公司公告☆ ◇600486 扬农化工 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│扬农化工（600486）：关于担保的公告
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重要内容提示
● 被担保人名称：江苏优士化学有限公司、辽宁优创植物保护有限公司和南通宝叶化工有限公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
公司董事会决定为江苏优士化学有限公司和辽宁优创植物保护有限公司向银行申请的综合授信业务提供单笔不超过4亿元、两家
公司年度发生总额合计不超过10.17亿元，余额合计不超过10.17亿元的保证担保，授权公司总经理签署与担保相关的文件，授权期限
至2025年6月30日；同意江苏优嘉植物保护有限公司为南通宝叶化工有限公司向银行申请的综合授信业务提供余额不超过3,000万元的
担保，在该余额范围内可循环使用，授权江苏优嘉植物保护有限公司总经理签署与担保相关的文件，授权期限至2025年6月30日。
2023年末本公司为江苏优士化学有限公司担保的余额合计为50,000万元，江苏优嘉植物保护有限公司为南通宝叶化工有限公司担
保的余额为1,940.17万元。
● 本次担保无反担保
● 公司对外担保无逾期
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
被担保人：江苏优士化学有限公司（以下简称“江苏优士”）
辽宁优创植物保护有限公司（以下简称“辽宁优创”）
南通宝叶化工有限公司（以下简称“南通宝叶”）
担保金额：公司为江苏优士和辽宁优创两家公司向银行申请的综合授信业务提供单笔不超过 4亿元、两家公司年度发生总额合计
不超过 10.17亿元，余额合计不超过 10.17亿元的保证担保，授权总经理签署与担保相关的文件，授权期限至 2025年 6月 30日。江
苏优嘉为南通宝叶向银行申请的综合授信业务提供余额不超过 3,000万元的担保，在该余额范围内可循环使用，授权江苏优嘉植物保
护有限公司总经理签署与担保相关的文件，授权期限至 2025年 6月 30 日。
（二）公司本担保事项履行的内部决策程序
本次担保事项经公司第八届董事会第十七次会议审议批准。公司董事会 7名董事以全票同意审议通过《关于担保的议案》。
二、被担保方基本情况
江苏优士是本公司的直接全资子公司，注册资本 66,000 万元，注册地址：仪征市大连路 3 号（扬州化学工业园），经营范围
：危险化学品（按安全生产许可证所列项目经营）、农药（按农药生产批准证书和全国工业品生产许可证所列项目经营）制造、加工
、销售、技术开发、应用服务；精细化工产品、农药及中间体制造、加工、销售、技术开发、应用服务；自营和代理各类商品及技术
的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
辽宁优创本公司的直接全资子公司，注册资本 30,000 万元，注册地址：辽宁省葫芦岛市经济开发区东山街 1号，经营范围：一
般项目：精细化工产品的制造、价格；精细化工产品、农药的技术研发、应用服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。该公
司目前处于项目建设期，尚未进行生产运营。
南通宝叶是江苏优嘉的直接全资子公司，注册资本 3,000万元，注册地址：如东沿海经济开发区洋口化工园区海滨四路，经营范
围：农药及制剂产品及副产生产；危险化学品销售。
被担保方 2023 年财务数据（单位：万元）：
公司名称 江苏优士 辽宁优创 南通宝叶
总资产 443,630.42 128,490.17 15,655.92
净资产 257,095.94 29,353.97 9,697.86
负债率
营业收入 200,160.70 0.00 14,053.12
净利润 34,738.74 -476.33 2,874.45
股权结构控制图如下：
三、董事会意见
江苏优士和辽宁优创是本公司的重要生产基地，两家公司为了业务发展，拟向银行申请综合授信业务，为了降低融资成本，更顺
利地取得授信批准，由本公司担保帮助两家公司在银行申请综合授信业务是必要的,风险是可控的。江苏优嘉和南通宝叶均是本公司
的全资子公司，其中南通宝叶是江苏优嘉的全资子公司，江苏优嘉为南通宝叶申请银行综合授信提供担保有助于南通宝叶业务的开展
，风险是可控的。
江苏优士、江苏优嘉、辽宁优创和南通宝叶是本公司合并报表范围内的子公司，因此本公司为江苏优士、辽宁优创两家公司提供
担保，及江苏优嘉为南通宝叶提供担保，均没有要求对方提供反担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2023 年末，本公司及控股子公司无对外单位担保，本公司为子公司江苏优士担保的余额合计为 50,000 万元，江苏优嘉为
南通宝叶担保的余额为1,940.17 万元，担保余额合计为 51,940.17 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.37%，无
逾期担保。
五、其他事项说明
鉴于辽宁优创 2023 年末资产负债率超过 70%，根据《公司法》及《公司章程》的规定，该议案需提交股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600486_20240423_F6N4.pdf
