公司公告☆ ◇600425 青松建化 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 15:55 │青松建化（600425）：关于更换审计质量复核人员的公告 │
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│2024-11-26 17:19 │青松建化（600425）：于控股股东协议转让股份完成过户登记暨公司控股股东变更的公告 │
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│2024-11-15 15:33 │青松建化（600425）：关于控股股东签署《股份转让协议》涉及控股股东及实际控制人拟变更的进展公告│
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│2024-11-08 15:33 │青松建化（600425）：恒泰长财证券有限责任公司关于青松建化详式权益变动报告书之2024年第三季度持│
│ │续督导意见 │
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│2024-10-29 17:35 │青松建化（600425）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-17 00:00 │青松建化（600425）：关于控股股东签署《股份转让协议》涉及控股股东及实际控制人拟变更的进展公告│
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│2024-10-10 00:00 │青松建化（600425）：恒泰长财证券有限责任公司关于青松建化详式权益变动报告书之2024年第3季度持 │
│ │续督导报告 │
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│2024-09-14 00:00 │青松建化（600425）：关于控股股东签署《股份转让协议》涉及控股股东及实际控制人拟变更的进展公告│
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│2024-09-04 00:00 │青松建化（600425）：恒泰长财证券有限责任公司关于青松建化详式权益变动报告书之2024年半年度持续│
│ │督导意见 │
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│2024-08-31 00:00 │青松建化（600425）：第八届监事会第二次会议决议公告 │
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2024-12-25 15:55│青松建化（600425）：关于更换审计质量复核人员的公告
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青松建化（600425）：关于更换审计质量复核人员的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/600425_20241226_2JX5.pdf
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2024-11-26 17:19│青松建化（600425）：于控股股东协议转让股份完成过户登记暨公司控股股东变更的公告
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青松建化（600425）：于控股股东协议转让股份完成过户登记暨公司控股股东变更的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-27/600425_20241127_I0W6.pdf
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2024-11-15 15:33│青松建化（600425）：关于控股股东签署《股份转让协议》涉及控股股东及实际控制人拟变更的进展公告
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青松建化（600425）：关于控股股东签署《股份转让协议》涉及控股股东及实际控制人拟变更的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/600425_20241116_YT58.pdf
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2024-11-08 15:33│青松建化（600425）：恒泰长财证券有限责任公司关于青松建化详式权益变动报告书之2024年第三季度持续督
│导意见
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青松建化（600425）：恒泰长财证券有限责任公司关于青松建化详式权益变动报告书之2024年第三季度持续督导意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-09/600425_20241109_PLJK.pdf
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2024-10-29 17:35│青松建化（600425）：2024年第三季度报告
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青松建化（600425）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600425_20241030_O7TI.pdf
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2024-10-17 00:00│青松建化（600425）：关于控股股东签署《股份转让协议》涉及控股股东及实际控制人拟变更的进展公告
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青松建化（600425）：关于控股股东签署《股份转让协议》涉及控股股东及实际控制人拟变更的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-17/600425_20241017_E5VH.pdf
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2024-10-10 00:00│青松建化（600425）：恒泰长财证券有限责任公司关于青松建化详式权益变动报告书之2024年第3季度持续督
│导报告
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青松建化（600425）：恒泰长财证券有限责任公司关于青松建化详式权益变动报告书之2024年第3季度持续督导报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-10/600425_20241010_2IJK.pdf
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2024-09-14 00:00│青松建化（600425）：关于控股股东签署《股份转让协议》涉及控股股东及实际控制人拟变更的进展公告
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青松建化（600425）：关于控股股东签署《股份转让协议》涉及控股股东及实际控制人拟变更的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/600425_20240914_U6DL.pdf
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2024-09-04 00:00│青松建化（600425）：恒泰长财证券有限责任公司关于青松建化详式权益变动报告书之2024年半年度持续督导
│意见
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青松建化（600425）：恒泰长财证券有限责任公司关于青松建化详式权益变动报告书之2024年半年度持续督导意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-04/600425_20240904_AXM9.pdf
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2024-08-31 00:00│青松建化（600425）：第八届监事会第二次会议决议公告
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青松建化（600425）：第八届监事会第二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600425_20240831_H8JV.pdf
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2024-08-31 00:00│青松建化（600425）：关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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青松建化（600425）：关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600425_20240831_M3CK.pdf
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2024-08-31 00:00│青松建化（600425）：2024年半年度报告
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青松建化（600425）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600425_20240831_UB4U.pdf
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2024-08-31 00:00│青松建化（600425）：2024年半年度报告摘要
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青松建化（600425）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600425_20240831_IL1A.pdf
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2024-08-31 00:00│青松建化（600425）：第八届董事会第三次会议决议公告
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青松建化（600425）：第八届董事会第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600425_20240831_5QJQ.pdf
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2024-08-17 00:00│青松建化（600425）：关于控股股东签署《股份转让协议》涉及控股股东及实际控制人拟变更的进展公告
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青松建化（600425）：关于控股股东签署《股份转让协议》涉及控股股东及实际控制人拟变更的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/600425_20240817_KBS6.pdf
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2024-07-16 00:00│青松建化（600425）：关于控股股东签署《股份转让协议》涉及控股股东及实际控制人拟变更的进展公告
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青松建化（600425）：关于控股股东签署《股份转让协议》涉及控股股东及实际控制人拟变更的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-16/600425_20240716_5SJU.pdf
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2024-07-12 00:00│青松建化（600425）：关于监事辞职的公告
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青松建化（600425）：关于监事辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-12/600425_20240712_W8J1.pdf
