公司公告☆ ◇600463 空港股份 更新日期:2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│空港股份(600463):章程
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空港股份(600463):章程。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600463_20240419_RFJV.pdf
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2024-04-19 00:00│空港股份(600463):北京海润天睿律师事务所关于空港股份2023年年度股东大会的法律意见书
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致:北京空港科技园区股份有限公司
北京海润天睿律师事务所(以下简称本所)接受北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司)的委托,指派马佳敏律师、王
佩琳律师出席公司 2023 年年度股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司股东大会规则》《
公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格
、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查,公司关于召开本次股东大会的通知已于 2024 年 3 月 29日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报
》《证券日报》及上海证券交易所网站。
本次股东大会无临时提案。
本次股东大会现场会议于2024年 4月18日 14:30点在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲 6号公司一层多媒体会议室如期召开,
会议由公司董事长韩剑先生主持。
本次股东大会采用中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统,网络投票时间为:2024 年 4月 17日 15:00 至 20
24 年 4月 18日 15:00。
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《
公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 3 人,代表股份148,699,400 股,占公司总股本的 49.5665%。公司全体董事、
监事、董事会秘书出席了本次股东大会的现场会议,高级管理人员列席了现场会议。根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据
,参与本次股东大会网络投票的股东共 2人,代表公司股份 46,841,100 股,占公司总股本的 15.6137%。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 5 人,代表公司股份195,540,500 股,占公司总股本的 65.1802%。
本次股东大会由公司董事会召集。
经本所律师审查认为,出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及
其他有关法律、法规的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议了以下议案:
1. 《公司 2023 年年度报告全文及摘要》;
2. 《公司 2023 年度董事会工作报告》;
3. 《公司 2023 年度监事会工作报告》;
4. 《公司 2023 年度财务决算报告》;
5. 《公司 2023 年度利润分配预案》;
6. 《公司独立董事 2023 年度述职报告》;
7. 《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》。
本所律师认为,本次股东大会审议的提案,与公司关于召开本次股东大会通知公告中列明的提案一致,未对提案进行修改。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中,议案 5对中小投
资者单独计票;议案 7为特别决议议案。
出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了逐项表决,并当场宣布现场表决
结果。
公司通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后,中国证券登记结
算有限责任公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次股东大会表决结果如下:
1.《公司 2023 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 195,040,100 股,占出席会议的股东所持有表决权股份的99.74%;反对股份 500,400 股,占出席会议的股东所
持有表决权股份的 0.26%;弃权股份 0股,占出席会议的股东所持有表决权股份的 0%。
2.《公司 2023 年度董事会工作报告》
表决结果:同意 195,040,100 股,占出席会议的股东所持有表决权股份的99.74%;反对股份 500,400 股,占出席会议的股东所
持有表决权股份的 0.26%;弃权股份 0股,占出席会议的股东所持有表决权股份的 0%。
3.《公司 2023 年度监事会工作报告》
表决结果:同意 195,040,100 股,占出席会议的股东所持有表决权股份的99.74%;反对股份 500,400 股,占出席会议的股东所
持有表决权股份的 0.26%;弃权股份 0股,占出席会议的股东所持有表决权股份的 0%。
4.《公司 2023 年度财务决算报告》
表决结果:同意 195,040,100 股,占出席会议的股东所持有表决权股份的99.74%;反对股份 500,400 股,占出席会议的股东所
持有表决权股份的 0.26%;弃权股份 0股,占出席会议的股东所持有表决权股份的 0%。
5.《公司 2023 年度利润分配预案》
表决结果:同意 195,040,100 股,占出席会议的股东所持有表决权股份的99.74%;反对股份 500,400 股,占出席会议的股东所
持有表决权股份的 0.26%;弃权股份 0股,占出席会议的股东所持有表决权股份的 0%。
其中,中小投资者(单独或合计持有公司股份 5%以下的股东)表决结果:同意 753,193 股,占出席会议的持有公司 5%以下股
份股东所持有表决权股份的60.08%;反对股份 500,400 股,占出席会议的持有公司 5%以下股份股东所持有效表决权股份的 39.92%
;弃权股份 0股,占出席会议的持有公司 5%以下股份股东所持有效表决权股份的 0%。
6.《公司独立董事 2023 年度述职报告》
表决结果:同意 195,040,100 股,占出席会议的股东所持有表决权股份的99.74%;反对股份 500,400 股,占出席会议的股东所
持有表决权股份的 0.26%;弃权股份 0股,占出席会议的股东所持有表决权股份的 0%。
7.《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》
表决结果:同意 195,040,100 股,占出席会议的股东所持有表决权股份的99.74%;反对股份 500,400 股,占出席会议的股东所
持有表决权股份的 0.26%;弃权股份 0股,占出席会议的股东所持有表决权股份的 0%。
上述议案获得通过。
本所律师认为,本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、
法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、
表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。
本法律意见书一式三份,具有同等法律效力。
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2024-04-19 00:00│空港股份(600463):2023年年度股东大会决议公告
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重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024年 4月 18日
(二) 股东大会召开的地点:北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 195,540,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 65.1802
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长韩
剑先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 7人,出席 7人;
2. 公司在任监事 3人,出席 3人;
3. 董事会秘书出席会议;高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称:《公司 2023年年度报告全文及摘要》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 195,040,100 99.74 500,400 0.26 0 0
