公司公告☆ ◇600444 国机通用 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-17 16:49 │国机通用（600444）：2024年第一次临时股东大会会议材料 │
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│2024-12-11 15:33 │国机通用（600444）：关于预计2025年度日常关联交易的公告 │
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│2024-12-11 15:33 │国机通用（600444）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-11 15:33 │国机通用（600444）：第八届董事第十六次会决议公告 │
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│2024-11-13 16:55 │国机通用（600444）：关于公开挂牌转让全资子公司100%股权的公告 │
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│2024-11-01 16:23 │国机通用（600444）：关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告 │
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│2024-10-26 00:00 │国机通用（600444）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-26 00:00 │国机通用（600444）：ESG管理制度（2024年10月） │
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│2024-10-26 00:00 │国机通用（600444）：第八届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-10-26 00:00 │国机通用（600444）：总经理工作细则（2024年10月修订） │
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2024-12-17 16:49│国机通用（600444）：2024年第一次临时股东大会会议材料
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国机通用（600444）：2024年第一次临时股东大会会议材料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-18/600444_20241218_QQ6W.pdf
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2024-12-11 15:33│国机通用（600444）：关于预计2025年度日常关联交易的公告
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国机通用（600444）：关于预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/600444_20241212_7J3Q.pdf
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2024-12-11 15:33│国机通用（600444）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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国机通用（600444）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/600444_20241212_R3EO.pdf
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2024-12-11 15:33│国机通用（600444）：第八届董事第十六次会决议公告
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国机通用（600444）：第八届董事第十六次会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/600444_20241212_9MVY.pdf
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2024-11-13 16:55│国机通用（600444）：关于公开挂牌转让全资子公司100%股权的公告
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国机通用（600444）：关于公开挂牌转让全资子公司100%股权的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-14/600444_20241114_R9SH.pdf
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2024-11-01 16:23│国机通用（600444）：关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告
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国机通用（600444）：关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-02/600444_20241102_84PX.pdf
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2024-10-26 00:00│国机通用（600444）：2024年第三季度报告
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国机通用（600444）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600444_20241026_YOHF.pdf
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2024-10-26 00:00│国机通用（600444）：ESG管理制度（2024年10月）
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国机通用（600444）：ESG管理制度（2024年10月）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600444_20241026_D5K4.pdf
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2024-10-26 00:00│国机通用（600444）：第八届董事会第十四次会议决议公告
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国机通用（600444）：第八届董事会第十四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600444_20241026_YNVG.pdf
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2024-10-26 00:00│国机通用（600444）：总经理工作细则（2024年10月修订）
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国机通用（600444）：总经理工作细则（2024年10月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600444_20241026_6IIW.pdf
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2024-10-26 00:00│国机通用（600444）：信息披露事务管理制度（2024年10月修订）
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国机通用（600444）：信息披露事务管理制度（2024年10月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600444_20241026_8R9G.pdf
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2024-10-26 00:00│国机通用（600444）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2024年10月修订）
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国机通用（600444）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2024年10月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600444_20241026_CPFO.pdf
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2024-10-26 00:00│国机通用（600444）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2024年10月修订）
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国机通用（600444）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2024年10月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600444_20241026_19ZY.pdf
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2024-10-26 00:00│国机通用（600444）：内幕信息知情人登记管理制度（2024年10月修订）
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国机通用（600444）：内幕信息知情人登记管理制度（2024年10月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600444_20241026_W0JK.pdf
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2024-10-26 00:00│国机通用（600444）：董事会秘书工作制度（2024年10月修订）
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国机通用（600444）：董事会秘书工作制度（2024年10月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600444_20241026_YFD9.pdf
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2024-10-26 00:00│国机通用（600444）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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国机通用（600444）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600444_20241026_VKT1.pdf
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2024-10-26 00:00│国机通用（600444）：关联交易管理制度（2024年10月修订）
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国机通用（600444）：关联交易管理制度（2024年10月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600444_20241026_M10C.pdf
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2024-09-26 00:00│国机通用（600444）：关于预挂牌转让全资子公司100%股权的提示性公告
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国机通用（600444）：关于预挂牌转让全资子公司100%股权的提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-26/600444_20240926_8TMF.pdf
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2024-09-26 00:00│国机通用（600444）：关于全资子公司完成减少注册资本的公告
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国机通用（600444）：关于全资子公司完成减少注册资本的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-26/600444_20240926_IX6M.pdf
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2024-09-21 00:00│国机通用（600444）：关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告
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国机通用（600444）：关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-21/600444_20240921_3N5H.pdf