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2024-04-23 00:00│扬农化工（600486）：2024年第一季度主要经营数据公告
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本公司根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》、《上市公司行业信息披露指引
第十三号——化工》要求，现将 2024年第一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 产量（吨） 销量（吨） 营业收入（万元）
原药 24,737.19 24,968.44 172,449.95
制剂（不折百） 11,527.00 14,977.14 86,145.73
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格变动情况
2024年 1-3月 2023年 1-3月 价格变动情况
平均销售价格 平均销售价格
（万元/吨） （万元/吨）
原药 6.91 10.27 -32.78%
制剂 5.75 5.22 10.16%
（二）主要原材料价格波动情况
2024年 1-3月 2023年 1-3月 价格变动情况
平均采购价格 平均采购价格
（元/吨） （元/吨）
液碱 2,250 2,862 -21.4%
液钾 3,025 4,083 -25.9%
碳酸钾 6,257 7,685 -18.6%
氢溴酸 10,643 21,241 -49.9%
异戊二烯 7,899 8,638 -8.5%
一氯甲烷 2,526 2,627 -3.8%
2024年 1-3月 2023年 1-3月 价格变动情况
平均采购价格 平均采购价格
（元/吨） （元/吨）
甲醛 1,079 1,194 -9.6%
氯化亚砜 1,361 1,455 -6.5%
醋酸 3,099 2,797 10.8%
盐酸 138 166 -17.0%
甲苯 6,151 6,098 0.9%
硝酸 1,735 2,349 -26.1%
甲醇 2,462 2,556 -3.7%
水合肼 13,818 17,117 -19.3%
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任
何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600486_20240423_THDO.pdf
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2024-04-23 00:00│扬农化工（600486）：关于调整中化财务公司授信额度的关联交易公告
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重要内容提示
● 该事项需要提交股东大会审议
一、关联交易概述
2024年 3月 22 日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于与中化财务公司的关联交易议案》，其中同意本公司及所属
子公司合计拟向中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请总额不超过 15.87亿元等值人民币的综合授信。
由于业务发展需要，公司第八届董事会第十七次会议审议通过《关于增加中化财务公司授信额度的关联交易议案》，本公司拟将
向财务公司申请的综合授信总额增加至不超过 29.87 亿元。
财务公司是本公司控制方中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）控制的企业，与本公司构成关联关系，本次交易
构成了本公司的关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2023年度，本公司与财务公司发生的关联交易发生总金额为 173.40 亿元。
二、关联方及关联关系
1、关联方关系介绍
财务公司是中国中化控制的企业，现在与本公司属于同一实际控制人控制。
2、关联人基本情况
公司名称：中化集团财务有限责任公司
公司类型：其他有限责任公司
注册地：北京市复兴门内大街 28号凯晨世贸中心中座 F3层
法定代表人：夏宇
注册资本：600,000万元人民币
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务状况：截止 2023 年 12 月 31 日，财务公司单体财务报表列报的资产总额为 652.79亿元，所有者权益为 107.56 亿
元，吸收成员单位存款为 541.01亿元，发放贷款及垫款 405.27亿元。2023年度实现利息收入 14.00 亿元，手续费收入 0.06亿元，
利润总额 7.08亿元，净利润 6.00亿元。
三、关联交易调整主要内容
1、本公司及所属子公司原向财务公司申请的综合授信如下：
序号 公司名称 授信额度（万元人民币）
1 江苏扬农化工股份有限公司 21,000
2 江苏优士化学有限公司 21,000
3 江苏优嘉植物保护有限公司 21,000
5 辽宁优创植物保护有限公司 20,000
6 中化农化有限公司 70,000
7 沈阳科创化学品有限公司 700
8 南通宝叶化工有限公司 5,000
