公司公告☆ ◇600426 华鲁恒升 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-16 00:00│华鲁恒升（600426）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 04月 24 日(星期三) 上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https
://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
投资者可于 2024年 04月 17日(星期三) 至 04月 23日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或
通过公司邮箱（hlhszq@hl-hengsheng.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 03 月 30 日发布公司 2023年年度报告，为便于广大投资
者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 24 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业
绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟
通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 04 月 24日上午 10:00-11:30
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、 参加人员
董事长、总经理：常怀春先生
董事、副总经理、财务负责人：高景宏先生
独立董事：娄贺统先生
董事会秘书：高文军先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 04 月 24 日上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/
），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 04 月 17 日(星期三)至 04 月 23 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预
征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（hlhszq@h
l-hengsheng.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：樊琦
电话：0534-2465426
邮箱：hlhszq@hl-hengsheng.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情
况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600426_20240416_RUOU.pdf
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2024-04-16 00:00│华鲁恒升（600426）：2023年年度股东大会会议资料
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华鲁恒升（600426）：2023年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600426_20240416_9JJP.pdf
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2024-03-30 00:00│华鲁恒升（600426）：2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
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目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：山东华鲁恒升化工股份有限公司
审计单位：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0531-81666228
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600426_20240330_S69M.pdf
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2024-03-30 00:00│华鲁恒升（600426）：2023年财务审计报告
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华鲁恒升（600426）：2023年财务审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600426_20240330_4IOS.pdf
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2024-03-30 00:00│华鲁恒升（600426）：独立董事候选人声明与承诺（黄蓉）
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本人黄蓉，已充分了解并同意由提名人山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会提名为山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届董事
会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东华鲁恒升化工股份有限公司独立
董事独立性的关系，具体声明并承诺如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、
会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（上海证券交易所第八十期主板独立董事资格培训，于 2022
年7 月获得）。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）；
（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的
相关规定；
（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、
独立监事的通知》的规定（如适用）；
（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）；
（六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）；
（七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定（如适用）；
（八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）；
（九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理
规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）；
（十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的
配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；
（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
（四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其
控股股东、实际控制人任职的人员；
（六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提
供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（七）最近 12个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良记录：
（一）最近 36个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
（二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
（三）最近 36个月内受到证券交易所公开谴责或 3次以上通报批评的；
（四）存在重大失信等不良记录；
（五）本所认定的其他情形。
五、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东大会予以
解除职务的人员，如是，需说明自解除职务之日起是否届满 12个月。
六、包括山东华鲁恒升化工股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家；本人在山东华鲁恒升化工
股份有限公司连续任职未超过六年。
七、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，拥有管理科学（会计学方向）博士学位，现任复旦大学管理学院会计系教授，李达
三讲席教授。
1） 会计学博士学位：本人于 2006年 8月获得美国德州大学达拉斯分校管理科学--会计学方向博士学位。
2） 会计系教授职称：本人目前担任复旦大学管理学院会计系教授
3） 会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验：本人自 2006 年 9月开始担任国内外高校会计系全职教师
，具体情况如下：
2006.9-2013.8，美国纽约市立大学会计系，助理教授。
2013.8-2018.7，美国纽约市立大学会计系，副教授。
2018.7-2019.9, 长江商学院会计系，副教授。
2019.10-至今，复旦大学管理学院会计系教授，李达三讲席教授。
八、本人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的情况。
本人已经通过山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审查，本人与提名人不存在利害关系或者可能妨碍独
立履职的其他关系。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对本人的独立董事候选人任职资
格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明
可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任山东华鲁恒升化工股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上
海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东
、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将根据相关规定辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600426_20240330_JQPB.pdf
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2024-03-30 00:00│华鲁恒升（600426）：2023年年度利润分配预案公告
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● 每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利 0.60元（含税）。
● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体
调整情况。
● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润3,622,425,138.50元，归属于母公司所有者的净利润为
3,575,898,630.37 元。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司盈余公积金累计额已达到注册资本的 50%，不再提取。加计
