公司公告☆ ◇600436 片仔癀 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-27 15:33 │片仔癀（600436）：关于投资参与设立片仔癀盈科基金的进展公告 │
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│2024-10-19 00:00 │片仔癀（600436）：第七届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2024-10-19 00:00 │片仔癀（600436）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-19 00:00 │片仔癀（600436）：2024年前三季度主要经营数据公告 │
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│2024-10-19 00:00 │片仔癀（600436）：第七届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2024-10-15 00:00 │片仔癀（600436）：2024年半年度权益分派实施公告 │
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│2024-10-08 00:00 │片仔癀（600436）：关于投资参与设立基金的进展公告 │
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│2024-09-04 00:00 │片仔癀（600436）：关于投资设立基金的进展公告 │
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│2024-08-24 00:00 │片仔癀（600436）：关于关联交易事项监管工作函的部分回复及关联交易暂缓执行的公告 │
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│2024-08-24 00:00 │片仔癀（600436）：第七届监事会第十七次会议决议公告 │
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2024-11-27 15:33│片仔癀（600436）：关于投资参与设立片仔癀盈科基金的进展公告
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片仔癀（600436）：关于投资参与设立片仔癀盈科基金的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-28/600436_20241128_JSNG.pdf
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2024-10-19 00:00│片仔癀（600436）：第七届监事会第十八次会议决议公告
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片仔癀（600436）：第七届监事会第十八次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-19/600436_20241019_J6HS.pdf
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2024-10-19 00:00│片仔癀（600436）：2024年第三季度报告
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片仔癀（600436）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-19/600436_20241019_UGHL.pdf
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2024-10-19 00:00│片仔癀（600436）：2024年前三季度主要经营数据公告
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片仔癀（600436）：2024年前三季度主要经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-19/600436_20241019_TN8N.pdf
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2024-10-19 00:00│片仔癀（600436）：第七届董事会第二十五次会议决议公告
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片仔癀（600436）：第七届董事会第二十五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-19/600436_20241019_XBEY.pdf
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2024-10-15 00:00│片仔癀（600436）：2024年半年度权益分派实施公告
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片仔癀（600436）：2024年半年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-15/600436_20241015_1CKE.pdf
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2024-10-08 00:00│片仔癀（600436）：关于投资参与设立基金的进展公告
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片仔癀（600436）：关于投资参与设立基金的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-08/600436_20241008_IT71.pdf
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2024-09-04 00:00│片仔癀（600436）：关于投资设立基金的进展公告
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片仔癀（600436）：关于投资设立基金的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-04/600436_20240904_UXWG.pdf
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2024-08-24 00:00│片仔癀（600436）：关于关联交易事项监管工作函的部分回复及关联交易暂缓执行的公告
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片仔癀（600436）：关于关联交易事项监管工作函的部分回复及关联交易暂缓执行的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600436_20240824_4IL1.pdf
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2024-08-24 00:00│片仔癀（600436）：第七届监事会第十七次会议决议公告
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片仔癀（600436）：第七届监事会第十七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600436_20240824_J1SH.pdf
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2024-08-24 00:00│片仔癀（600436）：关于2024年半年度利润分配预案的公告
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片仔癀（600436）：关于2024年半年度利润分配预案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600436_20240824_XNXQ.pdf
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2024-08-17 00:00│片仔癀（600436）：第七届监事会第十六次会议决议公告
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片仔癀（600436）：第七届监事会第十六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/600436_20240817_R96K.pdf
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2024-08-17 00:00│片仔癀（600436）：第七届董事会第二十三次会议决议公告
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片仔癀（600436）：第七届董事会第二十三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/600436_20240817_APIB.pdf
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2024-08-17 00:00│片仔癀（600436）：2024年半年度报告摘要
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片仔癀（600436）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/600436_20240817_PKYN.pdf
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2024-08-17 00:00│片仔癀（600436）：董事、监事和高级管理人员关于公司2024年半年度报告的确认意见
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片仔癀（600436）：董事、监事和高级管理人员关于公司2024年半年度报告的确认意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/600436_20240817_R67L.pdf
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2024-08-17 00:00│片仔癀（600436）：2024年半年度报告
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片仔癀（600436）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/600436_20240817_V2BR.pdf
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2024-08-10 00:00│片仔癀（600436）：第七届监事会第十五次会议决议公告
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片仔癀（600436）：第七届监事会第十五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-10/600436_20240810_YPFD.pdf
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2024-08-10 00:00│片仔癀（600436）：关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告
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片仔癀（600436）：关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-10/600436_20240810_8HE7.pdf
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2024-08-01 00:00│片仔癀（600436）：第七届监事会第十四次会议决议公告
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片仔癀（600436）：第七届监事会第十四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-01/600436_20240801_0WX7.pdf
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2024-08-01 00:00│片仔癀（600436）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告
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片仔癀（600436）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-01/600436_20240801_GT4C.pdf
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2024-07-25 00:00│片仔癀（600436）：关于2024年半年度业绩快报的公告