合计 158,700
以上授信额度在有效期内可循环使用，授信有效期均为 2025年 6月 30日。
现调整为：本公司及所属子公司向财务公司申请总额合计不超过 29.87亿元的综合授信，授权公司财务负责人在总授信额度范围
内在各控股子公司之间进行额度调剂，授信额度在有效期内可循环使用，授权有效期截止 2025年 6月 30日。
四、关联交易协议签署情况
本公司于 2024 年 3 月 22 日与财务公司续签了《金融服务框架协议》，该协议有效期至 2027年 6月 30日，待公司股东大会
审议通过后生效。
协议的主要内容如下：
（一）提供金融服务的主要内容
根据《金融服务框架协议》，财务公司在经营范围内将会根据本公司及成员单位的要求为其提供存款服务、贷款服务、委托贷款
服务、结算服务、商业汇票服务、买方信贷服务、担保服务、结售汇服务、财务顾问服务、网上银行服务及财务公司提供的经银保监
会批准的其他金融服务。
（二）定价基本原则
1、扬农化工及成员单位将资金存入其于财务公司开立的账户，财务公司在符合监管要求的前提下应按不低于其他在中国的独立
商业银行同期同类的存款利率向扬农化工及成员单位支付存款利息。
2、扬农化工及成员单位从财务公司获得的贷款，财务公司收取贷款利息利率水平应不高于其他在中国的独立商业银行同期同类
的贷款利率。
3、扬农化工及成员单位通过财务公司获得委托贷款安排，其每年应付的服务费金额不应超过按相同条款向其他在中国的独立商
业银行以同样年期取得的委托贷款应付的服务费金额。
4、扬农化工及成员单位从财务公司取得结算服务应支付的费用不应超过向其他在中国的独立商业银行以同等条件取得的服务应
付的服务费金额。
5、扬农化工及成员单位从财务公司获得财务公司商业汇票服务安排，其应付的服务费连同贴现利息金额不会超过同期按相同条
款向其他在中国的独立商业银行以同等条件取得的服务应付的服务费及利息金额。
6、扬农化工及成员单位无须就买方信贷服务向财务公司支付任何服务费。
7、扬农化工及成员单位从财务公司获得其他金融监督管理局批准的金融服务时，财务公司应遵循公平合理的原则，同等条件下
按照不高于其他在中国的独立商业银行收取或中国人民银行指定(如适用)的服务费用。
（三）上限金额
1、扬农化工及成员单位于每日营业终了在财务公司存款余额（不包括第 3.3款所述因委托贷款而增加的存款）上限不超过 25亿
元人民币；
2、扬农化工及成员单位在财务公司贷款所涉及利息的年度总额上限为10000万元人民币；
3、扬农化工及成员单位向财务公司支付的其他金融服务费用的年度总额上限为 1000 万元人民币。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本公司在财务公司申请授信额度，是为了充分利用财务公司的金融业务平台，使公司获得更多的金融服务选择和支持，有利于降
低融资成本，获得便利、优质的服务。
六、审议程序
1、独立董事专门会议
公司独立董事李钟华、任永平和李晨于会前召开了独立董事 2024 年第二次专门会议，审议通过该项议案，认为：公司增加中化
集团财务有限责任公司综合授信额度，可以充分利用中化财务公司的金融业务平台，获得更多的金融服务选择和支持，没有损害公司
及中小股东的利益。同意将该事项提交公司董事会审议。
2、审计委员会表决情况
公司于 2024年 4月 18日召开审计委员会 2024年第二次会议，审议通过《关于调整中化财务公司授信额度的关联交易议案》。
3、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司于 2024 年 4 月 19 日召开第八届董事会第十七次会议，以 4 票同意，0票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过《关于
调整中化财务公司授信额度的关联交易议案》，关联董事苏赋、吴孝举和 Thomas Gary 回避表决，独立董事均投赞成票。
4、公司独立董事发表独立意见情况
公司独立董事李钟华、任永平和李晨对该议案发表独立意见：公司向中化集团财务有限责任公司增加综合授信额度，可以充分利
用财务公司的金融业务平台，使公司获得更多的金融服务选择和支持，没有损害公司和中小股东的利益。我们同意该议案。该议案在
公司董事会表决时，关联董事均回避表决，表决程序合法。
5、该事项尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
七、需要特别说明的历史关联交易情况
2023年度，本公司与财务公司发生的关联交易发生总金额为 173.40 亿元，其中贷款发生额 9亿元（期末余额为 0），开具商业
汇票 2,477.96万元，存款发生额 85.90 亿元，取款发生额 77.90 亿元，收取存款利息 3,435.37 万元，支付贷款利息及手续费 10
4.52 万元。
五、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十七次会议决议。
2、独立董事 2024 年第二次专门会议决议。
3、独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
4、审计委员会 2024年第二次会议决议。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○二四年四月二十三日
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600486_20240423_1YJR.pdf
