公司公告☆ ◇600448 华纺股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-12 15:31 │华纺股份（600448）：关于监事辞职的公告 │
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│2024-11-05 15:33 │华纺股份（600448）：关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │华纺股份（600448）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-29 00:00 │华纺股份（600448）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-08-28 00:00 │华纺股份（600448）：关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告 │
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│2024-08-24 00:00 │华纺股份（600448）：2024年半年度报告 │
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│2024-08-24 00:00 │华纺股份（600448）：2024年半年度报告摘要 │
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│2024-08-21 00:00 │华纺股份（600448）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 │
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│2024-07-20 00:00 │华纺股份（600448）：2023年年度报告（修订） │
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│2024-07-20 00:00 │华纺股份（600448）：2023年年度报告更正公告 │
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2024-11-12 15:31│华纺股份（600448）：关于监事辞职的公告
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华纺股份（600448）：关于监事辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-13/600448_20241113_74Q2.pdf
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2024-11-05 15:33│华纺股份（600448）：关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告
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华纺股份（600448）：关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-06/600448_20241106_KYTZ.pdf
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2024-10-31 00:00│华纺股份（600448）：2024年第三季度报告
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华纺股份（600448）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600448_20241031_A7N6.pdf
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2024-10-29 00:00│华纺股份（600448）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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华纺股份（600448）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/600448_20241029_XQHN.pdf
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2024-08-28 00:00│华纺股份（600448）：关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告
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华纺股份（600448）：关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/600448_20240828_0KCF.pdf
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2024-08-24 00:00│华纺股份（600448）：2024年半年度报告
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华纺股份（600448）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600448_20240824_1K3H.pdf
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2024-08-24 00:00│华纺股份（600448）：2024年半年度报告摘要
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华纺股份（600448）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600448_20240824_IE1Y.pdf
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2024-08-21 00:00│华纺股份（600448）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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华纺股份（600448）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/600448_20240821_V78U.pdf
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2024-07-20 00:00│华纺股份（600448）：2023年年度报告（修订）
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华纺股份（600448）：2023年年度报告（修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/600448_20240720_CC4A.pdf
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2024-07-20 00:00│华纺股份（600448）：2023年年度报告更正公告
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华纺股份（600448）：2023年年度报告更正公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/600448_20240720_ZB1U.pdf
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2024-06-29 00:00│华纺股份（600448）：第八届董事会第一次会议决议公告
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华纺股份（600448）：第八届董事会第一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600448_20240629_DZK5.pdf
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2024-06-29 00:00│华纺股份（600448）：第八届监事会决议公告
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华纺股份（600448）：第八届监事会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600448_20240629_KI0R.pdf
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2024-06-29 00:00│华纺股份（600448）：2023年度股东大会决议公告
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华纺股份（600448）：2023年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600448_20240629_QOIX.pdf
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2024-06-29 00:00│华纺股份（600448）：2023年度股东大会法律意见书
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华纺股份（600448）：2023年度股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600448_20240629_Y3CB.pdf
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2024-06-24 00:00│华纺股份（600448）：2024年度“提质增效重回报”行动方案
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华纺股份（600448）：2024年度“提质增效重回报”行动方案。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-24/600448_20240624_XL66.pdf
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2024-06-21 00:00│华纺股份（600448）：2023年度股东大会材料
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华纺股份（600448）：2023年度股东大会材料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/600448_20240621_6URY.pdf
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2024-06-08 00:00│华纺股份（600448）：独立董事工作制度修正案公告
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华纺股份（600448）：独立董事工作制度修正案公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600448_20240608_I9UY.pdf
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2024-06-08 00:00│华纺股份（600448）：公司章程
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华纺股份（600448）：公司章程。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600448_20240608_UEZA.pdf
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2024-06-08 00:00│华纺股份（600448）：独立董事专门会议决议
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华纺股份（600448）：独立董事专门会议决议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600448_20240608_KW4V.pdf
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2024-06-08 00:00│华纺股份（600448）：提名委员会决议
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华纺股份（600448）：提名委员会决议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600448_20240608_ZQ0K.pdf
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2024-06-08 00:00│华纺股份（600448）：投资管理办法
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华纺股份（600448）：投资管理办法。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600448_20240608_FUN8.pdf
