公司公告☆ ◇600444 国机通用 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│国机通用（600444）：关于公司董事辞职的公告
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国机通用机械科技股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于近日收到公司董事曹光先生递交的书面辞职报告。曹光先生因
个人原因辞去公司董事职务，曹光先生辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，曹光先生未持有公司股份。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，曹光先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响
公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据有关规定尽快完成董事的补选工作。
曹光先生在公司担任董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对曹光先生为公司发展付出的辛勤努力和做出的贡献表示衷心
的感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600444_20240419_EHG5.pdf
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2024-04-19 00:00│国机通用（600444）：关于公司董事辞职的公告
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国机通用机械科技股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于近日收到公司董事曹光先生递交的书面辞职报告。曹光先生因
个人原因辞去公司董事职务，曹光先生辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，曹光先生未持有公司股份。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，曹光先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响
公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据有关规定尽快完成董事的补选工作。
曹光先生在公司担任董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对曹光先生为公司发展付出的辛勤努力和做出的贡献表示衷心
的感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600444_20240419_SZCX.pdf
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2024-04-11 00:00│国机通用（600444）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
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国机通用（600444）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600444_20240411_2QGY.pdf
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2024-04-11 00:00│国机通用（600444）：2023年度环境、社会及治理（ESG）报告
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国机通用（600444）：2023年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600444_20240411_Q760.pdf
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2024-04-11 00:00│国机通用（600444）：关于预计2024年度日常关联交易的公告
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国机通用（600444）：关于预计2024年度日常关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600444_20240411_QOA3.pdf
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2024-04-11 00:00│国机通用（600444）：容诚会计师事务所关于国机通用非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：国机通用机械科技股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-66001391
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600444_20240411_VKY5.pdf
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2024-04-11 00:00│国机通用（600444）：2023年内部控制评价报告
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国机通用机械科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价
报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。一. 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二. 内部控制评价结论
1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2. 财务报告内部控制评价结论
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致√是 □否
6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致√是 □否
三. 内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。1. 纳入评价范围的主要单位包括：国机通
用机械科技股份有限公司（母公司）、子公司包括合肥通用环境控制技术有限责任公司、安徽国通高新管业有限公司。
2. 纳入评价范围的单位占比：
指标 占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 100
3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:
发展战略、组织架构、人力资源、社会责任、企业文化、资产管理、资金活动、采购业务、生产组织、销售业务、研究与开发、
业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统。4. 重点关注的高风险领域主要包括：
公司的流体机械产品销售、工程服务业务、相关技术服务业务、管材销售采购业务、资金活动、质量与安全管理。
5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
□是 √否
6. 是否存在法定豁免
□是 √否
7. 其他说明事项
无
(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及本公司内部控制制度和评价方法，组织开展内部控制评价工作。1. 内部控制缺陷具体认定标
准是否与以前年度存在调整
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。
2. 财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
资产总额 该缺陷或缺陷组合可能导 资产总额×0.5%≤该缺陷 该缺陷或缺陷组合可能导
致的财务错报≥资产总额 或缺陷组合可能导致的财 致的财务错报＜资产总额
×1% 务错报＜资产总额×1% ×0.5%
说明:
无
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 由于内部控制缺陷导致严重影响了财务报告的真实性，造成被监管机构处罚。
重要缺陷 由于内部控制缺陷导致较大程度影响了财务报告的真实性。
一般缺陷 由于内部控制缺陷导致影响了财务报告的真实性，程度很小。
说明：
无
3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
损失金额 该缺陷或缺陷组合可能导 资产总额×0.5%≤该缺陷 该缺陷或缺陷组合可能导
致的财物损失≥资产总额 或缺陷组合可能导致的财 致的财物损失＜资产总额
×1% 物损失＜资产总额×1% ×0.5%
说明：
无
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。
重要缺陷 显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。
一般缺陷 降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。
说明：
无
(三). 内部控制缺陷认定及整改情况
1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1. 重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
1.2. 重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
1.3. 一般缺陷
报告期内公司发现了存在个别财务报告内部控制一般缺陷，评价基准日前已整改完毕。该类缺陷可能导致的风险均在可以控制的
范围内，对公司财务报告不构成实质性影响，并且公司已经取了相应的整改措施，不影响公司内部控制有效性评价结论。