以前年度归属于母公司的未分配利润 21,642,461,271.10 元，减去上年度分配现金红利 1,698,655,999.20 元后，合并口径本年度
可供股东分配的利润为23,519,703,902.27元。
母公司 2023年度实现净利润 3,484,232,843.05 元，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司盈余公积金累计额已达到
注册资本的 50%，不再提取。2023年度净利润加计以前年度未分配利润 21,651,478,606.25 元，减去上年度分配现金红利1,698,655
,999.20元后，本年度可供股东分配的利润为 23,437,055,450.10元。
2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案：
公司拟以 2023年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 6.00 元（含税）；本次分配
后的未分配利润余额结转至以后年度；本年度不进行公积金转增股本。该方案拟定的现金分红总额占 2023年度本公司合并报表中归
属于母公司股东净利润的 35.63%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动
的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会的审议和表决情况
公司第八届董事会第十二次会议对《关于公司 2023年年度利润分配及资本公积转增预案的议案》进行了审议，公司共 11名董事
，同意 11票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过了该议案。
（二）独立董事独立意见
公司独立董事对《关于公司 2023年年度利润分配及资本公积转增预案的议案》进行了认真负责的核查和落实，认为：董事会提
出的 2023年年度利润分配及资本公积转增预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，满足公司章程中规定的“最近三年以现
金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的要求，符合公司持续稳定的利润分配政策，充分考虑
了广大投资者的合理利益，有利于公司未来持续健康的发展。
（三）监事会意见
董事会提出的 2023年年度利润分配及资本公积转增预案符合《公司法》、《公司章程》和有关规定，履行了相应的决策程序,符
合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司未来持续健康的发展。
四、相关风险提示
1、本次利润分配预案结合了公司经营业务、未来发展的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司
正常经营和长期发展。
2、本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600426_20240330_TGSC.pdf
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2024-03-30 00:00│华鲁恒升（600426）：关于公司使用自有资金进行结构性存款的公告
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山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 28日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
公司使用自有资金进行结构性存款的议案》。为提高资金使用效率，降低财务费用，根据公司现金流情况，在保证日常生产经营、项
目建设等各种资金需求的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 20 亿元的自有资金进行银行结构性存款，单项产品期限最长不
超过 1 年。期限自股东大会审议通过本议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环
滚动使用，并授权公司董事长行使决策权并签署相关合同文件。
一、使用自有资金进行结构性存款的基本情况
1、目的
为提高资金使用效率，在保证公司日常生产经营及项目建设等各种资金需求的前提下，公司使用最高额度不超过人民币20亿元的
自有资金进行银行结构性存款，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。
2、品种
公司将按照相关规定严格控制风险，在公司股东大会批准的额度内使用自有资金购买风险低、安全性高和流动性好、单项产品期
限最长不超过1年的银行结构性存款。
3、额度及期限
公司拟使用最高额度不超过人民币20亿元的部分自有资金进行银行结构性存款，单项产品期限最长不超过1年。
本议案所涉公司以自有资金进行结构性存款事宜自股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股东大会召开之日内有效，在上
述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。如在有效期内存在已购买部分单项产品尚未期满的情形，本议案所涉有关审批、操作、文
件签署的相关安排有效期延长至该等单项产品到期办理完毕相关结算事宜。
4、实施方式
在额度范围内公司股东大会授权董事会，并由董事会授权董事长自股东大会审议通过之日起，根据公司实际情况及需求签署相关
合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务部负责。
二、资金来源
公司进行结构性存款的资金为自有资金，合法合规。
三、风险控制措施
为控制风险，公司将选取安全性高，流动性较好的银行结构性存款，风险小，在可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使
用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定披露银行结构性存款的进展情况
。
四、对公司日常经营的影响
公司使用自有资金进行结构性存款是在保证公司日常生产经营及项目建设等各种资金需求的前提下，不影响公司日常经营和项目
建设，不会影响公司主营业务的正常进行。通过对部分自有资金适度、适时地进行结构性存款，有助于提高资金使用效率，使公司获
得收益，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事意见
公司本次进行结构性存款是在保证日常生产经营及项目建设等各种资金需求的前提下，使用部分自有资金进行的银行结构性存款
，可以提高资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。
本次银行结构性存款事项履行了相应的审批手续，符合有关法律法规及《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次对最高额度不超过人民币 20 亿元的自由资金进行结构性存款。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600426_20240330_SURU.pdf
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2024-03-30 00:00│华鲁恒升（600426）：独立董事关于公司续签日常关联交易协议及预计2024年日常关联交易的独立意见
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我们作为山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，参加了公司第八届董事会第十二次会议
，并依据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，对本次董事会审议的《关于公司续签日常关联交易协议及预计 2024年日常关
联交易额度的议案》进行了认真负责的核查和落实，现发表如下意见：
公司根据上海证券交易所有关要求，对发生的与日常经营相关的关联交易协议期限超过三年的，需要重新履行相应的审议程序和
披露义务。公司对以往的关联交易进行了统一梳理，并对已到期的关联交易协议重新签订，并结合 2024 年生产运营的预计情况，对
2024 年全年日常关联交易的金额进行了较为全面的预计。
我们认为：公司董事会审议的《关于公司续签日常关联交易协议及预计 2024 年日常关联交易额度的议案》是必要的，协议体现
了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定。同意该议案提交股东大会审议。
独立董事（签字）：
娄贺统 戎一昊 郭绍辉 舒兴田
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600426_20240330_B230.pdf
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2024-03-30 00:00│华鲁恒升（600426）：独立董事提名人声明与承诺（吴非）
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提名人山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会，现提名吴非先生为山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届董事会独立董事候选人
，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山
东华鲁恒升化工股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任
职资格，与山东华鲁恒升化工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、
会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）；
（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的
相关规定；
（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、
独立监事的通知》的规定（如适用）；
（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）；
（六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）；
（七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定（如适用）；
（八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）；
（九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理
规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）；
（十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的
配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；
（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
（四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其
控股股东、实际控制人任职的人员；
（六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提
供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（七）最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良记录：
（一）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
（二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
（三）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评的；
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