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2024-06-08 00:00│华纺股份（600448）：投资管理办法修正案公告
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华纺股份（600448）：投资管理办法修正案公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600448_20240608_CY0M.pdf
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2024-06-08 00:00│华纺股份（600448）：董事会议事规则修正案公告
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华纺股份（600448）：董事会议事规则修正案公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600448_20240608_0EQ6.pdf
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2024-06-08 00:00│华纺股份（600448）：关联交易决策管理办法修正案公告
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华纺股份（600448）：关联交易决策管理办法修正案公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600448_20240608_LZCB.pdf
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2024-06-08 00:00│华纺股份（600448）：关于召开2023年度股东大会的通知
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华纺股份（600448）：关于召开2023年度股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600448_20240608_CPJZ.pdf
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2024-06-08 00:00│华纺股份（600448）：关于确认及预计在关联银行存贷款之关联交易的公告
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华纺股份（600448）：关于确认及预计在关联银行存贷款之关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600448_20240608_0AV2.pdf
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2024-06-08 00:00│华纺股份（600448）：董事会议事规则
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华纺股份（600448）：董事会议事规则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600448_20240608_NZZW.pdf
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2024-06-08 00:00│华纺股份（600448）：股东大会议事规则修正案公告
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华纺股份（600448）：股东大会议事规则修正案公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600448_20240608_WL1Q.pdf
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2024-06-08 00:00│华纺股份（600448）：章程修正案公告
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华纺股份（600448）：章程修正案公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600448_20240608_DF14.pdf
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2024-06-08 00:00│华纺股份（600448）：第七届董事会第十六次会议决议公告
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华纺股份（600448）：第七届董事会第十六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600448_20240608_YBGJ.pdf
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2024-06-08 00:00│华纺股份（600448）：股东大会议事规则
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华纺股份（600448）：股东大会议事规则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600448_20240608_31AB.pdf
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2024-06-08 00:00│华纺股份（600448）：关联交易决策管理办法
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华纺股份（600448）：关联交易决策管理办法。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600448_20240608_KEUK.pdf
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2024-06-08 00:00│华纺股份（600448）：第七届监事会第十二次会议决议公告
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华纺股份（600448）：第七届监事会第十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600448_20240608_S3YR.pdf
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2024-06-08 00:00│华纺股份（600448）：关于与山东滨州印染集团有限责任公司及其子公司相互提供担保的公告
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华纺股份（600448）：关于与山东滨州印染集团有限责任公司及其子公司相互提供担保的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600448_20240608_BNOP.pdf
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2024-06-08 00:00│华纺股份（600448）：独立董事工作制度
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华纺股份（600448）：独立董事工作制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600448_20240608_G2T8.pdf
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2024-06-01 00:00│华纺股份（600448）：2024年第一季度报告更正公告
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华纺股份（600448）：2024年第一季度报告更正公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/600448_20240601_N6ZD.pdf
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2024-06-01 00:00│华纺股份（600448）：2024年第一季度报告（修订）
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华纺股份（600448）：2024年第一季度报告（修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/600448_20240601_04K3.pdf
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2024-05-25 00:00│华纺股份（600448）：关于2023年度暨2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告
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华纺股份（600448）：关于2023年度暨2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/600448_20240525_8UWH.pdf
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2024-05-16 00:00│华纺股份（600448）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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华纺股份（600448）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/600448_20240516_89J4.pdf
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2024-04-30 00:00│华纺股份（600448）：董事会关于独立董事独立性的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求公司董事会，就
公司在任独立董事钟志刚、毛志平、张聪聪的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事钟志刚、毛志平、张聪聪及其直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立
董事均不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国
证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制
人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600448_20240430_KXVT.pdf
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2024-04-30 00:00│华纺股份（600448）：第七届监事会第十一次会议决议公告
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重要内容提示：
监事王国栋因公务出差未能亲自出席本次监事会，委托张岩冰监事代为表决。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次监事会会议通知和材料已于 2024年 4月 19日以电子邮件方式发出。
3、本次监事会于 2024年 4月 26日以现场表决方式召开。
4、本次监事会会议应出席监事 3人，实际出席会议 2人；监事王国栋因工作原因未能出席，委托张岩冰监事代为表决。
5、会议由高斌监事长主持。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，通过以下事项：
1、监事会 2023年度工作报告；
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、公司 2023年度财务决算报告；
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。
3、公司 2024年度财务预算预案；
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。
4、《公司 2023年年度报告》全文及摘要；
按照《证券法》及上海证券交易所的要求，监事会对公司 2023年年度报告进行了审核，一致认为：
（1）该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经
营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）未发现其他违反相关规定的行为发生。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
5、公司 2024年第一季度报告；
按照《证券法》及上海证券交易所的要求，监事会对公司 2024年第一季度报告进行了审核，一致认为：
（1）该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
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