公司公告☆ ◇600482 中国动力 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-12 00:00│中国动力（600482）：关于修订董事会议事规则的公告
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2024 年 4 月 11 日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关
于增设董事会科技委员会及修订<中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
为了建立科学、高效、务实的研发决策体系，规范公司重要科技创新事项的议事程序，更好地支撑业务发展，增强公司核心竞争
力，拟在公司第八届董事会增设董事会科技委员会。同时，为将可持续发展理念及具体措施融入公司治理的各项制度和流程，进一步
健全和完善公司治理机制的具体要求，公司拟将 ESG（环境、社会和公司治理，下同）管理的职能融入战略委员会。根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章的有关规定，并结合上述新设及变动情况，拟对
《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订，主要修订内容如下：
《中国船舶重工集团动力股份有限 《中国船舶重工集团动力股份有限 修订依据
公司董事会议事规则》原条款内容 公司董事会议事规则》修订后条款
内容
第五条 董事会下设战略委员会、 第五条 董事会下设战略委员会、 公司拟增
审计委员会、提名委员会、薪酬与 审计委员会、提名委员会、薪酬与 设董事会
考核委员会四个专门委员会。 考核委员会、科技委员会五个专门 科技委员
委员会。 会，以及
第六条 战略委员会的主要职责包 第六条 战略委员会的主要职责包 将 ESG 管
括： 括： 理的职能
（一） 对公司长期发展战略规划进 （一）对公司长期发展战略规划进 融入战略
行研究并提出建议； 行研究并提出建议； 委员会，
《中国船舶重工集团动力股份有限 《中国船舶重工集团动力股份有限 修订依据
公司董事会议事规则》原条款内容 公司董事会议事规则》修订后条款
内容
（二） 对《公司章程》中规定须 （二）建立 ESG（环境、社会和公 配套修改
经董事会批准的重大投资、融资方 司治理）管理体系，推动公司可持 本制度中
案进行研究并提出建议； 续发展； 相 关 规
（三） 对《公司章程》中规定须 （三）对《公司章程》中规定须经 定。
经董事会批准的重大资本运作、资 董事会批准的重大投资、融资方案
产经营项目进行研究并提出建议； 进行研究并提出建议；
（四） 对其他影响公司发展的重大 （四）对《公司章程》中规定须经
事项进行研究并提出建议； 董事会批准的重大资本运作、资产
（五） 对以上事项的实施情况进行 经营项目进行研究并提出建议；
监督、检查； （五）对其他影响公司发展的重大
（六） 由董事会授权的其他事宜。 事项进行研究并提出建议；
（六）对以上事项的实施情况进行
监督、检查；
（七）由董事会授权的其他事宜。
新增条款。 第十条 科技委员会的主要职责权
限：
（一）对公司中长期科技发展战略
规划进行研究并提出建议；
（二）对公司的年度科研计划进行
研究并提出建议；
（三）对公司重大科研项目投资进
行研究并提出建议；
（四）指导完善公司科技创新相关
制度，并监督其执行；
（五）由董事会授权的其他事宜。
第十条 董事会专门委员会的工作 第十一条 董事会专门委员会的工 文 字 修
制度： 作制度： 改。
（一） 各专门委员会由召集人负 （一） 各专门委员会由召集人负
责开展工作；一位董事或独立董事 责开展工作，一位董事或独立董事
可在两个或三个委员会中任职； 可在不同的委员会中任职；
（二） …… （二） ……
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600482_20240412_GJVB.pdf
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2024-04-12 00:00│中国动力（600482）：第八届监事会第一次会议决议公告
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中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 11 日下午 16:00 以现场
结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月11 日以口头方式发出。公司应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。经全体监事同意
豁免本次会议通知期限，同时全体监事一致同意推举监事陈朔帆先生作为会议主持人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章
程》的有关规定。
经与会监事审议，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600482_20240412_2Y7F.pdf
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2024-04-12 00:00│中国动力（600482）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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中国动力（600482）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600482_20240412_6ARA.pdf
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2024-04-12 00:00│中国动力（600482）：北京市金杜律师事务所关于中国动力2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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中国动力（600482）：北京市金杜律师事务所关于中国动力2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600482_20240412_MNAU.pdf
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2024-04-12 00:00│中国动力（600482）：关于修订董事会战略委员会工作细则的公告
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2024 年 4 月 11 日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关