2.议案名称:《公司 2023年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 195,040,100 99.74 500,400 0.26 0 0
3.议案名称:《公司 2023年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 195,040,100 99.74 500,400 0.26 0 0
4.议案名称:《公司 2023年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 195,040,100 99.74 500,400 0.26 0 0
5.议案名称:《公司 2023年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 195,040,100 99.74 500,400 0.26 0 0
6.议案名称:《公司独立董事 2023年度述职报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 195,040,100 99.74 500,400 0.26 0 0
7.议案名称:《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 195,040,100 99.74 500,400 0.26 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例(%) 票数 比例
(%) (%)
持股 5%以上普 194,286,907 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%-5%普通 0 0 0 0 0 0
股股东
持股 1%以下普 753,193 60.08 500,400 39.92 0 0
通股股东
其中:市值50万 800 100 0 0 0 0
以下普通股股
东
市值 50 万以上 752,393 60.06 500,400 39.94 0 0
普通股股东
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
5 公司 2023 年度利 753,193 60.08 500,400 39.92 0 0
润分配预案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所
律师:马佳敏律师、王佩琳律师
(二) 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合
《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会形成的决议合法、有效
。
四、 上网公告附件
北京海润天睿律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。
五、 备查文件目录
(一) 北京空港科技园区股份有限公司 2023 年年度股东大会决议;
(二) 北京海润天睿律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600463_20240419_S68F.pdf
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2024-04-18 00:00│空港股份(600463):关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告
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重要内容提示:
会议召开时间:2024 年 04 月 25日(星期四)上午 11:00-12:00 会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo
.com/)
会议召开方式:上证路演中心网络互动
问题征集方式:投资者可于 2024 年 04 月 18 日(星期四)至 04 月 24日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点
击“提问预征集”栏目或通过北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司)邮箱 kg600463@163.com 进行提问。公司将在业绩暨
现金分红说明会(以下简称业绩说明会)上对投资者普遍关注的问题,在信息披露允许的范围内进行说明和回答。
公司已于 2024 年 3 月 29日、2024 年 4月 16 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《公司 2023年年度报告》《公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》及《空港股份关于
2023 年年度报告的更正公告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况,公司计划于 2024 年 04
月 25日上午 11:00-12:00 举行 2023 年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,
在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2024 年 04 月 25 日 上午 11:00-12:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长:韩剑先生;
财务总监:宋海洋先生;
独立董事:张小军先生;
董事会秘书:柳彬先生。
四、投资者参加方式
(一)投资者可在 2024 年 04 月 25 日上午 11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/
),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于 2024 年 04 月 18 日(星期四)至 04月 24 日(星期三)16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首
页 , 点 击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次
活动或通过公司邮箱 kg600463@163.com 向公司提问,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人:公司证券部
电话:010—80489305
邮箱:kg600463@163.com
六、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 , 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次
业绩说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600463_20240418_E0HN.pdf
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2024-04-16 00:00│空港股份(600463):关于2023年年度报告的更正公告
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北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司)于2024年3月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证
券交易所网站www.sse.com.cn披露了《2023年年度报告》,经核查发现,由于工作人员疏忽,导致《2023年年度报告》中“第六节”
“十三、重大合同及其履行情况”项下“(二)担保情况”中,存在数据填报位置错误及漏填项。现将相关内容更正如下:
一、更正前
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保 担 保 被 担 担 保 担 保 担保 担保 担 保 担 保 担 保 担 保 担 保 反 担 是 否 关联
方 方 与 保方 金额 发 生 起 始 到 期 类型 物 是 否 是 否 逾 期 保 情 为 关 关系
上 市 日 期 日 日 ( 如 已 经 逾期 金额 况 联 方
公 司 ( 协 有) 履 行 担保
的 关 议 签 完毕
系 署
日)
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) 348,000,000.00
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) 237,771,049.47
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
报告期末对子公司担保余额合计(B)
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B) 237,771,049.47
担保总额占公司净资产的比例(%) 21.86
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额( 237,771,049.47
D
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)
上述三项担保金额合计(C+D+E)
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明
二、更正后
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