公司公告☆ ◇600470 六国化工 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│六国化工（600470）：关于公司部分董事、监事、高级管理人员辞职及增补董事、监事的的公告
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安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事徐均生先生、副总经理张福华先生的辞职报告；监
事会收到公司监事吴健先生的辞职报告。徐均生先生因工作安排的原因，申请辞去公司董事会董事、战略委员会委员职务；张福华先
生因到龄退休的原因，申请辞去公司副总经理职务；吴健先生因到龄退休的原因，申请辞去公司监事职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，徐均生先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事
会之日起生效；张福华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效；吴健先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职报告将
在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在选举产生新任监事之前，吴健先生仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，
履行监事职务。
徐均生先生、张福华先生、吴健先生在公司任职期间认真履职，勤勉尽责，为公司规范治理和经营发展发挥了重要作用，公司董
事会、监事会对他们在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
2024 年 4 月 28 日，持有公司 5%股份的股东万华化学集团电池科技有限公司，向公司董事会提交《关于提请增加股东大会临
时提案的函》，建议将《关于提名华卫琦为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名聂辉强为公司第八届监事会非
职工代表监事候选人的议案》（简历附后）作为临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司董事会提名委员会依据相关法律
法规规定对被提名人华卫琦先生的任职资格进行了审查，认为华卫琦先生符合董事的任职资格和条件，同意将上述议案提交股东大会
审议。公司董事会依据相关法律法规的规定，将上述临时提案增补列入 2023 年年度股东大会议程。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600470_20240430_45PH.pdf
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2024-04-30 00:00│六国化工（600470）：关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告
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一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2023 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 14 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600470 六国化工 2024/5/8
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：万华化学集团电池科技有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2024 年 4 月 20 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有5%股份的股东万华化学集团电池科技有限公司，在
2024 年 4 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公
告。
3. 临时提案的具体内容
万华化学集团电池科技有限公司于 2024 年 4 月 28 日向公司董事会发来《关于提请增加股东大会临时提案的函》，建议将《
关于提名华卫琦为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名聂辉强为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议
案》作为临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司董事会依据相关法律法规的规定，将此临时提案增补列入 2023 年年度
股东大会议程。
公司董事会提名委员会依据相关法律法规规定对被提名人华卫琦先生任职资格进行了审查，认为华卫琦先生符合董事的任职资格
和条件，同意将上述议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站上披露的《六国化工2023 年年度股东大会会议资料》。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 5 月 14 日 14点 30分
召开地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 14 日
至 2024 年 5 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2023年度董事会工作报告 √
2 公司 2023年监事会工作报告 √
3 2023年度财务决算报告 √
4 2023年度利润分配预案 √
5 关于续聘会计师事务所的议案 √
6 2023年年度报告及其摘要 √
7 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度 √
日常关联交易预计的议案
8 关于向金融机构申请综合授信的议案 √
9 关于预计 2024 年为全资及控股子公司提供担 √
保额度的议案
10 关于 2023年度非独立董事薪酬的议案 √
11 关于 2023年度监事薪酬的议案 √
12 关于修改《公司章程》及附件的议案 √
13 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
14 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
15 关于提名华卫琦为公司第八届董事会非独立董 √
事候选人的议案
16 关于提名聂辉强为公司第八届监事会非职工代 √
表监事候选人的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1-12 发布于 2024 年 4 月 20 日，13、14 项发布于 2023 年 4 月 28日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报
》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次年度股东大会的会议资料将另行在上交所网站（http://www.sse.com.cn）公开
披露。15、16 项为万华化学集团电池科技有限公司于 2024 年 4 月 28 日向公司董事会提交的临时提案。
2、 特别决议议案：12
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、11、12、15、16
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：铜陵化学工业集团有限公司、万华化学集团电池科技有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600470_20240430_X23R.pdf
