公司公告☆ ◇600456 宝钛股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-16 15:31 │宝钛股份（600456）：第八届董事会第十一次临时会议决议公告 │
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│2024-12-16 15:31 │宝钛股份（600456）：关于聘任副总经理、财务负责人的公告 │
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│2024-11-29 15:33 │宝钛股份（600456）：第八届董事会第十次临时会议决议公告 │
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│2024-11-22 15:39 │宝钛股份（600456）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │宝钛股份（600456）：第八届董事会第八次会议决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │宝钛股份（600456）：第八届监事会第八次会议决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │宝钛股份（600456）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-17 00:00 │宝钛股份（600456）：关于设立全资子公司的公告 │
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│2024-09-14 00:00 │宝钛股份（600456）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 │
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│2024-08-20 00:00 │宝钛股份（600456）：第八届董事会第七次会议决议公告 │
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2024-12-16 15:31│宝钛股份（600456）：第八届董事会第十一次临时会议决议公告
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宝钛股份（600456）：第八届董事会第十一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/600456_20241217_BTC4.pdf
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2024-12-16 15:31│宝钛股份（600456）：关于聘任副总经理、财务负责人的公告
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宝钛股份（600456）：关于聘任副总经理、财务负责人的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/600456_20241217_KRMV.pdf
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2024-11-29 15:33│宝钛股份（600456）：第八届董事会第十次临时会议决议公告
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宝钛股份（600456）：第八届董事会第十次临时会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-30/600456_20241130_LTGH.pdf
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2024-11-22 15:39│宝钛股份（600456）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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宝钛股份（600456）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/600456_20241123_GHWU.pdf
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2024-10-29 00:00│宝钛股份（600456）：第八届董事会第八次会议决议公告
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宝钛股份（600456）：第八届董事会第八次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/600456_20241029_5KDX.pdf
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2024-10-29 00:00│宝钛股份（600456）：第八届监事会第八次会议决议公告
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宝钛股份（600456）：第八届监事会第八次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/600456_20241029_LYPC.pdf
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2024-10-29 00:00│宝钛股份（600456）：2024年第三季度报告
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宝钛股份（600456）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/600456_20241029_U4C0.pdf
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2024-10-17 00:00│宝钛股份（600456）：关于设立全资子公司的公告
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宝钛股份（600456）：关于设立全资子公司的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-17/600456_20241017_DOCR.pdf
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2024-09-14 00:00│宝钛股份（600456）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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宝钛股份（600456）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/600456_20240914_PA8Z.pdf
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2024-08-20 00:00│宝钛股份（600456）：第八届董事会第七次会议决议公告
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宝钛股份（600456）：第八届董事会第七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/600456_20240820_ZI2H.pdf
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2024-08-20 00:00│宝钛股份（600456）：第八届监事会第七次会议决议公告
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宝钛股份（600456）：第八届监事会第七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/600456_20240820_QSMK.pdf
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2024-08-20 00:00│宝钛股份（600456）：2024年上半年日常关联交易执行情况的公告
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宝钛股份（600456）：2024年上半年日常关联交易执行情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/600456_20240820_5V9N.pdf
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2024-08-20 00:00│宝钛股份（600456）：2024年半年度报告摘要
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宝钛股份（600456）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/600456_20240820_KKI8.pdf
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2024-08-20 00:00│宝钛股份（600456）：2024年半年度报告
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宝钛股份（600456）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/600456_20240820_CY25.pdf
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2024-08-20 00:00│宝钛股份（600456）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
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宝钛股份（600456）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/600456_20240820_YNJI.pdf
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2024-08-15 00:00│宝钛股份（600456）：2023年年度权益分派实施公告
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宝钛股份（600456）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/600456_20240815_8RKB.pdf
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2024-07-04 00:00│宝钛股份（600456）：第八届董事会第八次临时会议决议公告
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宝钛股份（600456）：第八届董事会第八次临时会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-04/600456_20240704_U5YW.pdf
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2024-06-28 00:00│宝钛股份（600456）：北京观韬（西安） 律师事务所关于宝钛股份2023年年度股东大会的法律意见书
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宝钛股份（600456）：北京观韬（西安） 律师事务所关于宝钛股份2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/600456_20240628_YUGY.pdf
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2024-06-28 00:00│宝钛股份（600456）：2023年度股东大会决议公告
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宝钛股份（600456）：2023年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/600456_20240628_PBEZ.pdf
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2024-06-27 00:00│宝钛股份（600456）：关于控股子公司购买资产的公告
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宝钛股份（600456）：关于控股子公司购买资产的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/600456_20240627_TZSI.pdf
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2024-06-19 00:00│宝钛股份（600456）：2023年度股东大会挂网资料
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宝钛股份（600456）：2023年度股东大会挂网资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/600456_20240619_28WE.pdf
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2024-06-14 00:00│宝钛股份（600456）：关于2023年度股东大会增加临时提案的公告
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宝钛股份（600456）：关于2023年度股东大会增加临时提案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/600456_20240614_4QT3.pdf