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2024-09-14 00:00│国机通用（600444）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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国机通用（600444）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/600444_20240914_T2K1.pdf
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2024-08-22 00:00│国机通用（600444）：2024年半年度报告
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国机通用（600444）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/600444_20240822_G0YH.pdf
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2024-08-22 00:00│国机通用（600444）：第八届董事第十三次会议决议公告
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国机通用（600444）：第八届董事第十三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/600444_20240822_1NHU.pdf
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2024-08-22 00:00│国机通用（600444）：关于对国机财务有限责任公司风险持续评估报告
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国机通用（600444）：关于对国机财务有限责任公司风险持续评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/600444_20240822_BE55.pdf
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2024-08-22 00:00│国机通用（600444）：2024年半年度报告摘要
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国机通用（600444）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/600444_20240822_NHLR.pdf
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2024-07-17 00:00│国机通用（600444）：2023年年度权益分派实施公告
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国机通用（600444）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-17/600444_20240717_RA02.pdf
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2024-07-17 00:00│国机通用（600444）：关于全资子公司减少注册资本的公告
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国机通用（600444）：关于全资子公司减少注册资本的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-17/600444_20240717_AV57.pdf
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2024-06-21 00:00│国机通用（600444）：2023年年度股东大会决议公告
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国机通用（600444）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/600444_20240621_DU19.pdf
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2024-06-21 00:00│国机通用（600444）：2023年年度股东大会法律意见书
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国机通用（600444）：2023年年度股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/600444_20240621_ZIF1.pdf
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2024-06-13 00:00│国机通用（600444）：2023年年度股东大会会议材料
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国机通用（600444）：2023年年度股东大会会议材料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600444_20240613_VHXO.pdf
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2024-05-28 00:00│国机通用（600444）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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国机通用（600444）：关于召开2023年年度股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/600444_20240528_VRKM.pdf
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2024-05-28 00:00│国机通用（600444）：第八届董事会第十一次会决议公告
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国机通用（600444）：第八届董事会第十一次会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/600444_20240528_8743.pdf
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2024-05-28 00:00│国机通用（600444）：关于董事、高管、职工监事辞职及补选董事、职工监事的公告
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国机通用（600444）：关于董事、高管、职工监事辞职及补选董事、职工监事的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/600444_20240528_G858.pdf
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2024-05-10 00:00│国机通用（600444）：关于2023年度业绩说明会召开情况的公告
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国机通用（600444）：关于2023年度业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/600444_20240510_3H1S.pdf
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2024-04-26 00:00│国机通用（600444）：关于优化调整公司经营业务的公告
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国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024年 4 月 25 日召开第八届董事会第十次会议及第八
届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于优化调整公司经营业务的议案》。根据公司整体经营规划和业务结构，并结合公司塑料
管材业务发展情况，为进一步优化资源配置和管理架构，降低管理成本，提升公司整体运营效率，公司董事会拟优化调整公司经营业
务，拟对公司塑料管材业务进行优化调整，并逐步退出塑料管材业务。实现聚焦主责主业，立足功能定位，提升公司核心竞争力。具
体情况现如下：
一、优化调整公司经营业务的具体内容
1、鉴于塑料管材业务近年来收入下降、运营质量不高、连续产生亏损，从长远看市场竞争激烈和缺乏发展潜力，公司拟对塑料
管材业务进行优化调整。将根据《公司法》《公司章程》等有关规定，依照法定程序通过包括但不限于转让、注销等方式对塑料管材
业务所对应的相关资产的处置，并逐步退出塑料管材业务；通过退出非主业，引导资源向主业集中。
2、公司管材业务构成情况：主要由公司管材事业部及子公司安徽国通高新管业有限公司开展业务。
3、管材业务近三年经营情况： （单位：万元）
指标 2024 年 1-3月 2023 年 2022 年 2021 年
营业收入 603.46 9,953.44 8,391.96 9,562.09
营业利润（扣除环境 -824.56 -2,544.30 -1,612.33 18.82
公司分红后）
二、优化调整公司经营业务的必要性及原因
本次优化调整公司经营业务，是公司落实国务院国资委关于国企改革的精神要求，综合考虑公司的实际发展情况，以增强公司可
持续发展能力和持续盈利能力，做出的提升和优化公司产业布局和业务体系的重要决定，有利于公司集中资源发展核心业务，是公司
明确主业、聚焦主业、提高核心竞争力，增强核心功能和可持续发展能力的极其重要的举措。
三、可能面临的风险和对公司的影响
公司管材业务 2023 年度实现营业收入 9953.44 万元，占公司总营业收入的13.18%，公司管材业务营业收入占公司营业收入总
比例不大，退出塑料管材业务不会对公司业务收入造成较大影响。本次优化调整公司经营业务，短期内可能会导致公司营业收入下降
及产生相应处置成本，具体影响金额以经注册会计师审计的公司财务报告为准。
四、其他需要说明的事项
公司董事会授权公司管理层具体负责落实管材业务退出的相关工作，并根据进展情况持续履行信息披露义务。本事项尚需提交公
司股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600444_20240426_5WP0.pdf
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2024-04-26 00:00│国机通用（600444）：第八届董事会第十次会决议公告
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一、董事会会议召开情况
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 18 日以电
子邮件和电话方式发出，会议于2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议应出席董事 10 人，出席会议董事 10 名，实际参与表决
董事 10 人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
公司 2024年第一季度报告已经公司董事会审计委员会 2024年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》的公司《2024 年第一季度报告》。
表决结果为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）审议通过《关于优化调整公司经营业务的议案》
根据公司整体经营规划和业务结构，并结合公司塑料管材业务发展情况，为进一步优化资源配置和管理架构，降低管理成本，提
升公司整体运营效率，公司董事会拟优化调整公司经营业务，拟对公司塑料管材业务进行优化调整，并逐步退出塑料管材业务。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的公司《关于优化调整公司经营业务的
公告》（公告编号：2024-011）。
表决结果为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
为进一步优化公司管理架构、压缩管理层级、降低管理成本，提高整体运营效率，公司拟对全资子公司合肥通用环境控制技术有
限责任公司实施整体吸收合并。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的公司《关于吸收合并全资子公司的公
告》（公告编号：2024-012）。
表决结果为：10 票同意，0票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第八届董事会第十次会议决议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600444_20240426_CFKU.pdf
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2024-04-26 00:00│国机通用（600444）：第八届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第七次会议通知于 2024年 4月 18日以电子邮
件和电话方式发出，会议于2024年 4月 25日以通讯方式召开，会议应出席监事 3人，实际出席并参与表决3人。本次监事会会议的召
开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议审议通过了如下议案：
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