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2024-07-04 00:00│青松建化（600425）：恒泰长财证券有限责任公司关于青松建化详式权益变动报告书之2024年第2季度持续督
│导报告
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青松建化（600425）：恒泰长财证券有限责任公司关于青松建化详式权益变动报告书之2024年第2季度持续督导报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-04/600425_20240704_FOWW.pdf
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2024-07-03 00:00│青松建化（600425）：关于控股股东名称变更的公告
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青松建化（600425）：关于控股股东名称变更的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-03/600425_20240703_156V.pdf
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2024-06-15 00:00│青松建化（600425）：关于控股股东签署《股份转让协议》涉及控股股东及实际控制人拟变更的进展公告
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青松建化（600425）：关于控股股东签署《股份转让协议》涉及控股股东及实际控制人拟变更的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/600425_20240615_RMMI.pdf
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2024-06-07 00:00│青松建化（600425）：关于参加2024年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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青松建化（600425）：关于参加2024年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/600425_20240607_ZOVP.pdf
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2024-06-06 00:00│青松建化（600425）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告
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青松建化（600425）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600425_20240606_F37M.pdf
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2024-05-17 00:00│青松建化（600425）：关于控股股东签署《股份转让协议》涉及控股股东及实际控制人拟变更的进展公告
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青松建化（600425）：关于控股股东签署《股份转让协议》涉及控股股东及实际控制人拟变更的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/600425_20240517_JEIT.pdf
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2024-05-14 00:00│青松建化（600425）：第八届董事会第二次会议决议公告
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青松建化（600425）：第八届董事会第二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/600425_20240514_63EL.pdf
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2024-05-14 00:00│青松建化（600425）：关于聘任董事会秘书的公告
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青松建化（600425）：关于聘任董事会秘书的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/600425_20240514_56KR.pdf
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2024-05-14 00:00│青松建化（600425）：关于聘任副总经理的公告
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青松建化（600425）：关于聘任副总经理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/600425_20240514_PEY8.pdf
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2024-05-14 00:00│青松建化（600425）：关于聘任总经理的公告
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青松建化（600425）：关于聘任总经理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/600425_20240514_3XF6.pdf
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2024-05-14 00:00│青松建化（600425）：关于聘任财务总监的公告
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青松建化（600425）：关于聘任财务总监的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/600425_20240514_QSEX.pdf
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2024-05-10 00:00│青松建化（600425）：2023年年度权益分派实施公告
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青松建化（600425）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/600425_20240510_LQST.pdf
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2024-04-30 00:00│青松建化（600425）：第八届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于 2024年 4月 19日发出，于 202
4年 4月 28日以通讯方式召开。应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举董事长的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，选举董事郑术建为公司董事长。
（二）审议通过《关于董事会四个专门委员会委员选举的议案》
四个专门委员会成员如下：
战略委员会：主任委员郑术建，委员：王建清、胡鑫、占磊、童疆明
审计委员会：主任委员邱四平，委员：童疆明、郑术建
提名委员会：主任委员占磊，委员：童疆明、郑术建
薪酬与考核委员会：主任委员占磊，委员：邱四平、张广贵
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《2024年第一季度报告》
《2024年第一季度报告》已经审计委员会事前审议通过。
结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600425_20240430_KSBP.pdf
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2024-04-30 00:00│青松建化（600425）：第八届监事会第一次会议决议公告
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一、会议召开情况
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一会议通知于 2024 年 4 月 19 日发出，于 20
24 年 4月 28日以通讯方式召开。应参加会议监事 5人，实际参加会议监事 5人，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
会议以记名表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举监事郭志鑫为公司监事会主席。
（二）审议通过《2024年第一季度报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
《2024年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中
国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期的经营管理情况和财务状况。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600425_20240430_3FF9.pdf
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2024-04-30 00:00│青松建化（600425）：2024年第一季度报告
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青松建化（600425）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600425_20240430_5T87.pdf
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2024-04-20 00:00│青松建化（600425）：2023年年度股东大会的法律意见书
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青松建化（600425）：2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600425_20240420_4AQO.pdf
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2024-04-20 00:00│青松建化（600425）：2023年年度股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东南路恒联巷 237 号公司办公楼一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 634,586,853
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 39.5454
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长郑术建主持，符合《公司
法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，公司独立董事何云因工作原因未出席会议。；2、 公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事
汪芳因工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书姜军凯出席会议；公司副总经理郭玉军、朱耀忠、唐光强和总工程
师蒋能斌列席会议，公司副总经理杨国星和财务总监陈霞因出差未列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算草案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 634,462,553 99.9804 124,300 0.0196 0 0.0000
2、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 634,462,553 99.9804 124,300 0.0196 0 0.0000
3、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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