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2024-06-14 00:00│宝钛股份（600456）：第八届董事会第六次临时会议决议公告
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宝钛股份（600456）：第八届董事会第六次临时会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/600456_20240614_WKB3.pdf
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2024-06-14 00:00│宝钛股份（600456）：西部证券关于宝钛股份变更部分募集资金投资项目的核查意见
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宝钛股份（600456）：西部证券关于宝钛股份变更部分募集资金投资项目的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/600456_20240614_WULU.pdf
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2024-06-14 00:00│宝钛股份（600456）：第八届监事会第三次临时会议决议公告
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宝钛股份（600456）：第八届监事会第三次临时会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/600456_20240614_J3D8.pdf
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2024-06-14 00:00│宝钛股份（600456）：关于变更部分募集资金投资项目的公告
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宝钛股份（600456）：关于变更部分募集资金投资项目的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/600456_20240614_FHP6.pdf
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2024-06-14 00:00│宝钛股份（600456）：关于续签日常关联交易协议的公告
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宝钛股份（600456）：关于续签日常关联交易协议的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/600456_20240614_DKQH.pdf
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2024-06-07 00:00│宝钛股份（600456）：关于召开2023年度股东大会的通知
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宝钛股份（600456）：关于召开2023年度股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/600456_20240607_DTF3.pdf
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2024-05-29 00:00│宝钛股份（600456）：关于聘任副总经理的公告
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宝钛股份（600456）：关于聘任副总经理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/600456_20240529_8YMU.pdf
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2024-05-29 00:00│宝钛股份（600456）：关于总会计师辞职的公告
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宝钛股份（600456）：关于总会计师辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/600456_20240529_BA0P.pdf
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2024-05-29 00:00│宝钛股份（600456）：关于董事、副总经理辞职的公告
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宝钛股份（600456）：关于董事、副总经理辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/600456_20240529_IC7T.pdf
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2024-05-15 00:00│宝钛股份（600456）：关于参加“2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会”的公告
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宝钛股份（600456）：关于参加“2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会”的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/600456_20240515_W16O.pdf
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2024-04-27 00:00│宝钛股份（600456）：第八届董事会第六次会议决议公告
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宝鸡钛业股份有限公司于 2024年 4月 16 日以书面形式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第八届董事会第六次会
议的通知。2024年 4月 26日召开了此次会议，会议应出席董事 7人，实际出席 7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
一、以 7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司2024年第一季度报告》。
二、以 7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不
超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具
体内容详见 2024－012 号公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600456_20240427_4YPM.pdf
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2024-04-27 00:00│宝钛股份（600456）：第八届监事会第六次会议决议公告
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宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日以书面形式向公司各位监事发出了以通讯表决方式召开公
司第八届监事会第六次会议的通知。2024 年 4 月 26 日召开了此次会议，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
监事会认为：
1、董事会对《宝鸡钛业股份有限公司 2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，该
报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
2、监事会在提出本意见前，未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金可以提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利
益，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》的要求，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。
因此，公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的闲置
募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600456_20240427_QGPF.pdf
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2024-04-27 00:00│宝钛股份（600456）：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告
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重要内容提示：
● 本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的金额：不超过 1.5亿元（含
1.5亿元）；
● 使用期限：自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金
专用账户。
宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”、“宝钛股份”）于 2024 年 4月 26日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事
会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1.5亿元（含 1.5 亿元
）的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日
起不超过12个月,具体情况如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2021〕17号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司于 2021年 2月非公开发行人民
币普通股（A 股）股票47,511,839股，发行价为每股人民币 42.20元，共计募集资金 2,004,999,605.80元，扣除承销保荐费人民币
37,089,992.90元（含税），募集资金到账金额为人民币 1,967,909,612.90 元，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资
金到位情况进行了审验，并于 2021年 2月 2日出具了《验资报告》（希会验字[2021]0009号）。上述募集资金到账金额扣除其他发
行费用人民币 1,668,814.95元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,966,240,797.95 元。
2、募集资金存储情况
公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户的相关监管协议。截至 2
024年 4月 25日，公司有 1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开 户 银 行 银 行 账 号 募集资金专户余额
兴业银行股份有限公司宝鸡分行 458020100100120752 349,831,814.72
二、募集资金投资项目基本情况
截至 2023年12月31日，公司非公开发行募集资金具体使用进展情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资 拟使用募集 已使用募集资金
总额 资金金额 金额
1 高品质钛锭、管材、型材生产 51,243.60 51,000.00 40,098.24
线建设项目
2 宇航级宽幅钛合金板材、带箔 77,998.70 77,000.00 60,944.61
材建设项目
3 检测、检验中心及科研中试平 21,435.00 21,000.00 11,181.18
台建设项目
4 补充流动资金 51,500.00 47,624.08 47,624.08
合计 202,177.30 196,624.08 159,848.11
注：补充流动资金项目募集资金计划使用 51,500 万元，扣除发行费用后实际使用 47,624.08 万元。
三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况
2023年 4月 12日公司召开的第八届董事会第一次临时会议、第八届监事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元（含 2 亿元）的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，具
体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《宝鸡钛业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充
流动资金的公告 》（公告编号：2023-002号)。
2023 年 12 月 25 日，公司将上述临时补充流动资金中的 1 亿元募集资金提前归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司于
2023年 12月 27 日在上海证券交易所网站披露的《宝鸡钛业股份有限公司关于提前归还部分临时补充流动资金的募集资金的公告》
（公告编号：2023-035 号)?
2024年 4月 10日，公司将上述临时补充流动资金中剩余的 1 亿元募集资金归还至募集
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