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2024-04-23 00:00│扬农化工（600486）：第八届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议，于二〇二四年四月九日以书面方式发出通知，于
二〇二四年四月十九日以专人送达及传真方式召开。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、审议通过《2024 年第一季度报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），和刊登于 2024 年 4 月 23 日上海证券报、中国证券报的《2024年第一季度报
告》。
2、审议通过关于担保的议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），和刊登于 2024 年 4 月 23 日上海证券报、中国证券报的《关于担保的公告》
（临 2024-020号）。
3、审议通过关于调整中化财务公司授信额度的关联交易议案。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。
该议案关联董事苏赋、吴孝举、Thomas Gary 回避表决。
独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过《关于调整中化财务公司授信额度的关联交易议案》，认为：公司增加中化集团财务
有限责任公司综合授信额度，可以充分利用财务公司的金融业务平台，获得更多的金融服务选择和支持，没有损害公司及中小股东的
利益。同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事对该项议案发表了独立意见：公司向中化集团财务有限责任公司增加综合授信额度，可以充分利用财务公司的金融业务
平台，使公司获得更多的金融服务选择和支持，没有损害公司和中小股东的利益。我们同意该议案。该议案在公司董事会表决时，关
联董事均回避表决，表决程序合法。
详见刊登于 2024年 4月 23 日上海证券报、中国证券报的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整中化财务公司
授信额度的关联交易公告》（临2024-021号）。
4、审议通过关于召开 2023年年度股东大会的议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案内容详见刊登于 2024年 4月 23 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 20
23 年年度股东大会的通知》（临 2024-022号）。
以上第 2、3项议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、独立董事专门会议 2024年第二次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600486_20240423_QYYY.pdf
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2024-04-23 00:00│扬农化工（600486）：独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
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作为江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董
事制度》、《公司章程》等相关规章制度的规定，对调整中化财务公司授信额度的关联交易议案进行了认真的审议并发表独立意见如
下：
公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于与中化财务公司关联交易的议案》，其中同意本公司及所属子公司合计向中化集
团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请总额不超过 15.87 亿元等值人民币的综合授信。由于业务发展需要，公司及所
属子公司拟将向财务公司申请的综合授信总额增加至不超过 29.87 亿元。
我们认为：公司向中化集团财务有限责任公司增加综合授信额度，可以充分利用财务公司的金融业务平台，使公司获得更多的金
融服务选择和支持，没有损害公司和中小股东的利益。我们同意该议案。该议案在公司董事会表决时，关联董事均回避表决，表决程
序合法。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600486_20240423_PNDM.pdf
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2024-04-23 00:00│扬农化工（600486）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 5月 27日 14 点 00分
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