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2024-04-30 00:00│六国化工（600470）：2023年年度股东大会会议资料
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六国化工（600470）：2023年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600470_20240430_K14Q.pdf
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2024-04-27 00:00│六国化工（600470）：2024年第一季度报告
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六国化工（600470）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600470_20240427_7E2J.pdf
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2024-04-27 00:00│六国化工（600470）：2024年第一季度主要经营数据公告
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根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》其《第十三号——化工》、《关于做好主板上市公司
2024 年第一季度报告披露工作的重要提醒》的要求，安徽六国化工股份有限公司现将 2024 年第一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 2024年 1至 3月产 2024 年 1至 3月销 2024 年 1至 3月销
量（吨） 量（吨） 售金额（元）
复合肥 216,459.98 149,305.67 399,229,751.79
磷酸二铵 139,970.92 101,814.95 350,584,896.32
磷酸一铵 126,262.31 39,299.31 140,584,679.77
注：产量中磷酸一铵含自用，复合肥销量中含贴牌。
二、主要产品的价格变动情况（不含税）
主要产品 2023年 1至 3月平均 2024年 1至 3月平均 变动比率（%）
售价（元/吨） 售价（元/吨）
复合肥 2,871.54 2,673.91 -6.88
磷酸二铵 3,809.42 3,443.35 -9.61
磷酸一铵 3,708.76 3,577.28 -3.55
三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
原材料 采购模式 采购量（吨） 价格变动情况 价格波动对营业成本的影响
（元/吨）
磷矿石 外购 332,755.40 -16.91 成本减少 562 万元
硫酸 外购 279,669.57 9.10 成本增加 254 万元
原料煤 外购 131,912.04 -277.85 成本减少 3665 万元
液氨 外购 31,977.91 -341.84 成本减少 1093 万元
硫磺 外购 22,195.42 -1,156.28 成本减少 2566 万元
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600470_20240427_JVXM.pdf
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2024-04-25 00:00│六国化工（600470）：关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记的公告
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一、股份协议转让基本情况
2024年 2 月 26日，安徽六国化工股份有限公司（以下简称“六国化工”、“公司”或“上市公司”）控股股东铜陵化学工业集
团有限公司（以下简称“铜化集团”）与万华化学集团电池科技有限公司（以下简称“万华电池科技”）签订了《股份转让协议》。
铜化集团拟通过协议转让方式将其持有的26,080,000股（占公司总股本的 5%）转让给万华电池科技，转让价格为 4.44元/股，转让
总价款为人民币 115,795,200 元（大写：壹亿壹仟伍佰柒拾玖万伍仟贰佰圆整）。
具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日披露的《关于控股股东股权协议转让的公告》（公告编号 2024-009）、2024 年 2 月
29 日披露的《关于权益变动的提示性公告》（公告编号 2024-010）及相关信息披露义务人出具的简式权益变动报告书。
二、股份过户登记情况
上述协议转让的股份已于 2024 年 4 月 23 日完成过户登记手续，并于2024年 4 月 24日取得了中国证券登记结算有限责任公
司出具的《过户登记确认书》（业务流水号：1721713916817001）。
本次股份过户完成后，铜化集团持有公司股份 106,891,744 股，占公司总股本的 20.49%，仍为公司控股股东。万华电池科技持
有公司股份26,080,000 股，占公司总股本的 5%，股份性质为无限售流通股。
本次股份转让前后，双方持有上市公司股权情况将变动如下：
股东名称 本次股权转让前 本次股权转让后
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
铜化集团 132,971,744 25.49% 106,891,744 20.49%
万华电池科技 0 0 26,080,000 5.00%
合计 132,971,744 25.49% 132,971,744 25.49%
三、其他说明
1、本次转让不会导致公司控股股东发生变化，公司仍为无实控人，也不存在损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司生产经
营产生不利影响。
2、本次协议转让符合《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程
》的相关规定。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》（业务流水号：1721713916817001）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600470_20240425_Q4V6.pdf
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2024-04-20 00:00│六国化工（600470）：2023年度独立董事述职报告（路漫漫）
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六国化工（600470）：2023年度独立董事述职报告（路漫漫）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600470_20240420_L955.pdf
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2024-04-20 00:00│六国化工（600470）：2023年度审计报告
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六国化工（600470）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600470_20240420_43PI.pdf
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2024-04-20 00:00│六国化工（600470）：关于为子公司提供财务资助的公告
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重要内容提示：