于修订<中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》。
根据《提高央企控股上市公司质量工作方案》（2022 年 5 月）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作（2023 年 12 月修订）》相关规定，上市公司应当积极将可持续发展理念及具体措施融入公司治理的各项制度和流程，进一步健
全和完善公司治理机制的具体要求。结合公司实际情况，公司拟将 ESG（环境、社会和公司治理，下同）管理的职能融入战略委员会
，确立公司董事会 ESG 管治的组织架构和工作体系，对相关工作进行统一领导、决策并组织实施，并修订《中国船舶重工集团动力
股份有限公司董事会战略委员会工作细则》，具体修订内容如下：
《中国船舶重工集团动力股份有 《中国船舶重工集团动力股份有 修订依据
限公司董事会战略委员会工作细 限公司董事会战略委员会工作细
则》原条款内容 则》修订后条款内容
第七条 战略委员会的主要职责权 第七条战略委员会的主要职责权 根据《提高
限： 限： 央企控股上
（一）对公司长期发展战略规划 （一）对公司长期发展战略规划 市公司质量
进行研究并提出建议； 进行研究并提出建议； 工作方案》
（二）对《公司章程》中规定须 （二）建立 ESG（环境、社会和 （2022 年 5
经董事会批准的重大投资、融资 公司治理）管理体系，推动公司 月）、《上
方案进行研究并提出建议； 可持续发展； 海证券交易
（三）对《公司章程》中规定须 （三）对《公司章程》中规定须 所上市公司
经董事会批准的重大资本运作、 经董事会批准的重大投资、融资 自律监管指
方案进行研究并提出建议； 引第 1 号—
《中国船舶重工集团动力股份有 《中国船舶重工集团动力股份有 修订依据
限公司董事会战略委员会工作细 限公司董事会战略委员会工作细
则》原条款内容 则》修订后条款内容
资产经营项目进行研究并提出建 （四）对《公司章程》中规定须 —规范运作
议； 经董事会批准的重大资本运作、 （2023年 12
（四）对其他影响公司发展的重 资产经营项目进行研究并提出建 月修订）》
大事项进行研究并提出建议； 议； 相关规定增
（五）对以上事项的实施情况进 （五）对其他影响公司发展的重 加公司董事
行监督、检查； 大事项进行研究并提出建议； 会战略委员
（六）由董事会授权的其他事 （六）对以上事项的实施情况进 会关于 ESG
宜。 行监督、检查； 相关职责权
（七）由董事会授权的其他事 限及决策程
宜。 序。
第九条 战略委员会的决策程序如 第九条 战略委员会的决策程序如
下： 下：
（一）涉及重大项目投资建设、 （一）开展 ESG（环境、社会和
收购并购的，公司组织各相关部 公司治理）相关制度及年度报告
门整理该项目的相关资料和投资 编制时，公司组织各部门、各子
可行性分析，在经过充分的评估 公司成立 ESG（环境、社会和公
论证后依次提交总经理办公会、 司治理）工作小组，整理相关资
战略委员会审议，战略委员会讨 料，拟定报告框架，在经过充分
论通过后，将讨论结果书面提交 的研究后形成年度 ESG（环境、
董事会审议； 社会和公司治理）报告，依次提
（二）公司或分、子公司在涉及 交总经理办公会、战略委员会审
对外签订重要协议、备忘录、投 议，战略委员会讨论通过后，将
资意向前，或因经营方针发生变 讨论结果和相关文件一并提交董
化及《公司章程》的变更等事项 事会审议；
发生前，将该事项的初步变更方 （二）涉及重大项目投资建设、
案及签订协议、备忘录、投资意 收购并购的，公司组织各相关部
向的草案，依次提交总经理办公 门整理该项目的相关资料和投资
会、战略委员会审议，在战略委 可行性分析，在经过充分的评估
员会讨论通过后，公司或分、子 论证后依次提交总经理办公会、
公司可与有关方完成该事项，之 战略委员会审议，战略委员会讨
后将战略委员会书面讨论结果及 论通过后，将讨论结果书面提交
签署的相关文件，一并提交董事 董事会审议；
会审议。 公司或分、子公司在涉及对外签
订重要协议、备忘录、投资意向
前，或因经营方针发生变化及
《公司章程》的变更等事项发生
前，将该事项的初步变更方案及
签订协议、备忘录、投资意向的
草案，依次提交总经理办公会、
战略委员会审议，在战略委员会
《中国船舶重工集团动力股份有 《中国船舶重工集团动力股份有 修订依据
限公司董事会战略委员会工作细 限公司董事会战略委员会工作细
则》原条款内容 则》修订后条款内容
讨论通过后，公司或分、子公司
可与有关方完成该事项，之后将
战略委员会书面讨论结果及签署
的相关文件，一并提交董事会审
议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600482_20240412_JH9S.pdf
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2024-04-12 00:00│中国动力（600482）：第八届董事会第一次会议决议公告
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中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2024 年 4月 11 日下午 15:30 以现场
结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月11 日以口头方式发出。公司应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。经全体董事同
意豁免本次会议通知期限，同时全体董事一致同意推举董事李勇先生作为会议主持人，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》
的有关规定。
经与会董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
董事会选举董事李勇先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。李勇先生
简历附后。
表决情况：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
二、审议通过《关于增设董事会科技委员会及修订<中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会议事规则>的议案》
为了建立科学、高效、务实的研发决策体系，规范公司重要科技创新事项的议事程序，更好地支撑业务发展，增强公司核心竞争
力，拟在公司第八届董事会增设董事会科技委员会。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日披露在上海证券交易 所 网 站（www.sse.com.cn）上《中国船舶重工集团动力股份有
限公司董事会科技委员会工作细则》、《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于修订董事会议事规则的公告》（公告编号：2024-0
18）和《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会议事规则》。