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片仔癀（600436）：关于2024年半年度业绩快报的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-25/600436_20240725_MBGT.pdf
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2024-07-25 00:00│片仔癀（600436）：关于取得《PZH2107Ⅰ期临床研究报告》的公告
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片仔癀（600436）：关于取得《PZH2107Ⅰ期临床研究报告》的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-25/600436_20240725_BPCA.pdf
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2024-07-25 00:00│片仔癀（600436）：2024年度“提质增效重回报”行动方案
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片仔癀（600436）：2024年度“提质增效重回报”行动方案。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-25/600436_20240725_4A9K.pdf
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2024-06-21 00:00│片仔癀（600436）：关于收到《药物临床试验批准通知书》的公告
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片仔癀（600436）：关于收到《药物临床试验批准通知书》的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/600436_20240621_T0NW.pdf
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2024-06-06 00:00│片仔癀（600436）：关于举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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片仔癀（600436）：关于举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600436_20240606_PDKY.pdf
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2024-05-30 00:00│片仔癀（600436）：2023年年度权益分派实施公告
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片仔癀（600436）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/600436_20240530_OMR6.pdf
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2024-05-21 00:00│片仔癀（600436）：泰和泰（北京）律师事务所关于片仔癀2023年年度股东大会法律意见书
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片仔癀（600436）：泰和泰（北京）律师事务所关于片仔癀2023年年度股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/600436_20240521_C2L0.pdf
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2024-05-21 00:00│片仔癀（600436）：第七届董事会第二十次会议决议公告
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片仔癀（600436）：第七届董事会第二十次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/600436_20240521_5VEO.pdf
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2024-05-21 00:00│片仔癀（600436）：2023年年度股东大会决议公告
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片仔癀（600436）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/600436_20240521_WVY3.pdf
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2024-05-09 00:00│片仔癀（600436）：第七届董事会第十九次会议决议公告
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漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于 2024 年 5 月 8 日（星期三）上午 09:00
在公司片仔癀大厦 24楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 8 人，
实际表决的董事8 人。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定
，合法、有效，会议由董事长林志辉先生主持。经审议，与会董事以通讯方式表决以下议案：
一、审议通过《公司关于增补非独立董事的议案》；
出席会议的董事 8票同意，0 票反对，0 票弃权。
为完善公司治理结构，规范公司董事会合规运作，结合公司实际情况，经控股股东推荐，公司第七届董事会提名委员会第九次会
议审议通过，拟增补陈鸿辉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期与第七届董事会任期一致。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司关于增补独立董事的议案》；
出席会议的董事 8票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司现任的独立董事范志鹏先生，于 2018 年 3 月起连任时间已达六年，任期届满。范志鹏先生已向公司董事会提请辞去独立
董事及董事会下属专门委员会相关职务。（详见公司在上交所网站披露的2024-012 号公告）。
为完善公司治理结构，规范公司合规运作，结合公司实际情况，经控股股东推荐，公司董事会提名，公司第七届董事会提名委员
会第九次会议审议通过，拟增补田正大先生为公司第七届董事会独立董事候选人。任期与第七届董事会任期一致。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司关于修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》；
出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于修订<公司章
程><董事会议事规则>的公告》（2024-024 号）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/600436_20240509_VS64.pdf
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2024-05-09 00:00│片仔癀（600436）：独立董事提名人声明与承诺
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提名人漳州片仔癀药业股份有限公司董事会，现提名田正大先生为漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，
并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任漳州
片仔癀药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资
格，与漳州片仔癀药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、
会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
被提名人已经参加培训并取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格培训证书》。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的
相关规定；
（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、
独立监事的通知》的规定；
（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定；
（六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定；
（七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定；
（八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定；
（九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理
规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定；
（十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的
配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；
（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
（四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其
控股股东、实际控制人任职的人员；
（六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提
供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（七）最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良记录：
（一）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
（二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
（三）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评的；
（四）存在重大失信等不良记录；
（五）本所认定的其他情形。
五、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东大会
予以解除职务的人员。
六、包括漳州片仔癀药业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，被提名人在漳州片仔癀药
业股份有限公司连续任职未超过六年。
七、本人具备较丰富的公司法律专业知识和经验，并持有法学硕士学位和律师资格证书。
八、被提名人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的情况。
被提名人已经通过漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会提名委员会资格审查，本提名人与被提名人不存在利害关系或者其
他可能影响独立履职情形的密切关系。
本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符
合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/600436_20240509_KE2R.pdf
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2024-05-09 00:00│片仔癀（600436）：章程（2024年5月修订）
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片仔癀（600436）：章程（2024年5月修订）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/600436_20240509_LEHL.pdf
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2024-05-09 00:00│片仔癀（600436）：2023年年度股东大会会议材料
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片仔癀（600436）：2023年年度股东大会会议材料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/600436_20240509_PBQ9.pdf
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2024-05-09 00:00│片仔癀（600436）：独立董事候选人声明与承诺
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片仔癀（600436）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件。
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