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600449(宁夏建材)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇600449 宁夏建材 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│宁夏建材(600449):2023年度环境、社会及管治(ESG)报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 宁夏建材(600449):2023年度环境、社会及管治(ESG)报告。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600449_20240328_JK20.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│宁夏建材(600449):在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 宁夏建材(600449):在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600449_20240328_URDA.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│宁夏建材(600449):2023年度内部控制评价报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 宁夏建材(600449):2023年度内部控制评价报告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600449_20240328_2AL9.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│宁夏建材(600449):2023年年度报告摘要 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 宁夏建材(600449):2023年年度报告摘要。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600449_20240328_N0AT.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│宁夏建材(600449):2023年度内部控制审计报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024] 0011000037 号宁夏建材集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了宁夏建材集团股份有限公司(以下简称宁夏 建材)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控 制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制 政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,宁夏建材于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制。 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 朱珉东 中国·北京 中国注册会计师: 李云英 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600449_20240328_GHNA.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│宁夏建材(600449):董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范 运作》等要求,并结合独立董事关于独立性情况的自查情况,宁夏建材集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就公司在任独 立董事张文君、黄爱学、陈世宁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事张文君、黄爱学、陈世宁任职经历以及个人自查情况,上述人员除在公司担任独立董事以外,未在公司、主要股 东、实际控制人或其附属企业担任任何职务,未直接或间接持有公司股份,也未与公司、控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 有重大业务往来。公司独立董事与公司、主要股东及实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不 存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等规定中关于独立董事任职资格及独立性的要求。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600449_20240328_2QSK.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│宁夏建材(600449):第八届董事会第二十三次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议通知和材料于 2024年 3月 16日以通讯方式送达。公司于2024年3月26 日上午9:00以现场与视频相结合的方式召开第八届董事会第二十三次会议,会议应参加董事7人,实际参加董事7人,公司监事及高 级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王玉林主持,经与会董事审议,通过以下决议: 一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权) 。 详情请阅公司于2024年 3月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司2023年 度独立董事述职报告》。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2023年度总裁工作报告》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。 四、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2023年年度报告》(全文及摘要)(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃 权) 。 详情请阅公司于2024年 3月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司2023年 年度报告》、同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团 股份有限公司2023年年度报告摘要》。 该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 五、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2023年度财务决算报告》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 六、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2023年度利润分配方案》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。 详情请阅公司于2024年3月28日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的 《宁夏建材集团股份有限公司2023年度利润分配方案公告》(公告编号:2024-018)。 该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 七、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权) 。 详情请阅公司于2024年3月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司2023年度 内部控制评价报告》。 该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。 八、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2023年度环境、社会及管治(ESG)报告》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对 ,0票弃权)。 详情请阅公司于2024年 3月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司2023年 度环境、社会及管治(ESG)报告》。 九、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2023年度董事会授权事项决策和执行情况报告》(有效表决票数7票,7票赞成,0 票反对,0票弃权)。 