公司公告☆ ◇600435 北方导航 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 19:03 │北方导航（600435）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-22 19:03 │北方导航（600435）：关于修改《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的公告 │
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│2025-05-22 19:03 │北方导航（600435）：2024年年度股东会的法律意见 │
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│2025-05-22 19:03 │北方导航（600435）：章程 │
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│2025-05-22 19:03 │北方导航（600435）：第八届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-05-22 19:03 │北方导航（600435）：董事会议事规则 │
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│2025-05-22 19:03 │北方导航（600435）：股东会议事规则 │
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│2025-05-22 19:03 │北方导航（600435）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-05-14 15:32 │北方导航（600435）：2024年年度股东会会议资料 │
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│2025-04-28 15:32 │北方导航（600435）：关于召开2024年度、2025年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 │
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2025-05-22 19:03│北方导航（600435）：2024年年度股东会决议公告
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北方导航（600435）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-23/600435_20250523_NAI2.pdf
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2025-05-22 19:03│北方导航（600435）：关于修改《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的公告
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北方导航（600435）：关于修改《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-23/600435_20250523_FXM0.pdf
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2025-05-22 19:03│北方导航（600435）：2024年年度股东会的法律意见
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北方导航（600435）：2024年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-23/600435_20250523_VA7A.pdf
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2025-05-22 19:03│北方导航（600435）：章程
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北方导航（600435）：章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-23/600435_20250523_9G95.pdf
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2025-05-22 19:03│北方导航（600435）：第八届董事会第三次会议决议公告
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北方导航（600435）：第八届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-23/600435_20250523_5BX1.pdf
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2025-05-22 19:03│北方导航（600435）：董事会议事规则
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北方导航（600435）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-23/600435_20250523_CBJI.pdf
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2025-05-22 19:03│北方导航（600435）：股东会议事规则
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北方导航（600435）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-23/600435_20250523_SASM.pdf
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2025-05-22 19:03│北方导航（600435）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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北方导航（600435）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-23/600435_20250523_UH5S.pdf
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2025-05-14 15:32│北方导航（600435）：2024年年度股东会会议资料
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北方导航（600435）：2024年年度股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-15/600435_20250515_7CS4.pdf
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2025-04-28 15:32│北方导航（600435）：关于召开2024年度、2025年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告
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北方导航（600435）：关于召开2024年度、2025年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600435_20250429_A32M.pdf
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2025-04-24 18:23│北方导航（600435）：2024年度审计报告
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北方导航（600435）：2024年度审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600435_20250425_NEBJ.pdf
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2025-04-24 18:23│北方导航（600435）：关于日常经营性关联交易的公告
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北方导航（600435）：关于日常经营性关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600435_20250425_PBUX.pdf
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2025-04-24 18:23│北方导航（600435）：2024年可持续发展报告
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北方导航（600435）：2024年可持续发展报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600435_20250425_FDOM.pdf
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2025-04-24 18:23│北方导航（600435）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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北方导航（600435）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600435_20250425_FZCG.pdf
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2025-04-24 18:23│北方导航（600435）：第七届董事会独立董事2024年度述职报告-孙宝文
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北方导航（600435）：第七届董事会独立董事2024年度述职报告-孙宝文。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600435_20250425_EZBD.pdf
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2025-04-24 18:23│北方导航（600435）：关于2024年度利润分配预案的公告
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北方导航（600435）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600435_20250425_BM9E.pdf
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2025-04-24 18:23│北方导航（600435）：2024年度内部控制审计报告
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北方导航（600435）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600435_20250425_GIS6.pdf
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2025-04-24 18:23│北方导航（600435）：第七届董事会审计委员会2024年度履职情况报告
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北方导航（600435）：第七届董事会审计委员会2024年度履职情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600435_20250425_QQHM.pdf
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2025-04-24 18:23│北方导航（600435）：2024年度董事会工作报告
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北方导航（600435）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600435_20250425_VTPV.pdf
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2025-04-24 18:23│北方导航（600435）：关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告
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北方导航（600435）：关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600435_20250425_J08R.pdf
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2025-04-24 18:23│北方导航（600435）：第七届董事会独立董事2024年度述职报告-肖建华
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北方导航（600435）：第七届董事会独立董事2024年度述职报告-肖建华。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600435_20250425_V0FP.pdf
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2025-04-24 18:23│北方导航（600435）：章程（2025年4月）
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北方导航（600435）：章程（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600435_20250425_1AB0.pdf
