公司公告☆ ◇600462 ST九有 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│ST九有（600462）：2023年年度审计报告
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ST九有（600462）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600462_20240430_MUWQ.pdf
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2024-04-30 00:00│ST九有（600462）：对在任独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等要求，湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事杨佐伟、刘航、李成宗的独立性情况
进行评估并出具如下专项意见：
经核查，公司第九届董事会在任独立董事杨佐伟、刘航、李成宗的任职经历以及签署的相关自查文件真实、准确，上述人员未在
公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
特此声明。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600462_20240430_GQLS.pdf
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2024-04-30 00:00│ST九有（600462）：关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告
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重要内容提示：
●公司控股股东北京中裕嘉泰实业有限公司拟在未来一年内向公司提供总额度不超过人民币 2亿元的财务资助。
●本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，根据《
公司章程》等规定，尚需提交公司股东大会审议。
●本次交易按照年利率不超过同期贷款市场报价利率计息，公司不为该项财务资助提供任何抵押或担保。根据《上海证券交易所
股票上市规则》等相关规定，本次向控股股东借款事宜可以免于按照关联交易的方式审议和披露。
一、关联交易概述
为支持公司战略发展，满足公司经营资金需求，公司控股股东北京中裕嘉泰实业有限公司（以下简称“中裕嘉泰”）拟在未来一
年内向公司提供总额度不超过人民币 2亿元的财务资助，该财务资助使用期限不超过 2年，按照年利率不超过同期贷款市场报价利率
计息。本次财务资助以借款方式提供。
公司不为该项财务资助提供任何抵押或担保。资助资金主要用于公司补充公司流动资金，公司及下属子公司可以根据资金需求在
上述期限及额度内连续循环使用。公司董事会提请股东大会授权董事长及其授权人士在上述融资额度和期限范围内根据中裕嘉泰和公
司的资金情况动态决定实际融资规模，相应的借款协议待实际融资时签署。
中裕嘉泰为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，中裕嘉泰为公司的关联方，本次财务资助事项构成
关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、财务资助方介绍
1、关联方基本情况
公司名称：北京中裕嘉泰实业有限公司
统一社会信用代码：91110112MA02B36C3T
住所：北京市通州区水仙西路 99号 2层 01-2666
法定代表人：李明
注册资本：20000 万人民币
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2021 年 5月 17日
经营范围：技术推广、技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；零售化妆品、日用品、家用电器、电子产品；数据处理；企
业管理；市场调查；经济贸易咨询；公共关系服务；应用软件服务；供应链管理；市场营销策划；企业形象策划；计算机系统集成；
网页设计；出租商业用房、办公用房（不得作为有形市场经营用房）；从事互联网文化活动；互联网信息服务。（市场主体依法自主
选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、关联关系介绍
中裕嘉泰系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
三、借款协议情况及定价依据
公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士在上述融资额度和期限范围内根据中裕嘉泰和公司的资金安排和资金需求动态
决定实际融资规模，相应的借款协议待实际融资时再签署。
经双方平等协商，遵循公平合理的定价原则，确定中裕嘉泰本次对公司提供财务资助的年利率不超过同期贷款市场报价利率。此
外不增加其他任何费用，也无需公司向其提供任何形式的抵押或担保和财务承诺，因此，收取一定费用具有合理性。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
控股股东为公司提供财务资助，且无需提供任何形式的抵押或担保，体现了公司控股股东对公司的支持，有利于公司的发展；此
外，本次财务资助主要是为了保证公司经营和业务发展需要、提高融资效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次财务资助
不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次财务资助而对中裕嘉泰形成依赖，不影响公司独
立性。
五、审议情况
（一）董事会审议情况
公司于 2024年 4月 29日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》。本次交
易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次交易按照年利率不超过同期贷款市场报
价利率计息，公司不为该项财务资助提供任何抵押或担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次向控股股东借款
事宜可以免于按照关联交易的方式审议和披露。
本次交易尚需提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2024年 4月 29日召开第九届监事会第四次会议审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》，同意公司
