公司公告☆ ◇600429 三元股份 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 17:14 │三元股份（600429）：第八届董事会第三十八次会议决议公告 │
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│2025-03-28 17:14 │三元股份（600429）：关于向子公司增资的公告 │
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│2025-03-28 17:14 │三元股份（600429）：关于香港三元向首农国际借款的关联交易公告 │
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│2025-01-17 17:49 │三元股份（600429）：2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-02 17:45 │三元股份（600429）：董事会提名委员会工作细则 │
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│2025-01-02 17:45 │三元股份（600429）：内部控制评价管理办法 │
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│2025-01-02 17:45 │三元股份（600429）：募集资金管理办法 │
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│2025-01-02 17:45 │三元股份（600429）：董事会审计委员会工作细则 │
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│2025-01-02 17:45 │三元股份（600429）：董事会战略委员会工作细则 │
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│2025-01-02 17:45 │三元股份（600429）：董事会薪酬与考核委员会工作细则 │
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2025-03-28 17:14│三元股份（600429）：第八届董事会第三十八次会议决议公告
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三元股份（600429）：第八届董事会第三十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600429_20250329_3VR2.pdf
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2025-03-28 17:14│三元股份（600429）：关于向子公司增资的公告
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三元股份（600429）：关于向子公司增资的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600429_20250329_ERJ1.pdf
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2025-03-28 17:14│三元股份（600429）：关于香港三元向首农国际借款的关联交易公告
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三元股份（600429）：关于香港三元向首农国际借款的关联交易公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600429_20250329_7G6Q.pdf
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2025-01-17 17:49│三元股份（600429）：2024年年度业绩预告
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三元股份（600429）：2024年年度业绩预告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/600429_20250118_E5AR.pdf
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2025-01-02 17:45│三元股份（600429）：董事会提名委员会工作细则
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三元股份（600429）：董事会提名委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-03/600429_20250103_IJUR.pdf
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2025-01-02 17:45│三元股份（600429）：内部控制评价管理办法
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三元股份（600429）：内部控制评价管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-03/600429_20250103_1BGM.pdf
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2025-01-02 17:45│三元股份（600429）：募集资金管理办法
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三元股份（600429）：募集资金管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-03/600429_20250103_LIBS.pdf
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2025-01-02 17:45│三元股份（600429）：董事会审计委员会工作细则
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三元股份（600429）：董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-03/600429_20250103_DTLM.pdf
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2025-01-02 17:45│三元股份（600429）：董事会战略委员会工作细则
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三元股份（600429）：董事会战略委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-03/600429_20250103_THUV.pdf
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2025-01-02 17:45│三元股份（600429）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
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三元股份（600429）：董事会薪酬与考核委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-03/600429_20250103_ZC0B.pdf
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2025-01-02 17:45│三元股份（600429）：关于修订公司部分内控制度的公告
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三元股份（600429）：关于修订公司部分内控制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-03/600429_20250103_BA5H.pdf
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2025-01-02 17:45│三元股份（600429）：第八届董事会第三十七次会议决议公告
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三元股份（600429）：第八届董事会第三十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-03/600429_20250103_0WCA.pdf
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2025-01-02 17:45│三元股份（600429）：独立董事管理办法
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三元股份（600429）：独立董事管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-03/600429_20250103_TY14.pdf
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2024-11-27 16:37│三元股份（600429）：第八届董事会第三十六次会议决议公告
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三元股份（600429）：第八届董事会第三十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-28/600429_20241128_ZWFX.pdf
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2024-11-27 16:37│三元股份（600429）：关于延长迁安三元经营期限的关联交易公告
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三元股份（600429）：关于延长迁安三元经营期限的关联交易公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-28/600429_20241128_BFBB.pdf
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2024-11-08 16:55│三元股份（600429）：关于股东质押部分股份的公告
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三元股份（600429）：关于股东质押部分股份的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-09/600429_20241109_TWGW.pdf
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2024-10-29 00:00│三元股份（600429）：关于股东股票质押式回购交易购回的公告
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三元股份（600429）：关于股东股票质押式回购交易购回的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/600429_20241029_KXIB.pdf
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2024-10-26 00:00│三元股份（600429）：2024年前三季度经营数据公告
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三元股份（600429）：2024年前三季度经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600429_20241026_N0VP.pdf
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2024-10-26 00:00│三元股份（600429）：2024年第三季度报告
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三元股份（600429）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600429_20241026_5O2B.pdf
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2024-10-26 00:00│三元股份（600429）：第八届董事会第三十五次会议决议公告
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三元股份（600429）：第八届董事会第三十五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600429_20241026_GFVS.pdf
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2024-09-28 00:00│三元股份（600429）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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三元股份（600429）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/600429_20240928_4XCE.pdf
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2024-09-14 00:00│三元股份（600429）：关于股东股票质押式回购交易延期购回的公告