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2025-04-24 18:23│北方导航（600435）：2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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北方导航（600435）：2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600435_20250425_WLCJ.pdf
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2025-04-24 18:23│北方导航（600435）：关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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北方导航（600435）：关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600435_20250425_CGRV.pdf
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2025-04-24 18:23│北方导航（600435）：可持续发展（ESG）管理制度
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北方导航（600435）：可持续发展（ESG）管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600435_20250425_NBF3.pdf
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2025-04-24 18:23│北方导航（600435）：关于独立董事独立性的专项评估意见
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北方导航（600435）：关于独立董事独立性的专项评估意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600435_20250425_R3K4.pdf
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2025-04-24 18:23│北方导航（600435）：关于兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告
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北方导航（600435）：关于兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600435_20250425_7ERT.pdf
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2025-04-24 18:23│北方导航（600435）：关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
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北方导航（600435）：关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600435_20250425_PUA9.pdf
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2025-04-24 18:23│北方导航（600435）：2024年度内部控制评价报告
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北方导航（600435）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600435_20250425_9ZZW.pdf
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2025-04-24 18:23│北方导航（600435）：2024年年度报告摘要
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北方导航（600435）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600435_20250425_JQ3L.pdf
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2025-04-24 18:23│北方导航（600435）：第八届董事会第二次会议决议公告
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北方导航（600435）：第八届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600435_20250425_10SY.pdf
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2025-04-24 18:23│北方导航（600435）：董事会战略与可持续发展委员会工作细则
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北方导航（600435）：董事会战略与可持续发展委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600435_20250425_9C76.pdf
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2025-04-24 18:23│北方导航（600435）：审计委员会对会计师事务所2024年履职监督情况的报告
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北方导航（600435）：审计委员会对会计师事务所2024年履职监督情况的报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600435_20250425_Q6OC.pdf
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2025-04-24 18:23│北方导航（600435）：未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）
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北方导航（600435）：未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600435_20250425_3PZ2.pdf
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2025-04-24 18:23│北方导航（600435）：2024年年度报告
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北方导航（600435）：2024年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600435_20250425_Q7D9.pdf
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2025-04-24 18:23│北方导航（600435）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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北方导航（600435）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600435_20250425_PVEG.pdf
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2025-04-24 18:23│北方导航（600435）：第七届董事会独立董事2024年度述职报告-刘振江
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北方导航（600435）：第七届董事会独立董事2024年度述职报告-刘振江。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600435_20250425_2KNA.pdf
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2025-04-24 18:23│北方导航（600435）：2025年 “提质增效重回报”专项行动方案
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北方导航（600435）：2025年 “提质增效重回报”专项行动方案。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600435_20250425_ZH8T.pdf
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2025-04-24 18:23│北方导航（600435）：第七届董事会独立董事2024年度述职报告-顾奋玲
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北方导航（600435）：第七届董事会独立董事2024年度述职报告-顾奋玲。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600435_20250425_0JFV.pdf
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2025-04-24 18:23│北方导航（600435）：关于续聘会计师事务所的公告
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北方导航（600435）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600435_20250425_ZUOI.pdf
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2025-04-24 18:23│北方导航（600435）：关于召开2024年年度股东会的通知
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北方导航（600435）：关于召开2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600435_20250425_JONN.pdf
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2025-04-24 18:23│北方导航（600435）：2025年第一季度报告
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北方导航（600435）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600435_20250425_MCUG.pdf
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2025-04-24 18:23│北方导航（600435）：关于构建战略与可持续发展治理架构及制定《董事会战略与可持续发展委员会工作细则
│》 的公告
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北方导航（600435）：关于构建战略与可持续发展治理架构及制定《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》 的公告。公告
详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600435_20250425_2NHU.pdf
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2025-04-24 18:23│北方导航（600435）：关于与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》《最高额授信合同》的关联交易公
│告
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北方导航（600435）：关于与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》《最高额授信合同》的关联交易公告。公告详情请查
看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600435_20250425_MT7A.pdf
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2025-04-24 18:23│北方导航（600435）：2024年度监事会工作报告
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北方导航（600435）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600435_20250425_FKUX.pdf
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2025-04-24 18:23│北方导航（600435）：第八届监事会第二次会议决议公告
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北方导航（600435）：第八届监事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600435_20250425_95MG.pdf
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2025-04-07 16:08│北方导航（600435）：董监高减持股份结果公告
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北方导航（600435）：董监高减持股份结果公告。公告详情
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