公司公告☆ ◇600435 北方导航 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-12 16:27 │北方导航（600435）：2024年第二次临时股东会决议公告 │
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│2024-11-12 16:27 │北方导航（600435）：北京市众天律师事务所2024年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2024-10-31 00:00 │北方导航（600435）：2024年第二次临时股东会会议资料 │
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│2024-10-25 00:00 │北方导航（600435）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-25 00:00 │北方导航（600435）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2024-10-25 00:00 │北方导航（600435）：关于选聘会计师事务所的公告 │
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│2024-10-25 00:00 │北方导航（600435）：关于召开2024年第二次临时股东会的通知 │
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│2024-10-25 00:00 │北方导航（600435）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-25 00:00 │北方导航（600435）：第七届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2024-10-25 00:00 │北方导航（600435）：第七届监事会第二十四次会议决议公告 │
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2024-11-12 16:27│北方导航（600435）：2024年第二次临时股东会决议公告
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北方导航（600435）：2024年第二次临时股东会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-13/600435_20241113_2TXQ.pdf
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2024-11-12 16:27│北方导航（600435）：北京市众天律师事务所2024年第二次临时股东会法律意见书
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北方导航（600435）：北京市众天律师事务所2024年第二次临时股东会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-13/600435_20241113_CUS9.pdf
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2024-10-31 00:00│北方导航（600435）：2024年第二次临时股东会会议资料
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北方导航（600435）：2024年第二次临时股东会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600435_20241031_K107.pdf
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2024-10-25 00:00│北方导航（600435）：2024年第三季度报告
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北方导航（600435）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/600435_20241025_QYLQ.pdf
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2024-10-25 00:00│北方导航（600435）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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北方导航（600435）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/600435_20241025_SLFR.pdf
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2024-10-25 00:00│北方导航（600435）：关于选聘会计师事务所的公告
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北方导航（600435）：关于选聘会计师事务所的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/600435_20241025_J0SJ.pdf
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2024-10-25 00:00│北方导航（600435）：关于召开2024年第二次临时股东会的通知
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北方导航（600435）：关于召开2024年第二次临时股东会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/600435_20241025_NPLA.pdf
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2024-10-25 00:00│北方导航（600435）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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北方导航（600435）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/600435_20241025_Q7ZP.pdf
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2024-10-25 00:00│北方导航（600435）：第七届董事会第三十四次会议决议公告
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北方导航（600435）：第七届董事会第三十四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/600435_20241025_MAJE.pdf
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2024-10-25 00:00│北方导航（600435）：第七届监事会第二十四次会议决议公告
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北方导航（600435）：第七届监事会第二十四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/600435_20241025_DSJQ.pdf
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2024-10-09 00:00│北方导航（600435）：关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期2024年第三季度自主行权结果暨股份变
│动的公告
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北方导航（600435）：关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期2024年第三季度自主行权结果暨股份变动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-09/600435_20241009_UT3J.pdf
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2024-08-27 00:00│北方导航（600435）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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北方导航（600435）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600435_20240827_XL8B.pdf
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2024-08-22 00:00│北方导航（600435）：第七届监事会第二十三次会议决议公告
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北方导航（600435）：第七届监事会第二十三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/600435_20240822_P7HH.pdf
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2024-08-22 00:00│北方导航（600435）：第七届董事会第三十三次会议决议公告
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北方导航（600435）：第七届董事会第三十三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/600435_20240822_2T53.pdf
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2024-08-22 00:00│北方导航（600435）：2024年半年度报告摘要
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北方导航（600435）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/600435_20240822_XICD.pdf
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2024-08-22 00:00│北方导航（600435）：2024年半年度报告
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北方导航（600435）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/600435_20240822_QR92.pdf
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2024-08-22 00:00│北方导航（600435）：关于兵工财务有限责任公司风险持续评估报告
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北方导航（600435）：关于兵工财务有限责任公司风险持续评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/600435_20240822_0KQH.pdf
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2024-07-30 00:00│北方导航（600435）：2024年第一次临时股东会决议公告
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北方导航（600435）：2024年第一次临时股东会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/600435_20240730_QKGE.pdf
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2024-07-30 00:00│北方导航（600435）：北京市众天律师事务所2024年第一次临时股东会法律意见书
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北方导航（600435）：北京市众天律师事务所2024年第一次临时股东会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/600435_20240730_X0ZE.pdf
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2024-07-18 00:00│北方导航（600435）：2024年第一次临时股东会会议资料
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北方导航（600435）：2024年第一次临时股东会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-18/600435_20240718_ULH3.pdf
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2024-07-12 00:00│北方导航（600435）：关于召开2024年第一次临时股东会的通知
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北方导航（600435）：关于召开2024年第一次临时股东会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-12/600435_20240712_WETW.pdf
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2024-07-12 00:00│北方导航（600435）：第七届董事会第三十二次会议决议公告
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北方导航（600435）：第七届董事会第三十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-12/600435_20240712_AYYP.pdf
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2024-07-12 00:00│北方导航（600435）：关于修订《公司章程》的公告
