公司公告☆ ◇600429 三元股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-27 16:37 │三元股份（600429）：第八届董事会第三十六次会议决议公告 │
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│2024-11-27 16:37 │三元股份（600429）：关于延长迁安三元经营期限的关联交易公告 │
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│2024-11-08 16:55 │三元股份（600429）：关于股东质押部分股份的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │三元股份（600429）：关于股东股票质押式回购交易购回的公告 │
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│2024-10-26 00:00 │三元股份（600429）：2024年前三季度经营数据公告 │
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│2024-10-26 00:00 │三元股份（600429）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-26 00:00 │三元股份（600429）：第八届董事会第三十五次会议决议公告 │
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│2024-09-28 00:00 │三元股份（600429）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 │
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│2024-09-14 00:00 │三元股份（600429）：关于股东股票质押式回购交易延期购回的公告 │
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│2024-09-05 00:00 │三元股份（600429）：第八届董事会第三十四次会议决议公告 │
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2024-11-27 16:37│三元股份（600429）：第八届董事会第三十六次会议决议公告
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三元股份（600429）：第八届董事会第三十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-28/600429_20241128_ZWFX.pdf
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2024-11-27 16:37│三元股份（600429）：关于延长迁安三元经营期限的关联交易公告
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三元股份（600429）：关于延长迁安三元经营期限的关联交易公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-28/600429_20241128_BFBB.pdf
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2024-11-08 16:55│三元股份（600429）：关于股东质押部分股份的公告
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三元股份（600429）：关于股东质押部分股份的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-09/600429_20241109_TWGW.pdf
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2024-10-29 00:00│三元股份（600429）：关于股东股票质押式回购交易购回的公告
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三元股份（600429）：关于股东股票质押式回购交易购回的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/600429_20241029_KXIB.pdf
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2024-10-26 00:00│三元股份（600429）：2024年前三季度经营数据公告
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三元股份（600429）：2024年前三季度经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600429_20241026_N0VP.pdf
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2024-10-26 00:00│三元股份（600429）：2024年第三季度报告
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三元股份（600429）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600429_20241026_5O2B.pdf
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2024-10-26 00:00│三元股份（600429）：第八届董事会第三十五次会议决议公告
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三元股份（600429）：第八届董事会第三十五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600429_20241026_GFVS.pdf
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2024-09-28 00:00│三元股份（600429）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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三元股份（600429）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/600429_20240928_4XCE.pdf
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2024-09-14 00:00│三元股份（600429）：关于股东股票质押式回购交易延期购回的公告
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三元股份（600429）：关于股东股票质押式回购交易延期购回的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/600429_20240914_M05V.pdf
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2024-09-05 00:00│三元股份（600429）：第八届董事会第三十四次会议决议公告
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三元股份（600429）：第八届董事会第三十四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-05/600429_20240905_1PMP.pdf
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2024-09-05 00:00│三元股份（600429）：关于为Crowley公司提供担保的公告
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三元股份（600429）：关于为Crowley公司提供担保的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-05/600429_20240905_A87Q.pdf
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2024-08-23 00:00│三元股份（600429）：2024年半年度报告摘要
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三元股份（600429）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/600429_20240823_51EQ.pdf
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2024-08-23 00:00│三元股份（600429）：关于北京首农食品集团财务有限公司2024年上半年风险持续评估报告
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三元股份（600429）：关于北京首农食品集团财务有限公司2024年上半年风险持续评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/600429_20240823_9FXG.pdf
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2024-08-23 00:00│三元股份（600429）：2024年半年度报告
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三元股份（600429）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/600429_20240823_8AJ8.pdf
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2024-08-23 00:00│三元股份（600429）：第八届监事会第十二次会议决议公告
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三元股份（600429）：第八届监事会第十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/600429_20240823_A6RJ.pdf
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2024-08-23 00:00│三元股份（600429）：2024年半年度经营数据公告
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三元股份（600429）：2024年半年度经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/600429_20240823_B1GU.pdf
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2024-08-23 00:00│三元股份（600429）：第八届董事会第三十三次会议决议公告
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三元股份（600429）：第八届董事会第三十三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/600429_20240823_HQ8B.pdf
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2024-08-01 00:00│三元股份（600429）：关于艾莱宏达退出艾莱发喜事项实施公告
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三元股份（600429）：关于艾莱宏达退出艾莱发喜事项实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-01/600429_20240801_9BGB.pdf
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2024-08-01 00:00│三元股份（600429）：资产评估报告摘要
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三元股份（600429）：资产评估报告摘要
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-01/600429_20240801_1SAP.pdf