表决情况：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于制定<中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会科技委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日披露在上海证券交易 所 网 站（www.sse.com.cn）上《中国船舶重工集团动力股份有
限公司董事会科技委员会工作细则》。
表决情况：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
四、审议通过《关于修订<中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》
结合公司实际情况，公司将 ESG管理的职能融入战略委员会，确立公司董事会 ESG管治的组织架构和工作体系，对相关工作进行
统一领导、决策并组织实施，并修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日披露在上海证券交易 所 网 站（www.sse.com.cn）上《中国船舶重工集团动力股份有
限公司董事会战略委员会工作细则》及《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于修订董事会战略委员会工作细则的公告》（公告编
号：2024-019）。
表决情况：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
五、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
根据有关法律法规、《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，公司第八届
董事会专门委员会组成如下：
1.第八届董事会战略委员会
召集人：李勇先生
委员会成员：李勇先生、付向昭先生、林赫先生
战略委员会委员任期与本届董事会任期相同。
2.第八届董事会提名委员会
召集人：林赫先生
委员会委员：林赫先生、高晓敏先生、邵志刚先生
提名委员会委员任期与本届董事会任期相同。
3.第八届董事会薪酬与考核委员会
召集人：邵志刚
委员会委员：邵志刚先生、史学婷女士、黄胜忠先生
薪酬与考核委员会委员任期与本届董事会任期相同。
4.第八届董事会审计委员会
召集人：黄胜忠先生
委员会委员：黄胜忠先生、史学婷女士、张学兵先生
审计委员会委员任期与本届董事会任期相同。
5.第八届董事会科技委员会
召集人：李勇先生
委员会委员：李勇先生、施俊先生、付向昭先生、邵志刚先生、林赫先生
科技委员会委员任期与本届董事会任期相同。
表决情况：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
六、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
6.1、关于聘任公司总经理的议案
公司聘任施俊先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。施俊先生简历参见附件。
表决情况：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
6.2 关于聘任公司副总经理的议案
公司聘任朱宏光先生、王善君先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。在公司聘任
公司财务总监前，由王善君先生代为履职，负责主持公司财务和会计工作。朱宏光先生、王善君先生简历参见附件。
表决情况：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
6.3 关于聘任公司董事会秘书的议案
公司聘任王善君先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决情况：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600482_20240412_C97H.pdf
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2024-04-12 00:00│中国动力（600482）：董事会科技委员会工作细则（2024年4月制定）
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第一条 为了建立科学、高效、务实的研发决策体系，规范中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）重要科技
创新事项的议事程序，更好地支撑业务发展，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，特设立董事会科技委员会（以下简称“科技委员会”），并制定本工作细
则。
第二条 科技委员会是科技委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司科技发展方向、重大新产品研发和科技创新计
划等进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 科技委员会由三至五名董事组成，其中至少应包括一名独立董事。
第四条 科技委员会委员由董事长或者三分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。
第五条 科技委员会设召集人一名，由公司董事长担任。
第六条 科技委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由委员会根据本工作细则第三条至第五条的规定补选委员，补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 科技委员会的主要职责权限：
（一）对公司中长期科技发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司的年度科研计划进行研究并提出建议；
（三）对公司重大科研项目投资进行研究并提出建议；
（四）指导完善公司科技创新相关制度，并监督其执行；
（五）由董事会授权的其他事宜。
第八条 科技委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第九条 科技委员会的决策程序如下：涉及中长期科技发展战略规划、年度科研计划及重大科研项目投资，公司应组织各相关部
门整理该项目的相关资料，在经过充分的评估论证后依次提交总经理办公会、科技委员会审议，科技委员会讨论通过后，将讨论结果
书面提交董事会审议。
第十条 科技委员会将讨论结果提交董事会审议的同时，将讨论意见反馈给各相关部门。
第五章 议事规则
第十一条 科技委员会根据需要随时召开，并于会议召开前五天通知全体委员。会
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