公司公告☆ ◇600436 片仔癀 更新日期：2024-04-15◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-02 00:00│片仔癀（600436）：关于独立董事任期届满辞职的公告
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漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）现任的独立董事范志鹏先生于 2018年 3月起，连任公司独立董事时间达到
六年，任期届满。独立董事范志鹏先生向公司董事会提请辞去独立董事及董事会下属专门委员会的相关职务。辞职后，范志鹏先生将
不再担任公司的任何职务。
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等法律法规及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，该离任将自公司股东大会
选举产生新的独立董事后生效。在此之前，独立董事范志鹏先生将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定继续履行职责。
范志鹏先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，独立公正，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此
，公司及公司董事会对范志鹏先生任职期间为公司发展所做出的工作和贡献表示衷心感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600436_20240402_4RIL.pdf
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2024-03-01 00:00│片仔癀（600436）：第七届监事会第十二次会议决议公告
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漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于 2024 年 02 月 29日（星期四）下午 15：30
在公司片仔癀大厦 21 楼会议室以现场会议方式召开。会议通知和议案以专人送达方式发出。本次会议应参加表决的监事 5 名，实
际表决的监事5 名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
合法、有效。本次会议由监事许式彬先生主持，议案经与会监事审议，做出如下决议：
一、审议通过《公司关于选举第七届监事会主席的议案》；
参加表决的监事 5票同意,0 票反对，0 票弃权。
会议选举许式彬先生为第七届监事会主席，任期与第七届监事会任期一致（简历附后）。许式彬先生经公司第七届监事会第十一
次会议及公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过聘任为公司监事。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-01/600436_20240301_GJSR.pdf
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2024-03-01 00:00│片仔癀（600436）：泰和泰（北京）律师事务所关于片仔癀2024年第一次临时股东大会法律意见书
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片仔癀（600436）：泰和泰（北京）律师事务所关于片仔癀2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-01/600436_20240301_W9ER.pdf
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2024-03-01 00:00│片仔癀（600436）：2024年第一次临时股东大会会议决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 29日
(二) 股东大会召开的地点：漳州市芗城区漳州芗江酒店二楼芝山厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 184
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 360,835,591
（股）
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公 59.8086
司有表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事长林志辉先
生主持本次会议。大会采用网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8人，出席 8人；独立董事范志鹏先生、杜守颖
女士、张磊先生以通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 4人，出席 4 人；监事候选人许式彬先生列席本
次会议；
3、 董事会秘书、副总经理陈鸿辉先生出席本次会议；副总经理洪
绯女士、张泽修先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司关于增补监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 359,923,685 99.7472 886,906 0.2457 25,000 0.0071
2、议案名称：《公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 355,428,751 98.5015 5,371,840 1.4887 35,000 0.0098
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案均为普通决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（北京）律师事务所
律师：许军利、殷庆莉
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《
上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司现行章程及其他有关法律、法规的
规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-01/600436_20240301_R6CM.pdf
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2024-02-20 00:00│片仔癀（600436）：关于股东权益变动1%的提示性公告
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本次权益变动系无偿划转，不触及要约收购。
本次权益变动不会导致漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次控股股东及实际控制人的权益变动情况
为进一步优化国有经济布局，提升国有资本配置效率，提高企业核心竞争力和增强核心功能，加快做强做优做大国有资本和国有
企业，漳州市九龙江集团有限公司（以下简称“九龙江集团”）将其持有的漳州市国有资本运营集团有限公司 100%股权划转给漳州
市财政局（详见公告 2024-007、008 号）。
二、本次权益变动前，控股股东及实际控制人的持股情况
本次权益变动前，公司的控股股东九龙江集团直接持有公司309,522,643 股，占公司总股本的 51.30%；其全资子公司漳州市国