●资助对象：安徽国泰化工有限公司（以下简称“国泰化工”）、吉林六国农业科技发展有限责任公司（以下简称“吉林六国”
）
●资助金额：公司拟向国泰化工提供总额不超过 12,000 万元，向吉林六国提供总额不超过 1,500万元，上述财务资助均系展期
，无新增资助。
一、提供资助概述
为满足全资子公司国泰化工、吉林六国日常生产经营资金的需求，公司拟向国泰化工提供总额不超过 12,000 万元，向吉林六国
提供总额不超过 1,500 万元，上述财务资助均系展期，无新增资助。资助资金利率按照当前人民银行公布的 LPR 3.45% 计算，资金
使用费用在资金资助协议中另行约定。资助有效期自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024年年度股东大会召开日止。
本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务
资助的情形。
根据《上海证券交易所股票上市规则》，该议案无需提交股东大会审议。
二、财务资助对象基本情况
1、安徽国泰化工有限公司
注册资本：18500万元
注册地点：颍上循环经济园化工集中区
法定代表人：李飞
经营范围：许可项目：危险化学品生产；肥料生产；道路货物运输（不含危险货物）；省际普通货船运输、省内船舶运输；水路
普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；通用零部件
制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；肥料销售；化肥销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通机械设备安装服务
；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；建筑装饰材料销售（除许可业务外，可自主依
法经营法律法规非禁止或限制的项目）
本公司持有国泰化工 100%股权。截止 2023 年 12 月 31 日，国泰化工资产总额49,665.20 万元，负债总额 42,707.89 万元，
净资产 6,957.31 万元，2023 年度净利润-1,785.20万元。
2、吉林六国农业科技发展有限责任公司
注册资本：1,000 万元
注册地点：吉林省九台市九郊街道办事处沿河村（兴城工业园）
法定代表人：俞云
经营范围：许可项目:肥料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）
一般项目：化肥销售；食用农产品零售；食用农产品批发；农业机械销售:化工产品销售(不含许可类化工产品)；煤炭及制品销
售：非金属矿及制品销售：货物进出口；技术进出口；粮食收购。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
本公司持有吉林六国 100%股权。截止 2023 年 12 月 31 日，吉林六国资产总额8,406.27万元，负债总额 7,874.02万元，净资
产 532.25万元，2023年度净利润-444.16万元。
三、风险控制
针对财务资助展期可能面临的风险，公司在提供资助展期的同时，将加强对全资子公司的日常经营管理，密切关注其生产经营、
资产负债情况等方面的变化，加强对其财务、资金管理等风险控制，确保公司的资金安全。
四、董事会意见
公司董事会认为本次为全资子公司国泰化工、吉林六国提供财务资助展期事项，是维持其业务发展，满足其资金周转及日常生产
经营的需要，资金用途合理；公司对其资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况及履约能力等情况有全面的了解，公司
能够对资助资金使用情况进行有效监督管理，不会对公司的日常经营产生重大影响，公司全体董事同意该财务资助展期议案。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600470_20240420_6IEW.pdf
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2024-04-20 00:00│六国化工（600470）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 05月 06 日(星期一)下午 16:00-17:00会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://r
oadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024年 04 月 24 日(星期三) 至 04 月 30日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏
目或通过公司邮箱 641610207@qq.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4月 20日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面
深入地了解公司 2023年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024年 05 月 06日下午 16:00-17:00 举行 2023年度业绩说明会，就
投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通
，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 05月 06 日下午 16:00-17:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：陈胜前
总经理：马健
董事会秘书：邢金俄
财务总监：王先龙
独立董事：张琛
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 05 月 06日 下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/
），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024年 04月 24日(星期三) 至 04月 30日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集
”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 641610207@qq.
com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：周英
电话：0562-2170536
邮箱：641610207@qq.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况
及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600470_20240420_YRKU.pdf
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2024-04-20 00:00│六国化工（600470）：2023年度主要经营数据公告
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根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 3 号——行业信息披露》其《第十三号——化工》、《关于做好主板
上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》的要求，安徽六国化工股份有限公司现将 2023年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 2023 产量（吨） 2023 年销量（吨） 2023 年销售金额（
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