十、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2023年度战略规划执行情况报告》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃 权)。 十一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2023年度内部审计工作总结报告》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票 弃权)。 该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。 十二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2023年度合规管理工作报告》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权 )。 十三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》(有效表决票数7票,7票赞成,0票 反对,0票弃权)。 详情请阅公司于2024年 3月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司董事会 审计委员会2023年度履职情况报告》。 该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。 十四、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司对2023年审会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况 报告》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。 详情请阅公司于2024年 3月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司对 2023 年审会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况报告》。 该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。 十五、审议并通过《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划>的议案》(有效表决票数7 票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。 详情请阅公司于2024年 3月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司未来三 年(2024年-2026年)股东回报规划》。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 十六、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2024 年度投资计划》(有效表决票数 7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。 十七、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2024年度内部审计工作计划》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权 )。 该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。 十八、审议并通过《关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》(有效表决票数7票,7票赞成, 0票反对,0票弃权)。 详情请阅公司于2024年3月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司在中国建 材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。 该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。 十九、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于董事会战略委员会更名并修订委员会工作细则的议案》(有效表决票数7票 ,7票赞成,0票反对,0票弃权)。 为完善法人治理结构,提升环境、社会及管治(ESG)管理水平,增强公司核心竞争力,同意公司董事会战略委员会更名为董事 会战略与ESG委员会,在原有职责基础上统筹履行ESG相关职责,并相应修订委员会工作细则。委员会成员、主任委员及其任期均保持 不变。 同意修改后的《宁夏建材集团股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则》,详情请阅公司于2024年3月28日在上海证券交易 所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则》。 该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会战略委员会第十次会议审议通过。 二十、审议并通过《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司法律事务管理制度>的议案》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对 ,0票弃权)。 二十一、审议并通过《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司借款及担保管理制度>的议案》(有效表决票数7票,7票赞成,0票 反对,0票弃权)。 二十二、审议并通过《关于公司召开2023年年度股东大会的议案》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权) 决定公司于2024年4月23日下午14:00以现场和网络相结合的方式召开公司2023年年度股东大会(网络投票具体方式及时间:采 用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平 台的投票时间为 9:15-15:00),就本次董事会通过的第一、二、四、五、六、十五项议案,公司第八届监事会第二十次会议审议通 过的部分议案提交股东大会审议。 详情请阅公司于 2024年 3月28日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露 的《宁夏建材集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-019)。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600449_20240328_XAMB.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│宁夏建材(600449):第八届监事会第二十次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 宁夏建材集团股份有限公司第八届监事会第二十次会议通知和材料于2024年3月16日以通讯方式送达。公司于 2024年3月26日上 午11:00以现场与视频相结合的方式召开,会议应参加监事3人,实际参加3人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事 会主席朱彧主持,经与会监事审议,通过以下决议: 一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》(有效表决票数3票,3票赞成,0票反对,0票弃权) 。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2023年年度报告》(全文及摘要) (有效表决票数3票,3票赞成,0票反对,0票 弃权)。 详情请阅公司于2024年 3月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司2023年 年度报告》、同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团 股份有限公司2023年年度报告摘要》。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》(有效表决票数3票,3票赞成,0票反对,0票弃权)。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》 (有效表决票数3票,3票赞成,0票反对,0票弃 权)。 详情请阅公司于2024年 3月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司2023年 度内部控制评价报告》。 五、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案》(有效表决票数3票,3票赞成,0票反对,0票弃权)。 