有资本运营集团有限公司持有公司 18,000,000 股，占公司总股本2.98%；其全资孙公司漳州市国有资产投资经营有限公司持有公司3
,017,812 股，占公司总股本 0.50%。综上，九龙江集团合计持有公司 330,540,455 股，占公司总股本 54.79%（数据尾差是由于四
舍五入造成）。
本次权益变动前，公司的实际控制人漳州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“漳州市国资委”）持有九龙江集团 9
0%股权，间接持有公司 330,540,455股，占公司总股本 54.79%。
三、本次权益变动后，控股股东及实际控制人的持股情况
本次权益变动后，公司的控股股东九龙江集团持有公司309,522,643 股，占公司总股本 51.30%。
本次权益变动后，公司的实际控制人漳州市国资委持有九龙江集团 90%股权，间接持有公司 309,522,643 股，占公司总股本 51
.30%。
四、公司与控股股东及实际控制人的控制关系图
漳州市人民政府福建省财政厅
国有资产监督管理委员会
持股比例：90% 持股比例：10%
漳州市九龙江集团有限公司
持股数量：309,522,643股
持股比例：51.30%
51.30%
漳州片仔癀药业股份有限公司
五、其他情况说明
1、本次权益变动系无偿划转，不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化。
3、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，公司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。
4、本次权益变动不会导致公司主要业务结构发生变化，不会对公司日常经营活动产生不利影响，亦不存在损害公司及其他股东
利益，特别是中小股东利益的情形。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-20/600436_20240220_8WGJ.pdf
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2024-02-09 00:00│片仔癀（600436）：关于股东不再构成一致行动关系的提示性公告
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本次股东不再构成一致行动关系事项，不会导致漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人发生
变化。
本次股东不再构成一致行动关系事项，不会导致公司主要业务结
构发生变化，不会对公司日常经营活动产生不利影响，亦不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。 本次
股东不再构成一致行动关系后，截至函告日，控股股东漳州
市九龙江集团有限公司（以下简称“九龙江集团”）直接持有公司 309,522,643股，占公司总股本的 51.30%；股东漳州市国有
资本运营集团有限公司（以下简称“国有资本运营”）持有公司18,000,000 股，占公司总股本 2.98%，其全资子公司漳州市国有资
产投资经营有限公司（以下简称“国有资产投资”）持有公司3,017,812 股，占公司总股本 0.50%（数据尾差是由于四舍五入造成）
。
近日，公司收到控股股东九龙江集团及股东国有资本运营《关于不再构成一致行动关系的告知函》，现将有关内容公告如下：
一、一致行动关系的情况说明
2022 年 6 月，九龙江集团与国有资本运营签订《关于公司的国有股份无偿划转协议》（以下简称“《无偿划转协议》”），九
龙江集团将其持有的公司 18,000,000 股（占公司总股本 2.98%）无偿划转至全资子公司国有资本运营。本次无偿划转完成后，国有
资本运营持有公司 18,000,000 股，占公司总股本 2.98%，其全资子公司国有资产投资持有公司 3,017,812 股，占公司总股本 0.50
%（详见公告2022-026、034号）。
根据《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款规定“在上市公司的收购及相关股份权益变动活动中有一致行动情形的投资者
，互为一致行动人。如无相反证据，投资者有下列情形之一的，为一致行动人：（一）投资者之间有股权控制关系；……”
因此，九龙江集团与国有资本运营、国有资产投资存在股权控制关系而构成一致行动关系。
二、本次一致行动关系变动的说明
2024 年 2 月，公司收到控股股东九龙江集团《关于公司股份变动的告知函》，为进一步优化国有经济布局，提升国有资本配置
效率，提高企业核心竞争力和增强核心功能，加快做强做优做大国有资本和国有企业，九龙江集团将其持有的国有资本运营 100%股
权划转给漳州市财政局。本次权益变动后，控股股东九龙江集团持有公司309,522,643 股，占公司总股本 51.30%（详见公告 2024-0
07 号）。本次权益变动后，九龙江集团与国有资本运营、国有资产投资不存在股权控制关系。
近日，公司收到控股股东九龙江集团及股东国有资本运营分别向公司出具的《关于不再构成一致行动关系的告知函》，九龙江集
团与国有资本运营之间不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的构成一致行动关系的情形，不再构成一致行动关系。
三、一致行动关系变动后的持股情况
本次股东不再构成一致行动关系后，截至函告日，控股股东九龙江集团直接持有公司 309,522,643 股，占公司总股本的 51.30%
；股东国有资本运营持有公司 18,000,000 股，占公司总股本 2.98%，其全资子公司国有资产投资持有公司 3,017,812 股，占公司
总股本0.50%（数据尾差是由于四舍五入造成）。
四、其他说明
1、本次股东不再构成一致行动关系事项，不违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定
。
2、本次股东不再构成一致行动关系事项，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、本次股东不再构成一致行动关系事项，不会导致公司主要业务结构发生变化，不会对公司日常经营活动产生不利影响，亦不
存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-09/600436_20240209_5VJ0.pdf
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2024-02-03 00:00│片仔癀（600436）：关于控股股东资产优化调整的提示性公告
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本次权益变动系无偿划转，不触及要约收购。
本次权益变动不会导致漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东及实际控制人发生变化。
本次权益变动后，公司的控股股东漳州市九龙江集团有限公司（以下简称“九龙江集团”“信息披露义务人”）持有公司 309,
522,643股，占公司总股本 51.30%。
近日，公司收到控股股东九龙江集团《关于公司股份变动的告知函》，现将本次权益变动情况公告如下：
一、本次控股股东资产优化调整的基本情况
为进一步优化国有经济布局，提升国有资本配置效率，提高企业核心竞争力和增强核心功能，加快做强做优做大国有资本和国有
企业，九龙江集团将其持有的漳州市国有资本运营集团有限公司（以下简称“漳州国有资本运营”）100%股权划转给漳州市财政局，
由漳州市财政局履行出资人职责，委托漳州市国资委管理。本次控股股东资产优化调整事宜已取得漳州市国有资产监督管理委员会同
意。