接受本次控股股东财务资助暨关联交易事项。
（三）独立董事意见
公司董事会在审议本次交易的议案之前，已将该事项的相关资料提交公司独立董事专门会议审议并获得通过，并出具了同意的独
立意见：
本次财务资助主要是为了保证公司经营和业务发展需要、提高融资效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次财务资助
不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次财务资助而对控股股东北京中裕嘉泰实业有限公
司形成依赖，不影响公司独立性。同意公司接受本次控股股东财务资助暨关联交易事项。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600462_20240430_J1F3.pdf
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2024-04-30 00:00│ST九有（600462）：关于九有股份2023年度财务报表无保留审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及
│事项的专项说明
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ST九有（600462）：关于九有股份2023年度财务报表无保留审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600462_20240430_EABV.pdf
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2024-04-30 00:00│ST九有（600462）：关于与特定对象签署附条件生效的向特定对象发行股份认购协议及补充协议的终止协议暨
│关联交易的公告
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湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日分别召开第九届董事会第四次会议及第九届监事会第四次会
议，审议通过了《关于终止与特定对象附条件生效的向特定对象发行股份认购协议及补充协议的议案》，并于同日与北京中裕嘉泰实
业有限公司签署了《湖北九有投资股份有限公司与北京中裕嘉泰实业有限公司之附条件生效的向特定对象发行股份认购协议及补充协
议的终止协议》（以下简称“《终止协议》”），上述事项无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
公司于2022年7月18日召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十七次会议，审议并通过了《湖北九有投资股份有限
公司2022年度非公开发行股票预案》等议案，于2023年2月28日召开第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第二十一次会议，
审议并通过了《湖北九有投资股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等议案。
2023年3月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于
公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事
宜的议案》等议案，并授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜。
2023年8月11日，在股东大会授权范围内，公司召开第九届董事会第一次会议，以及召开第九届监事会第一次会议，审议并通过
了《关于调整公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》等议案。
根据上述与公司向特定对象发行股票相关的议案，北京中裕嘉泰实业有限公司（以下简称“中裕嘉泰”“发行对象”）拟以现金
方式认购本次向特定对象发行的股票，中裕嘉泰与公司签署《附条件生效的向特定对象发行股份认购协议》《附条件生效的向特定对
象发行股份认购协议之补充协议》。具体详见公司发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告及文件。
综合考虑监管政策及资本市场环境的变化，结合公司实际情况等因素，经与本次向特定对象发行股票的发行对象协商一致，公司
审慎决定，于2024年4月29日与发行对象签署《终止协议》。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交
易。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
（二）关联交易履行的审议、审批程序
公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于终止向特定对象发行股票方案的议案》《关于终止与特定对象附条件生效的向特
定对象发行股份认购协议及补充协议的议案》等议案，相关议案经董事会表决通过。同日召开的公司第九届监事会第四次会议亦审议
通过上述事项。公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，并发表了独立董事专门会议审核意见及独立意见。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
公司名称 北京中裕嘉泰实业有限公司
注册地址 北京市通州区水仙西路 99 号 2 层 01-2666
法定代表人 李明
注册资本 人民币 20,000 万元
成立日期 2021 年 05 月 17 日
企业类型 其他有限责任公司
经营范围 技术推广、技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；零售化妆品、日用品、家用电器、电
子产品；数据处理；企业管理；市场调查；经济贸易咨询；公共关系服务；应用软件服务；供
应链管理；市场营销策划；企业形象策划；计算机系统集成；网页设计；出租商业用房、办公
用房（不得作为有形市场经营用房）；从事互联网文化活动；互联网信息服务。（市场主体依法
自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、互联网信息服务以及依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
关联关系：因中裕嘉泰为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
（二）股权控制关系