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2024-07-26 00:00│三元股份（600429）：第八届董事会第三十二次会议决议公告
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三元股份（600429）：第八届董事会第三十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-26/600429_20240726_P459.pdf
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2024-07-06 00:00│三元股份（600429）：2023年年度权益分派实施公告
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三元股份（600429）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-06/600429_20240706_ISTA.pdf
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2024-07-02 00:00│三元股份（600429）：第八届董事会第三十一次会议决议公告
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三元股份（600429）：第八届董事会第三十一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/600429_20240702_7A98.pdf
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2024-06-21 00:00│三元股份（600429）：2023年年度股东大会决议公告
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三元股份（600429）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/600429_20240621_0TAA.pdf
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2024-06-21 00:00│三元股份（600429）：北京大成律师事务所关于三元股份2023年年度股东大会的法律意见书
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三元股份（600429）：北京大成律师事务所关于三元股份2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/600429_20240621_0XOA.pdf
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2024-06-19 00:00│三元股份（600429）：北京大成律师事务所关于三元股份2022年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股
│票实施情况的法律意见书
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三元股份（600429）：北京大成律师事务所关于三元股份2022年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票实施情况的法律
意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/600429_20240619_YA3X.pdf
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2024-06-19 00:00│三元股份（600429）：关于回购注销部分限制性股票实施公告
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三元股份（600429）：关于回购注销部分限制性股票实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/600429_20240619_VVMD.pdf
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2024-06-13 00:00│三元股份（600429）：2023年年度股东大会会议资料
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三元股份（600429）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600429_20240613_CJ1J.pdf
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2024-05-29 00:00│三元股份（600429）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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三元股份（600429）：关于召开2023年年度股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/600429_20240529_SQWX.pdf
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2024-05-29 00:00│三元股份（600429）：独立董事提名人和候选人声明与承诺公告
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三元股份（600429）：独立董事提名人和候选人声明与承诺公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/600429_20240529_D5G3.pdf
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2024-05-29 00:00│三元股份（600429）：第八届董事会第三十次会议决议公告
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三元股份（600429）：第八届董事会第三十次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/600429_20240529_R5PR.pdf
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2024-05-28 00:00│三元股份（600429）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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三元股份（600429）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/600429_20240528_9KIP.pdf
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2024-04-26 00:00│三元股份（600429）：第八届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日以通讯会议方式召开第八届监事会第十一次会议，本次会
议的通知于 2024 年 4 月 19 日以电话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。公司监事 3 人，参加会议 3 人。本次会议的召集
、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》；
监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司 2024 年第一季度财务状况和经营成果等
事项；在提出本意见前，未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
2024 年 1-3 月，公司计提存货跌价准备共计 3,729.31 万元，主要为公司积极履行社会责任，帮助合作牧场缓解奶源压力，将
多余奶源生产工业奶粉等产品所致。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600429_20240426_JG03.pdf
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2024-04-26 00:00│三元股份（600429）：2024年第一季度经营数据公告
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根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露之第十四号——食品制造》相关规定，现将北京三元食品股份
有限公司（简称“公司”）2024年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、2024年第一季度主要经营数据
1、按照产品类别分类情况
单位：万元 币种：人民币
产品类别 2024 年 1-3 月主营业务收入
液态奶 120,680.04
固态奶 24,545.92
冰淇淋及其他 56,147.92
合计 201,373.88
2、按照销售渠道分类情况
单位：万元 币种：人民币
渠道 2024 年 1-3 月主营业务收入
直营 64,111.05
经销商 116,059.78
其他 21,203.05
合计 201,373.88
3、按照地区分类情况
单位：万元 币种：人民币
区域 2024 年 1-3 月主营业务收入
北京地区 130,527.09
北京地区以外 70,846.79
合计 201,373.88
二、2024年第一季度经销商情况
单位：个
区域 报告期末经销商数量 2024年1-3月增加数量 2024年1-3月减少数量
北京地区 506 77 30
北京地区以外 2,804 250 98
合计 3,310 327 128
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600429_20240426_9J3E.pdf
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2024-04-26 00:00│三元股份（600429）：第八届董事会第二十九次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日以通讯会议方式召开第八届董事会第二十九次会议，本次
会议的通知于 2024 年 4 月 19日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9人。本次会议的召集
、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》；
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
2024 年 1-3 月，公司计提存货跌价准备共计 3,729.31 万元，主要为公司积极履行社会责任，帮助合作牧场缓解奶源压力，将
多余奶源生产工业奶粉等产品所致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600429_20240426_W1I2.pdf
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2024-04-26 00:00│三元股份（600429）：2024年第一季度报告
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三元股份（600429）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600429_20240426_T3T1.pdf
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2024-04-20 00:00│三元股份（600429）：关于公司2023年度日常关联交易金额超出预计的公告
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一、2023 年度日常关联交易金额超出预计的事项及原因
2023 年 4 月 25 日，经公司第八届董事会第十三次会议审议，公司对 2023年度日常关联交易进行了预计，并提请 2023 年 6
月 20 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，详见公司 2023-018 号《关于 2023 年度日常关联交易公告》。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司部分关联交易金额超过预计上限，同时新增部分关联交易，具体内容为：
1、超出预计金额的关联交易：
（1）原预计 2023 年向北京糖业烟酒集团有限公司购买商品的关联交易金额约 2,000
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