本次权益变动后，控股股东九龙江集团持有公司 309,522,643股，占公司总股本 51.30%。
二、本次资产优化调整的三方基本情况
（一）资产划出方的基本情况
公司名称：漳州市九龙江集团有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号九龙江集团大厦
法定代表人：林柳强
注册资本：400,000万元人民币
统一社会信用代码：91350600156507684C
经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；
危险化学品经营；原油批发；成品油批发（限危险化学品）；黄金及其制品进出口；酒类经营；货物进出口；供电业务；新化学物质
进口；国营贸易管理货物的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；机械设备销售；家用电器销售；汽车零配件批发；汽车零配
件零售；塑料制品销售；金属材料销售；包装材料及制品销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；林业产品销售；农副
产品销售；木材销售；水产品批发；水产品零售；纺织、服装及家庭用品批发；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；第一类
医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；国内贸易代理；
石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；供应链管理服务；煤炭及制品销售；成品油批发（不含危
险化学品）；橡胶制品销售；新能源汽车整车销售；合成材料销售；自有资金投资的资产管理服务；高性能有色金属及合金材料销售
；针纺织品及原料销售；稀土功能材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）划出资产的基本情况
（1）公司名称：漳州市国有资本运营集团有限公司公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号城投碧湖城市广场 2幢 B701 室—B1006室
法定代表人：林柳强
注册资本：400,000万元人民币
统一社会信用代码：9135060031569465XH
经营范围：一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;创业投资（限投资未上市企业）;企业管理;以私
募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）;住房租赁;财
务咨询;社会经济咨询服务;通讯设备销售;音响设备销售;数字视频监控系统销售;建筑材料销售;化工产品销售（不含许可类化工产品
）;日用化学产品销售;塑料制品销售;有色金属合金销售;机械设备销售;金属材料销售;包装材料及制品销售;林业产品销售;木材销售
;纺织、服装及家庭用品批发;专用化学产品销售（不含危险化学品）;石油制品销售（不含危险化学品）;非金属矿及制品销售;金属
矿石销售;供应链管理服务;煤炭及制品销售;成品油批发（不含危险化学品）;橡胶制品销售;合成材料销售;高性能有色金属及合金材
料销售;针纺织品及原料销售;稀土功能材料销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;金属制品销售;销售代理;国内贸易代理;贸
易经纪;货物进出口;技术进出口;肥料销售;农副产品销售;谷物销售;豆及薯类销售;食用农产品批发;食品销售（仅销售预包装食品）
。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:危险化学品经营;原油批发;黄金及其制品进出口;新化
学物质进口;国营贸易管理货物的进出口;食品销售;成品油批发;酒类经营。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（2）公司名称：漳州市国有资产投资经营有限公司公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：漳州市新华北路嘉华大厦 11 层
法定代表人：赖志军
注册资本：100,000万元人民币
统一社会信用代码：91350600156522075P
经营范围：依法运营漳州市市本级工业系统国有资产；工业、建筑业、制造业、第三产业的投资；建筑材料（危险化学品除外）
的批发；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）资产划入方的基本情况
名称：漳州市财政局
机构性质：机关
机构地址：漳州市芗城区胜利东路 25号院 1 号楼
机构负责人：许毅忠
统一社会信用代码：1135060000387319XF
三、信息披露义务人权益变动情况
本次资产优化调整前，控股股东九龙江集团直接持有公司309,522,643 股，占公司总股本的 51.30%；其全资子公司漳州国有资
本运营持有公司 18,000,000 股，占公司总股本 2.98%；其全资孙公司漳州市国有资产投资经营有限公司持有公司 3,017,812 股，
占公司总股本 0.50%。综上，九龙江集团合计持有公司 330,540,455 股，占公司总股本 54.79%（数据尾差是由于四舍五入造成）。
本次资产优化调整后，控股股东九龙江集团直接持有公司309,522,643 股，占公司总股本 51.30%。
四、公司与控股股东的控制关系图
1、本次资产优化调整前的持股情况如下：
2、本次资产优化调整后的持股情况如下：
五、其他情况说明
1、 本次权益变动系无偿划转，不触及要约收购。
2、 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、 本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，公司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/600436_20240203_DCYW.pdf
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2024-01-31 00:00│片仔癀（600436）：关于2023年年度业绩快报的公告
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重要内容提示：
本公告所载2023年年度的主要财务数据为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）初步核算数据，未经会计
师事务所审计。2023年年度业绩的具体财务数据以公司2023
年年度报告中披露的数据为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、2023年年度的主要财务数据和指标
单位：人民币万元
项 目 本报告期 上年同期 增减变动
幅度（％）
营业总收入 1,003,463.32 869,400.15 15.42
营业利润 339,247.59 297,571.37 14.01
利润总额 336,662.77 297,773.55 13.06
归属于上市公司 278,370.59 247,234.47 12.59
股东的净利润
归属于上市公司股东 284,466.88 247,604.38 14.89
的扣除非经常性损益
的净利润
项 目 本报告期 上年同期 增减变动
幅度（％）
基本每股收益（元） 4.61 4.10 12.44
加权平均 22.55 23.50 减少 0.95 个
净资产收益率 百分点
项 目 本报告期末 本报告期初 增减变动
幅度（％）
总 资 产 1,714,094.11 1,460,384.45 17.37
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