公司公告☆ ◇600428 中远海特 更新日期：2024-05-07◇ 通达信沪深京F10
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2024-05-08 00:00│中远海特（600428）：2023年年度股东大会会议资料
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中远海特（600428）：2023年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/600428_20240508_NFRF.pdf
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2024-05-01 00:00│中远海特（600428）：第八届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2024年4月25日发出通知，会议以书面议案
通讯表决形式进行，议题以电子邮件方式送达每位董事，全体董事于2024年4月30日以书面通讯方式进行了表决，本次会议召开程序
符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过关于提名张炜先生为公司第八届董事会董事候选人的议案
按照《公司章程》有关规定，根据公司工作需要，现持有公司 50.94%股份的间接控股股东中国远洋海运集团有限公司书面推荐
张炜先生（张炜先生简历详见附件）为公司第八届董事会董事候选人。本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过。根据公司《
提名委员会工作细则》规定，董事会提名委员会对提名张炜先生为公司第八届董事会董事候选人的事项进行了全面、详细的审核，发
表了同意意见。
本议案将提交公司年度股东大会审议。
同意票 8 票，反对票 0票，弃权票 0 票，全票通过。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/600428_20240501_MR5C.pdf
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2024-05-01 00:00│中远海特（600428）：关于陈威先生辞去公司董事长等职务的公告
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中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长陈威先生提交的书面辞职函。陈威先生因工
作岗位调整原因，提出辞去公司董事长、董事会战略决策委员会主任等职务。陈威先生已确认与公司及公司董事会无任何意见分歧，
亦无其它与辞任相关事宜需要通知公司股东。辞去上述职务后，陈威先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，陈威先生辞职函自送达公司董事会时生效，其辞职未导致公司董事会成员低于法定
最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照相关规定尽快完成公司董事、董事长及董事会专门委员会委员等选举工作。自
即日起至选举产生新任董事长之前，由公司董事、总经理黄南先生代为履行董事长职务。
公司董事会谨此对陈威先生为公司发展所作的卓越贡献表示衷心感谢。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/600428_20240501_BGWT.pdf
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2024-05-01 00:00│中远海特（600428）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 5月 22日 14点 00分
召开地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州远洋大厦 20 楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 22 日至 2024年 5月 22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √
4 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 √
5 关于公司 2023 年年度报告的议案 √
6 关于公司 2024 年度对外担保额度的议案 √
7 关于公司聘请 2024 年度审计师的议案 √
8 关于制定《中远海运特种运输股份有限公司独立 √
董事工作制度》的议案
累积投票议案
9.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人
9.01 张炜 √
除审议上述议案外，本次会议将听取以下报告：
公司 2023 年度独立董事述职报告
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会所审议议案的具体内容请见本公司另行刊登的股东大会会议文件，有关本次股东大会的会议文件将不迟于 2024 年
5 月 10 日在上海证
券交易所网站刊登。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600428 中远海特 2024/5/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司聘请的律师
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 凡出席现场会议的个人股东应出示股东账户卡、本人身份证、有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示
本人身份证、委托人身份证复印件、有效持股凭证及授权委托书（详见附件 1）。
（二） 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、法定代表人
本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件
、法人股东有效持股凭证、代理人本人身份证及授权委托书（详见附件 1）。
（三） 登记地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州远洋大厦23楼证券事务部。
（四） 登记时间：2024年 5月 21日上午 9:00 至 12:00，下午 13:30 至 17:00。出席会议的股东及股东授权代理人请于会议
开始前 30 分钟内达到会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
(一)联系电话：（020）38161888
(二)传 真：（020）38162888
(三)联系地址：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州远洋大厦 23楼证券事务部
(四)邮政编码：510623
(五)联 系 人：蔡映洁
(六)与会股东交通及食宿自理。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/600428_20240501_ZGVB.pdf
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2024-04-30 00:00│中远海特（600428）：第八届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2024年4月15日发出通知，会议于2024年4月
29日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议方式召开，应到董事8人，实到8人（陈威董事长因工作原因未能参加会议，书面委托黄南
董事参会并行使表决权；陈冬董事因工作原因未能参加会议，书面委托王威董事参会并行使表决权）。本次会议召开程序符合有关法
律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由黄南董事主持，公司全体监事和部分高管列席。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于公司 2024年第一季度报告的议案
详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《
中远海运特种运输股份有限公司2024年第一季度报告》。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意票 8 票，反对票 0票，弃权票 0 票，全票通过。
（二）审议通过关于增资远海汽车船公司的议案
为了进一步提升合资公司远海汽车船的资金实力和净资产规模，更好地支持船队发展，降低财务风险，经公司与上港物流、安吉
物流协商，股东三方拟以现金同比例对远海汽车船进行增资。
同意票 8 票，反对票 0票，弃权票 0 票，全票通过。
（三）审议通过关于 2024 年投资与资产处置计划的议案
同意票 8 票，反对票 0票，弃权票 0 票，全票通过。
（四）审议通过关于应收账款坏账核销的议案
为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》 、《关于进一
步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定要求，公司及全资子公司中远航运（香港）投资发展有限公司拟对两笔长期挂
账、确认无法收回的应收账款进行清理，并予以核销,应收账款坏账账面原值为 22,542,041.42 元。公司本次核销的坏账，已在以前
年度全额计提坏账准备，不会对公司 2024年度损益产生重大影响。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意票 8 票，反对票 0票，弃权票 0 票，全票通过。
（五）审议通过关于修订公司《独立董事工作制度》及制定《独立董事专门会议工作制度》的议案