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北方导航（600435）：关于修订《公司章程》的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-12/600435_20240712_DQ3N.pdf
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2024-07-12 00:00│北方导航（600435）：章程
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北方导航（600435）：章程。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-12/600435_20240712_LX9D.pdf
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2024-07-10 00:00│北方导航（600435）：2024年半年度业绩预亏公告
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北方导航（600435）：2024年半年度业绩预亏公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/600435_20240710_O6GL.pdf
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2024-07-02 00:00│北方导航（600435）：关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期2024年第二季度自主行权结果暨股份变
│动的公告
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北方导航（600435）：关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期2024年第二季度自主行权结果暨股份变动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/600435_20240702_9EYH.pdf
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2024-06-29 00:00│北方导航（600435）：北京市众天律师事务所关于北方导航2020年股票期权激励计划调整行权价格的法律意见
│书
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北方导航（600435）：北京市众天律师事务所关于北方导航2020年股票期权激励计划调整行权价格的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600435_20240629_A3F9.pdf
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2024-06-29 00:00│北方导航（600435）：第七届董事会第三十一次会议决议公告
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北方导航（600435）：第七届董事会第三十一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600435_20240629_PKUI.pdf
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2024-06-29 00:00│北方导航（600435）：第七届监事会第二十二次会议决议公告
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北方导航（600435）：第七届监事会第二十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600435_20240629_O8ZG.pdf
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2024-06-29 00:00│北方导航（600435）：关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的公告
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北方导航（600435）：关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600435_20240629_WYRE.pdf
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2024-06-29 00:00│北方导航（600435）：关于选举公司董事长的公告
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北方导航（600435）：关于选举公司董事长的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600435_20240629_3ZBG.pdf
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2024-06-25 00:00│北方导航（600435）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告
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北方导航（600435）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/600435_20240625_J04S.pdf
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2024-06-22 00:00│北方导航（600435）：2023年年度权益分派实施公告
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北方导航（600435）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/600435_20240622_7AZB.pdf
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2024-06-15 00:00│北方导航（600435）：关于控股子公司中兵航联科技股份有限公司进入创新层的提示性公告
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北方导航（600435）：关于控股子公司中兵航联科技股份有限公司进入创新层的提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/600435_20240615_V7SS.pdf
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2024-06-13 00:00│北方导航（600435）：关于股票期权限制行权的提示性公告
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北方导航（600435）：关于股票期权限制行权的提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600435_20240613_F2EP.pdf
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2024-05-10 00:00│北方导航（600435）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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北方导航（600435）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/600435_20240510_O5JW.pdf
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2024-05-10 00:00│北方导航（600435）：北京市众天律师事务所2023年年度股东大会法律意见书
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北方导航（600435）：北京市众天律师事务所2023年年度股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/600435_20240510_NUWQ.pdf
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2024-05-10 00:00│北方导航（600435）：2023年年度股东大会决议公告
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北方导航（600435）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/600435_20240510_8JGH.pdf
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2024-04-27 00:00│北方导航（600435）：第七届监事会第二十一次会议决议公告
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北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第二十一次会议于 2024年 4月 19 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 20
23年 4月 25 日下午 15: 30以通讯表决的方式召开。应到会监事人数 3人，实到会监事 3人，占应到会监事人数的 100%，符合法律
、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席商逸涛先生主持，以记名投票表决的方式通过以下议案：
一、审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、
完整地反映了公司当期财务状况和经营成果等。公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司
内部管理制度的各项规定。公司监事会成员未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600435_20240427_AWMZ.pdf
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2024-04-27 00:00│北方导航（600435）：2024年第一季度报告
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北方导航（600435）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600435_20240427_RJLA.pdf
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2024-04-26 00:00│北方导航（600435）：2023年年度股东大会会议资料
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北方导航（600435）：2023年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600435_20240426_VCGP.pdf
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2024-04-18 00:00│北方导航（600435）：第七届董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告
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北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 4 月 19 日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于选聘会计师事务所的议案》，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）执行公司 2023 年度
审计工作（包括年度财务审计工作及年度内部控制专项审计工作），该议案于 2023 年 5 月 8 日经公司 2022 年年度股东大会审议
通过。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，认真履职，
对 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况报告如下：
一、评估会计师事务所的独立性和专业性情况
审计委员会对信永中和的独立性、专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、过往审计工作情况及其执业质量等进行了
核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的独立性、资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
二、向董事会提出聘请会计师事务所的建议情况
2023 年 4 月 19 日，公司董事会审计委员会 2023 年第三次会议审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》，公司第七届董
事会审计委员会根据 2022 年度年审工作履行情况，认为：信永中和具有丰富的上市公司审计经验，了解本公司业务经营情况、内部
控制、财务状况。在年审过程中，该事务所审计人员表现出了优秀的职业素质和勤勉的工作态度，定期汇报工作进展，积极沟通审计
过程中发现的问题，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，履行了审计机构应尽的职责。
鉴于信永中和已对公司情况和本行业特性具有相当的了解程度，具有从事证券业务资格，具备必要的投资者保护能力、独立性和
诚信状况，能够如期完成年度审计工作，出具的审计报告公正、客观，且审计费用合理。审计委员会提议公司续聘信永中和承担本公
司 2023 年度审计服务工作，内容包括财务审计及相关内控审计。同意将该议案提交董事会审议。
三、审核会计师事务所的审计费用情况
2023 年度审计费合计人民币 85 万元（其中财务审计费60万元，内部控制专项审计费25万元）。以上费用与 2022 年度相同。
四、与会计师事务所沟通及对 2023 年财务报告的审议情况
2022 年 12 月 18日，审计会与负责公司 2023 年度审计工作的项目合
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