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三元股份（600429）：关于股东股票质押式回购交易延期购回的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/600429_20240914_M05V.pdf
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2024-09-05 00:00│三元股份（600429）：第八届董事会第三十四次会议决议公告
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三元股份（600429）：第八届董事会第三十四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-05/600429_20240905_1PMP.pdf
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2024-09-05 00:00│三元股份（600429）：关于为Crowley公司提供担保的公告
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三元股份（600429）：关于为Crowley公司提供担保的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-05/600429_20240905_A87Q.pdf
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2024-08-23 00:00│三元股份（600429）：2024年半年度报告摘要
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三元股份（600429）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/600429_20240823_51EQ.pdf
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2024-08-23 00:00│三元股份（600429）：关于北京首农食品集团财务有限公司2024年上半年风险持续评估报告
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三元股份（600429）：关于北京首农食品集团财务有限公司2024年上半年风险持续评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/600429_20240823_9FXG.pdf
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2024-08-23 00:00│三元股份（600429）：2024年半年度报告
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三元股份（600429）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/600429_20240823_8AJ8.pdf
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2024-08-23 00:00│三元股份（600429）：第八届监事会第十二次会议决议公告
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三元股份（600429）：第八届监事会第十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/600429_20240823_A6RJ.pdf
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2024-08-23 00:00│三元股份（600429）：2024年半年度经营数据公告
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三元股份（600429）：2024年半年度经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/600429_20240823_B1GU.pdf
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2024-08-23 00:00│三元股份（600429）：第八届董事会第三十三次会议决议公告
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三元股份（600429）：第八届董事会第三十三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/600429_20240823_HQ8B.pdf
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2024-08-01 00:00│三元股份（600429）：关于艾莱宏达退出艾莱发喜事项实施公告
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三元股份（600429）：关于艾莱宏达退出艾莱发喜事项实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-01/600429_20240801_9BGB.pdf
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2024-08-01 00:00│三元股份（600429）：资产评估报告摘要
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三元股份（600429）：资产评估报告摘要
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-01/600429_20240801_1SAP.pdf
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2024-07-26 00:00│三元股份（600429）：第八届董事会第三十二次会议决议公告
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三元股份（600429）：第八届董事会第三十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-26/600429_20240726_P459.pdf
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2024-07-06 00:00│三元股份（600429）：2023年年度权益分派实施公告
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三元股份（600429）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-06/600429_20240706_ISTA.pdf
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2024-07-02 00:00│三元股份（600429）：第八届董事会第三十一次会议决议公告
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三元股份（600429）：第八届董事会第三十一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/600429_20240702_7A98.pdf
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2024-06-21 00:00│三元股份（600429）：2023年年度股东大会决议公告
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三元股份（600429）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/600429_20240621_0TAA.pdf
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2024-06-21 00:00│三元股份（600429）：北京大成律师事务所关于三元股份2023年年度股东大会的法律意见书
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三元股份（600429）：北京大成律师事务所关于三元股份2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/600429_20240621_0XOA.pdf
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2024-06-19 00:00│三元股份（600429）：北京大成律师事务所关于三元股份2022年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股
│票实施情况的法律意见书
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三元股份（600429）：北京大成律师事务所关于三元股份2022年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票实施情况的法律
意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/600429_20240619_YA3X.pdf
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2024-06-19 00:00│三元股份（600429）：关于回购注销部分限制性股票实施公告
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三元股份（600429）：关于回购注销部分限制性股票实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/600429_20240619_VVMD.pdf
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2024-06-13 00:00│三元股份（600429）：2023年年度股东大会会议资料
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三元股份（600429）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600429_20240613_CJ1J.pdf
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2024-05-29 00:00│三元股份（600429）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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三元股份（600429）：关于召开2023年年度股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/600429_20240529_SQWX.pdf
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2024-05-29 00:00│三元股份（600429）：独立董事提名人和候选人声明与承诺公告
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三元股份（600429）：独立董事提名人和候选人声明与承诺公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/600429_20240529_D5G3.pdf
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2024-05-29 00:00│三元股份（600429）：第八届董事会第三十次会议决议公告
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三元股份（600429）：第八届董事会第三十次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/600429_20240529_R5PR.pdf
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2024-05-28 00:00│三元股份（600429）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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三元股份（600429）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/600429_20240528_9KIP.pdf
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2024-04-26 00:00│三元股份（600429）：第八届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日以通讯会议方式召开第八届监事会第十一次会议，本次会
议的通知于 2024 年 4 月 19 日以电话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。公司监事 3 人，参加会议 3 人。本次会议的召集
、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》；
监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司 2024 年第一季度财务状况和经营成果等
事项；在提出本意见前，未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
2024 年 1-3 月，公司计提存货跌价准备共计 3,729.31 万元，主要为公司积极履行社会责任，帮助合作牧场缓解奶源压力，将
多余奶源生产工业奶粉等产品所致。
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