 上一年度内部控制缺陷整改情况 □适用 √不适用 2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向 □适用 √不适用 3. 其他重大事项说明 □适用 √不适用 董事长(已经董事会授权):郑术建 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600425_20240326_Y8W5.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│青松建化(600425):关于2023年度利润分配方案的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 每股分配比例:每股派发现金红利 0.10元(含税)。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在

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