详情请阅公司于2024年3月28日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的 《宁夏建材集团股份有限公司2023年度利润分配方案公告》(公告编号:2024-018)。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 六、监事会发表关于公司2023年度依法运作等情况的独立意见 (一)公司依法运作情况 2023 年度,公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合相关法律法规的规定,各项决策程序和决议内容均合法有效;公司董 事、高级管理人员能够严格按照有关法律法规和制度的要求,依法经营管理,积极落实股东大会和董事会的各项决议,未发现公司董 事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。 (二)检查公司财务情况 公司财务制度健全,财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定,能够客观、真实、准确地反映公司 财务状况和经营成果;大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 (三)公司关联交易情况 2023年度,公司关联交易决策程序符合有关法律、法规的规定,交易价格以政府指导价、招标、市场比价、参考非关联第三方同 类产品交易价格等为依据定价,定价合理,表决时关联董事均进行了回避,不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。 (四)公司重大资产重组情况 2023 年,监事会分别召开八届监事会第十四次、十五次、十八次会议审议通过公司重大资产重组相关议案。2024年1月23日,公 司收到上海证券交易所关于终止公司重大资产重组交易审核的决定。2024年1月31日监事会召开会议,认为公司本次重组符合公司的 战略发展方向,有助于消除和避免公司与新疆天山水泥股份有限公司之间的同业竞争,维护公司及公司中小股东的合法权益,同意继 续推进公司本次重大资产重组。 (五)公司购买银行理财产品情况 2023 年度,公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品可提高资金使用效率,降低财务费用,公司购买的理财产品为保本 型银行理财产品,本金不存在风险;该事项的审议及表决程序符合相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。 (六)聘任会计师事务所情况 公司聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备多年为众多上市公司提供审计服务 的经验与能力,能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。公司聘请 2023 年度财务和内部控制审计服务机构事项的审议及表决 程序符合相关规定。 七、监事会关于公司2023年度报告审核意见 公司2023年度报告及其摘要能够按照证监会及上海证券交易所关于2023年度报告相关规定进行编制,真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年度财务状况和生产经营情况。审议程序符合相关法律、法规及公司章程等规定。 经查,本审核意见提出前,没有发现参与年报编制和审议的人员违反有关年报的保密规定。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600449_20240328_DV4Q.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│宁夏建材(600449):会计师事务所对宁夏建材控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 宁夏建材(600449):会计师事务所对宁夏建材控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600449_20240328_VZ0J.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│宁夏建材(600449):2023年度利润分配方案公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: ●每股分配比例:每股派发现金股利 0.25元(含税)。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,将维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调 整情况。 一、利润分配方案内容 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2023 年经营业绩及财务状况进行审计,公司本年度(母公司)年初未分配利润 3 ,805,693,002.17 元,本年度已分配现金红利 186,490,606.38 元,分配利润送红股 0 股,母公司法定盈余公积金累计额达到公司 注册资本的 50%以上,根据《公司法》第一百六十六条规定,可以不再提取,公司本年度末可供分配的利润为 4,256,950,002.92 元 。 1.利润分配方案 公司向全体股东每 10股派发现金红利 2.50元(含税)。截至 2023 年 12月31日,公司总股本 478,181,042股,以此计算派发 现金红利 119,545,260.50 元(含税),占公司 2023 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为40.20%。 如实施权益分派股权登记日前,公司总股本发生变动的,公司维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。 2. 公司 2023年度不向股东送红股,资本公积金不转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024年 3月 26日召开第八届董事会第二十三次会议,审议通过了本次利润分配方案。本方案符合公司章程规定的利润分 配政策和公司已披露的股东回报规划。本次利润分配方案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 (二)监事会意见 公司第八届监事会第二十次会议审议通过公司 2023 年度利润分配方案,同意将该方案提交公司股东大会审议。 三、相关风险提示 公司本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常 经营和长期发展。 四、备查文件 (一)宁夏建材第八届董事会第二十三次会议决议; (二)宁夏建材第八届监事会第二十次会议决议。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600449_20240328_531U.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│宁夏建材(600449):董事会战略与ESG委员会工作细则 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 第一条 为适应宁夏建材集团股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健 全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,规范公司环境、社会及公司治理( 以下简称“ESG”)工作,以持续提升公司的 ESG 绩效和可持续发展能力,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以 及《公司章程》和其他有关规定,公司特设立董事会战略与 ESG 委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、ESG相关事宜 进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG委员会成员由三至七名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事的提名,并由董事会选举产生。第五条 战略与 ESG委员会设主任委员(召集人)一名,主任委员在委员内选举,并由董事会批准产生。 第六条 战略与 ESG委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动 失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。第七条 公司战略与 ESG 委员会下设的工作机构分别为投资发 展部和运行管理部,其中投资发展部负责发展战略和投资,运行管理部负责 ESG 工作。 第三章 职责权限 第八条 战略与 ESG委员会的主要职责权限: (一) 对公司发展战略和中长期发展规划进行研究并向董事会提出建议; (二) 对《公司章程》规定须经董事会审议的重大投资融资方案进行研究并向董事会提出建议; (三) 对《公司章程》规定须经董事会审议的重大资本运作、资产经营项目进行研究并向董事会提出建议; (四) 研究并提出公司 ESG管理总体目标、管理策略及管理方针; (五) 评估公司 ESG(包括气候变化)相关风险及机遇并提出建议;

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