中裕嘉泰目前的股权结构如下：
（三）最近一年主要财务情况
截至 2023年 12 月 31日，中裕嘉泰主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 2022 年 12 月 31 日/2022 度
总资产 11,299.07 3,502.02
净资产 513.63 548.02
营业收入 - -
净利润 34.39 -2.10
注：以上数据未经审计
三、《终止协议》的主要内容
公司与中裕嘉泰签署《终止协议》，主要内容如下：
甲乙双方就终止原协议事宜，经协商一致，达成本协议如下：
1、自本协议生效之日起，正式终止甲乙双方签署的《湖北九有投资股份有限公司与北京中裕嘉泰实业有限公司之附条件生效的
向特定对象发行股份认购协议》及《湖北九有投资股份有限公司与北京中裕嘉泰实业有限公司之附条件生效的向特定对象发行股份认
购协议之补充协议》，双方不应就原协议及相关发行事项向对方提出任何进一步的索赔要求或者其他权利主张，双方特此明确放弃就
原协议可能享有的任何其他权利。
2、本协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起生效。
3、本协议一式六份，具有同等法律效力，协议双方各持一份，其余用于办理相关审批、登记或备案手续。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司终止向特定对象发行股票事项，是基于外部环境、公司实际情况及发展规划作出的审慎决策，本次签署《终止协议》是终止
此次向特定对象发行股票的相关事项，不会对公司生产经营与业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东
利益的情形。
五、相关审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2024年4月29日召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于终止与特定对象附条件生效的向特定对象发行股份认购协
议及补充协议的议案》，同意公司签署上述终止协议的事项。
（二）监事会审议情况
公司于2024年4月29日召开第九届监事会第四次会议审议通过了《关于终止与特定对象附条件生效的向特定对象发行股份认购协
议及补充协议的议案》，同意公司签署上述终止协议的事项。
（三）独立董事意见
公司董事会在审议本次事项的议案之前，已将该交易的相关资料提交公司独立董事专门会议审议获得事前认可，并出具了同意的
独立意见：
公司与发行对象签署《终止协议》，是基于目前资本市场环境发生变化，综合考虑内外部影响因素，并结合自身实际情况作出的
审慎决策，不会对公司的正常业务经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交
公司董事会审议。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第四次会议决议；
2、公司第九届监事会第四次会议决议；
3、独立董事专门会议审核意见；
4、独立董事关于相关事项的独立意见；
5、公司与中裕嘉泰签订的《湖北九有投资股份有限公司与北京中裕嘉泰实业有限公司之附条件生效的向特定对象发行股份认购
协议及补充协议的终止协议》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600462_20240430_M8XF.pdf
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2024-04-30 00:00│ST九有（600462）：监事会对董事会2023年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性
│涉及事项的专项说明
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湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表进行
了审计，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年4月29日出具了带强调事项段无保留意见审计报告(中兴财光华审会字[2
024]第217057号)。
公司监事会审阅了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年度带强调事项段无保留意见审计报告和董事会出
具的关于2023年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明。公司监事会认为：带强调
事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明客观、真实，符合公司实际情况，监事会同意《董事会关于2023年度财务报表无保留
意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》。
湖北九有投资股份有限公司监事会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600462_20240430_I9RT.pdf
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2024-04-30 00:00│ST九有（600462）：关于证券事务代表辞职的公告
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湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表孙艳萍女士提交的书面辞职报告，孙艳萍
女士因已到法定退休年龄，申请辞去证券事务代表一职，辞职后将不再担任公司其他任何职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效
。
孙艳萍女士所负责的相关工作已完成交接，其辞去证券事务代表职务不会影响公司相关工作的正常进行。
公司董事会及公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600462_20240430_ZI68.pdf
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2024-04-30 00:00│ST九有（600462）：2023年年度报告摘要
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ST九有（600462）：2023年年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600462_20240430_O5EP.pdf