1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1. 重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.2. 重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2.3. 一般缺陷
报告期内公司存在个别内部控制一般缺陷，但评价基准日前已整改完毕，对公司内部控制体系运行不构成实质性影响。
2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
四. 其他内部控制相关重大事项说明
1. 上一年度内部控制缺陷整改情况
□适用 √不适用
2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
√适用 □不适用
我们认为，本公司于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。
随着宏观环境、细分市场竞争状况等外部环境，和公司经营规模、业务范围、财务状况等自身情况的不断变化，公司面临的风险
状况也在不断的变化。公司内部控制体系建设和执行应当与之相适应，并随着情况的变化及时加以调整。公司将努力进一步完善内部
控制制度，持续深化以风险为导向的内部控制体系建设，规范内部控制制度执行，大力推进内部控制监督检查，防范各项风险，促进
公司健康、可持续发展。
3. 其他重大事项说明
□适用 √不适用
董事长（已经董事会授权）：吴顺勇
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600444_20240411_S3G4.pdf
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2024-04-11 00:00│国机通用（600444）：第八届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第六次会议通知于 2024年 3月 29日以邮件和
电话方式发出，会议于 2024年 4月 9日在在合肥市长江西路 888号合肥通用院研发大楼三楼会议室以现场方式召开。应出席会议监
事 3 人，实际出席并参与表决 3 人。会议由监事会主席周斌先生主持。本次会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程
的规定。此前全体监事列席了公司第八届董事会第九次会议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》
该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）审议通过《2023年度财务决算报告》
该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）审议通过《2023年度内部控制评价报告》
经审核后认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实
际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及
运行情况。
全文详见同日上交所网站 www.sse.com.cn 网站。
该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司 2023年度利润分配的预案》
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际发展情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。
详见同日在《上海证券报》及上海证券交易所所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《关于 2023 年度利润分配预案的
公告》（公告编号：2024-005）。
该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》
经监事会对董事会编制的《国机通用机械科技股份有限公司 2023年度报告全文及摘要》审核，认为：
（1）2023年度报告报全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
（2）2023 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的
经营管理和财务状况等事项；
（3）本监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（公司 2023 年度报告摘要详见同日《上海证券报》和上交所网站 www.sse.com.cn，全文请见上交所网站）
该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于预计 2024年度日常关联交易的议案》
监事会认为：公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，不会损害上市公司利益。
监事会在审议该关联交易表决时进行逐项表决。
1.公司与关联方合肥通用院及其控股公司、其他国机集团范围内成员企业所涉及的关联交易表决时公司 1 名关联监事周斌先生
就关联事项回避表决，2名监事参与表决。
表决情况：同意 2票,反对 0票,弃权 0票。
2.公司与关联方山东京博所涉及的关联交易 3名监事参与表决。
表决情况：同意 3票,反对 0票,弃权 0票。
详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《关于预计 2024年度日常关联
交易的公告》（公告编号：2024-004）。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
七、审议通过《关于续聘 2024年度审计机构的议案》
监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业的资格，具备必需的专业知识和相关工作经验，是一家实力较强
、信誉良好的会计师事务所，为保持审计工作的连续性，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024年度财务
报告审计和内部控制审计机构。
表决情况：同意 3票,反对 0票,弃权 0票。
详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《关于续聘会计师事务所的公
告》（公告编号：2024-006）。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
以上议案 一、二、四、五、六、七需提请公司股东大会审议通过。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600444_20240411_8801.pdf
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2024-04-11 00:00│国机通用（600444）：2023年度报告摘要
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国机通用（600444）：2023年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600444_20240411_3G8A.pdf
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2024-04-11 00:00│国机通用（600444）：对会计师事务所 2023 年度履职情况评估的报告
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国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所
”）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会联合颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》，公司对容诚会计师事务所在 2023 年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为近一年容诚所资质等方面合规有效，履
职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下：
一、资质条件
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013
年 12 月10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至 2023年 12月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 179人，共有注册会计师 1395人，其中 745人签署过证券服务业务审计
报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2022年度收入总额为 266,287.74万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入13
5,168.13万元。
容诚会计师事务所共承担 366家上市公司 2022年年报审计业务，审计收费总额 42,888.06万元，客户主要集中在制造业（包括
但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业
、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建
筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生
产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对国机通用机械科技股份有限公司所
在的相同行业上市公司审计客户家数为 260 家。
二、执业记录
容诚所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理
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