为贯彻落实独立董事制度改革，进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，公司修订了《中远海运
特种运输股份有限公司独立董事工作制度》，并制定《独立董事专门会议工作制度》。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司独立董事工作制度
》、《独立董事专门会议工作制度》。
《中远海运特种运输股份有限公司独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议批准。
同意票 8 票，反对票 0票，弃权票 0 票，全票通过。
（六）审议通过关于召开 2023 年年度股东大会的议案根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟于近期召开2023年年度
股东大会，具体时间将按照相关规定发出会议通知，并在公司指定网站和报纸上公告。
同意票 8 票，反对票 0票，弃权票 0 票，全票通过。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600428_20240430_ZNBE.pdf
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2024-04-30 00:00│中远海特（600428）：独立董事专门会议工作制度
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第一条 为进一步完善中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参
与决策、监督制衡、专业咨询的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本工作制度。
第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）规定、上海证券交易所（以下简称“上交所”）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、
监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，
或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
第四条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。
第二章 职责权限
第五条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定、上交所业务规则和《公司章程》规定的其他事项。
第六条 独立董事行使下列特别职权：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东大会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；
（六）法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》规定的其他职权。
独立董事行使前款第（一）项至第（三）项所列职权的，应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意。
独立董事行使本条第一款所列职权的，公司应当及时披露。
上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
第七条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
第三章 议事规则
第八条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。如因
特殊情况需尽快召开专门会议时，经过半数独立董事一致同意，可以不受前述通知时限限制。
第九条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会的独立董事能够充分沟通并表达意见前提下，可以采用视频、电
话、传真或者电子邮件表决等通讯方式或现场与通讯相结合的方式召开。
第十条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持。召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独
立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第十一条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议。因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议资料，形成明确的意见，并
书面委托其他独立董事代为出席。
独立董事专门会议由过半数独立董事出席或委托出席方可举行。
如有需要，公司党委、非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门会议，非独立董事人员对会议议
案没有表决权。
第十二条 独立董事专门会议应当逐项研究讨论会议议题。议题相关部门应当对独立董事提出的问题、要求和意见认真研究，及
时向独立董事反馈议案修改等落实情况。
第十三条 独立董事专门会议应当对各项议题充分讨论，并形成会议记录。第十四条 独立董事专门会议的表决实行一人一票，非
独立董事的列席人员不享有表决权。表决方式包括举手表决、记名投票表决等。
第四章 通知及记录
第十五条 独立董事专门会议通知应当包括下列内容：
（一）会议召开的时间、地点、方式；
（二）会议拟讨论或审议的议题；
（三）会议联系人及联系方式；
（四）会议通知的日期；
（五）其他需要记载的事项。
第十六条 董事会秘书负责收集、汇总独立董事专门委员会议题，报请独立董事召集人审定。会议如需临时增加议题，需报独立
董事召集人同意后列入会议议程。
第十七条 独立董事专门会议由公司董事会秘书负责安排，独立董事专门会议应当制作会议记录，会议记录应当真实、准确、完
整，充分反映独立董事对审议事项提出的意见，独立董事应当对会议记录签字确认。
会议记录应当包括下列内容：
（一）所讨论事项的基本情况；
（二）所讨论事项的合法合规性；
（三）对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效；
（四）发表的结论性意见；
（五）与会独立董事认为应当记录的其他事项。
第十八条 独立董事应在独立董事专门会议中发表独立意见，意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法
发表意见及其障碍。所发表的意见应当明确、清楚。在独立董事专门会议中，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各
独立董事的意见详细记录，并分别予以披露。
第十九条 独立董事专门会议应设会议档案，档案内容包括会议通知、会议资料、独立董事代为出席的授权委托书、表决票、决
议、经与会独立董事签字确认的会议记录等，由董事会秘书负责保存。会议档案应当保存至少十年。
第二十条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。公司应当在独立董事召开专门会议前提供相关资料，组织或者
配合开展实地考察等工作。公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。
第二十一条 独立董事对独立董事专门会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十二条 独立董事向公司年度股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明时，年度述职报告应当包括参与独
立董事专门会议工作情况。
第五章 附则
第二十三条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。
第二十四条 本制度由董事会负责解释和修订。
第二十五条 本制度自公司董事会决议通过之日起生效，修改时亦同。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
二○二四年四月二十九日
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600428_20240430_7XKS.pdf
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2024-04-30 00:00│中远海特（600428）：2024年第一季度报告
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中远海特（600428）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600428_20240430_ZRG1.pdf
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2024-04-30 00:00│中远海特（600428）：第八届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议通知于 2024 年 4 月 15 日发出通知，会议于2
024 年 4 月 29 日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，应到监事 5 人，实到 5 人。本次会议的召开程序符
合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由监事会主席刘上海先生主持，公司部分高管列席。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过关于公司 2024 年第一季度报告的议案
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