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2024-04-30 00:00│ST九有（600462）：董事会关于2023年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉
│及事项的专项说明
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中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务报告的审计机构，
对公司出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告(中兴财光华审会字[2024]第217057号)及《关于湖北九有
投资股份有限公司2023年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》（中兴财光华审
专字[2024]第217011号）（以下简称“《专项说明》”）。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第14号-非标准审计意见及其涉及事项的处理》的有关规定，经公司第九届董事会第四次会议审议通过，公司对审计意见涉
及事项说明如下：
一、《专项说明》中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的详细情况
1、与持续经营相关的重大不确定性段涉及的事项
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2所述，九有股份公司连续多个年度扣非后的净利润为负数。上述情况表明
存在可能导致对九有股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
2、包含与持续经营相关的重大不确定性段的理由和依据
《中国注册会计师审计准则第 1324 号——持续经营》第二十一条规定，如果运用持续经营假设是适当的，但存在重大不确定性
，且财务报表对重大不确定性已作出充分披露，注册会计师应当发表无保留意见，并在审计报告中增加以“与持续经营相关的重大不
确定性”为标题的单独部分，以提醒财务报表使用者关注财务报表附注中与持续经营重大不确定性相关的事项或情况的披露；说明这
些事项或情况表明存在可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，并说明该事项并不影响发表的审计意见。
3、与持续经营相关的重大不确定性段涉及的事项不影响审计意见的依据
与持续经营相关的重大不确定性段涉及的事项，表明存在可能导致对九有股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。
九有股份公司管理层运用持续经营假设编制 2023年度财务报表是适当的，且财务报表附注二、2中已对重大不确定性作出充分披露。
基于《中国注册会计师审计准则第 1501号——对财务报表形成审计意见和出具审计报告》的规定，发表无保留意见，并在审计报告
中增加与持续经营相关的重大不确定性段是适当的。
4、上期非标事项消除情况及对本期财务报表的影响
如财务报表附注二、2所述，九有股份上期的非标事项与本期的非标事项无变化，且本期未能消除，上期非标事项对本期财务报
表期初数无影响。
二、 公司董事会对该事项的说明
公司董事会认为，如审计报告发表的审计意见所述：“公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
公司2023年12月31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现金流量”，中兴财光华会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的审计报告及专项说明客观地反映了公司实际的经营和财务状况，针对与持续经营相关的重大不确定性段涉及的事项，
公司拟采取以下措施改善公司的持续经营能力：
（1）业务发展规划方面
公司将进一步巩固现有业务及客户并积极开发新客户，同时优化管理、削减开支、控制成本、增加业务盈利能力，保证公司主营
业务稳健运营，实现2024年度净利润扭亏为盈的目标。
为增强公司持续经营能力和盈利能力，积极开拓新的业务，公司将继续充分利用公司现有业务经验以及整合营销的互联网广告投
放优势，为佩冉化妆品导入新的媒体流量，实现对自有品牌产品的推广和销售，有效拓宽业务范围，优化盈利结构，提高营业收入，
为公司可持续发展提供保障。
在专注于主业及新业务发展的同时，不断挖掘适合的收购兼并对象，公司将在进行充分可行性论证并符合全体股东利益最大化的
基础上，依托于资本市场，实施有利于公司发展的收购兼并。
（2）缓解公司资金压力方面
公司将继续优化公司资产负债结构，增加流动资金供给，降低资产负债率，增强资本结构的稳定性，改善财务状况偿债能力，提
升公司的持续经营能力与抗风险能力，从根本上摆脱债务和经营困难，推动公司回归健康、可持续发展轨道。
（3）公司管理方面
加强内部管理，积极推进改革创新，优化人员配置，提升经营管理效率，进一步提升规范运作和治理水平，完善公司内部控制体
系建设，提高风险防范能力，增强持续经营能力。
综上所述，公司管理层认为以持续经营为基础编制2023年度财务报表是合理的。
特此说明。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600462_20240430_INPA.pdf
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2024-04-30 00:00│ST九有（600462）：独立董事2023年度述职报告-刘航
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ST九有（600462）：独立董事2023年度述职报告-刘航。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600462_20240430_OYRM.pdf
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2024-04-30 00:00│ST九有（600462）：关于九有股份2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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目 录
1、 专项审计报告
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